山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 山东得利斯食品股份有限公司 2018年年度报告 2019-011 2019年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告 2019-011 2019 年 04 月
山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主 管人员袁丽丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临经济下行、食品质量安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、 人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的 展望之风险因素分析。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临经济下行、食品质量安全要求日益提高、行业竞争压力愈发激烈、 人才需求更加紧迫、原材料价格波动等诸多风险。敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的 展望之风险因素分析。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标……6 第三节公司业务概要… 面音音音音音音音击音音音音音音音音音音音击音音击 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项…,,,,… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况,, 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况 53 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 167 chin乡 www.cninfocom.cn
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 6 第三节 公司业务概要................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................... 13 第五节 重要事项.........................................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况............................................................................................ 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................43 第九节 公司治理.........................................................................................................48 第十节 公司债券相关情况........................................................................................ 53 第十一节 财务报告.................................................................................................... 54 第十二节 备查文件目录.......................................................................................... 167
山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所 指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资 指本公司控股股东,诸城同路人投资有限公司 庞海控股 指本公司股东,庞海控股有限公 潍坊同路 指本公司全资子公司之一,潍坊同路食品有限公司 北京得利斯 指本公司全资子公司之一,北京得利斯食品有限公司 西安得利斯 指本公司全资子公司之一,西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯 指本公司子公司之一,吉林得利斯食品有限公司 彩印公司 指本公司全资子公司之一,山东得利斯彩印有限公司 尚鲜汇投资 指本公司全资子公司之一,山东尚鲜汇投资有限公司 路热电 指本公司全资子公司之一,诸城市同路热电有限公司 宾得利 指|本公司全资子公司之一,山东宾得利食品有限公司 得利斯集团 指得利斯集团有限公司 指/ o Pty Ltd,澳大利亚牛肉生产商,公司已于2019年2月2日 发布公告,决定终止收购其股权 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后,胴体置于-18℃的环境下 冷却肉 指持续12小时,后转入04℃的环境中脱酸16-24小时,并在后续加 、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉 冷冻肉 指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程,其肌肉中心温度低于15℃的生 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程,使肉制品的中心温度达到 低温肉制品 指72℃-85℃,并通过杀菌处理加工,在包装、贮存、流通销售过程 中始终保持低温的肉制品 高温肉制品 指/高温高压加工的肉制品,在恒定压力下,加热杀菌温度在1℃ -121℃加工而成的肉类制品 采用进口牛肉为主要原料,主要有鲜冻分割类产品及结合得利斯独 牛肉产品 指 特加工工艺的牛肉制品 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺,甄选自然生长 帕珞斯发酵火腿 指/明10个月以上欧得莱猪后腿为原料经过1236个月智能精确控温 控湿窖储发酵,2万种以上益生菌和生物酶参与,自然成熟而成的 火腿,除盐之外无任何添加剂,更不含任何防腐剂。生产过程中实 chin乡 www.cninfocom.cn
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 同路人投资 指 本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 庞海控股 指 本公司股东，庞海控股有限公司 潍坊同路 指 本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司 北京得利斯 指 本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司 西安得利斯 指 本公司全资子公司之一，西安得利斯食品有限公司 吉林得利斯 指 本公司子公司之一，吉林得利斯食品有限公司 彩印公司 指 本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司 尚鲜汇投资 指 本公司全资子公司之一，山东尚鲜汇投资有限公司 同路热电 指 本公司全资子公司之一，诸城市同路热电有限公司 宾得利 指 本公司全资子公司之一，山东宾得利食品有限公司 得利斯集团 指 得利斯集团有限公司 Yolarno 指 Yolarno Pty Ltd，澳大利亚牛肉生产商，公司已于 2019 年 2 月 2 日 发布公告，决定终止收购其股权。 冷却肉 指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下 持续 1-2 小时，后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加 工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。 冷冻肉 指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的生 肉。 低温肉制品 指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 72℃－85℃，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程 中始终保持低温的肉制品。 高温肉制品 指 高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115℃ --121℃加工而成的肉类制品。 牛肉产品 指 采用进口牛肉为主要原料，主要有鲜冻分割类产品及结合得利斯独 特加工工艺的牛肉制品。 帕珞斯发酵火腿 指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长 期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温 控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的 火腿，除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实
山东得利斯食品股份有限公司2018年年度报告全文 厅可追溯体系,每条火腿都被分配独立ID,富含高百分比的油酸 硬脂酸、亚油酸 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于 冷链物流 指规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工 chin乡 www.cninfocom.cn
山东得利斯食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、 硬脂酸、亚油酸。 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于 规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工 程