上海三爱富新材料股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:600636 公司简称:*ST爱富 上海三爱富新材料股份有限公司 2017年年度报告 1/190

2017 年年度报告 1 / 190 公司代码：600636 公司简称：*ST 爱富 上海三爱富新材料股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄生 因公未能出席本次现场会议 王彦超 董事 王志学 因公未能出席本次现场会议 姚勇 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈彦、主管会计工作负责人陈燕华及会计机构负责人(会计主管人员)诸玉声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资 风险。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司己在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告中”董事 会报告”等有关章节关于公司面临风险的描述。 十、其他 口适用√不适用 2/190

2017 年年度报告 2 / 190 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 黄生 因公未能出席本次现场会议 王彦超 董事 王志学 因公未能出席本次现场会议 姚勇 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈彦、主管会计工作负责人陈燕华及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告中"董事 会报告"等有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……56 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录190 3/190

2017 年年度报告 3 / 190 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................51 第九节 公司治理...........................................................................................................................56 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................58 第十一节 财务报告...........................................................................................................................59 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................190

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 海证监局指中国证券监督管理委员会上海监管局 指|上海证券交易所 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委指|上海市国有资产监督管理委员会 中国文发 指中国文化产业发展集团有限公司 上海华谊指上海华谊(集团)公司 上市公司、公 司、三爱富 指上海三爱富新材料股份有限公司 奥威亚 指广州市奥威亚电子科技有限公司 睿科投资指樟树市睿科投资管理中心(有限合伙) 董事会 指|上海三爱富新材料股份有限公司董事会 监事会指上海三爱富新材料股份有限公司监事会 股东大会指上海三爱富新材料股份有限公司股东大会 《公司章程》指「《上海三爱富新材料股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 报告期 指2017年度 元、千元、万元指人民币元、人民币千元、人民币万元 CFC 分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合物,是引起耗损臭氧 的主要化学品。 指分子中仅含氟氯碳的一类物质的总称 CFC替代品指f分子中含有氯、氟、碳原子外,还含有氢原子的化合物 COD 指在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。 它是表示水中还原性物质多少的一个指标。 常温下饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物 VOCS 指或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10Pa具有相应挥发性的全部有机 化合物 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文简称 爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALSCOMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写3FM 公司的法定代表人 陈彦 4/190

2017 年年度报告 4 / 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 中国文发 指 中国文化产业发展集团有限公司 上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 上市公司、公 司、三爱富 指 上海三爱富新材料股份有限公司 奥威亚 指 广州市奥威亚电子科技有限公司 睿科投资 指 樟树市睿科投资管理中心（有限合伙） 董事会 指 上海三爱富新材料股份有限公司董事会 监事会 指 上海三爱富新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 上海三爱富新材料股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《上海三爱富新材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2017 年度 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 CFC 指 分子中不含除氯、氟和碳三种原子以外原子的化合物，是引起耗损臭氧 的主要化学品。 CFCs 指 分子中仅含氟氯碳的一类物质的总称 CFC 替代品 指 f 分子中含有氯、氟、碳原子外，还含有氢原子的化合物。 COD 指 在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。 它是表示水中还原性物质多少的一个指标。 VOCS 指 常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物， 或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机 化合物。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的中文简称 *ST爱富 公司的外文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALSCOMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 3FNM 公司的法定代表人 陈彦

2017年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚勇 刘爽 联系地址 上海市漕溪路250号A805室上海市漕溪路250号A805室 021-64823549 021-64823549 传真 21-64823550 21-64823550 电子信箱 bod600636@163.com bod600636@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路411号 公司注册地址的邮政编码 20024 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 www.sh3f 电子信箱 bod600636163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww啊om.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 *ST爱富 600636 爱富 六、其他相关资料 公司聘请的会计名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙 师事务所(境内) 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 公司聘请的会会计师姓名 谢骞、周慧 不适 师事务所(境外)办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持名称 「不适用 续导职责的保办公地址 荐机构 签字的保荐代表人姓名 不适用 续督导的期间 不适用 名称 开源证券股份有限公司 线智导职读的财办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 务顾问 的财务顾问主办人姓名|孙昕、方榕 持续督导的期间 2018年1月12日至2019年12月31日 5/190

2017 年年度报告 5 / 190 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚勇 刘爽 联系地址 上海市漕溪路250号A805室 上海市漕溪路250号A805室 电话 021-64823549 021-64823549 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod600636@163.com bod600636@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市龙吴路4411号 公司注册地址的邮政编码 200241 公司办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 www.sh3f.com 电子信箱 bod600636@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST爱富 600636 三爱富 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 谢骞、周慧 公司聘请的会计 师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 签字的财务顾问主办人姓名 孙昕、方榕 持续督导的期间 2018 年 1 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日