诚志股份有限公司2013年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 对整体生产和业绩的影响 目的 鹰潭市宇泰贸易有限公司产业结构调整 注销 北京诚志永兴科技有限公司经营需要 投资设立 北京迪斯泰信息咨询有限公 经营需要 投资设立 珠海诚飞科技有限公司 图经营需要 投资设立 5、非募集资金投资的重大项目情况(不适用) 七、2014年1-3月经营业绩的预计(不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况(不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 (1)液晶显示 我国政府历来重视液晶显示材料行业的发展,致力于推进其国产化进程,近年来连续出台了《“十 五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新型显示科技发展“十二五”专项规划》、《战略性新兴产业重点产 品和服务指导目录》等一系列鼓励液晶材料行业发展的产业政策。国家发改委、科技部和商务部等部委以 及各级地方政府也多次将液晶显示、高性能液晶材料列为高新技术产业化重点方向,在资金面上也给予了 大力支持。伴随着智能手机、平板电脑、智能电视和高淸电视等电子消费产品需求的不断增长,对液晶屏 幕并由此带动对液晶显示材料的需求不断增长。在液晶显示屏产能向我国大陆地区转移、政府鼓励液晶显 示材料国产化的大背景下,国内液晶显示材料生产商面临着良好的市场发展机遇。 公司在TFI液晶材料等高端产品的研发、生产和销售等方面均走在国内前列。 (2)生物医药 生物医药产业具有技术密集、资金密集、市场潜力大、产品附加值高、污染程度低、产品生命周期长 等特点。近年来相继出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略 性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》不仅彰显了国家支持生物医药产业做大做强的决心,为产 业未来发展规划了更为淸晰的方向和路径,而且眀确提岀了“增强区域支撑配套能力,积极推动行业结构 调整,提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额”等具体措施。目前,生物医药产业正由最具发展 潜力的高技术产业向高技术支柱产业快速发展,前景广阔。 公司在生物医药领域拥有D核糖产品从制造到应用的完整知识产权,与国内主要竞争对手相比技术优 势突出,占据行业主导地位 (3)医疗服务 医疗服务是人民群众健康需求的核心。我国政府长期致力于推动医疗服务产业全面发展,《国民经济 与社会发展第十二个五年规划》中明确提出要加快医疗卫生事业改革发展,增加财政投入,深化医药卫生 体制改革,扩大国家基本公共卫生服务项目,积极稳妥推进公立医院改革,鼓励社会资本以多种形式举办 医疗机构,促进有序竞争,加强监管,提高服务质量和效率,满足群众多样化医疗卫生需求等。近年来 人民群众生活水平的不断提高、医疗保健意识的普遍增强,人口老龄化、城市化进程加快以及新医改政策 的不断深入,在很大程度上激发和推动了医疗服务尤其是高端医疗服务需求的稳步增长,医疗服务市场规 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 21 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 鹰潭市宇泰贸易有限公司 产业结构调整 注销 —— 北京诚志永兴科技有限公司 经营需要 投资设立 —— 北京迪斯泰信息咨询有限公 司 经营需要 投资设立 —— 珠海诚飞科技有限公司 经营需要 投资设立 —— 5、非募集资金投资的重大项目情况（不适用） 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计（不适用） 八、公司控制的特殊目的主体情况（不适用） 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）液晶显示 我国政府历来重视液晶显示材料行业的发展，致力于推进其国产化进程，近年来连续出台了《―十二 五‖国家战略性新兴产业发展规划》、《新型显示科技发展―十二五‖专项规划》、《战略性新兴产业重点产 品和服务指导目录》等一系列鼓励液晶材料行业发展的产业政策。国家发改委、科技部和商务部等部委以 及各级地方政府也多次将液晶显示、高性能液晶材料列为高新技术产业化重点方向，在资金面上也给予了 大力支持。伴随着智能手机、平板电脑、智能电视和高清电视等电子消费产品需求的不断增长，对液晶屏 幕并由此带动对液晶显示材料的需求不断增长。在液晶显示屏产能向我国大陆地区转移、政府鼓励液晶显 示材料国产化的大背景下，国内液晶显示材料生产商面临着良好的市场发展机遇。 公司在TFT液晶材料等高端产品的研发、生产和销售等方面均走在国内前列。 （2）生物医药 生物医药产业具有技术密集、资金密集、市场潜力大、产品附加值高、污染程度低、产品生命周期长 等特点。近年来相继出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《―十二五‖国家战略 性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》不仅彰显了国家支持生物医药产业做大做强的决心，为产 业未来发展规划了更为清晰的方向和路径，而且明确提出了―增强区域支撑配套能力，积极推动行业结构 调整，提高生物医药产业集中度和在国际市场中的份额‖等具体措施。目前，生物医药产业正由最具发展 潜力的高技术产业向高技术支柱产业快速发展，前景广阔。 公司在生物医药领域拥有D-核糖产品从制造到应用的完整知识产权，与国内主要竞争对手相比技术优 势突出，占据行业主导地位。 （3）医疗服务 医疗服务是人民群众健康需求的核心。我国政府长期致力于推动医疗服务产业全面发展，《国民经济 与社会发展第十二个五年规划》中明确提出要加快医疗卫生事业改革发展，增加财政投入，深化医药卫生 体制改革，扩大国家基本公共卫生服务项目，积极稳妥推进公立医院改革，鼓励社会资本以多种形式举办 医疗机构，促进有序竞争，加强监管，提高服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生需求等。近年来， 人民群众生活水平的不断提高、医疗保健意识的普遍增强，人口老龄化、城市化进程加快以及新医改政策 的不断深入，在很大程度上激发和推动了医疗服务尤其是高端医疗服务需求的稳步增长，医疗服务市场规
成志股份有限公司2013年度报告全文 模有望快速扩张,专业化趋势也将更加明显,并成为最具发展潜力的产业领域之 丹东市第一医院是一家集预防、医疗和教学科研为一体的三级甲等综合性医院。 2、公司的发展战略 公司依托清华大学的科技和人才优势,在生命科技、化工、医疗健康领域凝聚核心竞争力,不断深入 发展主营业务,依照“存量做强,增量做大”的发展模式,推动主营业务实现跨越式发展,努力将公司打造 成为集生命科技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务、相关贸易为补充与一体的专业化、规模 化、国际化的高科技企业 3、公司的经营计划和具体措施 (1)液晶显示:以“扩产TFI-LCD液晶显示材料项目”正式投运带来的产能提升和技术进步积极争取战 略主动,巩固行业领先地位:一是在黑白液晶市场充分发挥自身规模效应和成本优势,突出价格竞争重围, 稳定市场份额,二是努力实现TFT液晶相关工艺技术的再升级,加强客户开发和市场拓展,争取在TFI液 晶销售上取得更好的成绩,三是加强核心能力储备,打造更强有力的研发平台和自有专利体系。 (2)生物医药进一步提升生物医药产业的软实力,努力拓展D-核糖的应用范围,推动D-核糖终端产品 的销售,不断扩大市场份额,具体措施包括:一是在现有的工艺技术和产能条件下,继续扎扎实实做好成 本控制,确保产品质量和产量,保证利润空间:二是将D-核糖“力搏士”产品加速推向国内市场,尽快打开 其在保健品行业的知名度,为D-核糖终端产品的市场化奠定良好的基础;三是加快D-核糖相关领域应用的 研发,进一步向产业链下游延伸。 (3)医疗服务:以“提升医疗服务质量,提高经济效益”为工作中心,抓好运营管理,优化资源配置, 支持重点专科、特色专科做大做强,增强综合竞争力;同时继续深化改革与创新,加强人才引进与内部激 励,进一步释放股份制医院企业化管理机制优势,确保2014年经营目标的实现 (4)相关贸易:在维护运营和资产安全的基础上,争取更多的政府支持和资源,进一步提高资源使用效 率,优化银行授信结构,积极开拓新客户和新业务,促进贸易与实业相结合,继续提高业务收益率。 4、可能面对的风险及措施 (1)产品与市场风险 生物医药、液晶材料两大主营业务同时面向国际和国内市场,都属高新技术产业,知识密集、技术密 集、资本密集,主要竞争对手实力雄厚,市场竞争激烈。未来几年,公司在生物医药领域计划努力实现产 品产销持续增长,逐步扩大国内外市场份额,进一步向产业链下游延伸;在液晶材料领域计划充分利用自 身规模优势、技术优势、产品质量优势,以TI液晶材料生产基地项目建成投产为契机,扩大盈利能力, 巩固市场领先地位。 公司下一阶段面临着如何加强研发和技术创新,进一步缩短新产品产业化周期,加大产品结构调整力 度,进一步降低生产成本,定制和实施有效的市场营销策略等重要任务 (2)管理风险 公司经过长期实践与探索,逐步建立了“综合管理、行业管理、垂直管理ˆ的管理模式,确立了严格的 财务垂直管理、人力资源垂直管理制度和一系列与之相配套的企业内控管理体系,形成了较为健全的现代 企业管理机制。同时,通过实施内部控制规范以及对内控体系不断进行完善,内部管理的有效性不断提升。 但在当下公司国际化步伐加快,生物医药、液晶显示、医疗服务等主营业务进入关键性发展阶段,相 关贸易、日用化工等业务面临转型与产业升级的背景之下,如何优化各产业发展规划,优化资源配置,增 强各经营单位和管理机构的协同性,降低运营成本,提高经营效率和效益,都有赖于公司能够进一步做好 内部管理体系的顶层设计,强化考核与激励,完善风险控制机制,不断提升信息化管理水平。 ins今 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 22 模有望快速扩张，专业化趋势也将更加明显，并成为最具发展潜力的产业领域之一。 丹东市第一医院是一家集预防、医疗和教学科研为一体的三级甲等综合性医院。 2、公司的发展战略 公司依托清华大学的科技和人才优势，在生命科技、化工、医疗健康领域凝聚核心竞争力，不断深入 发展主营业务，依照―存量做强，增量做大‖的发展模式，推动主营业务实现跨越式发展，努力将公司打造 成为集生命科技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务、相关贸易为补充与一体的专业化、规模 化、国际化的高科技企业。 3、公司的经营计划和具体措施 （1）液晶显示：以―扩产TFT-LCD液晶显示材料项目‖正式投运带来的产能提升和技术进步积极争取战 略主动，巩固行业领先地位：一是在黑白液晶市场充分发挥自身规模效应和成本优势，突出价格竞争重围， 稳定市场份额，二是努力实现TFT液晶相关工艺技术的再升级，加强客户开发和市场拓展，争取在TFT液 晶销售上取得更好的成绩，三是加强核心能力储备，打造更强有力的研发平台和自有专利体系。 （2）生物医药:进一步提升生物医药产业的软实力，努力拓展D-核糖的应用范围，推动D-核糖终端产品 的销售，不断扩大市场份额，具体措施包括：一是在现有的工艺技术和产能条件下，继续扎扎实实做好成 本控制，确保产品质量和产量，保证利润空间；二是将D-核糖―力搏士‖产品加速推向国内市场，尽快打开 其在保健品行业的知名度，为D-核糖终端产品的市场化奠定良好的基础；三是加快D-核糖相关领域应用的 研发，进一步向产业链下游延伸。 （3）医疗服务：以―提升医疗服务质量，提高经济效益‖为工作中心，抓好运营管理，优化资源配置， 支持重点专科、特色专科做大做强，增强综合竞争力；同时继续深化改革与创新，加强人才引进与内部激 励，进一步释放股份制医院企业化管理机制优势，确保2014年经营目标的实现。 （4）相关贸易: 在维护运营和资产安全的基础上，争取更多的政府支持和资源，进一步提高资源使用效 率，优化银行授信结构，积极开拓新客户和新业务，促进贸易与实业相结合，继续提高业务收益率。 4、可能面对的风险及措施 （1）产品与市场风险 生物医药、液晶材料两大主营业务同时面向国际和国内市场，都属高新技术产业，知识密集、技术密 集、资本密集，主要竞争对手实力雄厚，市场竞争激烈。未来几年，公司在生物医药领域计划努力实现产 品产销持续增长，逐步扩大国内外市场份额，进一步向产业链下游延伸；在液晶材料领域计划充分利用自 身规模优势、技术优势、产品质量优势，以TFT液晶材料生产基地项目建成投产为契机，扩大盈利能力， 巩固市场领先地位。 公司下一阶段面临着如何加强研发和技术创新，进一步缩短新产品产业化周期，加大产品结构调整力 度，进一步降低生产成本，定制和实施有效的市场营销策略等重要任务。 （2）管理风险 公司经过长期实践与探索，逐步建立了―综合管理、行业管理、垂直管理‖的管理模式，确立了严格的 财务垂直管理、人力资源垂直管理制度和一系列与之相配套的企业内控管理体系，形成了较为健全的现代 企业管理机制。同时，通过实施内部控制规范以及对内控体系不断进行完善，内部管理的有效性不断提升。 但在当下公司国际化步伐加快，生物医药、液晶显示、医疗服务等主营业务进入关键性发展阶段，相 关贸易、日用化工等业务面临转型与产业升级的背景之下，如何优化各产业发展规划，优化资源配置，增 强各经营单位和管理机构的协同性，降低运营成本，提高经营效率和效益，都有赖于公司能够进一步做好 内部管理体系的顶层设计，强化考核与激励，完善风险控制机制，不断提升信息化管理水平
成志股份有限公司2013年度报告全文 (3)财务风险 近年来,公司经营规模的不断扩大导致资金需求呈逐步递增趋势,公司发展所需资金现主要依靠银行 贷款,融资渠道单一,利息负担较重,财务费用大大侵蚀了公司的盈利能力。 针对现状,公司积极实施对内部资金的科学统筹管理和高效调度,切实深化全面预算管理,盘活内部 闲置资金,改善了银行存款和贷款余额两头大的不合理局面,压缩银行贷款规模,降低财务费用,提高了 公司资金的综合使用效率。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明(不适用) 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (不适用) 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明(不适用 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司合并报表范围新增了永兴科技、迪斯泰信息、珠海诚飞三家公司。其中,永兴科技、 迪斯泰信息为诚志永华于2013年3月6日和2013年6月8日投资设立的全资子公司,注册资本分别为200万元 人民币和50万元人民币。永新科技经营范围:生产液晶行业专用的TFT-LCD有机溶剂混合料;迪斯泰信息 经营范围:经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计、公共关系服务。珠海诚飞为诚志 通于2013年11月在珠海投资设立,注册资本为1000万元,经营范围:药品、生物科技研发:商业批发、零 售等。 报告期内,公司合并报表范围减少诚志瑞华控股子公司诚志健管,诚志健管控股子公司诚志门诊部, 诚志生物工程全资子公司宇泰贸易三家公司,具体情况如下 诚志健管引入战略投资者,增资后诚志瑞华对其持股比例由70%变为1124%,由此诚志健管、诚志门 诊部本报告期不再纳入合并报表范围,诚志健管更名为中信玉泉医院投资管理有限公司。2012年末诚志健 管总资产32931万元,净资产-1534万元,年度营业收入561.28万元,营业利润121.89万元,净利润130.56 万元 诚志生物工程全资子公司宇泰贸易于2013年7月办理了注销登记,2013年度不再纳入合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司现金分红政策在《公司章程》中有明文规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机 制完备,公司独立董事勤勉尽职并发挥了应有的作用,给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实 维护了中小股东的合法权益。报告期内,公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策,现金分红符合 《公司章程》的规定及股东大会决议的要求 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、江西 证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》(赣证监函[2014]32号)及《公司章程》 cnina与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 23 （3）财务风险 近年来，公司经营规模的不断扩大导致资金需求呈逐步递增趋势，公司发展所需资金现主要依靠银行 贷款，融资渠道单一，利息负担较重，财务费用大大侵蚀了公司的盈利能力。 针对现状，公司积极实施对内部资金的科学统筹管理和高效调度，切实深化全面预算管理，盘活内部 闲置资金，改善了银行存款和贷款余额两头大的不合理局面，压缩银行贷款规模，降低财务费用，提高了 公司资金的综合使用效率。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（不适用） 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 （不适用） 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明（不适用） 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围新增了永兴科技、迪斯泰信息、珠海诚飞三家公司。其中，永兴科技、 迪斯泰信息为诚志永华于2013年3月6日和2013年6月8日投资设立的全资子公司，注册资本分别为200万元 人民币和50万元人民币。永新科技经营范围：生产液晶行业专用的TFT-LCD有机溶剂混合料；迪斯泰信息 经营范围：经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计、公共关系服务。珠海诚飞为诚志 通于2013年11月在珠海投资设立，注册资本为1000万元，经营范围：药品、生物科技研发；商业批发、零 售等。 报告期内，公司合并报表范围减少诚志瑞华控股子公司诚志健管，诚志健管控股子公司诚志门诊部， 诚志生物工程全资子公司宇泰贸易三家公司，具体情况如下： 诚志健管引入战略投资者，增资后诚志瑞华对其持股比例由70%变为11.24%，由此诚志健管、诚志门 诊部本报告期不再纳入合并报表范围，诚志健管更名为中信玉泉医院投资管理有限公司。2012年末诚志健 管总资产329.31万元，净资产-15.34万元，年度营业收入561.28万元，营业利润121.89万元，净利润130.56 万元。 诚志生物工程全资子公司宇泰贸易于2013年7月办理了注销登记，2013年度不再纳入合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策在《公司章程》中有明文规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机 制完备，公司独立董事勤勉尽职并发挥了应有的作用，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实 维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，现金分红符合 《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、江西 证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监函[2014]32 号）及《公司章程》
成志股份有限公司2013年度报告全文 的相关规定和要求,公司认真制定了《公司2014-2016年股东回报规划》,并对《公司章程》利润分配相 关规定作进一步修改和完善。上述规划和章程修正案将提交公司董事会及股东大会审议。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是 益是否得到了充分保护 见金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 是 透明 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于母公司的净利润51890,56923 元,期末可供母公司分配的利润132,159,258.21元。公司拟以2013年12月31日总股本297,032,414股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利8,910,97242元。本年度不进行资 本公积金转增股本 2013年4月23日,公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》,明确 2012年度利润分配方案为:以公司2011年末总股本297,032,414股为基数,向全体股东每10股派020元人民 币现金(含税),本次分配派发现金红利5,94064828元,该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配 方案已于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公告》 2012年5月15日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于201年度利润分配预案的议案》,明确2011 年度利润分配方案为:以公司2011年末总股本297,032414股为基数,向全体股东每10股派040元人民币现 金(含税),本次分配派发现金红利11,881,29656元,该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方 案已于2012年6月29日实施完毕。详见2012年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2011年度权益分派实施公告》 公司近三年现金分红情况表 单位: 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率 2013年 8,91097242 51,890,56923 17.17 2012年 5,94064828 27236,94600 2181 2011年 11819656 31,662,276.3 37.53% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 24 的相关规定和要求，公司认真制定了《公司 2014-2016 年股东回报规划》，并对《公司章程》利润分配相 关规定作进一步修改和完善。上述规划和章程修正案将提交公司董事会及股东大会审议。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司的净利润51,890,569.23 元，期末可供母公司分配的利润132,159,258.21元。公司拟以2013年12月31日总股本297,032,414股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利8,910,972.42元。本年度不进行资 本公积金转增股本。 2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，明确 2012年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民 币现金（含税），本次分配派发现金红利5,940,648.28元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配 方案已于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公告》。 2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，明确2011 年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现 金（含税），本次分配派发现金红利11,881,296.56元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方 案已于2012年6月29日实施完毕。详见2012年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2011年度权益分派实施公告》。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2013 年 8,910,972.42 51,890,569.23 17.17% 2012 年 5,940,648.28 27,236,946.00 21.81% 2011 年 11,881,296.56 31,662,276.13 37.53% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用
成志股份有限公司2013年度报告全文 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 配预案的股本基数(股) 97,032414 金分红总额(元)(含税) 8,910,97242 分配利润(元) 132,159258.21 现金分红占利润分配总额的比例 100 现金分红政策: 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司现有总股本270241般为基数,向全体股东每10股派发现金红利03元(含税,本次分配派发现金红利 8.91097242元,本年度不送股不转增。该预案还需提交2013年度股东大会审议。 十六、社会责任情况 公司成立至今一直高度重视企业经济效益、社会效益和环境保护三者之间的协调统一,始终坚持将社 会责任意识融入公司治理和发展战略、转化为每个诚志员工的信念、素质和行动,积极倡导和推行与企业 经营规模及发展阶段相适应的社会责任政策,并使之成为先进企业文化的重要组成部分。报告期内,公司 及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针继续扎实、深入、持续地践行社 会责任,创造了良好的社会效应 公司继续在余江县锦江镇流源村开展定点扶贫,不仅赴当地调研和走访,还向其提供资金和物资支持 为广大高校学子提供实习实践平台 诚志生物工程完成了污水处理二期工程建设并将其投入使用,污水处理工艺更加优化,处理能力在原 有基础上进一步提升,增强了企业的可持续发展能力;实施环境管理体系(SO14001:2004)和职业健康安 全管理体系( OHSAS18001:2007)进一步了提升环境及职业健康管理的综合能力(2014年1月获中国质量认 证中心颁发的认证证书),为生产高品质产品提供了更加可靠的保证;捐资支持当地新农村建设 丹东市第一医院完成了2013年丹东市春秋两季慢病体检工作,9000余丹东市民受益:顺利完成了辽宁 省第十二届运动会、丹东鸭绿江国际马拉松赛等大型体育比赛的医疗保障工作;作为中国医科大学教学医 院、辽宁省住院医师规范化培训基地以及辽东学院医学院唯一一所“大学生实践教育基地”接纳基层单位医 生来院进修、培训、考试考核近300人次,参加各类义诊、健康宣传活动30场 诚志永华积极参与环保主管部门组织的社会公益活动,如六五世界环境日宣传,节电、节水、节汽宣 传以及清洁生产知识培训宣传。 报告期内,诚志永华被河北省工信厅信息化工作领导办公室授予“河北省信息化与工业化融合重点企 业荣誉称号,被石家庄市人民政府授予“石家庄科学技术进步组织奖”荣誉称号,TFT-LCD用TN模式液晶 材料被石家庄市人民政府授予“石家庄科学进步特别奖”荣誉称号,“ SLICHEM被河北省工商局授予“河北 省著名商标”荣誉称号;丹东市第一医院被被辽宁省政府授予“辽宁省爱国卫生先进单位”,被辽宁省卫生厅 授予省卫生系统“诚信服务杯”标兵单位、被丹东市政府授予“绿化先进单位”、“创建卫生城先进集体”、“丹 东市卫生先进单位”等荣誉称号:珠海诚志通公司被评为“广东省守合同重信用企业”。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 calla 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 25 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.30 分配预案的股本基数（股） 297,032,414 现金分红总额（元）（含税） 8,910,972.42 可分配利润（元） 132,159,258.21 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司现有总股本 297,032,414 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配派发现金红利 8,910,972.42 元，本年度不送股不转增。该预案还需提交 2013 年度股东大会审议。 十六、社会责任情况 公司成立至今一直高度重视企业经济效益、社会效益和环境保护三者之间的协调统一，始终坚持将社 会责任意识融入公司治理和发展战略、转化为每个诚志员工的信念、素质和行动，积极倡导和推行与企业 经营规模及发展阶段相适应的社会责任政策，并使之成为先进企业文化的重要组成部分。报告期内，公司 及下属经营单位紧紧围绕―恪守诚信、绿色发展、和谐共赢‖的十二字方针继续扎实、深入、持续地践行社 会责任，创造了良好的社会效应： 公司继续在余江县锦江镇流源村开展定点扶贫，不仅赴当地调研和走访，还向其提供资金和物资支持 为广大高校学子提供实习实践平台。 诚志生物工程完成了污水处理二期工程建设并将其投入使用，污水处理工艺更加优化，处理能力在原 有基础上进一步提升，增强了企业的可持续发展能力；实施环境管理体系(ISO14001：2004)和职业健康安 全管理体系(OHSAS18001：2007)进一步了提升环境及职业健康管理的综合能力（2014年1月获中国质量认 证中心颁发的认证证书），为生产高品质产品提供了更加可靠的保证；捐资支持当地新农村建设。 丹东市第一医院完成了2013年丹东市春秋两季慢病体检工作，9000余丹东市民受益；顺利完成了辽宁 省第十二届运动会、丹东鸭绿江国际马拉松赛等大型体育比赛的医疗保障工作；作为中国医科大学教学医 院、辽宁省住院医师规范化培训基地以及辽东学院医学院唯一一所―大学生实践教育基地‖接纳基层单位医 生来院进修、培训、考试考核近300人次，参加各类义诊、健康宣传活动30场。 诚志永华积极参与环保主管部门组织的社会公益活动，如六·五世界环境日宣传，节电、节水、节汽宣 传以及清洁生产知识培训宣传。 报告期内，诚志永华被河北省工信厅信息化工作领导办公室授予―河北省信息化与工业化融合重点企 业‖荣誉称号，被石家庄市人民政府授予―石家庄科学技术进步组织奖‖荣誉称号，TFT-LCD用TN模式液晶 材料被石家庄市人民政府授予―石家庄科学进步特别奖‖荣誉称号，―SLICHEM‖被河北省工商局授予―河北 省著名商标‖荣誉称号；丹东市第一医院被被辽宁省政府授予―辽宁省爱国卫生先进单位‖，被辽宁省卫生厅 授予省卫生系统―诚信服务杯‖标兵单位、被丹东市政府授予―绿化先进单位‖、―创建卫生城先进集体‖、―丹 东市卫生先进单位‖等荣誉称号；珠海诚志通公司被评为―广东省守合同重信用企业‖。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业