(2)企业使命:中国的潜能,我们的激情 (3)公司愿景:做中国新能源的开拓者,做中国新金融的先行者,做中国新经济的建设 者,为实现中国梦提供新动力 (4)战略目标:全力打造“宝新能源+宝新金融”双核心主业平台,努力使公司发展成 为新能源电力与新金融控股联动发展的领先企业 (5)业务发展规划 ①以做大做强新能源电力核心主业为重点,实施“221”业务发展规划(两大电力业务板 块、两大能源基地、1000万千瓦装机容量)。 资源综合利用洁净煤燃烧技术发电:在资源综合利用技术改造项目一一梅县荷树园电厂 14πoMW循环流化床发电杋组全面建成投产基础上,重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地,加 强广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×100MW)的运营管理,加快推进广东陆丰甲湖湾电厂 二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准申报工作。 可再生能源发电:在陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程投产基础上,投资建设陆丰甲 湖湾(陆上)风电场二期工程49.5MW风电机组,与中广核风电共同完成汕尾甲子海上风电 场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)的建设开发。 ②以做精做优新金融投资核心主业增长极为目标,促进梅州客商银行稳健合规运营,全 力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台,培育新的利润 增长极,实现电力、金融两大主业的联动发展。 3、公司2019年度经营计划 2019年,公司将进一步致力于新能源电力、新金融投资两大核心主业的培育、壮大和发 展,加强管理,节能减排,提质增效,提髙核心竞争力。为达成上述经营目标,公司拟采取 的措施包括 (1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作、稳健经营; (2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电 力主业投运机组的环保、安全、稳定运营 (3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益; (4)积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准工作 (5)在陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程运营的基础上,总结技术、管理经验,稳妥 推进陆丰甲湖湾(陆上)风电场、陆丰甲湖湾(海上)风电场工程项目; (6)大力打造涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台,培
25 （2）企业使命：中国的潜能，我们的激情。 （3）公司愿景：做中国新能源的开拓者，做中国新金融的先行者，做中国新经济的建设 者，为实现中国梦提供新动力。 （4）战略目标：全力打造“宝新能源+宝新金融”双核心主业平台，努力使公司发展成 为新能源电力与新金融控股联动发展的领先企业。 （5）业务发展规划： ①以做大做强新能源电力核心主业为重点，实施“221”业务发展规划（两大电力业务板 块、两大能源基地、1000 万千瓦装机容量）。 资源综合利用洁净煤燃烧技术发电：在资源综合利用技术改造项目——梅县荷树园电厂 1470MW 循环流化床发电机组全面建成投产基础上，重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，加 强广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）的运营管理，加快推进广东陆丰甲湖湾电厂 二期扩建工程（2×1000MW）的立项核准申报工作。 可再生能源发电：在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程投产基础上，投资建设陆丰甲 湖湾（陆上）风电场二期工程 49.5MW 风电机组，与中广核风电共同完成汕尾甲子海上风电 场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）的建设开发。 ②以做精做优新金融投资核心主业增长极为目标，促进梅州客商银行稳健合规运营，全 力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台，培育新的利润 增长极，实现电力、金融两大主业的联动发展。 3、公司 2019 年度经营计划 2019 年，公司将进一步致力于新能源电力、新金融投资两大核心主业的培育、壮大和发 展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力。为达成上述经营目标，公司拟采取 的措施包括： （1）持续强化公司内部控制，完善管理，规范运作、稳健经营； （2）深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制，确保公司新能源电 力主业投运机组的环保、安全、稳定运营； （3）采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益； （4）积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）的立项核准工作； （5）在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程运营的基础上，总结技术、管理经验，稳妥 推进陆丰甲湖湾（陆上）风电场、陆丰甲湖湾（海上）风电场工程项目； （6）大力打造涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台，培
育新的利润增长极 (7)健全公司社会责任机制,树立良好的市值管理理念,做好投资者关系管理工作,实 现市值管理从价值创造、价值发现到价值实现的统 特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资 资金的来源、成本及使用情况 为实现公司经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市 场融资等方式解决资金需求。 公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需,具体如下: 单位:元 序号 项目名称 投资的截至报告期末累项目资金来源 方式 计实际投入金额进度 广东陆丰甲湖湾电厂新 自筹及 1建工程项目(2×1000自建8.831,110000826072172784690募集资金 超超临界机组) 公司总部大楼 自建600000310.5687493151.75%自筹资金 合计 9,431,110,00008,636,675,966.58 5、公司未来发展可能面对的风险 风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。 对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管 理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才 引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础 风险二:用电需求增长放缓,广东省内已投产机组增多,电力行业竞争趋于激烈 对策:进一步加强成本控制,提高运营效率,确保安全生产,坚持走资源综合利用、发 展循环经济的科学发展之路,进一步打造新型循环反馈式増长模式,把综合效益发挥得更好。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动基本情况表 接待时间接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
26 育新的利润增长极； （7）健全公司社会责任机制，树立良好的市值管理理念，做好投资者关系管理工作，实 现市值管理从价值创造、价值发现到价值实现的统一。 特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求，对公司经营计划涉及的投资 资金的来源、成本及使用情况 为实现公司经营目标，满足业务发展需要，公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市 场融资等方式解决资金需求。 公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需，具体如下： 单位：元 序号 项目名称 投资 方式 计划投资总额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 资金来源 1 广东陆丰甲湖湾电厂新 建工程项目（2×1000MW 超超临界机组） 自建 8,831,110,000.00 8,326,107,217.27 84.69% 自筹及 募集资金 2 公司总部大楼 自建 600,000,000.00 310,568,749.31 51.75% 自筹资金 合计 - 9,431,110,000.00 8,636,675,966.58 - - 5、公司未来发展可能面对的风险 风险一：公司地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。 对策：严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定，进一步完善公司的经营管 理机制，加强公司内部控制，通过整治、革新，推动公司管理科学、进步；进一步实施人才 引进计划、员工培训计划，打造高素质的员工队伍，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 风险二：用电需求增长放缓，广东省内已投产机组增多，电力行业竞争趋于激烈。 对策：进一步加强成本控制，提高运营效率，确保安全生产，坚持走资源综合利用、发 展循环经济的科学发展之路，进一步打造新型循环反馈式增长模式，把综合效益发挥得更好。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动基本情况表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018年3月1日实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年3月1日投资者关 系活动记录表》 2018年5月24日实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年5月24日投资者 关系活动记录表》 2018年5月25日实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年5月25日投资者 关系活动记录表》 2018年7月3日实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年7月3日投资者关 系活动记录表》 2018年7月5日实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年7月5日投资者关 系活动记录表》 接待次数 接待机构数量 20 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未披露 重大信息 否
27 2018年3月1日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年3月1日投资者关 系活动记录表》 2018年5月24日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年5月24日投资者 关系活动记录表》 2018年5月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年5月25日投资者 关系活动记录表》 2018年7月3日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年7月3日投资者关 系活动记录表》 2018年7月5日 实地调研 机构 巨潮资讯网《2018年7月5日投资者关 系活动记录表》 接待次数 5 接待机构数量 20 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未披露 重大信息 否
第五章重要事项 、公司利润分配情况 1、利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年公司根据中国证监会、广东证监局和深交所 的有关规定,对公司《章程》中利润分配政策相关条款进行了持续修订完善,制定了《分红 管理制度》及《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》,明晰了具体分红标准和比例,制 订完善了相关的决策程序和机制,明确规定了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、 未分配利润的使用原则等具体政策,符合公司《章程》的规定,分红标准和比例明确清晰, 独立董事尽职履责,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,充分保护了其合法权益 2014年,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(证监会 公告[2013]43号)的相关规定,对公司《章程》、《分红管理制度》中相关条款进行了持续完 善,进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护股东合法权益。 2015年,公司制定了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》,进一步细化公司分红 作,完善分红机制,保障股东权益 2018年,公司制定了《长期股东回报规划》,进一步完善公司科学、持续、稳定的股东 回报机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念 报告期内,公司审议通过了2017年度利润分配方案;2018年6月21日,公司顺利完成了权 益分派实施工作 公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定,审议程序 合法合规,充分保护了中小投资者的合法权益,维护了全体股东利益 2、公司近三年利润分配、资本公积金转增股本方案 (1)公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年末公司总股本 2,175,887862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配利润 217,58878620元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转 增股本 (2)公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2017年末公司总股本 2,175.87,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润 65,276,635.86元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 (3)公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2016年末公司总股本
28 第五章 重要事项 一、公司利润分配情况 1、利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年公司根据中国证监会、广东证监局和深交所 的有关规定，对公司《章程》中利润分配政策相关条款进行了持续修订完善，制定了《分红 管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明晰了具体分红标准和比例，制 订完善了相关的决策程序和机制，明确规定了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、 未分配利润的使用原则等具体政策，符合公司《章程》的规定，分红标准和比例明确清晰， 独立董事尽职履责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了其合法权益。 2014年，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43号）的相关规定，对公司《章程》、《分红管理制度》中相关条款进行了持续完 善，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护股东合法权益。 2015年，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，进一步细化公司分红 工作，完善分红机制，保障股东权益。 2018年，公司制定了《长期股东回报规划》，进一步完善公司科学、持续、稳定的股东 回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 报告期内，公司审议通过了2017年度利润分配方案；2018年6月21日，公司顺利完成了权 益分派实施工作。 公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定，审议程序 合法合规，充分保护了中小投资者的合法权益，维护了全体股东利益。 2、公司近三年利润分配、资本公积金转增股本方案 （1）公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年末公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润 217,588,786.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转 增股本。 （2）公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年末公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润 65,276,635.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 （3）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2016年末公司总股本
2,175,887,862股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税),共计分配利润 71,804,29945元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 3、公司近三年现金分红情况表 单位:万元 分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上占合并报表中归属于上市公 市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率 018年度 21758.88 46,289.12 47.01% 2017年度 6.52766 10,313.77 63.29% 2016年度 7,180.43 67456.37 10.64% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 85.63% 4、报告期内公司利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 (1)利润分配政策的制定、执行或调整情况 2018年5月18日,公司2017年度股东大会通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增 股本方案如下: “2017年度,公司实现净利润103,137,65610元,母公司实现净利润435,240,771.37元, 提取法定盈余公积金43,52407714元,加年初未分配利润1,570.29948273元,减去已分配股利 71,80429945元,可供股东分配的利润为1890,211.877.51元。 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2017年公司总股本2,175,887,862 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计分配利润65,276,635.86元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本 此次分红派息公告于2018年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网, 股权登记日为2018年6月20日,除权除息日为2018年6月21日,红利发放日为2018年6月21日, 已执行完毕。 (2)现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 是一是是 相关的决策程序和机制是否完备
29 2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），共计分配利润 71,804,299.45元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 3、公司近三年现金分红情况表 单位：万元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2018 年度 21,758.88 46,289.12 47.01% 2017 年度 6,527.66 10,313.77 63.29% 2016 年度 7,180.43 67,456.37 10.64% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 85.63% 4、报告期内公司利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 （1）利润分配政策的制定、执行或调整情况 2018年5月18日，公司2017年度股东大会通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增 股本方案如下： “2017年度，公司实现净利润103,137,656.10 元，母公司实现净利润435,240,771.37元， 提取法定盈余公积金43,524,077.14元，加年初未分配利润1,570,299,482.73元，减去已分配股利 71,804,299.45元，可供股东分配的利润为1,890,211,877.51元。 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年公司总股本2,175,887,862 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润65,276,635.86元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。” 此次分红派息公告于2018年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网， 股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日，红利发放日为2018年6月21日， 已执行完毕。 （2）现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求 是 分红标准和比例是否明确和清晰 是 相关的决策程序和机制是否完备 是