广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文

onLin 广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集资本期己使己累计使 尚未使用 闲置两年 变更用途用途的募用途的募 募集年份募集方式 金总额金总额的募集资集资金总集资金总/募集资企|尚未使用募集资金用 用募集资用募集资 以上募集 总额 途及去向 总额 资金金额 金总额额额比例 4.0000元用于办 理了定期存款(结构 首次公开 2014年 发行股票353527285121950 4,366962.69%5,32502性存款),1,32502万 元存放于公司募集资 金专户中。 00000元用于办 07年/非公开发 理了定期存款(结构 行股票 888923218650.1864153:04 000%28.841存款,18.83843万 元存放于公司募集资 金专户中 合计 |162,3180221,413.03136,348.05 436696269%34,163.45 募集资金总体使用情况说明 、公司2014年首次公开发行股票募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]652号文《关于核准广东新 宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东 证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,600 万股,发行价格为每股1050元,募集资金总额为人民币798000万元。扣除承销费和保荐费48800万元后的募集资金为人民币 74912.00万元,减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币1,39630万元,实际募集资金净额为人民币73,51570 万元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师 报字[20141第410005号验资报告。 报告期内公司投入募集资金总额为276285万元,已累计投入募集资金总额为7219501万元:;报告期内公司收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为20496万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为330518万元:报告期内公司收到 的银行理财产品投资收益为0万元,累计收到的银行理财产品投资收益为69969万元:报告期内募集资金投资项目(以下简称“募投 项目”)结项转出的募集资金金额为0.53万元,累计转出的募集资金金额为053万元。截至2019年12月31日,2014年首次公开 发行股票募集资金余额为人民币5,32502万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)。 其中400元用于办理了定期存款(结构性存款),132502万元存放于公司募集资金专户中 2、公司2017年非公开发行股票募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会(证监许可[201754号)《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股)51198股,每股面 值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币1786元,共计募集人民币91,2999万元,扣除与发行有关的费用人民币2,49764万 元,实际募集资金净额为人民币8880232万元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的信会师报字2017第ZC10115号《验资报告》验证确认 告期内公司投入募集资金总额为18650.8万元,已累计投入募集资金总额为64,15304万元;报告期内公司收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为104246万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为418980万元;报告期内募投 项目结项转出的募集资金金额为065万元,累计转出的募集资金金额为0.65万元。截至2019年12月31日,2017年非公开发行股 票募集资金余额为人民币2883843万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中10.00000元用于办理了 定期存款(结构性存款),18,83843万元存放于公司募集资金专户中 nf乡 www.cninfocom.cn

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 21 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 首次公开 发行股票 73,515.7 2,762.85 72,195.01 0 4,366.96 2.69% 5,325.02 4,000.00 万元用于办 理了定期存款（结构 性存款），1,325.02 万 元存放于公司募集资 金专户中。 0 2017 年 非公开发 行股票 88,802.32 18,650.18 64,153.04 0 0 0.00% 28,838.43 10,000.00 万元用于办 理了定期存款（结构 性存款），18,838.43 万 元存放于公司募集资 金专户中。 0 合计 -- 162,318.02 21,413.03 136,348.05 0 4,366.96 2.69% 34,163.45 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652 号文《关于核准广东新 宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东 莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,600 万股，发行价格为每股 10.50 元，募集资金总额为人民币 79,800.00 万元。扣除承销费和保荐费 4,888.00 万元后的募集资金为人民币 74,912.00 万元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 1,396.30 万元，实际募集资金净额为人民币 73,515.70 万元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 13 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字[2014]第 410005 号验资报告。 报告期内公司投入募集资金总额为 2,762.85 万元，已累计投入募集资金总额为 72,195.01 万元；报告期内公司收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 204.96 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,305.18 万元；报告期内公司收到 的银行理财产品投资收益为 0 万元, 累计收到的银行理财产品投资收益为 699.69 万元；报告期内募集资金投资项目（以下简称“募投 项目”）结项转出的募集资金金额为 0.53 万元，累计转出的募集资金金额为 0.53 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年首次公开 发行股票募集资金余额为人民币 5,325.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。 其中 4,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），1,325.02 万元存放于公司募集资金专户中。 2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公开发行人民币普通股(A 股) 5,111.98 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 91,299.96 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,497.64 万 元，实际募集资金净额为人民币 88,802.32 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。 报告期内公司投入募集资金总额为 18,650.18 万元，已累计投入募集资金总额为 64,153.04 万元；报告期内公司收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 1,042.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,189.80 万元；报告期内募投 项目结项转出的募集资金金额为 0.65 万元，累计转出的募集资金金额为 0.65 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股 票募集资金余额为人民币 28,838.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中 10,000.00 万元用于办理了 定期存款（结构性存款），18,838.43 万元存放于公司募集资金专户中

onLin 广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 截至期末项目达 项目可行 是否己变募集资金 截至期末累 资金投向更项目(含承诺投资调整后投资本报告嚼计投入金额 承诺投资项目和超募 投资进度预定可使本报告 总额(1)投入金额 部分变更)总额 ()(③)=用状态日/实现是否达到性是否发 预计效益生重大变 效益 (2)(1) 期 化 承诺投资项目 2020年03 家电生产基地项目否 35,0793438272,762.8531,424.799140% 26494注1 月31日 蒸汽压力型咖啡机技\是1542915429 年 家用电动类厨房的 14,191.31100009 术改造项目 月30日 是 14,704 14704 12,7676810006112/是(注2) 技术改造项目 月3日 技术中心改造项目 9,00 9.000 13,8:1123100.00 1201841不适用(注3) 31日 是否否否 102376220,141.5470.42% 4 健康美容电器项目 43977610,128.7157.88% 高端家用电动类厨房 2018年12 否否否否否否否 电器项目 2, 12.700 12:3491000 是(注5) 月31日 自动化升级改造项目否 30,000 30,0004,014821,0478970.16% 不适用(注6) 诺投资项目小计 l65,512162,3180221413.03136,348.05 264.9 超募资金投向 合计 65512162,31802214130313634805 264.94 、2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目:截至2019年12月31日止,小家电生产基地项目已基 本建设完成,但由于外部市场环境变化,以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司(公司全资 未达到计划进度或预 子公司)由于产业配套、人才资源等因素影响,目前产能尚未充分释放 计收益的情况和原因 (分具体项目) 2、207年非公开发行股票募集资金承诺投资项目;截至2019年12月31日,智能家居电器项目、健康美容 电器项目仍处于建设期,故暂无法计算本报告期实现的效益;自动化升级改造项目仍处于建设期,同时该项目 不直接产生效益,故无法单独核算效益 项目可行性发生重大 适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 nf乡 www.cninfocom.cn

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 22 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 小家电生产基地项目 否 35,079 34,382.7 2,762.85 31,424.79 91.40% 2020 年 03 月 31 日 -264.94 注 1 否 蒸汽压力型咖啡机技 术改造项目 是 15,429 15,429 14,191.31 100.00% 2017 年 06 月 30 日 是(注 2) 否 家用电动类厨房电器 技术改造项目 是 14,704 14,704 12,767.68 100.00% 2014 年 12 月 31 日 否 技术中心改造项目 是 9,000 9,000 13,811.23 100.00% 2018 年 12 月 31 日 不适用(注 3) 否 智能家居电器项目 否 31,100 28,602.32 10,237.62 20,141.54 70.42% 注 4 否 健康美容电器项目 否 17,500 17,500 4,397.76 10,128.71 57.88% 否 高端家用电动类厨房 电器项目 否 12,700 12,700 12,834.9 100.00% 2018 年 12 月 31 日 是(注 5) 否 自动化升级改造项目 否 30,000 30,000 4,014.8 21,047.89 70.16% 不适用(注 6) 否 承诺投资项目小计 -- 165,512 162,318.02 21,413.03 136,348.05 -- -- -264.94 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 165,512 162,318.02 21,413.03 136,348.05 -- -- -264.94 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、2014 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至 2019 年 12 月 31 日止，小家电生产基地项目已基 本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资 子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。 2、2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至 2019 年 12 月 31 日，智能家居电器项目、健康美容 电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益；自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目 不直接产生效益，故无法单独核算效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用

onLin 广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 适用 1、2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目:2014年3月3日,公司第三届董事会第十五次临时会议 募集资金投资项目先 审议通过了《关于以募集资金置换预先己投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行 期投入及置换情况 股股票募集资金人民币28,22298万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,22.98万元 22017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目:207年4月26日,公司第四届董事会第十三次会议审 通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募 集资金人民币13,14.82万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,1482万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况/不适用 适用 1、家用电动类厨房电器技术改造项目己结项,节余募集资金总额为2,18486万元,募集资金节余主要原因如 下:(1)在实施募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际 情况出发,严格执行预算管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节,有效控 制采购成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度的节约了项目资金:(2)募集资金存放期间产生的利息收 入及银行理财产品投资收益。 2、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已结项,节余募集资金总额为2,18210万元,募集资金节余主要原因如下 (1)因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长,在本募投项目未开工建设期期间,公司陆续接到客 户相关产品的订单,因此前期在公司其他生产场地调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发 行股票募集资金到位后,考虑到上述生产场地已经运作成熟,公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡 机技术改造项目部分产品的生产,并优化了本募投项目的基建设计方案,建筑面积由最初预计的63,270平方 项目实施出现募集贷米缩减到实际建筑面积37334平方米,减少了建筑安装投入:(2)募集资金存放期间产生的利息收入及银行 金结余的金额及原 理财产品投资收益。公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于PO部 分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募投项目中的家 电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目结项并将节余的募集资金共计4,360%6万 元(资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资 收益)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户 技术中心改造项目于2017年8月追加预算4,500万元,变更后项目预算为13,500万元,截至2018年12月 3日止,项目累计投入募集资金138113万元,该项目募集资金已使用完毕(剩余5,34097元系银行存款利 息扣除银行手续费尾款),同时以自有资金投入257466万元,剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项 目己达到预定可使用状态,并于2019年4月结项,节余的募集资金共计0.53万元已转出到公司自有资金账户 4、截至2018年12月31日止,高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金1283490万元,该项目募集 资金已使用完毕(剩余6,50333元系银行存款利息扣除银行手续费尾款),同时以自有资金投入65286万元 剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目己达到预定可使用状态,并于2019年4月结项,节余的募集 资金共计065万元已转出到公司自有资金账户。 nf乡 www.cninfocom.cn

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 23 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2014 年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2014 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十五次临时会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行 A 股股票募集资金人民币 28,222.98 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28,222.98 万元。 2、2017 年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募 集资金人民币 13,114.82 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,114.82 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、家用电动类厨房电器技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,184.86 万元，募集资金节余主要原因如 下：（1）在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际 情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控 制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金；（2）募集资金存放期间产生的利息收 入及银行理财产品投资收益。 2、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已结项，节余募集资金总额为 2,182.10 万元，募集资金节余主要原因如下： （1）因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长，在本募投项目未开工建设期期间，公司陆续接到客 户相关产品的订单，因此前期在公司其他生产场地调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发 行股票募集资金到位后，考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡 机技术改造项目部分产品的生产，并优化了本募投项目的基建设计方案，建筑面积由最初预计的 63,270 平方 米缩减到实际建筑面积 37,334 平方米，减少了建筑安装投入；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行 理财产品投资收益。公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 IPO 部 分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用 电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万 元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资 收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户。 3、技术中心改造项目于 2017 年 8 月追加预算 4,500 万元，变更后项目预算为 13,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，项目累计投入募集资金 13,811.23 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 5,340.97 元系银行存款利 息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 2,574.66 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项 目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.53 万元已转出到公司自有资金账户。 4、截至 2018 年 12 月 31 日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金 12,834.90 万元，该项目募集 资金已使用完毕（剩余 6,503.33 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 652.86 万元， 剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集 资金共计 0.65 万元已转出到公司自有资金账户

onLin 广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议和2019年5月24日召开的2018年年度股东大会 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建 设的前提下,使用最高额度不超过450000元资金进行现金管理 尚未使用的募集资公/截至209年12月31日,2014年首次公开发行股票募集资金余额为人民币532502万元(包括累计收到的银 存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)。其中4000.00万元用于办理 用途及去向 了定期存款(结构性存款),1,32502万元存放于公司募集资金专户中。 截至2019年12月31日,2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币2883843万元(包括累计收到的银 行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额)其中10000元用于办理了定期存款(结构性存款) 18.83843万元存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 注1:截至2019年12月31日止,小家电生产基地项目己基本建设完成,但由于外部市场环境变化,以及小家电生产 基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司(公司全资子公司)由于产业配套、人才资源等因素影响,目前产能尚未充分释放。 注2:蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态,并于2017年8月结 项,节余的募集资金共计4,36696万元(资金转出当日银行结息余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额及银行理财产品投资收益)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,已转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行, 注3:技术中心改造项目于2017年8月追加预算4,500万元,变更后项目预算为13,500万元,截至2018年12月31日 止,项目累计投入募集资金13,811.23万元,该项目募集资金已使用完毕(剩余5,34097元系银行存款利息扣除银行手续费 尾款),同时以自有资金投入2,57466万元,剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目己达到预定可使用状态,但该 项目不直接产生效益,故无法单独核算效益。该项目已于2019年4月结项,节余的募集资金共计0.53万元已转出到公司自 有资金账户 注4:截至2019年12月31日止,智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期,故暂无法计算本报告期实现 的效益。 注5:截至2018年12月31日止,高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,83490万元,该项目募集资金已 使用完毕(剩余6,503.33元系银行存款利息扣除银行手续费尾款),同时以自有资金投入65286万元,剩余的待付尾款后续 将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态,并于2019年4月结项,节余的募集资金共计0.65万元已转出到公司自 有资金账户 注6:自动化升级改造项目仍处于建设期,同时该项目不直接产生效益,故无法单独核算效益 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 24 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司 2019 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议和 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建 设的前提下，使用最高额度不超过 45,000.00 万元资金进行现金管理。 截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 5,325.02 万元（包括累计收到的银 行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中 4,000.00 万元用于办理 了定期存款（结构性存款），1,325.02 万元存放于公司募集资金专户中。 截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 28,838.43 万元（包括累计收到的银 行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中 10,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款）， 18,838.43 万元存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 注 1：截至 2019 年 12 月 31 日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产 基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。 注 2: 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态，并于 2017 年 8 月结 项，节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，已转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。 注 3：技术中心改造项目于 2017 年 8 月追加预算 4,500 万元，变更后项目预算为 13,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日 止，项目累计投入募集资金 13,811.23 万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余 5,340.97 元系银行存款利息扣除银行手续费 尾款），同时以自有资金投入 2,574.66 万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，但该 项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。该项目已于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.53 万元已转出到公司自 有资金账户。 注 4：截至 2019 年 12 月 31 日止，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现 的效益。 注 5：截至 2018 年 12 月 31 日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金 12,834.90 万元，该项目募集资金已 使用完毕（剩余 6,503.33 元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入 652.86 万元，剩余的待付尾款后续 将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于 2019 年 4 月结项，节余的募集资金共计 0.65 万元已转出到公司自 有资金账户。 注 6：自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用

onLin 广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及 节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压 力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计436696万元(资金转出当日银行结息余额包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算,转入“技术中心 改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行,同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专 项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永享银行(中国)有限公司佛山支行。 公司独立董事发表了明确的同意意见:公司监事会出具了关于公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使 用计划的审核意见,同意上述公司将IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造 项目”的预算的事项:保荐机构东莞证券出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于2017年8月12日在巨 潮资讯网(htp!/www.cninfo.com.cn)披露的《广东新宝电器股份有限公司关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集 资金使用计划的公告》(公告编号:2017-035) 因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结余募集资金用于增加“技 术中心改造项目”的预算,且无其他例外事项,故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业,市场化程度较高。公司目前主要业务是西式 小家电的出口销售,同时坚定不移地大力推进国内品牌营销,实现海外营销和国内品牌营销两条腿走路。现阶段行业主要特 征体现为: 1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场,小家电产品普及程度高, 有大量升级换购需求。包括中国在内的新兴市场,小家电产品普及率较低,随着国民经济增长和人们生活水平提升,需求将 保持快速增长 chin乡 www.cninfocom.cn

广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告全文 25 公司于 2017 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及 节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压 力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计 4,366.96 万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心 改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行，同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专 项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。 公司独立董事发表了明确的同意意见；公司监事会出具了关于公司 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使 用计划的审核意见，同意上述公司将 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造 项目”的预算的事项；保荐机构东莞证券出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东新宝电器股份有限公司关于 IPO 部分募集资金投资项目结项及节余募集 资金使用计划的公告》（公告编号：2017-035）。 因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结余募集资金用于增加“技 术中心改造项目”的预算，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式 小家电的出口销售，同时坚定不移地大力推进国内品牌营销，实现海外营销和国内品牌营销两条腿走路。现阶段行业主要特 征体现为： 1、全球西式小家电市场需求呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品普及程度高， 有大量升级换购需求。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将 保持快速增长