铁路资产” 指本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁 路资产; “H股” 指本公司股本中每股面值人民币1.00元的境 外上市外资股,在香港联合交易所上市; A股” 指本公司股本中每股面值人民币1.00元的内 资股,在上海证券交易所上市 美国存托股份” 指本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美 国存托股份,每份美国存托股份代表10股H 股 “中国” 指中华人民共和国 “中国会计准则” 指中国财政部颁发的企业会计准则(2006)及有 关讲解 中国证监会” 指中国证券监督管理委员会 香港上市规则” 指香港联合交易所有限公司证券上市规则 “香港联交所” 指香港联合交易所有限公司 上交所” 指上海证券交易所; “章程 指本公司章程 “股东” 指本公司股东 董事” 指本公司董事 “董事会” 指本公司董事会 监事” 指本公司监事 指人民币元,除非文义另有所指。 、重大风险提示 公司已在本年报中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策,详情请见本年报 第四章董事会报告”中的相关内容,敬请投资者予以关注
5 “铁路资产” 指 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁 路资产； “H 股” 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境 外上市外资股，在香港联合交易所上市； “A 股” 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内 资股，在上海证券交易所上市； “美国存托股份” 指 本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美 国存托股份,每份美国存托股份代表 10 股 H 股； “中国” 指 中华人民共和国； “中国会计准则” 指 中国财政部颁发的企业会计准则(2006)及有 关讲解； “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会； “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则； “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司； “上交所” 指 上海证券交易所； “章程” 指 本公司章程； “股东” 指 本公司股东； “董事” 指 本公司董事； “董事会” 指 本公司董事会； “监事” 指 本公司监事； “元” 指 人民币元，除非文义另有所指。 二、重大风险提示 公司已在本年报中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本年报 “第四章 董事会报告”中的相关内容，敬请投资者予以关注
第一章集团简介和基本信息 集团简介 本集团总部位于中国山东省境内,在中国的山东省、陕西省、山西省和内蒙古自 治区以及澳大利亚拥有煤炭资源和煤炭深加工项目,并在加拿大拥有钾矿资源, 是以煤炭、煤化工、电力和钾矿为一体的国际化矿业集团。 兖州煤业是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭企业。截至本报告期 末,总股本为49.184亿股 2012年,本集团销售商品煤9,49万吨,销售甲醇57万吨。按中国会计准则计 算,实现归属于母公司股东净利润55.158亿元,盈利能力具行业领先水平 主营业务 ·煤炭开采、洗选加工、销售,主要生产半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤和动力 煤,客户主要分布在中国的华东、华南和华北等地区以及日本、韩国和澳大 利亚等国家 ·煤化工,目前主要是甲醇的生产与销售 电力 股票发行 1998年公司股票在纽约、香港和上海三地上市,首次发行8.5亿股H股[包括276 万股美国存托股份(首次发行时每股美国存托股份代表50股H股)]和0.8亿股 A股 2001年公司增发1亿股A股和1.7亿股H股 2004年公司增发2.04亿股H股 债券发行 2012年发行10亿美元公司债券和50亿元人民币公司债券
6 第一章 集团简介和基本信息 一、集团简介 本集团总部位于中国山东省境内，在中国的山东省、陕西省、山西省和内蒙古自 治区以及澳大利亚拥有煤炭资源和煤炭深加工项目，并在加拿大拥有钾矿资源， 是以煤炭、煤化工、电力和钾矿为一体的国际化矿业集团。 兖州煤业是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭企业。截至本报告期 末，总股本为 49.184 亿股。 2012 年，本集团销售商品煤 9,499 万吨，销售甲醇 57 万吨。按中国会计准则计 算，实现归属于母公司股东净利润 55.158 亿元，盈利能力具行业领先水平。 主营业务 煤炭开采、洗选加工、销售，主要生产半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤和动力 煤，客户主要分布在中国的华东、华南和华北等地区以及日本、韩国和澳大 利亚等国家 煤化工，目前主要是甲醇的生产与销售 电力 股票发行 1998 年公司股票在纽约、香港和上海三地上市，首次发行 8.5 亿股 H 股[包括 276 万股美国存托股份（首次发行时每股美国存托股份代表 50 股 H 股）]和 0.8 亿股 A 股 2001 年公司增发 1 亿股 A 股和 1.7 亿股 H 股 2004 年公司增发 2.04 亿股 H 股 债券发行 2012 年发行 10 亿美元公司债券和 50 亿元人民币公司债券
资产收购及设立子公司 1998年收购济宁二号煤矿 2001年收购济宁三号煤矿 2002年收购铁路资产 2004年设立榆林能化 设立兖煤澳洲 收购澳思达煤矿 2005年收购菏泽能化 2006年收购山西能化 2009年收购华聚能源 设立鄂尔多斯能化 收购兖煤资源 2010年收购吴盛公司 2011年收购安源煤矿 收购转龙湾井田采矿权 设立兖煤国际 收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅲ控股公司 收购加拿大钾矿资源探矿权 收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司
7 资产收购及设立子公司 1998 年收购济宁二号煤矿 2001 年收购济宁三号煤矿 2002 年收购铁路资产 2004 年设立榆林能化 设立兖煤澳洲 收购澳思达煤矿 2005 年收购菏泽能化 2006 年收购山西能化 2009 年收购华聚能源 设立鄂尔多斯能化 收购兖煤资源 2010 年收购昊盛公司 2011 年收购安源煤矿 收购转龙湾井田采矿权 设立兖煤国际 收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司 收购加拿大钾矿资源探矿权 收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司
2012年兖煤澳洲与格罗斯特成功合并上市 设立山东煤炭交易中心有限公司 2012年主要荣誉 荣获上海证券交易所公司治理专项奖一“2012年度信息披露奖” 荣获《大公报》“中国证券‘金紫荆’奖一最具投资价值上市公司” 荣获《中国证券报》“2011年度中国上市公司金牛百强奖” 荣获《证券时报》“2011中国主板上市公司价值百强” 荣获《理财周报》“2012中国主板上市公司最佳董事会”“2012中国上市公司创 造价值最快董事会” 荣获《董事会》杂志“2012中国上市公司董事会金圆桌奖一优秀董事会奖 荣获亚洲质量组织“亚洲质量卓越奖
8 2012 年兖煤澳洲与格罗斯特成功合并上市 设立山东煤炭交易中心有限公司 2012 年主要荣誉 荣获上海证券交易所公司治理专项奖—“2012 年度信息披露奖” 荣获《大公报》“中国证券‘金紫荆’奖—最具投资价值上市公司” 荣获《中国证券报》“2011 年度中国上市公司金牛百强奖” 荣获《证券时报》“2011 中国主板上市公司价值百强” 荣获《理财周报》“2012 中国主板上市公司最佳董事会”、“2012 中国上市公司创 造价值最快董事会” 荣获《董事会》杂志“2012 中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖” 荣获亚洲质量组织“亚洲质量卓越奖
附图:集团生产经营结构图 南屯煤矿 兴隆庄煤矿 鲍店煤矿 东滩煤矿 公司直属煤矿及经营分支机构 济宁二号煤矿 济宁三号煤矿 北宿煤矿 杨村煤矿 铁路运输处 镇江分公司 物资供应中心 综机管理中心 济东物业服务中心 兖州煤业山西能化有限公司 山西和顺天池能源有限责任公司 天池煤矿 兖州煤业榆林能化有限公司 60万吨甲醇项目 兖州煤业股份有限公司 安源煤矿 全资子公司 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 文玉煤矿 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 60万吨甲醇项目(在建) 营盘壕煤矿(在建) 凵;转龙湾煤矿(在建) 兖煤国际贸易有限公司 兖煤国际技术开发有限公司 兖煤国际资源开发有限公司 兖煤国际(控股)有限公司 兖煤卢森堡资源控股有限公司兖媒加拿大资源有限公司 兖煤能源有限公司 坎贝唐斯煤矿 普力马(控股)有限公司 普力马煤矿
9 附图：集团生产经营结构图 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 兖州煤业榆林能化有限公司 60万吨甲醇项目 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 安源煤矿 60 万吨甲醇项目(在建) 营盘壕煤矿（在建） 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 技术 文玉煤矿 转龙湾煤矿（在建） 兖州煤业山西能化有限公司 山西和顺天池能源有限责任公司 天池煤矿 兖煤国际（控股）有限公司 兖煤国际贸易有限公司 兖煤国际技术开发有限公司 技术兖煤国际资源开发有限公司 兖煤卢森堡资源控股有限公司 兖煤加拿大资源有限公司 兖煤能源有限公司 坎贝唐斯煤矿 普力马（控股）有限公司 普力马煤矿 公 司 直 属 煤 矿 及 经 营 分 支 机 构 物资供应中心 综机管理中心 南屯煤矿 兴隆庄煤矿 鲍店煤矿 东滩煤矿 济宁三号煤矿 北宿煤矿 杨村煤矿 铁路运输处 镇江分公司 济宁二号煤矿 济东物业服务中心