山大单特 SHANDA W 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 金分红金额(元)(含税) 0,299,445 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 70,299,445 可分配利润(元) 1,518154.35 金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018年度拟以2018年12月31日的总股本23433485股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税,不 以公积金转增股本。该预案需经公司2018年年度股东大会审议批准 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 口适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用V不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 现金分红金额（元）（含税） 70,299,445.50 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 70,299,445.50 可分配利润（元） 381,518,154.35 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2018 年度拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不 以公积金转增股本。该预案需经公司 2018 年年度股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
出太 大单特 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘健刘娜娜 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 刘健5年、刘娜娜3年 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 报告期内,公司根据2017年年度股东大会决议,聘任瑞华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所,期间支付服 务费15万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用口不适用 诉讼(仲裁基本情|涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁审理诉讼(仲裁)判 披露日期 况 (万元)预计负债裁进展结果及影响决执行情况 披露索引 司诉山东省济阳 18年07月《中国证券报》、《证券 3,11681否 二审审结维持一审判决和解结案 人民政府的国有 日 报》及巨潮资讯网
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘 健 刘娜娜 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 刘健 5 年 、刘娜娜 3 年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据2017年年度股东大会决议，聘任瑞华会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付服 务费15万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 公司诉山东省济阳 县人民政府的国有 3,116.81 否 二审审结 维持一审判决 和解结案 2018 年 07 月 05 日 《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网
出太 大单特 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 土地 纠纷 com. cn 事项 十三、处罚及整改情况 口适用V不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用V不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 其他重大关联交易 口适用V不适用 公司报告期无其他重大关联交易
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 土地出让合同纠纷 事项 （www.cninfo.com.cn） 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易
杰单精 山东山大华特科技般份有限么司2018年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情 (3)租赁情况 口适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况 重大担保 √适用口不适用 (1)担保情况 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保 担保额度相关 实际担保金 是否履 是 否为关 担保对象名称 担保额度实际发生日期 担保类型担保期 公告披露日期 完毕|联方担保 公司对子公司的担保情况 是否为 担保对象名称担保额度相关公告担保 额度/实际发生日期实际担担保类 是否履 担保期 关联方 披露日期 保金额|型 行完毕 担保 东山大华特环 2017年02月24日401010年07月13日6203连带责 保工程有限公司 任保证至2019年7月30日否 山东山大华特环 2018年02月13日5,00018年06月05日5171带透 保工程有限公司 任保证至209年6月1日否 东华特知新化 工有限公司 2018年02月13日20018年03月01日2/连带责 任保证至2019年2月28日否 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1 7,000告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 11000告期末对子公司实际担保余额合计(B4)
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 山东山大华特环 保工程有限公司 2017 年 02 月 24 日 4,000 2017 年 07 月 13 日 620.34 连带责 任保证 至 2019 年 7 月 30 日 否 否 山东山大华特环 保工程有限公司 2018 年 02 月 13 日 5,000 2018 年 06 月 05 日 517.12 连带责 任保证 至 2019 年 6 月 1 日 否 否 山东华特知新化 工有限公司 2018 年 02 月 13 日 2,000 2018 年 03 月 01 日 2,000 连带责 任保证 至 2019 年 2 月 28 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 7,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 2,517.12 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 2,803.91
山大单特 SHANDA W 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 子公司对子公司的担保情况 担保额度相关 际担保金 是否履行是否为 担保对象名称公告披露日期 担保额度实际发生日期 担保类型担保期 完毕联方担保 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A+B+C1) 7,00告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) 2,517.12 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) 1100告期末实际担保余额合计(A4B4+C4) 2,803.9 实际担保总额(即A4+B4C4)占公司净资产的比例 采用复合方式担保的具体情况说明 (2)违规对外担保情况 口适用V不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 √适用口不适用 报告期内委托理财概况 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 3400 计 3400 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 口适用√不适用 (2)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 4、其他重大合同 口适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 7,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 2,517.12 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 11,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 2,803.91 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.75% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 34,000 0 0 合计 34,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同