上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告

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上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利170元(含税)送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人会计主 管人员)葛达明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述,属于计划性事项, 并不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主 管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项， 并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告. 第五节重要事项…… 47 第六节股份变动及股东情况 55 第七节优先股相关情况 55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理. 68 第十节内部控制 74 第十一节财务报告.16 第十二节备查文件目录 155

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节 董事会报告..........................................................................................................................34 第五节 重要事项..............................................................................................................................47 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................55 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................56 第九节 公司治理..............................................................................................................................68 第十节 内部控制..............................................................................................................................74 第十一节 财务报告..........................................................................................................................76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................155

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达指上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 报告期、本报告期 指2014年112月的会计期间 会计师、年审会计师、外部审计机构 指位立信会计师事务所(特殊普通合伙) 指人民币元 本公司生产的电梯控制系统各种细分产品,包括电梯控制成套系统 电梯控制类产品 指 电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等 本公司生产的变频器各种细分产品,包括各类工控类变频器、电梯专 节能与工业传动类产品 指用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等,以及与合同能源 管理业务相关的各种产品 本公司生产的机器人与运动控制系统各种细分产品,包括工业机器 机器人与运动控制类产品 指 人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等 嵌入式系统、嵌入式软件 指种控制、监视或者辅助装置,机器和设备运行的专用计算机系统 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场 现场总线 指网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之 间的通讯进行特化的网络

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达 指 上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2014 年 1-12 月的会计期间 会计师、年审会计师、外部审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 电梯控制类产品 指 本公司生产的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、 电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等 节能与工业传动类产品 指 本公司生产的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专 用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等，以及与合同能源 管理业务相关的各种产品 机器人与运动控制类产品 指 本公司生产的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器 人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等 嵌入式系统、嵌入式软件 指 一种控制、监视或者辅助装置，机器和设备运行的专用计算机系统 现场总线 指 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场 网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之 间的通讯进行特化的网络

上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 本公司目前存在市场风险、宏观环境变化风险、经营风险以及商誉减值风 险等风险因素,敬请投资者注意投资风险,详细内容见本年度报告“公司面临的 风险因素及应对措施

上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 本公司目前存在市场风险、宏观环境变化风险、经营风险以及商誉减值风 险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本年度报告“公司面临的 风险因素及应对措施