广东威华股份有限公司2019年年度报告全文

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 省盛屯贸易 民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以 有限公司 及威华股份公司章程的规定,促使经本公司本人及 本公司/本人拥有控制权的企业(不包括威华股份及 其控制的企业,下同)提名的威华股份董事依法履行 其应尽的忠实义务和勤勉义务。2、保证本公司/本人 以及本公司/本人拥有控制权的企业今后原则上不与 威华股份(包括威华股份控制的企业,下同)发生关 联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须 与本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业发 生不可避免的关联交易,本公司/本人将促使此等交 易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威 华股份公司章程等的有关规定履行有关程序,与威华 股份依法签订协议,及时依法进行信息披露:保证 照正常的商业条件进行,且本公司/本人以及本公司小 本人拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条 件保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其 他股东的合法权益。4、本公司/人以及本公司 人拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华 股份签订的各种关联交易协议。本公司本公司/本人 、及本公司本公司/本人拥有控制权的企业将不会向 威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或 收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的 本公司本公司/本人将及时、足额地向威华股份作出 补偿或赔偿 截至本承诺函出具日,本企业本人及本企业/体 人所控制的其他企业不存在与威华股份的主营业务 有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、本企业 本人将不以直接或间接的方式从事与威华股份(包括 成华股份控制的企业,下同)相同或相似的业务 避免与威华股份的生产经营构成直接或间接的业务 竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本企业 深圳盛屯集 本人拥有控制权的其他企业(不包括威华股份控制的 团有限公司、关于避免企业,下同)不从事或参与与威华股份的生产经营相 2019年05 省盛屯贸易的承诺拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参/30日长期正在履行 姚雄杰、福建同业竞争竞争的任何业务。3、如本企业/本人及本企业/本人 有限公司 与任何可能与威华股份的生产经营构成竞争的业务, 则立即将上述商业机会书面通知威华股份,如在书面 通知中所指定的合理期间内,威华股份书面作出愿意 利用该商业机会的肯定答复,则本企业/本人及本企 业/本人拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优 先提供给威华股份。4、如违反上述承诺给威华股份 造成损失的,本企业/本人将及时、足额地向威华股 份作出补偿或赔偿 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 省盛屯贸易 有限公司 民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以 及威华股份公司章程的规定，促使经本公司/本人及 本公司/本人拥有控制权的企业（不包括威华股份及 其控制的企业，下同）提名的威华股份董事依法履行 其应尽的忠实义务和勤勉义务。2、保证本公司/本人 以及本公司/本人拥有控制权的企业今后原则上不与 威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）发生关 联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须 与本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业发 生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交 易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威 华股份公司章程等的有关规定履行有关程序，与威华 股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按 照正常的商业条件进行，且本公司/本人以及本公司/ 本人拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条 件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其 他股东的合法权益。4、本公司/本人以及本公司/本 人拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华 股份签订的各种关联交易协议。本公司本公司/本人 以及本公司本公司/本人拥有控制权的企业将不会向 威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或 收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的， 本公司本公司/本人将及时、足额地向威华股份作出 补偿或赔偿。 深圳盛屯集 团有限公司、 姚雄杰、福建 省盛屯贸易 有限公司 关于避免 同业竞争 的承诺 1、截至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本 人所控制的其他企业不存在与威华股份的主营业务 有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、本企业/ 本人将不以直接或间接的方式从事与威华股份（包括 威华股份控制的企业，下同）相同或相似的业务，以 避免与威华股份的生产经营构成直接或间接的业务 竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业/ 本人拥有控制权的其他企业（不包括威华股份控制的 企业，下同）不从事或参与与威华股份的生产经营相 竞争的任何业务。3、如本企业/本人及本企业/本人 拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参 与任何可能与威华股份的生产经营构成竞争的业务， 则立即将上述商业机会书面通知威华股份，如在书面 通知中所指定的合理期间内，威华股份书面作出愿意 利用该商业机会的肯定答复，则本企业/本人及本企 业/本人拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优 先提供给威华股份。4、如违反上述承诺给威华股份 造成损失的，本企业/本人将及时、足额地向威华股 份作出补偿或赔偿。 2019 年 05 月 30 日 长期 正在履行

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 本企业将依法行使有关权利和履行有关义务, 分尊重威华股份的独立法人地位,保障威华股份独立 经营、自主决策。2、保证本企业以及本企业拥有控 制权的企业今后原则上不与威华股份(包括威华股份 福建华闽进 控制的企业,下同)发生关联交易。3、如果威华股 出口有限公 份在今后的经营活动中必须与本企业或本企业拥有 司、深圳市前 控制权的企业发生不可避免的关联交易,本企业将促 海睿泽拾叁 使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文 号投资合伙 件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程 企业(有限合关于规范序,与威华股份依法签订协议,及时依法进行信息披 2019年05 伙)、四川发关联交易露:保证按照正常的商业条件进行,且本企业以及 月30日长期 正在履行 展国瑞矿业的承诺企业拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给 投资有限公 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条 司、新疆东方 件保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其 长丰股权投 他股东的合法权益。4、本企业以及本企业拥有控制 资合伙企业 权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的 (有限合伙) 各种关联交易协议。本企业以及本企业拥有控制权的 企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定 以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份 造成损失的,本企业将及时、足额地向威华股份作出 补偿或赔偿。 (一)人员独立 1、保证威华股份(包括威华股份控制的企业,下同) 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 理人员在威华股份专职工作,不在本公司及本公司 控制的其他企业(不包括威华股份控制的企业,下同) 中担任除董事以外的其他职务,且不在本公司及本公 司控制的其他企业中领薪。2、保证威华股份的财务 本承诺持 人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼 职或领取报酬。3、保证威华股份拥有完整独立的劳 且不可变 深圳盛屯关于保障动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公 更或撤 上市公司司控制的其他企业之间完全独立 团有限公司 2019年05销,直至正在履行 独立性的(二)资产独立 月30日本公司对 姚雄杰 保证威华股份具有独立完整的资产,威华股份的 威华股份 资产全部能处于威华股份的控制之下,并为威华股 不再有重 所独立拥有和运营:保证本公司及本公司控制的其 大影响为 企业不以任何方式违法违规占有威华股份的资金 产。2、保证不以威华股份的资产为本公司及本公司 控制的其他企业的债务提供担保 (三)财务独立 1、保证威华股份建立和维持独立的财务部门和独立 的财务核算体系。2、保证威华股份具有规范、独立 的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 福建华闽进 出口有限公 司、深圳市前 海睿泽拾叁 号投资合伙 企业（有限合 伙）、四川发 展国瑞矿业 投资有限公 司、新疆东方 长丰股权投 资合伙企业 （有限合伙） 关于规范 关联交易 的承诺 1、本企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充 分尊重威华股份的独立法人地位，保障威华股份独立 经营、自主决策。2、保证本企业以及本企业拥有控 制权的企业今后原则上不与威华股份（包括威华股份 控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果威华股 份在今后的经营活动中必须与本企业或本企业拥有 控制权的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促 使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文 件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程 序，与威华股份依法签订协议，及时依法进行信息披 露；保证按照正常的商业条件进行，且本企业以及本 企业拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条 件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其 他股东的合法权益。4、本企业以及本企业拥有控制 权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的 各种关联交易协议。本企业以及本企业拥有控制权的 企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定 以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份 造成损失的，本企业将及时、足额地向威华股份作出 补偿或赔偿。 2019 年 05 月 30 日 长期 正在履行 深圳盛屯集 团有限公司、 姚雄杰 关于保障 上市公司 独立性的 承诺 （一）人员独立 1、保证威华股份（包括威华股份控制的企业，下同） 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员在威华股份专职工作，不在本公司及本公司 控制的其他企业（不包括威华股份控制的企业，下同） 中担任除董事以外的其他职务，且不在本公司及本公 司控制的其他企业中领薪。2、保证威华股份的财务 人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼 职或领取报酬。3、保证威华股份拥有完整独立的劳 动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公 司控制的其他企业之间完全独立。 （二）资产独立 1、保证威华股份具有独立完整的资产，威华股份的 资产全部能处于威华股份的控制之下，并为威华股份 所独立拥有和运营；保证本公司及本公司控制的其他 企业不以任何方式违法违规占有威华股份的资金、资 产。2、保证不以威华股份的资产为本公司及本公司 控制的其他企业的债务提供担保。 （三）财务独立 1、保证威华股份建立和维持独立的财务部门和独立 的财务核算体系。2、保证威华股份具有规范、独立 的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制 2019 年 05 月 30 日 本承诺持 续有效， 且不可变 更或撤 销，直至 本公司对 威华股份 不再有重 大影响为 止 正在履行

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 度。3、保证威华股份独立在银行开户,不与本公司 及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证威 华股份能够作出独立的财务决策,本公司及本公 制的其他企业不通过违法违规的方式干预威华股份 资金使用调度。5、保证威华股份依法独立纳税 (四)机构独立 保证威华股份建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。2、保证威华股份的股 东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照 法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证威华 股份拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司 控制的其他企业间不发生机构混同的情形 (五)业务独立 1、保证威华股份拥有独立开展经营活动的资产、人 员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的 能力。2、保证本公司除通过合法程序行使股东权利 和履行相关任职职责之外,不对威华股份的业务活动 进行干预。3、保证尽量减少本公司及本公司控制的 其他企业与威华股份的关联交易,无法避免的关联交 易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行 (六)保证威华股份在其他方面与本公司及本公司控 制的其他企业保持独立 本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本公司 对威华股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺, 并因此给威华股份造成经济损失的,本公司将向威华 股份进行赔偿 本承诺函出具之日起至本次交易完成后60个 内,本人/本公司承诺不会主动放弃或促使本人/本公 司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和或 关于未股东大会的表决权,也不会协助或促使本人/本公司 深圳盛屯集个月控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股 团有限公司、内保持上/股东、实际控制人的地位,本人本公司无放弃上p04交易完成 姚雄杰两权的死/交易完成后60个月内,本人本公司将在符合法律,/0后60个正在履行 公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次 市公司控 月内 法规及规范性文件的前提下,维持本人体本公司对威 华股份的实际控制地位,维护上市公司控制权稳定 性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺, 本人体本公司将赔偿因此而给威华股份或投资者造成 的一切直接和间接损失。 关于填补|1、本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间 作为公司 深圳盛屯集 被摊薄即不得越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益:2019年05控股股东 有限公 在履行 雄杰 期回报相2、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利月30日实际控制 措施的益,也不采用其他方式损害公司利益:3、依法行使 人期间 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 度。3、保证威华股份独立在银行开户，不与本公司 及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证威 华股份能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控 制的其他企业不通过违法违规的方式干预威华股份 的资金使用调度。5、保证威华股份依法独立纳税。 （四）机构独立 1、保证威华股份建立健全股份公司法人治理结构， 拥有独立、完整的组织机构。2、保证威华股份的股 东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照 法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证威华 股份拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司 控制的其他企业间不发生机构混同的情形。 （五）业务独立 1、保证威华股份拥有独立开展经营活动的资产、人 员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的 能力。2、保证本公司除通过合法程序行使股东权利 和履行相关任职职责之外，不对威华股份的业务活动 进行干预。3、保证尽量减少本公司及本公司控制的 其他企业与威华股份的关联交易，无法避免的关联交 易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 （六）保证威华股份在其他方面与本公司及本公司控 制的其他企业保持独立。 本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本公司 对威华股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺， 并因此给威华股份造成经济损失的，本公司将向威华 股份进行赔偿。 深圳盛屯集 团有限公司、 姚雄杰 关于未来 六十个月 内保持上 市公司控 制权的承 诺 1、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月 内，本人/本公司承诺不会主动放弃或促使本人/本公 司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或 股东大会的表决权，也不会协助或促使本人/本公司 控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股 股东、实际控制人的地位，本人/本公司无放弃上市 公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次 交易完成后 60 个月内，本人/本公司将在符合法律、 法规及规范性文件的前提下，维持本人/本公司对威 华股份的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定 性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺， 本人/本公司将赔偿因此而给威华股份或投资者造成 的一切直接和间接损失。 2019 年 05 月 30 日 交易完成 后 60 个 月内 正在履行 深圳盛屯集 团有限公司、 姚雄杰 关于填补 被摊薄即 期回报相 关措施的 1、本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间， 不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益；3、依法行使 2019 年 05 月 30 日 作为公司 控股股东/ 实际控制 人期间 正在履行

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 承诺 法律、法规及规范性文件规定的股东权利,不得滥用 或损害公司及其他股东的合法权益;4、本承诺出具 后,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机 构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规 定的,本公司体本人承诺届时将按照最新规定出具补 充承诺:5、本公司/本人如若违反前述承诺或拒不履 行前述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规 定、规则,对本公司体人作出相关处罚或采取相关 管理措施;因本公司/本人违反前述承诺给公司造成 损失的,本公司体本人将及时、足额赔偿公司因此遭 受的全部损失。 诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益:2 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:3、本人 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 王天广、周 相挂钩:5、若公司后续推出股权激励政策,本人承 祎、方铁、矿于填补诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回 在承诺人 伟军、赵如 被摊薄即 担任公司 报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后,若2019年05 冰、陈潮 期回报相 中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关月30 董事高级正在履行 措施的 管理人员 运良、姚开 于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,本人 期间 林、王琪 承诺届时将按照最新规定出具补充承诺:7、本人如 若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人同意按照 中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定 或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采 取相关管理措施因本人违反前述承诺给公司造成损 失的,本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损 未来三年股东回报规划承诺:1、未来三年(20192021 年)公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式 进行利润分配。2、在未来三年,公司应保持利润分 配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利 润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且公司 未来三年 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 份有限公司般东回报/实现的年均可分配利润的30%:3、在满足现金股21019年02019202 广东威华股 正在履行 规划承诺/利分配条件情况下,公司将优先采取现金方式分配股月07日年 利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可 、根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行 中期现金分红。4、未来三年(20192021年)在保 证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报 投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处 合理范围内,公司可以发放股票股利。5、公司每年 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 承诺 法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用 或损害公司及其他股东的合法权益；4、本承诺出具 日后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机 构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规 定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补 充承诺；5、本公司/本人如若违反前述承诺或拒不履 行前述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深 圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规 定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关 管理措施；因本公司/本人违反前述承诺给公司造成 损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿公司因此遭 受的全部损失。 王天广、周 祎、方轶、邓 伟军、赵如 冰、陈潮、丘 运良、姚开 林、王琪 关于填补 被摊薄即 期回报相 关措施的 承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、 消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承 诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后，若 中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关 于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，本人 承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本人如 若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人同意按照 中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定 或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采 取相关管理措施；因本人违反前述承诺给公司造成损 失的，本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损 失。 2019 年 05 月 30 日 在承诺人 担任公司 董事/高级 管理人员 期间 正在履行 广东威华股 份有限公司 未来三年 股东回报 规划承诺 未来三年股东回报规划承诺：1、未来三年（2019-2021 年）公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式 进行利润分配。2、在未来三年，公司应保持利润分 配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利 润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的 30%；3、在满足现金股 利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股 利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可 以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行 中期现金分红。4、未来三年（2019-2021 年）在保 证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报 投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于 合理范围内，公司可以发放股票股利。5、公司每年 2019 年 05 月 07 日 2019-2021 年 正在履行

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 利润分配预案由公司管理层董事会结合《公司章程》 的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟 定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董 事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需 求,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短 期利益及长远发展的关系,根据本规划确定的差异化 现金分红政策,确定合理的股利分配方案 关于避免同业竞争的承诺:本人作为广东威华股份 有限公司的股东,郑重作出如下承诺:本人目前没有 将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产 经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务;或 拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何 经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济组 的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威 华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广 东威华股份有限公司5%及以上股份期间,本承诺持 关于避免续有效。 在承诺人 同业竞争关于规范关联交易的承诺:本人作为广东威华股份 008年05作为公司 李建华和规范关有限公司的股东,郑重作出如下承诺:本人在今后的 正在履行 月23日|5%以上股 联交易的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的 东期间 承诺控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限 公司及其他股东利益的行为:本人及受本人控制的企 业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交 易,将严格遵循市场公平原则进行,在广东威华股份 首次公开发 有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易 行或再融资 进行决策时,本人将严格按照法律、法规、规范性文 时所作承诺 件及《广东威华股份有限公司章程》的规定,自觉 避如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其 他股东造成损失的将向广东威华股份有限公司及其 他股东作出赔偿。 公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行 的承诺:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 公司董利益:2、本人承诺对职务消费行为进行约束:3、本 王天广、周事、高管人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投 在承诺人 柿、方铁、邓关于填补资、消费活动:4、本人承诺由董事会或薪酬委员016年0董事高级正在履行 担任公司 伟军、陈潮、回报措施制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 月02日 赵如冰、丘运能够得到挂钩:5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人 管理人员 良、王琪 实履行承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补 期间 的承诺回报措施的执行情况相挂钩:6、自本承诺出具日至 公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》 的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟 定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董 事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需 求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短 期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化 现金分红政策，确定合理的股利分配方案。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 李建华 关于避免 同业竞争 和规范关 联交易的 承诺 关于避免同业竞争的承诺：本人作为广东威华股份 有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、 将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产 经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或 拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织 的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威 华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广 东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本承诺持 续有效。 关于规范关联交易的承诺：本人作为广东威华股份 有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人在今后的 生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的 控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限 公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企 业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交 易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份 有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易 进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文 件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回 避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其 他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司及其 他股东作出赔偿。 2008 年 05 月 23 日 在承诺人 作为公司 5%以上股 东期间 正在履行 王天广、周 祎、方轶、邓 伟军、陈潮、 赵如冰、丘运 良、王琪 公司董 事、高管 关于填补 回报措施 能够得到 切实履行 的承诺 公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行 的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本 人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投 资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相 挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人 承诺拟公布的公司股权激励 的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至 公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定 2016 年 03 月 02 日 在承诺人 担任公司 董事/高级 管理人员 期间 正在履行