2019年年度报告 通过应用管理新技术、新工具、新手段,实施卓越绩效管理,促进管理模式创新,推动素质 再提升、职责再优化、管理再前移,支撑全球精准化管控体系,实现效率不断提高、风险更加可 控、优势更加突出的精准要求,全面提升运营管理水平,形成具有全球竞争力的巨石特色管理体 4、发展和谐化 通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,实施绿色制造、绿色运营,促进多元 文化融合、丰富巨石文化内涵,推动合作共赢,支撑可持续发展,实现与员工、股东、顾客、供 方、社会的和谐发展,共创巨石未来、共享发展成果 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年是实施新五年战略规划承上启下的关键一年,也是实现高质量发展的攻坚之年。公司 将主动适应新形势,精准化解新矛盾,高效破解新难题,切实把各项决策部署转化为高质量发展 的创新实践,谋划实施最能提升效益的结构优化、最能激发活力的创新机制、最能补齐短板的管 控模式,在创新提升中増优势,在人才提升中增后劲,在文化提升中增信心,巩固提升高水平增 长新态势,不断开创高质量发展新局面。 2020年公司经营的总体思路是:坚持以高质量发展为方向,以“制造智能化、产销全球化 管控精准化、发展和谐化”战略再深化、再落实为主题,优化结构,提升效益:创新引领,扩大 优势:精准管控,追求卓越:文化提升,和谐发展:队伍提质,增强后劲:持续推进“再造一个 巨石”的目标,继续推动实现由大到强大的转变,由强大到伟大的跨越。 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、政策性风险 (1)税收政策风险 公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根 据企业所得税法的相关规定,上述子公司将继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税 优惠政策有所变化,公司税费支出将大幅提高,从而对公司未来盈利能力造成不利影响。2018年 10月22日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》,决定自2018 年11月1日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。2020年3月17日财政部、国家税务总 局发布公告称,自2020年3月20日起,将玻纤等产品出口退税率提高至13%。相关税收政策变 化的不确定性,将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响 (2)贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大,面临的贸易保护挑战也越来越大。2018年7月10日晚间,美国贸 易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约2,000 亿美元中国商品加征10%的关税,商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品,以及其他高科 技产品,公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日,美国贸易代表办公室正式宣布,对2,000 亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。目前中美两国就第一阶段贸易协议达成了一致, 公司美国生产基地也已正式点火投产,风险影响正进一步弱化 2019年2月21日,欧委会发布公告,决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销 调查。2019年5月16日,欧委会发布公告,决定对原产自中国和埃及的玻璃纤维织物发起反补 贴调查,调查期内公司直接销售涉案产品到欧盟占公司产品的总销量不到1%,对公司影响极小 2019年5月3日,欧委会发布公告,决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。2019 年6月7日,欧委会发布公告,决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查,公司埃及生产基地 的绝大多数产品属于被调查产品。2019年12月12日,欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预 披露为不征收临时反倾销税,继续调査。2020年3月6日,欧委会对埃及玻纤纱反补贴初裁预披 露税率为8.τ%。埃及和巴林玻纤纱反倾销案件最晩将2020年7月2日进行终裁,埃及玻纤纱反 补贴案件最晚将于2020年7月4日进行终裁 公司埃及生产基地从运营之初就聘请反倾销律师进行欧盟双反风险监控,欧委会此次公布的 埃及玻纤纱的反补贴税率不是最终税率,公司后续将继续做好抗辩工作,同时不排除公司视情况 21/1
2019 年年度报告 21 / 164 通过应用管理新技术、新工具、新手段，实施卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质 再提升、职责再优化、管理再前移，支撑全球精准化管控体系，实现效率不断提高、风险更加可 控、优势更加突出的精准要求，全面提升运营管理水平，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体 系。 4、发展和谐化 通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，促进多元 文化融合、丰富巨石文化内涵，推动合作共赢，支撑可持续发展，实现与员工、股东、顾客、供 方、社会的和谐发展，共创巨石未来、共享发展成果。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2020 年是实施新五年战略规划承上启下的关键一年，也是实现高质量发展的攻坚之年。公司 将主动适应新形势，精准化解新矛盾，高效破解新难题，切实把各项决策部署转化为高质量发展 的创新实践，谋划实施最能提升效益的结构优化、最能激发活力的创新机制、最能补齐短板的管 控模式，在创新提升中增优势，在人才提升中增后劲，在文化提升中增信心，巩固提升高水平增 长新态势，不断开创高质量发展新局面。 2020 年公司经营的总体思路是：坚持以高质量发展为方向，以“制造智能化、产销全球化、 管控精准化、发展和谐化”战略再深化、再落实为主题，优化结构，提升效益；创新引领，扩大 优势；精准管控，追求卓越；文化提升，和谐发展；队伍提质，增强后劲；持续推进“再造一个 巨石”的目标，继续推动实现由大到强大的转变，由强大到伟大的跨越。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 （1）税收政策风险 公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根 据企业所得税法的相关规定，上述子公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税 优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。2018 年 10 月 22 日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，决定自 2018 年 11 月 1 日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至 10%。2020 年 3 月 17 日财政部、国家税务总 局发布公告称，自 2020 年 3 月 20 日起，将玻纤等产品出口退税率提高至 13%。相关税收政策变 化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。 （2）贸易摩擦风险 随着公司不断发展壮大，面临的贸易保护挑战也越来越大。2018 年 7 月 10 日晚间，美国贸 易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。该通知表明美国政府拟进一步对约 2,000 亿美元中国商品加征 10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科 技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室正式宣布，对 2,000 亿美元中国输美商品加征的关税由 10%提高到 25%。目前中美两国就第一阶段贸易协议达成了一致， 公司美国生产基地也已正式点火投产，风险影响正进一步弱化。 2019 年 2 月 21 日，欧委会发布公告，决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销 调查。2019 年 5 月 16 日，欧委会发布公告，决定对原产自中国和埃及的玻璃纤维织物发起反补 贴调查，调查期内公司直接销售涉案产品到欧盟占公司产品的总销量不到 1%，对公司影响极小。 2019 年 5 月 3 日，欧委会发布公告，决定对原产于埃及和巴林的玻纤纱发起反倾销调查。2019 年 6 月 7 日，欧委会发布公告，决定对原产于埃及的玻纤纱发起反补贴调查，公司埃及生产基地 的绝大多数产品属于被调查产品。2019 年 12 月 12 日，欧委会对埃及和巴林玻纤纱反倾销初裁预 披露为不征收临时反倾销税，继续调查。2020 年 3 月 6 日，欧委会对埃及玻纤纱反补贴初裁预披 露税率为 8.7%。埃及和巴林玻纤纱反倾销案件最晚将 2020 年 7 月 2 日进行终裁，埃及玻纤纱反 补贴案件最晚将于 2020 年 7 月 4 日进行终裁。 公司埃及生产基地从运营之初就聘请反倾销律师进行欧盟双反风险监控，欧委会此次公布的 埃及玻纤纱的反补贴税率不是最终税率，公司后续将继续做好抗辩工作，同时不排除公司视情况
2019年年度报告 向欧盟法院提岀申诉的可能性。公司也将继续做好欧盟区域内客户的跟踪,尽可能降低反倾销 反补贴调查带来的影响 2、汇率和利率波动风险 (1)汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格,从而影响公司的利润,加大公司的经营风 险。应对措施:通过加快科技创新,增强自主创新能力,坚持产品高端化战略,提高产品附加值 通过开发、试验、推广新型技术与装备,提高生产率,降低综合能耗,不断降低吨纱生产成本 通过进口采购和外币贷款,平衡外币收支:适时采用远期结售汇,对冲和锁定汇兑风险 (2)利率和财务风险 公司贷款规模较大,利率波动将对公司的财务支出产生一定影响,加大公司的经营风险。公 司应收账款与存货在流动资产中占比较高,影响公司的资金使用效率,对公司资产流动性构成风 险。应对措施:通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本,提高公司评级,扩大利用债 券等直接融资渠道,提高资金质量和使用效率,降低财务费用:通过加大市场拓展力度,完善市 场信息反馈决策机制,提髙市场占有率,确保销售价格稳中有升,做好货款回收、信用额度管理, 通过全面投保应收账款信用保险,防范货款回收风险,降低应收账款和存货总额,提高营运效率。 3、原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业,在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、 化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施:公司原料 采购按照“年度招标、公开招标”原则,通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式,确 保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性,无法停工,为应对天气寒冷、 气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题,公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气 不足的情况,公司还配有车载备用气源,紧急采购的燃气也可在2-12小时内运达生产基地 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用
2019 年年度报告 22 / 164 向欧盟法院提出申诉的可能性。公司也将继续做好欧盟区域内客户的跟踪，尽可能降低反倾销、 反补贴调查带来的影响。 2、汇率和利率波动风险 （1）汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风 险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值； 通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本； 通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。 （2）利率和财务风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公 司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风 险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高公司评级，扩大利用债 券等直接融资渠道，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市 场信息反馈决策机制，提高市场占有率，确保销售价格稳中有升，做好货款回收、信用额度管理， 通过全面投保应收账款信用保险，防范货款回收风险，降低应收账款和存货总额，提高营运效率。 3、原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、 化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料 采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确 保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、 气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气 不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在 2-12 小时内运达生产基地。 (五)其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条(一)明确规定了公司现金分红的相关政策: 公司充分考虑对投资者的回报,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利 润的20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。报 告期内公司没有对现金分红政策进行调整。 (二公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并报表占合并报表中归 分红送红股(元)(含/转增数现金分红的数额中归属于上市公司属于上市公司普 派息数 (股) (含税) 普通股股东的净利通股股东的净利 税) (股) 润的比率(%) 19年 01.931 01675,945,2282,128,865,279.67 31.75 2018年 2.25 0788,019,041.032,373,978,329.74 33.19 2017年 2729,647,260.252,149,849,386.80 33.94 (三以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用口不适用 是否 如未能及如未能 承诺背景 类型承诺方承诺承诺时间有履是否及时履行应及时履 承诺 内容及期限|行期时严格说明未完行应说 限 具体原因步计划」 中国建 解决同材集团/承诺解自207年 其他对公司中业竞争有限公决同业12月18日是是 无 无 竞争起3年内 小股东所作承 中国建 解决同材股份/承诺解自217年 业竞争有限公决同业|12月8日是是 无 无 竞争 起3年内 备注 为保证中国巨石及其中小股东的合法权益,消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司 中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争,中国建材 集团及中国建材股份有限公司分别承诺:(1)将自本承诺出具日起3年内,并力争用更短的时间, 按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中 国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用委托管理、资产重组、股权置 164
2019 年年度报告 23 / 164 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 《中国巨石股份有限公司章程》第一百五十五条（一）明确规定了公司现金分红的相关政策： 公司充分考虑对投资者的回报，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利 润的 20%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报 告期内公司没有对现金分红政策进行调整。 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股 送红股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2019 年 0 1.93 0 675,945,221.86 2,128,865,279.67 31.75 2018 年 0 2.25 0 788,019,041.03 2,373,978,329.74 33.19 2017 年 0 2.50 2 729,647,260.25 2,149,849,386.80 33.94 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他对公司中 小股东所作承 诺 解决同 业竞争 中国建 材集团 有限公 司 承诺解 决同业 竞争 自 2017 年 12月18日 起 3 年内 是 是 无 无 解决同 业竞争 中国建 材股份 有限公 司 承诺解 决同业 竞争 自 2017 年 12月18日 起 3 年内 是 是 无 无 备注： 为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司、 中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材 集团及中国建材股份有限公司分别承诺：（1）将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间， 按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中 国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置
2019年年度报告 换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。(2)保证严格遵守法律、 法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定,不利用控股地位谋取 不当利益,不损害中国巨石和其他股东的合法利益。(3)上述承诺于中国建材集团及中国建材股 份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺 而给中国巨石造成损失,中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司2017 年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》(公告 编号:2017-067)。 目前承诺方中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司正与各相关方积极研究、论证整 合方案并开展前期准备工作。公司将提醒督促控股股东及实际控制人遵守相关承诺和规定,并根 据相关法律法规及时履行好信息披露义务。 (二公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 (三业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 口适用√不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 公司于2019年3月19日的第五届董事会第三十五次会议批准,自2019年1月1日采用《企 业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号 金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017 9号)以及《企业会计准则第37号一—一金融工具列报》(财会(2017)14号)相关规定 公司于2019年3月19日的第五届董事会第三十五次会议批准,自2019年1月1日采用《企 业会计准则第14号——收入》(财会(2017)22号)相关规定 公司于2019年4月23日的第五届董事会第三十六次会议批准,自2019年1月1日采用《企 业会计准则第21号一一租赁》(财会(2018)35号)相关规定 公司于2019年8月20日的第六届董事会第二次会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关 于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定 公司于2019年8月20日的第六届董事会第二次会议批准,自2019年1月1日采用《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债 务重组》(财会[2019]9号)相关规定 报告期因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响,具体分析详见“第十一节财 务报告、五重要会计政策及会计估计、36重要会计政策及会计估计的变更” (二)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 夭职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 /164
2019 年年度报告 24 / 164 换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、 法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取 不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股 份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺 而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司 2017 年 12 月 19 日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告 编号：2017-067）。 目前承诺方中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司正与各相关方积极研究、论证整 合方案并开展前期准备工作。公司将提醒督促控股股东及实际控制人遵守相关承诺和规定，并根 据相关法律法规及时履行好信息披露义务。 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2019 年 3 月 19 日的第五届董事会第三十五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕 9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。 公司于 2019 年 3 月 19 日的第五届董事会第三十五次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企 业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定。 公司于 2019 年 4 月 23 日的第五届董事会第三十六次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企 业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。 公司于 2019 年 8 月 20 日的第六届董事会第二次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关 于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。 公司于 2019 年 8 月 20 日的第六届董事会第二次会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会 计准则第 7 号——非货币性资产交换》（ 财会[2019]8 号）和《企业会计准则第 12 号——债 务重组》（ 财会[2019]9 号）相关规定。 报告期因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见“第十一节财 务报告、五重要会计政策及会计估计、36 重要会计政策及会计估计的变更”。 （二）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 96 境内会计师事务所审计年限 11
2019年年度报告 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 口适用√不适用 二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其耋事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用口不适用 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决及数额较大的债务到 期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 员工持股计划情况 口适用√不适用 25/164
2019 年年度报告 25 / 164 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 20 财务顾问 无 0 保荐人 无 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决及数额较大的债务到 期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用