2019年年度报告 公司代码:600315 司简称:上海家化 上海家化联合股份有限公司 2019年年度报告 1/204
2019 年年度报告 1 / 204 公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人(会计主管人员)邬鹤萍声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发 2.5元现金红利(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容 十、其他 口适用√不适用 2/204
2019 年年度报告 2 / 204 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发 2.5元现金红利（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 204
2019 年年度报告 3 / 204 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................38 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................44 第九节 公司治理...........................................................................................................................49 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................52 第十一节 财务报告...........................................................................................................................53 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................204
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 上海证监局、证监局 中国证券监督管理委员会上海 监管局 公司、本公司 指指指指指指 上海家化联合股份有限公司 本集团 上海家化联合股份有限公司及 其子公司 家化集团 上海家化(集团)有限公司 中国平安 中国平安保险(集团)股份有 限公司
2019 年年度报告 4 / 204 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会上海 监管局 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 本集团 指 上海家化联合股份有限公司及 其子公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有 限公司
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 海家化联合股份有限公司 公司的中文简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co, Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 张东方 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩敏 陆地 联系地址 上海市江湾城路99号5幢 上海市江湾城路99号幢 电话 021-35907000 o21-3590766 传真 021-65129748 021-65129748 [电子信箱 r@jahwa.com.cn lir@jahwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市保定路527号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市江湾城路99号5幢 公司办公地址的邮政编码 200438 公司网址 电子信箱 ir@jahwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wse.omcn 公司年度报告备置地点 上海市江湾城路99号5幢公司董事会办公室、上海证 券交易所网站 五、公司股寒简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 海证券交易所上海家化 600315 六、其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广 内) 场二座普华永道中心11楼 签字会计师姓名刘莉坤、朱关山 5/204
2019 年年度报告 5 / 204 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 张东方 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩敏 陆地 联系地址 上海市江湾城路99号5幢 上海市江湾城路99号5幢 电话 021-35907000 021-35907666 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 ir@jahwa.com.cn ir@jahwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市保定路527号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市江湾城路99号5幢 公司办公地址的邮政编码 200438 公司网址 www.jahwa.com.cn 电子信箱 ir@jahwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市江湾城路99号5幢公司董事会办公室、上海证 券交易所网站 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场二座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘莉坤、朱关山