华夏航|2019年度报告 公司的利息支出,进而带来公司经营业绩波动的风险。公司将合理充分运用资本市场工具,积极拓宽融资渠道,优化公司资 本结构,降低利率波动为公司带来的经营业绩波动风险 7.汇率变动风险 公司未来购置飞机、来源于境外的航材等采购成本也会受到汇率波动的影响。在人民币汇率出现较大波动时,以外币 价的资产和负债的折算依然将产生汇兑损益,从而对公司的财务状况和经营业绩产生较大影响。公司将继续采取适当的外币 资产负债管理,进行汇率变动风险和成本的平衡,降低汇率波动对公司经营的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司在巨潮资讯网2019年3月2 2019年03月19日 其他 个人 日披露的投资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网2019年6月6 2019年06月05日 其他 个人 日披露的投资者关系活动记录表 chin乡 www.cninfocom.cn
31 公司的利息支出，进而带来公司经营业绩波动的风险。公司将合理充分运用资本市场工具，积极拓宽融资渠道，优化公司资 本结构，降低利率波动为公司带来的经营业绩波动风险。 7. 汇率变动风险 公司未来购置飞机、来源于境外的航材等采购成本也会受到汇率波动的影响。在人民币汇率出现较大波动时，以外币计 价的资产和负债的折算依然将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生较大影响。公司将继续采取适当的外币 资产负债管理，进行汇率变动风险和成本的平衡，降低汇率波动对公司经营的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 03 月 19 日 其他 个人 详见公司在巨潮资讯网 2019 年 3 月 21 日披露的投资者关系活动记录表 2019 年 06 月 05 日 其他 个人 详见公司在巨潮资讯网 2019 年 6 月 6 日披露的投资者关系活动记录表
华夏航|2019年度报告 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关规定执行利润分配政策。公司2018年年度权益分派方案于2019年3月29日经2018 年年度股东大会审议通过,于2019年4月22日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰: 是是是 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2019年度利润分配预案:以600,750,000股(最终以2019年度权益分派实施时股权登记日公司总股本为准)为基数,向全体 股东每10股派发现金红利076元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配:同时拟以资本公积金每10股转增5股,转增 金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。根据相关规定,公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际 可供利润分配数。 2018年度利润分配方案:以400,500,0000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),剩余未分配利润结转 以后年度分配:同时以资本公积金每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。根据相关规定, 公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供利润分配数。如果实施利润分配时的股权登记日公司总股本发生 变化,则以股权登记日总股本为基数分配 2017年度利润分配方案:以公司总股本40,050万股为基数,每10股派发现金红利1.10元,共计人民币440550万元(含税), 不送红股,不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 现金分红总额 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 占合并报表中以其他方式|金分红金额占 (含其他方 报表中归属于 现金分红总额式)占合并报 现金分红金额 归属于上市公(如回购股合并报表中归 分红年度 上市公司普通 (含其他方表中归属于上 (含税) 司普通股股东份)现金分红属于上市公司 股股东的净利 式) 市公司普通股 的净利润的比的金额普通股股东的 润 股东的净利润 净利润的比例 chin乡 www.cninfocom.cn
32 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定执行利润分配政策。公司2018年年度权益分派方案于2019年3月29日经2018 年年度股东大会审议通过，于2019年4月22日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2019年度利润分配预案：以600,750,000股（最终以2019 年度权益分派实施时股权登记日公司总股本为准）为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每10股转增5股，转增 金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际 可供利润分配数。 2018年度利润分配方案：以400,500,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增5股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。根据相关规定， 公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供利润分配数。如果实施利润分配时的股权登记日公司总股本发生 变化，则以股权登记日总股本为基数分配。 2017年度利润分配方案：以公司总股本40,050万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计人民币4,405.50万元（含税）， 不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
华夏航|2019年度报告 019年 45657000.00502,237,45823 9.09% 0.00%45657,0000 2018年 5206500004746108168 21.044 000%52,065,0000 2017年 44,0550000074,230,7199 11.77% 000%44055,0000 11.77% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 配预案的股本基数(股) 600.750.000 现金分红金额(元)(含税) 4565700 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元 现金分红总额(含其他方式)(元) 45657000 「分配利润(元) 1,076,844,75 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100 例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利076元(含税),剩余未分配利 润结转以后年度分配:同时拟以资本公积金每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积股本溢价”的余额。公 司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可分配利润数。 白董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述 配比例不按对分配总额进行调整 本次分配以合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润和母公司利润表净利润孰低确定,现金分红金额占母公司利润 表净利润比率不低于10%,符合公司公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%的分配政策 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 chin乡 www.cninfocom.cn
33 2019 年 45,657,000.00 502,237,458.23 9.09% 0.00 0.00% 45,657,000.00 9.09% 2018 年 52,065,000.00 247,461,081.68 21.04% 0.00 0.00% 52,065,000.00 21.04% 2017 年 44,055,000.00 374,230,719.90 11.77% 0.00 0.00% 44,055,000.00 11.77% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.76 每 10 股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 600,750,000 现金分红金额（元）（含税） 45,657,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 45,657,000.00 可分配利润（元） 1,076,844,775.74 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），剩余未分配利 润结转以后年度分配；同时拟以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公 司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可分配利润数。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述 分配比例不按对分配总额进行调整。 本次分配以合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润和母公司利润表净利润孰低确定，现金分红金额占母公司利润 表净利润比率不低于 10%，符合公司公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%的分配政策。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
华夏航|2019年度报告 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 1本公司在首 次公开发行 前直接或间 接所持有的 华夏航空的 股份,自华夏 航空股票上 什六个月内 不转让或者 委托他人管 理,也不由华 夏航空回购 该部分股份。 华夏航空上 市后6个月内 如果公司股 华夏航空控 股份限售承 交易日的收 2018年03月 首次公开发行或再融资时所作承诺股(深圳)有 盘价均低于 严格履行中 02日 限公司 以当日为基 准前复权(如 果因派发现 金红利、送 转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的,须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理,下同)的 华夏航空首 次公开发行 股票的发行 价格,或者 市后6个月期 末收盘价低 chin乡 www.cninfocom.cn
34 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华夏航空控 股（深圳）有 限公司 股份限售承 诺 1.本公司在首 次公开发行 前直接或间 接所持有的 华夏航空的 股份，自华夏 航空股票上 市之日起，三 十六个月内 不转让或者 委托他人管 理，也不由华 夏航空回购 该部分股份。 华夏航空上 市后 6 个月内 如果公司股 票连续 20 个 交易日的收 盘价均低于 以当日为基 准前复权（如 果因派发现 金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理，下同）的 华夏航空首 次公开发行 股票的发行 价格，或者上 市后 6 个月期 末收盘价低 2018 年 03 月 02 日 三年 严格履行中
华夏航|2019年度报告 于以当日为 基准前复权 的华夏航空 ‖首次公开发 股票的发 司持有华夏 航空股票的 锁定期限自 动延长6个 月。上述锁定 司股东在华 夏航空担任 董事、监事 高级管理人 员职务期间 本公司每年 转让的华夏 航空股份不 超过本公司 所直接或间 接持有华夏 航空的股份 总数的25% 上述股东从 华夏航空离 职后半年内 本公司不转 有的 华夏航空的 股份;且在上 述股东申报 离职半年后 的十二个月 内,本公司通 过证券交易 所挂牌出售 华夏航空的 股票数量占 本公司所持 有华夏航空 股票总数的 比例不超过 chin乡 www.cninfocom.cn
35 于以当日为 基准前复权 的华夏航空 首次公开发 行股票的发 行价格，本公 司持有华夏 航空股票的 锁定期限自 动延长 6 个 月。上述锁定 期满后，本公 司股东在华 夏航空担任 董事、监事、 高级管理人 员职务期间， 本公司每年 转让的华夏 航空股份不 超过本公司 所直接或间 接持有华夏 航空的股份 总数的 25% ； 上述股东从 华夏航空离 职后半年内， 本公司不转 让所持有的 华夏航空的 股份；且在上 述股东申报 离职半年后 的十二个月 内，本公司通 过证券交易 所挂牌出售 华夏航空的 股票数量占 本公司所持 有华夏航空 股票总数的 比例不超过