中圃建幕 017年度报告 十九、信息披露索引 第六节普通股股份变动及股东情况 普通股股本变动情况 证券发行与上市情况 二三四五六 股东和实际控制人情况 控股股东及实际控制人情况 其他持股在百分之十以上的法人股东 股份限制减持情况说明 第七节优先股相关情况 2233 截至报告期末近3年优先股的发行与上市情况 优先股股东情况 优先股利润分配的情况 四、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项 五、报告期内存在优先股表决权恢复的,公司应当披露相关表决权的恢复、行使 情况 六、公司对优先股采取的会计政策及理由… 七 其他 666 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况….. 持股变动情况及报酬情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 董事、监事、高级管理人员报酬情况 四 公司董事、监事、高级管理人员变动情况… 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 六、母公司和主要子公司的员工情况… 七 其他 第九节公司治理 公司治理相关情况说明 股东大会情况简介 董事履行职责情况 86 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存 在异议事项的,应当披露具体情况 五、 监事会发现公司存在风险的说明 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保 证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 八 是否披露内部控制自我评价报告 九、内部控制审计报告的相关情况说明 十 其他 第十节 公司债券相关情况 93 第十一节财务报告 93 审计报告 财务报表 第十二节备查文件目录
2017 年度报告 5 十九、 信息披露索引...................................................................................................................62 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................66 一、 普通股股本变动情况.......................................................................................................66 二、 证券发行与上市情况.......................................................................................................67 三、 股东和实际控制人情况...................................................................................................68 四、 控股股东及实际控制人情况...........................................................................................70 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东...........................................................................72 六、 股份限制减持情况说明...................................................................................................72 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................73 一、 截至报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况...........................................................73 二、 优先股股东情况...............................................................................................................73 三、 优先股利润分配的情况...................................................................................................74 四、 报告期内公司进行优先股的回购、转换事项...............................................................75 五、 报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使 情况.................................................................................................................................76 六、 公司对优先股采取的会计政策及理由...........................................................................76 七、 其他...................................................................................................................................76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................77 一、 持股变动情况及报酬情况...............................................................................................77 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况...................................82 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况...........................................................................82 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况...................................................................83 五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明.......................................................................83 六、 母公司和主要子公司的员工情况...................................................................................84 七、 其他...................................................................................................................................84 第九节 公司治理...........................................................................................................................85 一、 公司治理相关情况说明...................................................................................................85 二、 股东大会情况简介...........................................................................................................85 三、 董事履行职责情况...........................................................................................................86 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存 在异议事项的，应当披露具体情况.............................................................................87 五、 监事会发现公司存在风险的说明...................................................................................87 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保 证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明.........................................................91 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 ...............91 八、 是否披露内部控制自我评价报告...................................................................................91 九、 内部控制审计报告的相关情况说明...............................................................................92 十、 其他...................................................................................................................................92 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................93 第十一节 财务报告...........................................................................................................................93 一、 审计报告...........................................................................................................................93 二、 财务报表...........................................................................................................................93 第十二节 备查文件目录...................................................................................................................93
017年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国建筑/公司/本公司指中国建筑股份有限公司 集团/集团公司 指中国建筑股份有限公司及其子公司 中建集团 指中国建筑集团有限公司 中建总公司 指中国建筑工程总公司 中建一局至八局 指|中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 新疆建工 指中建新疆建工(集团)有限公司 「中海集团 十指中国海外集团有限公司 中国海外发展中海地产指|中国海外发展有限公司(068HK) 中建地产 指中国建筑所从事的除“中海地产”以外的房地产业务 中建设计集团 指中国中建设计集团有限公司 中国建筑国际 指中国建筑国际集团有限公司(033HK) 中海宏洋 指中国海外宏洋集团有限公司(0001HK) 远东环球 指远东环球集团有限公司(00830HK) 中海物业 指中海物业集团有限公司(0266HK) 西部建设 指中建西部建设股份有限公司(002302SZ) 中建方程 指中建方程投资发展有限公司 中建铁投 指中建铁路投资建设集团有限公司 安邦资产 指安邦资产管理有限责任公司 公司章程 指中国建筑股份有限公司章程 报告期指|2017年1月1日至2017年12月31日止
2017 年度报告 6 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国建筑/公司/本公司 指 中国建筑股份有限公司 集团/集团公司 指 中国建筑股份有限公司及其子公司 中建集团 指 中国建筑集团有限公司 中建总公司 指 中国建筑工程总公司 中建一局至八局 指 中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司 中海集团 指 中国海外集团有限公司 中国海外发展/中海地产 指 中国海外发展有限公司（00688.HK） 中建地产 指 中国建筑所从事的除“中海地产”以外的房地产业务 中建设计集团 指 中国中建设计集团有限公司 中国建筑国际 指 中国建筑国际集团有限公司（03311.HK） 中海宏洋 指 中国海外宏洋集团有限公司（00081.HK） 远东环球 指 远东环球集团有限公司（00830.HK） 中海物业 指 中海物业集团有限公司（02669.HK） 西部建设 指 中建西部建设股份有限公司（002302.SZ） 中建方程 指 中建方程投资发展有限公司 中建铁投 指 中建铁路投资建设集团有限公司 安邦资产 指 安邦资产管理有限责任公司 公司章程 指 中国建筑股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止
017年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中国建筑股份有限公司 公司的中文简称 中国建筑 公司的外文名称 hina State Construction Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 SCEC 公司的法定代表人 官庆 二、联系人和联系方式 姓名 孟庆禹 职务 董事会秘书 联系地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 电话 传真 010-86498170 电子信箱 cscec. com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路15号 公司注册地址的邮政编码100037 公司办公地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.cscec.com 电子信箱 cscec. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.ci 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 中国建筑董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所中国建筑 601668 适用 优先股 上海证券交易所中建优1 360007 适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所人称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 (境内) 签字会计师姓名陈静、胡巍
2017 年度报告 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国建筑股份有限公司 公司的中文简称 中国建筑 公司的外文名称 China State Construction Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CSCEC 公司的法定代表人 官庆 二、 联系人和联系方式 姓名 孟庆禹 职务 董事会秘书 联系地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 电话 010-86498888 传真 010-86498170 电子信箱 ir@cscec.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路15号 公司注册地址的邮政编码 100037 公司办公地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.cscec.com 电子信箱 ir@cscec.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 中国建筑董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国建筑 601668 不适用 优先股 上海证券交易所 中建优1 360007 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 陈静、胡巍
017年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:千元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2017年 2016年 同期增减 2015年 营业收入 1,054,106,503959,765,486 9.8 880.577134 归属于上市公司股东的净利润 32,941,799 29.870.104 10.3 26.061.898 归属于上市公司股东的扣除非经 31,824,170 29.091680 25,108,195 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43.456.932 107,047858 140.6 4603.641 本期末比上 年末 2016年末年同期末增2015年末 减(%) 归属于上市公司股东的净资产 214755519190.490.539 167,977,392 总资产 1.55c983,3061,391,953279 1141.074904899 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 本期比上年2015年 2016年同期增减(%a) 基本每股收益(元/股) 107 0.84 稀释每股收益(元/股) 105 0.94 l17 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股 103 0.9 108 0.80 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 1582 1587减少005个 1600 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 15.27 45减少018个 净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 ①按照相关会计规定,归属于上市公司股东的净利润已扣除优先股、永续债及限制性股票等其他 权益工具的股利或利息 ②计算每股收益时,已将截至报告期末未达到解锁条件、失效并拟回购以及已回购的限制性股票 从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。 敬请参阅本报告第十一节“财务报告”财务报表附注四(56)“股份支付”、附注四(57)“每股收 益”相关内容
2017 年度报告 8 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 营业收入 1,054,106,503 959,765,486 9.8 880,577,134 归属于上市公司股东的净利润 32,941,799 29,870,104 10.3 26,061,898 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,824,170 29,091,680 9.4 25,108,195 经营活动产生的现金流量净额 -43,456,932 107,047,858 -140.6 54,603,641 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 214,755,519 190,490,539 12.7 167,977,392 总资产 1,550,983,306 1,391,953,279 11.4 1,074,904,899 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.07 0.96 11.5 0.84 稀释每股收益（元／股） 1.05 0.94 11.7 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 1.03 0.93 10.8 0.80 加权平均净资产收益率（%） 15.82 15.87 减少0.05个 百分点 16.00 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 15.27 15.45 减少0.18个 百分点 15.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①按照相关会计规定，归属于上市公司股东的净利润已扣除优先股、永续债及限制性股票等其他 权益工具的股利或利息； ②计算每股收益时，已将截至报告期末未达到解锁条件、失效并拟回购以及已回购的限制性股票 从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。 敬请参阅本报告第十一节“财务报告”财务报表附注四(56)“股份支付”、附注四(57)“每股收 益”相关内容
017年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:千元币种:人民币 第一季度第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(46月份)(79月份)(10-12月份) 营业收入 234827,342290427,350245644738283207073 归属于上市公司股东的净利润708347810.954251 7,744,450 7,159620 归属于上市公司股东的扣除非6,927,79410,70573 6.458943 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额6573418060211658161 31.797.569 说明:公司季度主要财务数据未经审计 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 营业外收入和支出项目 非流动资产毁损报废损益 6277 143.516 与日常活动无关的政府补助 183.852 339,167 266.084 其他营业外收入和支出净额 543,043 394450 营业外收入和支出净额 701,886 727,340 611318 资产处置收益 70.499 226,656 公允价值变动损益以及处置赎回以公 -587.030 387,335 504,249
2017 年度报告 9 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 234,827,342 290,427,350 245,644,738 283,207,073 归属于上市公司股东的净利润 7,083,478 10,954,251 7,744,450 7,159,620 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 6,927,794 10,772,573 7,664,860 6,458,943 经营活动产生的现金流量净额 -66,792,361 8,066,021 -16,528,161 31,797,569 说明：公司季度主要财务数据未经审计。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 营业外收入和支出项目 非流动资产毁损报废损益 -25,009 -6277 143,516 与日常活动无关的政府补助 183,852 339,167 266,084 其他营业外收入和支出净额 543,043 394,450 201,718 营业外收入和支出净额 701,886 727,340 611,318 资产处置收益 70,499 226,656 / 公允价值变动损益以及处置/赎回以公 -587,030 -387,335 -504,249