深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 奇信股份 OIXIN CONSTRUCTION GROUP CO, LTD 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年4月
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 4 月
深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 本公司负责人余少雄、主管会计工作负责人乔飞翔及会计机构负责人(会计主管人员)杨琼声明:保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述可能受宏观环境、市场情况等影响,存在一定的不确定性,但不代 表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划”、“预测”与“承诺”之间的差 异,树立必要的风险意识,审慎决策,理性投资 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号-上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司在报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营者中可能面临的风险, 敬请投资者认真阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红 利0.67元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人余少雄、主管会计工作负责人乔飞翔及会计机构负责人（会计主管人员）杨琼声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，但不代 表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计划”、“预测”与“承诺”之间的差 异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求。 公司在报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营者中可能面临的风险， 敬请投资者认真阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.67 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 87 第十二节备查文件目录 174
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 45 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 68 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................... 86 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................... 87 第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 174
深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、奇信股份 指深圳市奇信建设集团股份有限公司 深圳市奇信装饰设计工程有限公司,2007年5月8日更名为深圳市奇信 奇信有限 建设集团有限公司,系公司前身 智大控股 指深圳市智大投资控股有限公司 金通贸易 指双峰县金通贸易有限公司,深圳市亚太投资管理公司系金通贸易前身 北京英豪 指|北京英豪建筑装饰设计工程有限公司 奇信设计院 指|深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司 惠州奇信 指惠州市奇信高新材料有限公司 奇信新材料 指|深圳市奇信新材料有限公司 深圳市奇信铭筑人居环境有限公司,深圳市奇信建筑装饰工程有限公司系 信铭筑 奇信铭筑前身 奇信幕墙 指|深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司 奇信智能化 指深圳市奇信建筑智能化工程有限公司 大连奇信 指大连市奇信装饰设计工程有限公司,于2018年3月19日完成注销 辽宁奇信 指辽宁奇信装饰设计工程有限公司,于2017年1月8日完成注销 奇信香港 指奇信(香港)股份有限公司 奇信澳门 指奇信建设集团(澳门)有限公司,于2018年3月2日完成注销 印尼奇信 #h PT QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA 信通供应链 指深圳前海信通建筑供应链有限公司 敢为软件 指|深圳市敢为软件技术有限公司 奇信装饰物联网 指|深圳市奇信装饰物联网研发有限公司 全容科技 指深圳市全容科技有限公司,深圳市全容电子商务有限公司系全容科技前身 信合建筑 指深圳市信合建筑工程有限公司 中科华洋 指佛山中科华洋材料科技有限公司 中科四维 指佛山市中科四维热管理技术有限公司 中科鸿翔 指佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司 中科先创 指佛山中科先创电子科技有限公司 藤信产投 指深圳市藤信产业投资企业(有限合伙) 华创中艺 指深圳市华创中艺文化传播有限公司 股东大会、董事会、监事会 指深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、奇信股份 指 深圳市奇信建设集团股份有限公司 奇信有限 指 深圳市奇信装饰设计工程有限公司，2007 年 5 月 8 日更名为深圳市奇信 建设集团有限公司，系公司前身 智大控股 指 深圳市智大投资控股有限公司 金通贸易 指 双峰县金通贸易有限公司，深圳市亚太投资管理公司系金通贸易前身 北京英豪 指 北京英豪建筑装饰设计工程有限公司 奇信设计院 指 深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司 惠州奇信 指 惠州市奇信高新材料有限公司 奇信新材料 指 深圳市奇信新材料有限公司 奇信铭筑 指 深圳市奇信铭筑人居环境有限公司，深圳市奇信建筑装饰工程有限公司系 奇信铭筑前身 奇信幕墙 指 深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司 奇信智能化 指 深圳市奇信建筑智能化工程有限公司 大连奇信 指 大连市奇信装饰设计工程有限公司，于 2018 年 3 月 19 日完成注销 辽宁奇信 指 辽宁奇信装饰设计工程有限公司，于 2017 年 11 月 8 日完成注销 奇信香港 指 奇信（香港）股份有限公司 奇信澳门 指 奇信建设集团（澳门）有限公司，于 2018 年 3 月 2 日完成注销 印尼奇信 指 PT QIXIN PERKASA PRIMA INDONESIA 信通供应链 指 深圳前海信通建筑供应链有限公司 敢为软件 指 深圳市敢为软件技术有限公司 奇信装饰物联网 指 深圳市奇信装饰物联网研发有限公司 全容科技 指 深圳市全容科技有限公司，深圳市全容电子商务有限公司系全容科技前身 信合建筑 指 深圳市信合建筑工程有限公司 中科华洋 指 佛山中科华洋材料科技有限公司 中科四维 指 佛山市中科四维热管理技术有限公司 中科鸿翔 指 佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司 中科先创 指 佛山中科先创电子科技有限公司 藤信产投 指 深圳市藤信产业投资企业（有限合伙） 华创中艺 指 深圳市华创中艺文化传播有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
深圳市奇信建设集团股份有限公司2017年年度报告 公司章程》 指|《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》 司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元、方元 指人民币元、人民币万 报告期、本报告期 指|2017年112月 上年同期 指2016年1-12月
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 《公司章程》 指 《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2017 年 1-12 月 上年同期 指 2016 年 1-12 月