2019年年度报告 公司代码:600895 公司简称:张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年年度报告 1/183
2019 年年度报告 1 / 183 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)王颗声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年末总股本1,548,689,550股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利人民 币1.2元(含税),共计分配股利185,842,746元,占当年度合并归属于上市公司股东净利润 582,820,668.24元的31.89%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批 准后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险 十、其他 口适用√不适用 2/183
2019 年年度报告 2 / 183 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币1.2元(含税),共计分配股利185,842,746元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 582,820,668.24元的31.89%。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批 准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 十、其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 52 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况… 59 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/183
2019 年年度报告 3 / 183 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................59 第十一节 财务报告...........................................................................................................................62 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................183
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本部、张江高科 指上海张江高科技园区开发股份有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 公司控股股东/张江集团 指上海张江(集团)有限公司 张江集电 指上海张江集成电路产业区开发有限公司 4/183
2019 年年度报告 4 / 183 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本部、张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司控股股东/张江集团 指 上海张江（集团）有限公司 张江集电 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文简称 张江高科 公司的外文名称 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co, Ltd 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法定代表人 刘樱 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 郭凯 沈定立 联系地址 上海市松涛路560号8层 上海市松涛路560号8层 021-38959000 021-38959000 使真 021-50800492 021-50800492 investors @600895 com inves tors@600895 com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道200号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市松涛路560号8层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 w.600895.com,ww.600895.cn 电子信箱 nvstorse600895. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.ssecom.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、公司股票筒况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所张江高科 600895 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事名称 「天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层 会计师姓名叶慧、王俊 5/183
2019 年年度报告 5 / 183 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文简称 张江高科 公司的外文名称 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法定代表人 刘樱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭凯 沈定立 联系地址 上海市松涛路560号8层 上海市松涛路560号8层 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 investors@600895.com investors@600895.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道200号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市松涛路560号8层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.600895.com， www.600895.cn 电子信箱 Invstors@600895.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 张江高科 600895 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 叶慧、王俊