上海市天宸股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600620 公司简称:天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2019年年度报告

天宸股份 2019 年年度报告 1 / 160 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人(会计主管人员)张春华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,公司2019年度归属于母公司所有者的净利 润为67,130,915.65元,母公司2019年12月31日可供分配的利润为345,663,042.06元 公司拟以2019年12月31日总股本686,677,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3 元(含税),共计派发20,600,313.39元。 本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对投资者的实质性 承诺,敬请投资者对此保持足够的风险认识,注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“第四节经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 口适用不适用

天宸股份 2019 年年度报告 2 / 160 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2019年度归属于母公司所有者的净利 润为67,130,915.65元，母公司2019年12月31日可供分配的利润为345,663,042.06元。 公司拟以2019年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3 元（含税），共计派发20,600,313.39元。 本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节 经营 情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …43 第十节公司债券相关情况…… …47 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 160 3/160

天宸股份 2019 年年度报告 3 / 160 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................38 第九节 公司治理...........................................................................................................................43 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................47 第十一节 财务报告...........................................................................................................................48 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................160

2019年年度报告 第一节释义 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 中华人民共和国公司法》 《公司章程》 上海市天宸股份有限公司章程》 公司、本公司、上市公司 海市天宸股份有限公司 报告期、年度内 指2019年1月1日至2019年12月31日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 戎元投资、控股股东一致行动人 指上海成元投资管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司(原名上海南方 综合物流园区管理有限公司) 天宸客运、客运公司 指上海天宸客运有限公司 天宸物业、物业公司 指 海天宸物业管理有限公司 北京宸京 指北京宸京房地产开发有限公司

天宸股份 2019 年年度报告 4 / 160 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海市天宸股份有限公司章程》 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司（原名上海南方 综合物流园区管理有限公司） 天宸客运、客运公司 指 上海天宸客运有限公司 天宸物业、物业公司 指 上海天宸物业管理有限公司 北京宸京 指 北京宸京房地产开发有限公司 元 指 人民币元

2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO, LTD 公司的外文名称缩写 ShStc 公司的法定代表人 叶茂菁 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 潘露 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼上海市长宁区仙霞路8号29楼 021-62782233 021-62782233 021-62789070 021-62789070 电子信箱 ann. paneshstc com fuyunfeieshstc. com 、基本情况简介 公司注册地址 上海市延安西路2067号29楼 公司注册地址的邮政编码 200336 公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.shstc.com 电子信箱 tceshstc. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wsse. com. cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、公司股简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名曹毅、赵键

天宸股份 2019 年年度报告 5 / 160 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海市天宸股份有限公司 公司的中文简称 天宸股份 公司的外文名称 SHANGHAI TIANCHEN CO., LTD 公司的外文名称缩写 SHSTC 公司的法定代表人 叶茂菁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘露 傅云菲 联系地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 上海市长宁区仙霞路8号29楼 电话 021-62782233 021-62782233 传真 021-62789070 021-62789070 电子信箱 ann.pan@shstc.com fuyunfei@shstc.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市延安西路2067号29楼 公司注册地址的邮政编码 200336 公司办公地址 上海市长宁区仙霞路8号29楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.shstc.com 电子信箱 tc@shstc.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区仙霞路8号29楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天宸股份 600620 联农股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 曹毅、赵键