诚志股份有限公司2018年年度报告全文

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 1、清洁能源 在我国“富煤缺油少气”的资源背景下,清洁能源发展受到我国政府高度重视,为此采取了一系列重 大政策措施,取得了积极成效。同时,世界能源格局正在发生变蕐,世界各国争相寻求能源转型道路,随 着以清洁低碳为特征的新一轮能源变革蓬勃兴起,新型的淸洁能源取代传统能源已成为大势所趋。目前, 我国清洁能源行业的投资规模居于全球前列,是名副其实的淸洁能源大国。根据能源发展“十三五”规划 到2020年我国非化石能源消费占一次能源消费比重要达到15%左右,“十三五”期间,国内能源行业投资 规模预计将达到6万亿元左右,其中清洁能源(含核电,不含新能源汽车产业)总投资需求占比高达51%, 将达到3.1万亿元左右 显示材料 随着5G的来临以及游戏、直播、家庭影院、AR、VR、车载等领域的蓬勃发展,显示面板的需求将存 在巨大市场空间,预计到2022年全球显示产业市场规模将达到1380亿美元;随着一系列国家政策的支持, 以及京东方、华星光电、深天马等国内面板制造产线与国外竞争企业技术水平不断接近,国内产能全球占 比的不断提升,预计2021年大尺寸LCD、0LED显示面板国内产能全球占比将分别高达50%、43%;将催生 显示面板上游原材料如TFT混晶材料、OLED发光材料等国产化替代需求,预测到2020年时TFT混晶材料 0LED发光材料国产化率将分别达到55%、20%,届时会有280吨混晶材料、10吨国产OLED发光材料国产化 替代需求,预计市场规模将分别达到50亿元、10亿元。 3、医疗健康 随着我国居民可支配收入水平的持续上升,人民群众对健康服务的需求与日俱增,同时自2009年新 医改以来,国家对于三级综合医院发展提出新的要求,并相继下发一系列文件推进公立医院综合改革,包 括现代医院管理制度构建、医联体建设、医药价格综合改革、医疗服务行动计划等,要求医院必须弥补基 本医疗保险制度缺陷,转变发展方式,从粗放型向高质量、高技术品质、高服务质量方面发展提升。以上 市场、政策的变化将为医疗健康领域带来新的挑战,同时赋予新的机遇。商业健康险属于国家政策鼓励领 域,存在着巨大的市场空间,并且该领域准入壁垒较高,牌照资源稀缺,存在良好的投资机会。预计到2020 年,我国健康险保费有望达到5000-7000亿元,年均复合增长率达22% 4、生命科技 随着国内人均可支配收入的提升、消费结构升级、人口老龄化加剧,以及消费群体更加注重健康的生 活方式,保健品市场规模将持续增长。数据显示,2018年我国保健品行业市场规模达1627亿元,同比增 速9.8%,未来5年内保健品市场规模继续维持高增长,预计18-23年年复合增长率将达9.1%, (二)公司发展战略 目前公司主要从事“清洁能源”、“显示材料”“医疗健康与生命科技”四大主营业务。在淸洁能源 领域,根据市场形势,采取“绑定上游、稳定中游、丰富下游”的战略构建以南京诚志现有业务为中心, 上下游延伸发展,打造特色产业链的发展策略:在显示材料领域,集中精力做强TFT混晶材料业务,加大 OLED发光材料的技术专利研发突破,同时布局新产品,关注重点客户,将公司打造成国际一流的功能材料 制造商;在医疗健康与生命科技领域,进一步延伸医疗健康产业链,打造“保险+医疗”的业务发展模式, 努力打造行业知名的医疗健康集团。同时,公司将进一步强化公司现有资源配置,形成更加优质的产业集 群效应,为公司发展成为国际化的企业奠定基础。 (三)经营计划 1、新能源事业部 (1)清洁能源领域:继续按照“绑定上游,稳定中游,丰富下游”战略思路,探索通过多种方式深 度绑定上游资源,确保上游原料供应,克服上游原材料价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响 拓展乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高技术和高附加值产品路线,寻求差异化发展,提升抗风险能力 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 1、清洁能源 在我国“富煤缺油少气”的资源背景下，清洁能源发展受到我国政府高度重视，为此采取了一系列重 大政策措施，取得了积极成效。同时，世界能源格局正在发生变革，世界各国争相寻求能源转型道路，随 着以清洁低碳为特征的新一轮能源变革蓬勃兴起，新型的清洁能源取代传统能源已成为大势所趋。目前， 我国清洁能源行业的投资规模居于全球前列，是名副其实的清洁能源大国。根据能源发展“十三五”规划， 到 2020 年我国非化石能源消费占一次能源消费比重要达到 15%左右，“十三五”期间，国内能源行业投资 规模预计将达到 6 万亿元左右，其中清洁能源（含核电，不含新能源汽车产业）总投资需求占比高达 51%， 将达到 3.1 万亿元左右。 2、显示材料 随着 5G 的来临以及游戏、直播、家庭影院、AR、VR、车载等领域的蓬勃发展，显示面板的需求将存 在巨大市场空间，预计到 2022 年全球显示产业市场规模将达到 1380 亿美元；随着一系列国家政策的支持， 以及京东方、华星光电、深天马等国内面板制造产线与国外竞争企业技术水平不断接近，国内产能全球占 比的不断提升，预计 2021 年大尺寸 LCD、OLED 显示面板国内产能全球占比将分别高达 50%、43%；将催生 显示面板上游原材料如 TFT 混晶材料、OLED 发光材料等国产化替代需求，预测到 2020 年时 TFT 混晶材料、 OLED 发光材料国产化率将分别达到 55%、20%，届时会有 280 吨混晶材料、10 吨国产 OLED 发光材料国产化 替代需求，预计市场规模将分别达到 50 亿元、10 亿元。 3、医疗健康 随着我国居民可支配收入水平的持续上升，人民群众对健康服务的需求与日俱增，同时自 2009 年新 医改以来，国家对于三级综合医院发展提出新的要求，并相继下发一系列文件推进公立医院综合改革，包 括现代医院管理制度构建、医联体建设、医药价格综合改革、医疗服务行动计划等，要求医院必须弥补基 本医疗保险制度缺陷，转变发展方式，从粗放型向高质量、高技术品质、高服务质量方面发展提升。以上 市场、政策的变化将为医疗健康领域带来新的挑战，同时赋予新的机遇。商业健康险属于国家政策鼓励领 域，存在着巨大的市场空间，并且该领域准入壁垒较高，牌照资源稀缺，存在良好的投资机会。预计到 2020 年，我国健康险保费有望达到 5000-7000 亿元，年均复合增长率达 22%； 4、生命科技 随着国内人均可支配收入的提升、消费结构升级、人口老龄化加剧，以及消费群体更加注重健康的生 活方式，保健品市场规模将持续增长。数据显示，2018 年我国保健品行业市场规模达 1627 亿元，同比增 速 9.8%，未来 5 年内保健品市场规模继续维持高增长，预计 18-23 年年复合增长率将达 9.1%。 （二）公司发展战略 目前公司主要从事“清洁能源”、“显示材料”、“医疗健康与生命科技”四大主营业务。在清洁能源 领域，根据市场形势，采取“绑定上游、稳定中游、丰富下游”的战略构建以南京诚志现有业务为中心， 上下游延伸发展，打造特色产业链的发展策略；在显示材料领域，集中精力做强 TFT 混晶材料业务，加大 OLED 发光材料的技术专利研发突破，同时布局新产品，关注重点客户，将公司打造成国际一流的功能材料 制造商；在医疗健康与生命科技领域，进一步延伸医疗健康产业链，打造“保险+医疗”的业务发展模式， 努力打造行业知名的医疗健康集团。同时，公司将进一步强化公司现有资源配置，形成更加优质的产业集 群效应，为公司发展成为国际化的企业奠定基础。 （三）经营计划 1、新能源事业部 （1）清洁能源领域：继续按照“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路，探索通过多种方式深 度绑定上游资源，确保上游原料供应，克服上游原材料价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响。 拓展乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高技术和高附加值产品路线，寻求差异化发展，提升抗风险能力

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 坚持保证装置安全稳定高负荷优化运行为核心,狠抓降本增效,大力推进60万吨/年MO项目建设工作, 确保项目在2019年按计划投产。 (2)遥感监测领域:重点拓展固定垂直遥测设备市场,积极开拓国内外销售渠道。同时加大研发投 入,做好市场调研工作,开发符合市场需求的新产品,并对现有产品线进一步升级改造,体质创新,加强 生产能力建设。 2、功能材料事业部 (1)显示材料:在维持单色市场份额龙头地位的同时;持续加大混晶材料自主技术专利的研发突破, 配合灵活的营销策略及严格的质控手段,保障THT混晶材料市场份额;研发掌握OLED发光材料自主核 心专利,提升材料量产批次稳定性 (2)显示玻璃:随着液晶玻璃基板和盖板行业的竞争日益激烈,将继续加大技术研发力度,丰富产品 线。同时加强内部制度建设,严控安全环保风险,提升产量,降低产品成本。 3、医疗健康事业部 立足清华大学技术与人才优势及现有医疗资源,完善医疗专业化管理,做大做强特色专科,提升医院 竞争力,实现收入稳步增长 4、生命科技板块 积极探索合作模式,深入开展与大学、科硏院所的合作,持续加强D-核糖在食品、保健品、饲料领域 应用研究,致力于拓展D-核糖未来市场容量。同时,进一步加大新产品研发力度,完善产品结构。继续做 大D-核糖市场份额,提高“力搏士”品牌知名度,做好D-核糖终端产品,在维护现有传统销售渠道的同 时,拓展其它销售模式,增加产品销量, (四)可能面对的风险 1、市场风险:公司部分产品的上游原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动,原材料价格的稳定 性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性,如果原材料价格稳定性发生不利的变化,公司业绩有可能下 2、技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值高,研发所需投入较大。若替代技术取得 重大突破,将可能会威胁公司产品的市场优势地位 3、安全环保风险:公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放,对安全生产管理和环境 保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度,可能会引起生产安全和环境污染事故,从而导致相关政府 监管部门的处罚措施,并损害公司声誉。同时,随着愈发高压的环保督查态势,公司部分产品生产制造过 程可能会面临一定比例的限产; 4、商誉减值风险:公司前期收购南京诚志、宝龙环保等企业,如果这些企业未来经营状况未达预期, 则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益: 5、管理风险:公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后,公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐 步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提 出了更高的要求。若公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,将无法调动其积极性和创造性, 将影响公司的运营能力和发展动力,可能会给公司带来管理风险 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 坚持保证装置安全稳定高负荷优化运行为核心，狠抓降本增效，大力推进 60 万吨/年 MTO 项目建设工作， 确保项目在 2019 年按计划投产。 （2）遥感监测领域：重点拓展固定垂直遥测设备市场，积极开拓国内外销售渠道。同时加大研发投 入，做好市场调研工作，开发符合市场需求的新产品，并对现有产品线进一步升级改造，体质创新，加强 生产能力建设。 2、功能材料事业部 （1）显示材料：在维持单色市场份额龙头地位的同时；持续加大混晶材料自主技术专利的研发突破， 配合灵活的营销策略及严格的质控手段，保障 TFT 混晶材料市场份额；研发掌握 OLED 发光材料自主核 心专利，提升材料量产批次稳定性。 （2）显示玻璃：随着液晶玻璃基板和盖板行业的竞争日益激烈，将继续加大技术研发力度，丰富产品 线。同时加强内部制度建设，严控安全环保风险，提升产量，降低产品成本。 3、医疗健康事业部 立足清华大学技术与人才优势及现有医疗资源，完善医疗专业化管理，做大做强特色专科，提升医院 竞争力，实现收入稳步增长。 4、生命科技板块 积极探索合作模式，深入开展与大学、科研院所的合作，持续加强 D-核糖在食品、保健品、饲料领域 应用研究，致力于拓展 D-核糖未来市场容量。同时，进一步加大新产品研发力度，完善产品结构。继续做 大 D-核糖市场份额，提高“力搏士”品牌知名度，做好 D-核糖终端产品，在维护现有传统销售渠道的同 时，拓展其它销售模式，增加产品销量。 （四）可能面对的风险 1、市场风险：公司部分产品的上游原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动，原材料价格的稳定 性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性，如果原材料价格稳定性发生不利的变化，公司业绩有可能下 滑； 2、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。若替代技术取得 重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位； 3、安全环保风险：公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理和环境 保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而导致相关政府 监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。同时，随着愈发高压的环保督查态势，公司部分产品生产制造过 程可能会面临一定比例的限产； 4、商誉减值风险：公司前期收购南京诚志、宝龙环保等企业，如果这些企业未来经营状况未达预期， 则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益； 5、管理风险：公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后，公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐 步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提 出了更高的要求。若公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将无法调动其积极性和创造性， 将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年02月05日 (www.cninfo.com.cn)《2018年2月 实地调研 机构 5日投资者关系活动记录表》(编号: 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018年3月 2018年03月22日 实地调研 机构 23日投资者关系活动记录表》(编 号:2018-02号 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018年5月 2018年05月15日 实地调研 机构 16日投资者关系活动记录表》(编 03号) 2018年05月31日 (www.cninfo.com.cn)《2018年6月 实地调研 机构 1日投资者关系活动记录表》(编号: 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018年11 2018年11月22日 实地调研 机构 月23日投资者关系活动记录表》 (编号:2018-05号) 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 33 nf乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 02 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表 》（编号： 2018-01 号） 2018 年 03 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表 》（编 号：2018-02 号） 2018 年 05 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表 》（编 号：2018-03 号） 2018 年 05 月 31 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表 》（编号： 2018-04 号） 2018 年 11 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表 》 （编号：2018-05 号） 接待次数 5 接待机构数量 16 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 经2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议以及2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议 通过,公司2017年度利润分配方案为:以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.5元(含税),本次分配派发现金红利187,951,787.85元,该年度不进行资本公积金转 增股本。该利润分配方案已于2018年6月7日实施完毕 报告期内公司利润分配方案为现金分红,经过了董事会、监事会审议,独立董事发表意见,听取了中小股 东的意见并通过了股东大会审议,程序合规透明,符合《公司章程》及《公司2017-2019年股东回报规划》 的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 是 是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、是 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 说明:1、2018年度,公司累计回购股份数量25,870,951股,占公司目前总股本的2.06%,支付的总金 额为358,255,560.16元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相 关规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金 额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案为(不考虑 回购股份视同现金分红金额的情况下): 每10股派 分红年度合并报表中/点合并报表中 股送息数每1败转现金分红的数额(合归属于上市公司股东 归属于上市公 分红年度红股数(股)G元)(含|增数(股) 的净利润 司股东的净利 润的比率(%) 「208年 2017年 0187,951,787.85 808,508,55672 2017半年度 1.0 0 125,301,191.90 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议以及2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议 通过，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85元，该年度不进行资本公积金转 增股本。该利润分配方案已于2018年6月7日实施完毕。 报告期内公司利润分配方案为现金分红，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表意见，听取了中小股 东的意见并通过了股东大会审议，程序合规透明，符合《公司章程》及《公司2017-2019年股东回报规划》 的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 说明：1、2018年度，公司累计回购股份数量25,870,951股，占公司目前总股本的2.06%，支付的总金 额为358,255,560.16元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相 关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金 额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案为(不考虑 回购股份视同现金分红金额的情况下）： 分红年度 每 10 股送 红股数(股) 每 10 股派 息数 (元)(含 税) 每 10 股转 增数(股) 现金分红的数额(含 税) 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2018 年 0 0 0 0 849,323,108.39 - 2017 年 0 1.5 0 187,951,787.85 808,508,556.72 38.74% 2017 半年度 0 1.0 0 125,301,191.90

诚志股份有限公司2018年年度报告全文 2016年 25.060,238.38 110,780,081.08 其中: 近三年累计现金分红(A) 最近三年实现的年均可分配利润(B) A/B 338,313,218.13 589,537,248.73 57.39 司近三年现金分红情况符合证监会《上市公司证券发行管理办法》中“最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。 2018年4月11日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,明 确公司2017年度利润分配方案为:2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利1.5元(含税),本次分配派发现金红利187,951,787.85元,该年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配方案已于2018年6月7日实施完毕。详见2018年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.comcn)刊登的《诚志股份有限公司2017年年度权益分派实施的公告》。 2017年8月25日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案 的议案》,明确公司2017年半年度利润分配方案为:以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),本次分配派发现金红利125,301,191.90元,不送红股,不以 公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。详见2017年10月17日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)刊登的《诚志股份有限公司2017年半年度权益 分派实施的公告》 2017年4月14日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,明 确2016年度利润分配方案为:2016年12月31日总股本1,253,01,919股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.2元(含税),本次分配派发现金红利25,060,238.38元,该年度不进行资本公积金转增股本。该 利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。详见2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.comcn)刊登的《诚志股份有限公司2016年度权益分派实施的公告》。 2016年5月18日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,明 确2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.3元(含税),本次分配派发现金红利11,630,509.32元,该年度不进行资本公积金转增股本。该 利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。详见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 以其他方式 现金分红总 现金分红金 分红年度合额占合并报 现金分红金 额(含其他 并报表中归表中归属于 (如回购股表中归属于/现金分红总方式)占合 以其他方式额占合并报 分红年度额(含税)/属于上市公上市公司份)现金分上市公司孝/额(含其他并报表中归 现金分红金 属于上市公 司普通股股通股股东的 方式) 红的金额通股股东的 司普通股股 东的净利润净利润的比 净利润的比 东的净利润 849,323,108 358,255,560 358,255,560 2018年 0 42.18 42.18% 313,252,979.808,508,556 2017年 38.74% 00%313252979 38.74% chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 2016 年 0 0.2 0 25,060,238.38 110,780,081.08 22.62% 其中： 近三年累计现金分红（A） 最近三年实现的年均可分配利润（B） A/B 338,313,218.13 589,537,248.73 57.39% 公司近三年现金分红情况符合证监会《上市公司证券发行管理办法》中“最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。 2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，明 确公司2017年度利润分配方案为：2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.5元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85元，该年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配方案已于2018年6月7日实施完毕。详见2018年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2017年年度权益分派实施的公告》。 2017年8月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案 的议案》，明确公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元，不送红股，不以 公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。详见2017年10月17日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2017年半年度权益 分派实施的公告》。 2017年4月14日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，明 确2016年度利润分配方案为：2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利25,060,238.38元，该年度不进行资本公积金转增股本。该 利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。详见2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2016年度权益分派实施的公告》。 2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，明 确2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该 利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。详见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018 年 0 849,323,108. 39 0 358,255,560. 16 42.18% 358,255,560. 16 42.18% 2017 年 313,252,979. 75 808,508,556. 72 38.74% 0.00 0.00% 313,252,979. 75 38.74%