华帝股份有限公司2019年年度报告全文

十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 交所互动易 2019年02月20日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 交所互动易 019年02月21日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年02月27日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年03月13日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年03月21日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年03月26日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年03月27日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn) 交所互动易 2019年04月29日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年05月14日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 交所互动易 2019年05月23日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年06月06日 深交所互动易 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年06月11日 实地调研 机构 深交所互动易 2019年06月26日 实地调研 构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年06月27 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2o9年07月0日实地调研 深交所互动易 机构 http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年07月23日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年09月03日 实地调研 深交所互动易 chin乡 www.cninfocom.cn

华帝股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 02 月 20 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 02 月 21 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 02 月 27 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 03 月 13 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 03 月 21 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 03 月 26 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 03 月 27 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 04 月 29 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 05 月 14 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 05 月 23 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 06 月 06 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 06 月 11 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 06 月 26 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 06 月 27 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 07 月 04 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 07 月 23 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 09 月 03 日 实地调研 机构 深交所互动易

华帝股份有限公司2019年年度报告全文 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年09月11日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.comcn) 交所互动易 2019年09月25日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 2019年09月26日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 019年11月07日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年11月11日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年11月26日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 交所互动易 2019年11月28 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年11月29日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn 深交所互动易 2019年12月04日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 深交所互动易 2019年12月10日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) 交所互动易 2019年12月30日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn) chin乡 www.cninfocom.cn

华帝股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 09 月 25 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 09 月 26 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 11 月 07 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 11 月 11 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 11 月 26 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 11 月 28 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 11 月 29 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 12 月 04 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 12 月 10 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn） 2019 年 12 月 30 日 实地调研 机构 深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn）

华帝股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司严格执行《公司章程》、《分红管理制度》及公司股东大会批准的《未来三年股东回报规划(2019 年-2021年)》规定的利润分配政策原则、利润分配形式、现金分配条件、现金分配比例及时间、股票股利 分配条件、利润分配决策制度和机制、利润分配政策调整原则等规定,上述制度保证了利润分配政策的连 续性和稳定性,能够充分保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 红标准和比例是否明确和清晰 关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 现金分红政策无调整或变更情况 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2019年度利润分配预案 公司拟以截至2020年4月28日总股本869,230,324股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份 21,576,706股后的股本847653618股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利 25429608540元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。 2、2018年度利润分配方案及执行情况 经公司2019年4月26日召开的第六届董事会第二十九次会议和2019年5月21日召开的2018年度股东大 会审议通过的2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至公告披露日回购 专户持有股份21,576,706股后的股本860046418股为基数,每10股派发现金红利300元(含税),共计派发 现金红利258013,92540元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金 转增股本 2019年6月,公司实施了2018年度利润分配方案,股权登记日为2019年6月21日,除权除息日为2019年 6月24日。 3、2017年度利润分配方案及执行情况 经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议和2018年5月23日召开的2017年度股东大会 审议通过的2017年度利润分配方案为:以2017年度末总股本581,762,08300股为基数,向全体股东每10股派 送红股2股,派发现金红利300元(含税),共计派送红股116,352,41660股,派发现金红利174,52862490 元,同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度 2018年7月,公司实施了2017年度利润分配方案,股权登记日为2018年7月4日,除权除息日为2018年7 月5日。 chin乡 www.cninfocom.cn

华帝股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》、《分红管理制度》及公司股东大会批准的《未来三年股东回报规划（2019 年-2021年）》规定的利润分配政策原则、利润分配形式、现金分配条件、现金分配比例及时间、股票股利 分配条件、利润分配决策制度和机制、利润分配政策调整原则等规定，上述制度保证了利润分配政策的连 续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 现金分红政策无调整或变更情况 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2019年度利润分配预案 公司拟以截至2020年4月28日总股本869,230,324股扣减截至本公告披露日回购专户持有股份 21,576,706股后的股本847,653,618股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利 254,296,085.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、2018年度利润分配方案及执行情况 经公司2019年4月26日召开的第六届董事会第二十九次会议和2019年5月21日召开的2018年度股东大 会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本881,623,124股扣减截至公告披露日回购 专户持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发 现金红利258,013,925.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金 转增股本。 2019年6月，公司实施了2018年度利润分配方案，股权登记日为2019年6月21日，除权除息日为2019年 6月24日。 3、2017年度利润分配方案及执行情况 经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议和2018年5月23日召开的2017年度股东大会 审议通过的2017年度利润分配方案为：以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派 送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90 元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。 2018年7月，公司实施了2017年度利润分配方案，股权登记日为2018年7月4日，除权除息日为2018年7 月5日

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 现金分红总 现金分红金额 以其他方式现 分红年度合并 (含其他方 占合并报表中以其他方式金分红金额占 现金分红金额 报表中归属于 归属于上市公(如回购股合并报表中归 现金分红总额式)占合并报 分红年度 股股东的净秒/司普通股股东份)现金分红属于上市公司(含其他方表中归属于上 (含税)|上市公司普通 的净利润的比的金额普通股股东的/式)市公司普通股 润 股东的净利润 净利润的比例 的比率 2019年 254.296.085.40747765,36419 0009425429608540 2018年 2809990996319009996 017年 745286249050962838247 34.25% 000%174528624 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 847653618 现金分红金额(元)(含税) 254,296,08540 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) 54,296,08540 可分配利润(元) 1,359,336,256.01 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2019年度公司实现销售收入为574805761860元,归 于母公司所有者的净利润为747,76536419元。根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润590,870,6554 元为基数,提取10%的法定盈余公积金计人民币598706554元,扣除当年分配上年分红258013,92540元,余下可供 配的净利润为2776956647元,加上上年度未分配利润1085566591.54元,本年度可供分配利润为1,359,3625601元 公司拟定2019年度利润分配预案如下:公司拟以截至2020年4月28日总股本869230324股扣减截至本公告披露日回购 专户持有股份21.576,706股后的股本847.653618股为基数,每10股派发现金红利300元(含税,共计派发现金红利 254,29608540元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn

华帝股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 254,296,085.40 747,765,364.19 34.01% 0.00 0.00% 254,296,085.40 34.01% 2018 年 258,013,925.40 676,941,647.66 38.11% 199,939,270.00 29.54% 457,953,195.40 67.65% 2017 年 174,528,624.90 509,628,382.47 34.25% 0.00 0.00% 174,528,624.90 34.25% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 847,653,618 现金分红金额（元）（含税） 254,296,085.40 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 254,296,085.40 可分配利润（元） 1,359,336,256.01 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2019 年度公司实现销售收入为 5,748,057,618.60 元，归 属于母公司所有者的净利润为 747,765,364.19 元。根据《公司章程》规定，以 2019 年度实现的母公司净利润 590,870,655.41 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 59,087,065.54 元，扣除当年分配上年分红 258,013,925.40 元，余下可供分 配的净利润为 273,769,664.47 元，加上上年度未分配利润 1,085,566,591.54 元，本年度可供分配利润为 1,359,336,256.01 元。 公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2020 年 4 月 28 日总股本 869,230,324 股扣减截至本公告披露日回购 专户持有股份 21,576,706 股后的股本 847,653,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 254,296,085.40 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本

华帝股份有限公司2019年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 1为避免同业 竞争,本人 诺如下:本 及其亲属(亲 属包括声明 人的配偶、年 满18周岁的 子女及其配 偶、父母及配 的父母 弟姐妹及其 配偶、配偶的 女配偶的父 母)直接或间 关于同业竞接投资的企 收购报告书或权益变动报告书中所 争、关联交业不存在从 事与华帝股 作承诺 方面的承诸/份有限公司D0月长期有效正在履行 易、资金占用 同或相似 业务的情形 本人所控制 的其他企业 仍将不直接 或间接经营 任何与上市 公司及其下 属公司主要 业务构成直 接竞争的业 务,包括不在 中国境内外 通过投资、 购、联营 并、受托经营 chin乡 www.cninfocom.cn

华帝股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 潘叶江 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1.为避免同业 竞争，本人承 诺如下：本人 及其亲属（亲 属包括声明 人的配偶、年 满 18 周岁的 子女及其配 偶、父母及配 偶的父母、兄 弟姐妹及其 配偶、配偶的 兄弟姐妹、子 女配偶的父 母）直接或间 接投资的企 业不存在从 事与华帝股 份有限公司 相同或相似 业务的情形； 本人所控制 的其他企业 仍将不直接 或间接经营 任何与上市 公司及其下 属公司主要 业务构成直 接竞争的业 务，包括不在 中国境内外 通过投资、收 购、联营、兼 并、受托经营 2014 年 07 月 02 日 长期有效 正在履行