深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文

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深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 二〇一四年度报告 2015 年 03 月

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本 373,440,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投 资风险。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长:侯毅 O一五年三月十日 2

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 373,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 深圳市新纶科技股份有限公司 董事长：侯毅 二Ｏ一五年三月十日

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 279 第三节会计数据和财务指标摘要. 第四节董事会报告. n11 第五节重要事项 43 第六节股份变动及股东情况 54 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 219

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 62 第九节 公司治理 ............................................................ 69 第十节 内部控制 ............................................................ 79 第十一节 财务报告 ........................................................... 81 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 219

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司 指深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指苏州新纶超净技术有限公司,公司全资子公司 天津新纶 指天津新纶科技有限公司,公司全资子公司 常州新纶 指|新纶科技(常州)有限公司,公司全资子公司 北京洁净易 指北京洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 合肥洁易 指合肥洁易超净技术有限公司,公司全资子公司 成都洁净易 指|成都洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 大连洁净易 指大连洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 西安洁净易 指西安洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 厦门洁净易 指厦门洁净易超净技术有限公司,公司全资子公司 香港新纶 指|新纶科技(香港)有限公司,公司全资子公司 上海瀚广 指上海瀚广实业有限公司,公司全资子公司 亿芯智控 指深圳市亿芯智控科技有限公司,公司控股子公司 深圳绿能芯 指深圳市绿能芯科技有限公司,亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指绿能芯科技有限公司,亿芯智控全资子公司 江天精密 指江天精密制造科技(苏州)有限公司,苏州新纶全资子公司 金麒麟 指深圳市金麒麟环境科技有限公司,公司控股子公司 爱慕妮 指|广州爱慕妮生物科技有限公司,公司控股子公司 新纶先材研究院 指深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司,公司控股子公司 长江新纶 指长江新纶新材料科技有限公司,公司控股子公司 东莞首道 指东莞首道超净技术有限公司,公司参股公司 深圳通新源 指深圳市通新源物业管理有限公司,公司参股公司 鹏鼎创盈 指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司,公司参股公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 会计师 指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指北京国枫律师事务所 保荐人(主承销商) 指民生证券股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司 北京洁净易 指 北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 合肥洁易 指 合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司 成都洁净易 指 成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 大连洁净易 指 大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 西安洁净易 指 西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 厦门洁净易 指 厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 香港新纶 指 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 亿芯智控 指 深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司 深圳绿能芯 指 深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指 绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司，苏州新纶全资子公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 爱慕妮 指 广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司 新纶先材研究院 指 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司 长江新纶 指 长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京国枫律师事务所 保荐人（主承销商） 指 民生证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

深圳市新纶科技股份有限公司2014年年度报告全文 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 指药品生产质量管理规范 元 指人民币元、人民币万元 ‖报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日

深圳市新纶科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日