股份有限公司2015年年度报告全文 e 九芝堂 九芝堂股份有限公司 2015年年度报告 公告编号:2016-017 2016年04月
九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-017 2016 年 04 月
芝堂股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主 管人员)毛凤云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜明辉 独立董事 工作原因 马卓檀 本年度报告涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资 者实质承诺,请投资者注意风险。 公司已在本报告“第四节管理层讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面 临的风险因素和应对措施。敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本755960,206股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以 资本公积金向全体股东每10股转增1.5股 2
九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主 管人员)毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜明辉 独立董事 工作原因 马卓檀 本年度报告涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述， 不构成公司对投资 者实质承诺，请投资者注意风险。 公司已在本报告“第四节管理层讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面 临的风险因素和应对措施。敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 755,960,206 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股
芝堂股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 非非·非非 5 第三节公司业务概要. 9 第四节管理层讨论与分析. 第五节重要事项. 24 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 51 第十节财务报告 55 第十一节备查文件目录. .157
九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 公司业务概要 ................................................9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 12 第五节 重要事项 ................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 44 第九节 公司治理 ................................................... 51 第十节 财务报告 ................................................... 55 第十一节 备查文件目录 ............................................ 157
芝堂股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 报告期内,公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公 司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、杨承、高金岩、万玲 盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅9名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东 重大资产重组 非公开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100股权。同时,公司原控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司向 李振国转让其所持有的公司8,350万股股份的事项 司、公司、九芝堂 指九芝堂股份有限公司 指杜丹江友搏药业有限责任公司(原牡丹江友搏药业股份有限公司) 九芝堂集团 指长沙九芝堂(集团)有限公司 国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指|2015年1月1日至2015年12月31日 辰能风投 指黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)
九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 重大资产重组 指 报告期内，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公 司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、杨承、高金岩、万玲、 盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅 9 名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东 非公开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向 李振国转让其所持有的公司 8,350 万股股份的事项。 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司） 九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
芝堂股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 九芝堂 票代码 000989 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 力九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称(如有)| JIUZHITANG CO,Ld 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjztahnjzt.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 杨承 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs(@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司董事会办公室
九芝堂股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李振国 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨承 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室