安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 4、2011年7月21日,本公司投资设立全资子公司安徽迎鼎进出口贸易有限公司, 注册资本100万元。经营范围为:自营和代理各种商品及技术进出口业务。 5、2011年7月22日,第五届董事会第五次会议审议通过了关于收购美国 COOPER100%股权的议案 目的及意义:此次股权收购将促进公司快速进军国内的高端密封件产品领域,大 大提高公司油封产品的技术能力和市场地位,提升公司的盈利能力和经济效益。 6、2011年12月1日,第五届董事会第十次会议审议通过了关于投资设立安徽库 伯油封有限公司的议案。 目的及意义:有利于拓宽公司橡胶制品的应用领域、提升公司的市场份额和盈利 能力;有利于公司集中技术力量研发高端密封产品;有利于提升公司的产品技术水平和 核心竞争力; (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 2011年度公司董事会召开了十一次会议,相关会议决议公告均己在《证券时报》 以及巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)上披露, 1)2011年2月18日召开了第四届董事会第四十五次会议,审议并通过了:《关 于公开发行可转换公司债券上市的议案》 (2)2011年2月25日召开了第五届董事会第一次会议,审议并通过了:①《董事 会选举董事长及副董事长的议案》、②《提名并审议总经理及董事会秘书人选的议案》、 ③《提名并审议副总经理及财务总监人选的议案》、④《关于开展天然胶套期保值业务 的议案》、⑤《期货保值业务管理办法》 (3)2011年4月11日召开了第五届董事会第二次会议,审议并通过了①《二O O年度董事会工作报告》、②《二O一○年度财务决算报告》、③《二O一O年度利润分 配预案》、④《二O一O年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价报告》、⑥《2011 年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公司收购资产的关联 交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计师事务所的议案》、 ①《关于申请2011年度授信额度的议案》、⑩2《关于召开二O-O年年度股东大会 的议案》; (4)2011年4月21日召开了第五届董事会第三次会议,审议并通过了:《二O 年第一季度报告》; (5)2011年5月20日召开了第五届董事会第四次会议,审议并通过了:①《关于 投资设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司的议案》、②《关于高级管理人员变动的议案》
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 23 4、2011 年 7 月 21 日，本公司投资设立全资子公司安徽迎鼎进出口贸易有限公司， 注册资本 100 万元。经营范围为：自营和代理各种商品及技术进出口业务。 5、2011 年 7 月 22 日，第五届董事会第五次会议审议通过了关于收购美国 COOPER 100%股权的议案。 目的及意义：此次股权收购将促进公司快速进军国内的高端密封件产品领域，大 大提高公司油封产品的技术能力和市场地位，提升公司的盈利能力和经济效益。 6、2011 年 12 月 1 日，第五届董事会第十次会议审议通过了关于投资设立安徽库 伯油封有限公司的议案。 目的及意义：有利于拓宽公司橡胶制品的应用领域、提升公司的市场份额和盈利 能力；有利于公司集中技术力量研发高端密封产品；有利于提升公司的产品技术水平和 核心竞争力； （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 2011 年度公司董事会召开了十一次会议，相关会议决议公告均已在《证券时报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 (1) 2011 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议并通过了：《关 于公开发行可转换公司债券上市的议案》； (2) 2011 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了：①《董事 会选举董事长及副董事长的议案》、②《提名并审议总经理及董事会秘书人选的议案》、 ③《提名并审议副总经理及财务总监人选的议案》、④《关于开展天然胶套期保值业务 的议案》、⑤《期货保值业务管理办法》； (3) 2011 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了①《二〇一 〇年度董事会工作报告》、②《二〇一〇年度财务决算报告》、③《二〇一〇年度利润分 配预案》、④《二〇一〇年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价报告》、⑥《2011 年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公司收购资产的关联 交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计师事务所的议案》、 ⑪ 《关于申请 2011 年度授信额度的议案》、⑫ 《关于召开二〇一〇年年度股东大会 的议案》； (4) 2011 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了：《二〇一 一年第一季度报告》； (5) 2011 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了：①《关于 投资设立中鼎（芜湖）国际实业有限公司的议案》、②《关于高级管理人员变动的议案》；
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 6)2011年7月22日召开了第五届董事会第五次会议,审议并通过了:①《关于 收购美国 COOPER100%股权的议案》、②《关于向中国进出口银行安徽省分行申请 贷款的议案》; ⑦)2011年8月25日召开了第五届董事会第六次会议,审议并通过了:①《2011 年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》; (8)2011年9月14日召开了第五届董事会第七次会议,审议并通过了①《关于使 用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎包 装制品有限公司的议案》、③《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、④《关于提请 召开2011年第二次临时股东大会的议案》 (9)2011年9月28日召开了第五届董事会第八次会议,审议并通过:①《关于向 下修正“中鼎转债”转股价格的议案》、②《关于提请召开2011年第三次临时股东大 会的议案》 10)2011年10月28日召开了第五届董事会第九次会议,审议并通过了:①《2011 年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》、③《关于聘请证券事务代 表的议案》 (11)2011年12月1日召开了第五届董事会第十次会议,审议并通过:①《关于 投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联交 易的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的要求,认真贯彻落实股 东大会通过的各项决议,全面执行了股东大会决议的有关事项 3、委员会执行情况 2011年度董事会四个专门委员会严格按照工作细则执行。各委员会自成立以来, 积极参与公司关于战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的会议,指导并完善了公司各 方面的管理工作。 4、独立董事职责履行情况 公司3位独立董事在任职期间,根据法律法规要求独立履行职责,积极参加董事 会和股东大会;从行业发展、重大投资决策发表专业性的意见,并对公司募集资金、关 联交易等发表了独立意见,有效保证了董事会的决策,促进公司良性发展,切实维护了 公司整体利益和广大中小投资者的利益 (1)三名独立董事在报告期内出席董事会议11次,其中现场会议2次 报告期,公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案等其他事项提出异 议
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 24 (6) 2011 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了：①《关于 收购美国 COOPER 100%股权的议案》、②《.关于向中国进出口银行安徽省分行申请 贷款的议案》； (7) 2011 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了：①《2011 年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》； (8) 2011 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了①《关于使 用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎包 装制品有限公司的议案》、③《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、④《关于提请 召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》； (9) 2011 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过：①《关于向 下修正“中鼎转债”转股价格的议案》、②《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大 会的议案》； (10) 2011 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了：①《2011 年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》、③《关于聘请证券事务代 表的议案》； (11) 2011 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过：①《关于 投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联交 易的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真贯彻落实股 东大会通过的各项决议，全面执行了股东大会决议的有关事项。 3、委员会执行情况 2011 年度董事会四个专门委员会严格按照工作细则执行。各委员会自成立以来， 积极参与公司关于战略、审计、提名、薪酬与考核等方面的会议，指导并完善了公司各 方面的管理工作。 4、独立董事职责履行情况 公司 3 位独立董事在任职期间，根据法律法规要求独立履行职责，积极参加董事 会和股东大会；从行业发展、重大投资决策发表专业性的意见，并对公司募集资金、关 联交易等发表了独立意见，有效保证了董事会的决策，促进公司良性发展，切实维护了 公司整体利益和广大中小投资者的利益。 (1) 三名独立董事在报告期内出席董事会议 11 次，其中现场会议 2 次； (2) 报告期，公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案等其他事项提出异 议
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 5、投资者关系管理 报告期内,公司建立了《投资者关系管理制度》,先后接待了28批投资者的实地 调研,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》相关规定,完善信 息披露内部控制、接待和推广的制度及程序,严格遵循公平、公正信息披露的原则,未 实行差别对待,未采取选择性披露有关信息的情形,保证了信息披露的公平性。 接待时间接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 20110107公司接待室实地调研中银基金 行业状况、公司经营现状 中投证券、诺安基金、万家基金、泰 2011025公司接待室实地调研达宏利基金、广发基金、华夏基金、2011年第1次临时股东大会 信诚基金、融通基金、中银国际 20110302公司接待室实地调研广发证券、交银施罗德、华宝兴业行业状况、公司经营现状 20110303公司接待室实地调研中银基金 行业状况、公司经营现状 20110304公司接待室实地调研中金公司 行业状况、公司经营现状 201103/14公司接待室实地调研海通证券 行业状况、公司经营现状 20110325公司接待室实地调研财通证券 行业状况、公司经营现状 中信证券、中国人寿、汇丰晋信、第 2011/04/13公司接待室实地调研 创业、中信建投、中金公司、泰康公司的年报情况、生产经营现状,行业 资产、华夏基金、东方证券资管、景情况 顺长城、大成基金、华泰柏瑞基金 201104/14公司接待室实地调研中投证券、安信证券 公司的年报情况、生产经营现状,行业 情况 201104/15公司接待室实地调研 海通证券、华宝兴业、财通证券、长公司的年报情况、生产经营现状,行业 20110418公司接待室实地调研瑞银证券 公司的年报情况、生产经营现状,行业 情况 渤海证券、华富基金、泰信基金、富 20110419公司接待室实地调研国基金、华安财险、瑞银证券、东方公司的年报情况、生产经营现状,行业 l证券、招商证券 1情况 20110422公司接待室实地调研申万菱信 公司的年报情况、生产经营现状,行业 情况 2011/0426公司接待室实地调研 复 华证券 行业状况、出口情况及公司经营现状 201105/05公司接待室实地调研中银基金 2010年年度股东大会 2011/0511公司接待室实地调研华商基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 201105/18公司接待室实地调研海富通基金、融通基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 0110610公司接待室实地调研大成基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 20110613公司接待室实地调研华泰证券 行业状况、出口情况及公司经营现状 201107105公司接待室实地调研平安证券、光大保德信基金 厅业状况及公司经营现状 2011/08/17公司接待室实地调研申银万国 行业状况及公司经营现状 添富基金、金鹰基金、富国基金 20110826公司接待室实地调研国泰基金、万家基金、宝盈基金 行业状况及公司经营现状 201109/23公司接待室实地调研国都证券 厅业状况及公司经营现状 20110928公司接待室实地调研湘财证券 行业状况及公司经营现状
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 25 5、投资者关系管理 报告期内，公司建立了《投资者关系管理制度》，先后接待了 28 批投资者的实地 调研，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》相关规定，完善信 息披露内部控制、接待和推广的制度及程序，严格遵循公平、公正信息披露的原则，未 实行差别对待，未采取选择性披露有关信息的情形，保证了信息披露的公平性。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011/01/07 公司接待室 实地调研 中银基金 行业状况、公司经营现状 2011/02/25 公司接待室 实地调研 中投证券、诺安基金、万家基金、泰 达宏利基金、广发基金、华夏基金、 信诚基金、融通基金、中银国际 2011 年第 1 次临时股东大会 2011/03/02 公司接待室 实地调研 广发证券、交银施罗德、华宝兴业 行业状况、公司经营现状 2011/03/03 公司接待室 实地调研 中银基金 行业状况、公司经营现状 2011/03/04 公司接待室 实地调研 中金公司 行业状况、公司经营现状 2011/03/14 公司接待室 实地调研 海通证券 行业状况、公司经营现状 2011/03/25 公司接待室 实地调研 财通证券 行业状况、公司经营现状 2011/04/13 公司接待室 实地调研 中信证券、中国人寿、汇丰晋信、第 一创业、中信建投、中金公司、泰康 资产、华夏基金、东方证券资管、景 顺长城、大成基金、华泰柏瑞基金 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/14 公司接待室 实地调研 中投证券、安信证券 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/15 公司接待室 实地调研 海通证券、华宝兴业、财通证券、长 城证券、世纪证券 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/18 公司接待室 实地调研 瑞银证券 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/19 公司接待室 实地调研 渤海证券、华富基金、泰信基金、富 国基金、华安财险、瑞银证券、东方 证券、招商证券 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/22 公司接待室 实地调研 申万菱信 公司的年报情况、生产经营现状，行业 情况 2011/04/26 公司接待室 实地调研 复华证券 行业状况、出口情况及公司经营现状 2011/05/05 公司接待室 实地调研 中银基金 2010 年年度股东大会 2011/05/11 公司接待室 实地调研 华商基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 2011/05/18 公司接待室 实地调研 海富通基金、融通基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 2011/06/10 公司接待室 实地调研 大成基金 行业状况、出口情况及公司经营现状 2011/06/13 公司接待室 实地调研 华泰证券 行业状况、出口情况及公司经营现状 2011/07/05 公司接待室 实地调研 平安证券、光大保德信基金 行业状况及公司经营现状 2011/08/17 公司接待室 实地调研 申银万国 行业状况及公司经营现状 2011/08/26 公司接待室 实地调研 汇添富基金、金鹰基金、富国基金、 国泰基金、万家基金、宝盈基金 行业状况及公司经营现状 2011/09/23 公司接待室 实地调研 国都证券 行业状况及公司经营现状 2011/09/28 公司接待室 实地调研 湘财证券 行业状况及公司经营现状
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 201109/30公司接待室实地调研中金公司 行业状况及公司经营现状 2011/1206公司接待室实地调研富国基金 行业状况及公司经营现状 2011213公司接待室实地调研融通基金、中投证券 行业状况及公司经营现状 201112/22公司接待室实地调研华创证券、广发证券 行业状况及公司经营现状 (七)2011年度利润分配预案 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,二O一一年度公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润为295,944,26.67元,减去提取本年的法定盈余公积金 33,100347611元及提取职工奖励及福利基金1,455,68331元后,本年度可供股东分配 的净利润为261,388,19575元;加上上年结转的未分配利润27591023963元,公司 本年度可供股东分配的利润为537,29843538元 为保证公司持续发展,2011年末结余未分配利润结转下年,本年度不转增不分配。 公司最近三年现金分红情况 分红年度现金分红金额/分红年度合并报表中归占合并报表中归属于 (含税) 属于上市公司股东的净上市公司股东的净利年度可分配利润 润的比率 2010年21277,75680 310.706429.14 685% 287.354.18901 2009年85,111027202004856879 42.55% 189,077,87809 2008年8.865,73200 162.442.214.70 546% 4592228600 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 5136% (八)2011年度公司大事记 2011年2月26日,国家科技部、国务院国资委、全国总工会联合发布基于技术 依存度指数的创新型TOP100榜单,公司进入“中国创新型企业100强” 2011年4月13日,中国齿轮变速箱密封技术研讨会在公司召开,公司在技术、 制造、品牌和外部资源的优势,得到了参会代表一致认可。 2011年7月22日,公司收购美国 COOPER公司100%股权,标志着公司正式进 入高端油封产品领域,提升了公司油封产品的技术研发及专业化制造能力。 2011年9月,美国《橡胶塑料新闻》发布最新的全球非轮胎橡胶制品50强排行 榜。公司首次跻身榜单,名列第45位,实现了中国企业进入全球非轮胎橡胶制品50 强“零”的突破 2011年9月8日,公司全球销售工作会议举行,推动了公司国内外销售和研发团 队的沟通与交流,加强了相互借鉴和学习,坚定了对企业全球化发展的信心
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 26 2011/09/30 公司接待室 实地调研 中金公司 行业状况及公司经营现状 2011/12/06 公司接待室 实地调研 富国基金 行业状况及公司经营现状 2011/12/13 公司接待室 实地调研 融通基金、中投证券 行业状况及公司经营现状 2011/12/22 公司接待室 实地调研 华创证券、广发证券 行业状况及公司经营现状 （七）2011 年度利润分配预案 经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，二〇一一年度公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 295,944,226.67 元，减去提取本年的法定盈余公积金 33,100,347.61 元及提取职工奖励及福利基金 1,455,683.31 元后，本年度可供股东分配 的净利润为 261,388,195.75 元；加上上年结转的未分配利润 275,910,239.63 元，公司 本年度可供股东分配的利润为 537,298,435.38 元。 为保证公司持续发展，2011 年末结余未分配利润结转下年，本年度不转增不分配。 公司最近三年现金分红情况： 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2010 年 21,277,756.80 310,706,429.14 6.85% 287,354,189.01 2009 年 85,111,027.20 200,048,568.79 42.55% 189,077,878.09 2008 年 8,865,732.00 162,442,214.70 5.46% 45,922,286.00 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 51.36% （八）2011 年度公司大事记 2011 年 2 月 26 日，国家科技部、国务院国资委、全国总工会联合发布基于技术 依存度指数的创新型 TOP100 榜单，公司进入“中国创新型企业 100 强”。 2011 年 4 月 13 日，中国齿轮变速箱密封技术研讨会在公司召开，公司在技术、 制造、品牌和外部资源的优势，得到了参会代表一致认可。 2011 年 7 月 22 日，公司收购美国 COOPER 公司 100%股权，标志着公司正式进 入高端油封产品领域，提升了公司油封产品的技术研发及专业化制造能力。 2011 年 9 月，美国《橡胶塑料新闻》发布最新的全球非轮胎橡胶制品 50 强排行 榜。公司首次跻身榜单，名列第 45 位，实现了中国企业进入全球非轮胎橡胶制品 50 强“零”的突破。 2011 年 9 月 8 日，公司全球销售工作会议举行，推动了公司国内外销售和研发团 队的沟通与交流，加强了相互借鉴和学习，坚定了对企业全球化发展的信心
安徽中鼎密封件股份有限公司 二O一一年年度报告 八监事会报告 公司报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及相关规定,依法履行职责,认真开展工作。2011年监事会共召开了10次会议,列 席了报告期召开的董事会会议,并出席了报告期召开的相关股东大会,审查了各定期报 告,对公司董事、高级管理人员履行职责情况及公司财务状况履行了监督杈,并对监督 情况发表了意见 (一)监事会的工作情况 报告期内公司监事会召开了十次会议,相关会议决议公告均在《证券时报》以及 巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上披露 1、2011年2月25日召开了第五届监事会第一次会议,审议并通过了:①《选举 监事会主席》、②《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》; 2、2011年4月11日召开了第五届监事会第二次会议,审议并通过了审议并通过 了:①《二○一○年度监事会工作报告》、②《二○一○年度财务决算报告》、③《二O ○年度利润分配预案》、④《二○一○年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价 报告》、⑥《2011年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公 司收购资产的关联交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计 师事务所的议案》、①《关于申请2011年度授信额度的议案》 3、2011年4月21日召开了第五届监事会第三次会议,审议并通过了《关于前次 募集资金使用情况的议案》; 4、2011年5月20日召开了第五届监事会第四次会议,审议并通过了《关于投资 设立中鼎(芜湖)国际实业有限公司的议案》; 5、2011年7月22日召开了第五届监事会第五次会议,审议并通过了《关于收购 美国 COOPER100%股权的议案》; 6、2011年8月25日召开了第五届监事会第六次会议,审议并通过了:①《2011 年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》 7、2011年9月14日召开了第五届监事会第七次会议,审议并通过了:①《关于 使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎 包装制品有限公司的议案》; 8、2011年9月28日召开了第五届监事会第八次会议,审议并通过《关于向下修 正“中鼎转债”转股价格的议案》 9、2011年10月28日召开了第五届监事会第九次会议,审议并通过了:①《2011 年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》 10、2011年12月1日召开了第五届监事会第十次会议,审议并通过了:①《关 于投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联 交易的议案》
安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇一一年年度报告 27 八 监事会报告 公司报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及相关规定，依法履行职责，认真开展工作。2011 年监事会共召开了 10 次会议，列 席了报告期召开的董事会会议，并出席了报告期召开的相关股东大会，审查了各定期报 告，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及公司财务状况履行了监督权，并对监督 情况发表了意见。 （一）监事会的工作情况 报告期内公司监事会召开了十次会议，相关会议决议公告均在《证券时报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 1、2011 年 2 月 25 日召开了第五届监事会第一次会议，审议并通过了：①《选举 监事会主席》、②《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》； 2、2011 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了审议并通过 了：①《二〇一〇年度监事会工作报告》、②《二〇一〇年度财务决算报告》、③《二〇 一〇年度利润分配预案》、④《二〇一〇年度报告全文及摘要》、⑤《内部控制自我评价 报告》、⑥《2011 年日常关联交易议案》、⑦《注册商标转让协议》、⑧《关于控股子公 司收购资产的关联交易议案》、⑨《关于收购资产的关联交易议案》、⑩《关于续聘会计 师事务所的议案》、⑪ 《关于申请 2011 年度授信额度的议案》； 3、2011 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于前次 募集资金使用情况的议案》； 4、2011 年 5 月 20 日召开了第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于投资 设立中鼎（芜湖）国际实业有限公司的议案》； 5、2011 年 7 月 22 日召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于收购 美国 COOPER 100%股权的议案》； 6、2011 年 8 月 25 日召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了：①《2011 年半年度报告全文及摘要》、②《关于向子公司中鼎金亚增资的议案》； 7、2011 年 9 月 14 日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了：①《关于 使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、②《关于注销全资子公司安徽宁国中鼎 包装制品有限公司的议案》； 8、2011 年 9 月 28 日召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于向下修 正“中鼎转债”转股价格的议案》； 9、2011 年 10 月 28 日召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了：①《2011 年第三季度报告》、②《关于为子公司提供贷款担保的议案》； 10、2011 年 12 月 1 日召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了：①《关 于投资设立安徽库伯油封有限公司的议案》、②《关于控股子公司出售土地及房屋关联 交易的议案》；