上海美特斯邦威服饰股份有限公司2011年年度报告.pdf_P11-P15

Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告胡佳佳 90.000,000 人民币普通股交通银行一华安策略优选股票型证券投资 17.008173 人民币普通股基金中国工商银行一上投摩根内需动力股票型 6,396,814 人民币普通股证券投资基金交通银行一汉兴证券投资基金 6,343,702 中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金 4,882,677 人民全国社保基金一零六组合 4.016.783 人民币普通股上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金 3,999682 人民币普通股中国光大银行股份有限公司一泰信先行策 3,697,984 人民币普通股略开放式证券投资基金中国银行一华夏行业精选股票型证券投资人民币普通股基金(LOF) 2,967,892 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳上述股东关联关系或一致佳小姐系父女关系。行动的说明 2除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况 2、公司控股股东情况上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)是本公司的发起人及控股股东,现持有本公司81000000股份,占本公司发行后股份总数的8060%。华服投资成立于2007年9月6日,注册地为上海市康桥东路1号3号楼2层,公司类型为有限责任公司,法定代表人为周成建,注册资本为 335,285,714元,实收资本为335,285,714元,经营范围为:实业投资,投资管理,企业管理咨询, 投资信息咨询,企业策划,景观设计。(以上如涉及行政许可的凭许可证经营)。营业期限为自 2007年9月6日至2017年9月5日。 3、公司实际控制人情况周成建为本公司的实际控制人,其直接持有本公司控股股东华服投资70%的股权,并拥有华服投资另一股东上海祺格实业有限公司(以下简称“上海祺格”)90%的股权。周成建为中国公民无永久境外居留权;身份证号码为:330302196504305**;住所为:上海市徐汇区江安路99弄1 号801室。除本公司外,周成建还控制如下4家企业,其分别持有华服投资70%的股权、美特斯邦威集团有限公司93.3%的股权、上海祺格90%的股权及上海佳威投资有限公司100%的股权

2011 年年度报告 10 胡佳佳 90,000,000 人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 17,008,173 人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,396,814 人民币普通股交通银行－汉兴证券投资基金 6,343,702 人民币普通股中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 4,882,677 人民币普通股全国社保基金一零六组合 4,016,783 人民币普通股上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 3,999,682 人民币普通股中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 3,697,984 人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2,967,892 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 1 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 2 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2、公司控股股东情况上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）是本公司的发起人及控股股东，现持有本公司810,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的80.60%。华服投资成立于2007年9月6日，注册地为上海市康桥东路1号3号楼2层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为周成建，注册资本为 335,285,714元，实收资本为335,285,714元，经营范围为：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上如涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限为自 2007年9月6日至2017年9月5日。 3、公司实际控制人情况周成建为本公司的实际控制人，其直接持有本公司控股股东华服投资70%的股权，并拥有华服投资另一股东上海祺格实业有限公司（以下简称“上海祺格”）90%的股权。周成建为中国公民，无永久境外居留权；身份证号码为：330302196504305***；住所为：上海市徐汇区江安路99弄1 号801室。除本公司外，周成建还控制如下4家企业，其分别持有华服投资70%的股权、美特斯邦威集团有限公司93.3%的股权、上海祺格90%的股权及上海佳威投资有限公司100%的股权

Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况本公司董事长兼总裁周成建先生现为美特斯邦威集团有限公司执行董事、华服投资执行董事、上海祺格执行董事、上海佳威投资有限公司执行董事。本公司的其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。 2、公司耋事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况周成建先生,47岁,中国国籍,浙江大学EMBA,上海市人大代表、上海市浙江商会会长、中国服装协会副会长。于1984年5月开始个体经商,1995年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店,实行品牌连锁经营;曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁、上海美特斯邦威服饰有限公司董事长兼总裁。现任本公司董事长兼总裁。王泉庚先生,40岁,中国国籍,中欧国际工商管理学院EMBA,曾就职于温州南方照明电器有限公司、温州联谊旅游用品总厂,1995年加入温州市美特斯制衣有限公司后从营销部统计员开始做起,曾任市场信息部副经理、计算机中心副主任、配送中心副主任、副总经理和美特斯邦威集团有限公司副总裁等职位。现任本公司董事兼副总裁, Meters/ bonwe品牌事业部总裁。徐卫东先生,37岁,中国国籍,1997年毕业于浙江丝绸工业学院(现浙江理工大学)服装艺术设计专业毕业,中欧国际工商学院EMBA。曾任温州集团公司设计中心主任、企划中心主任、商品企划部部长、美特斯邦威品牌产品副总设计师、本公司校园品类设计总监兼设计开发体系行政管理总监。现任本公司董事兼副总裁, Meters/ bonwe品牌事业部副总裁周文武先生,35岁,中国国籍,大专学历,曾任美邦企发公司中山生产办事处负责人。现任本公司董事、 Meters/bonwe品牌事业部副总裁王石先生,独立董事,61岁,中国国籍,大学学历,工程师,现担任万科企业股份有限公司董事会主席。1968年参军,1973年转业,转业后就职于郑州铁路水电段,曾先后供职于广州铁路局、广东省委、深圳特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心,任总经理。1988年中心改组发行股票,更名为“深圳万科企业股份有限公司”,1991

2011 年年度报告 13 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况本公司董事长兼总裁周成建先生现为美特斯邦威集团有限公司执行董事、华服投资执行董事、上海祺格执行董事、上海佳威投资有限公司执行董事。本公司的其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。 2、公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况周成建先生，47岁，中国国籍，浙江大学EMBA，上海市人大代表、上海市浙江商会会长、中国服装协会副会长。于1984年5月开始个体经商，1995年在温州开设第一家美特斯·邦威专卖店，实行品牌连锁经营；曾任温州市凯莉莎服装厂总经理、温州市美特斯制衣有限公司董事长、温州美特斯邦威有限公司董事长、美特斯邦威集团有限公司董事长兼总裁、上海美特斯邦威服饰有限公司董事长兼总裁。现任本公司董事长兼总裁。王泉庚先生，40岁，中国国籍，中欧国际工商管理学院EMBA，曾就职于温州南方照明电器有限公司、温州联谊旅游用品总厂，1995年加入温州市美特斯制衣有限公司后从营销部统计员开始做起，曾任市场信息部副经理、计算机中心副主任、配送中心副主任、副总经理和美特斯邦威集团有限公司副总裁等职位。现任本公司董事兼副总裁，Meters/bonwe品牌事业部总裁。徐卫东先生，37岁，中国国籍，1997年毕业于浙江丝绸工业学院（现浙江理工大学）服装艺术设计专业毕业，中欧国际工商学院EMBA。曾任温州集团公司设计中心主任、企划中心主任、商品企划部部长、美特斯·邦威品牌产品副总设计师、本公司校园品类设计总监兼设计开发体系行政管理总监。现任本公司董事兼副总裁，Meters/bonwe品牌事业部副总裁。周文武先生，35岁，中国国籍，大专学历，曾任美邦企发公司中山生产办事处负责人。现任本公司董事、Meters/bonwe品牌事业部副总裁。王石先生，独立董事，61岁，中国国籍，大学学历，工程师，现担任万科企业股份有限公司董事会主席。1968年参军，1973年转业，转业后就职于郑州铁路水电段，曾先后供职于广州铁路局、广东省委、深圳特区发展公司。1984年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心，任总经理。1988年中心改组发行股票，更名为“深圳万科企业股份有限公司”，1991

Metersbonwe 美特斯邦威 2011年年度报告年该公司在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,历任公司董事长兼总经理,1999年2月辞去总经理职务。任深圳壹基金公益基金会执行理事长、阿拉善SEE生态协会会员发展委员会主席等社会职务。吕红兵先生,独立董事,46岁,中国国籍,法学硕士,在读管理博士,高级律师,担任中华全国律师协会副会长,国浩律师集团事务所首席执行合伙人,华东政法大学、上海外贸大学兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员,上海市政协委员及社会法制委员会副主任,上海市青年联合会副主席,曾任中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员薛云奎先生,独立董事,46岁,中国国籍,担任长江商学院副院长,会计学教授,中国注册会计师(非执业),上海财经大学会计学院教授、博士生导师,厦门大学管理学院兼职教授。曾任上海国家会计学院副院长、上海财经大学会计学院副院长、财政部“国家会计学院教学指导委员会副主任委员”、上海市“司法会计鉴定专家委员会”副主任委员、中国注册会计师协会职业后续教育教材编审委员会委员和中国资产评估协会职业后续教育教材编审委员会委员。涂珂先生,37岁,中国国籍,大学学历,曾任中国光大银行重庆分行信贷经理、中国光大银行总行信贷审批经理。现任本公司监事会监事长。赖昌钱先生,38岁,中国国籍,大专学历,曾任上海美邦有限工艺中心副主任、生产计划部副部长、面辅料采购部副部长。现任本公司职工代表监事兼 Meters/bonwe品牌事业部产品设计中心工艺高级经理。王必华先生,33岁,中国国籍,大学学历,曾任温州美特斯邦威有限公司销售部经营分析科员、上海美特斯邦威服饰有限公司商品管理部公司商品组主管、上海美特斯邦威服饰股份有限公司商品企划与管理中心商品经营管理部系统管理组主管。现任本公司职工代表监事兼 Meters/bonwe品牌事业部商品管理中心男装商品管理部助理经理。程伟雄,男,42岁,中国国籍,高级工商管理硕士。曾任浙江塞尔特制衣有限公司办公室主任,浙江天翁保健品有限公司区域经理,浙江心上人集团营销部经理,美特斯邦威温州销售公司商务部副部长,美特斯邦威重庆销售公司总经理,美特斯邦威成都销售公司总经理, 美特斯邦威广州销售公司总经理,美特斯邦威西安销售公司总经理,美特斯邦威天津销售公司总经理,美特斯邦威服饰股份有限公司区域销售总监(北区)。现任本公司副总裁 ME&CIY品牌事业部副总裁

2011 年年度报告 14 年该公司在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，历任公司董事长兼总经理，1999年2月辞去总经理职务。任深圳壹基金公益基金会执行理事长、阿拉善SEE生态协会会员发展委员会主席等社会职务。吕红兵先生，独立董事，46岁，中国国籍，法学硕士，在读管理博士，高级律师，担任中华全国律师协会副会长，国浩律师集团事务所首席执行合伙人，华东政法大学、上海外贸大学兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员，上海市政协委员及社会法制委员会副主任，上海市青年联合会副主席，曾任中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员。薛云奎先生，独立董事，46岁，中国国籍，担任长江商学院副院长，会计学教授，中国注册会计师（非执业），上海财经大学会计学院教授、博士生导师，厦门大学管理学院兼职教授。曾任上海国家会计学院副院长、上海财经大学会计学院副院长、财政部“国家会计学院教学指导委员会副主任委员”、上海市“司法会计鉴定专家委员会”副主任委员、中国注册会计师协会职业后续教育教材编审委员会委员和中国资产评估协会职业后续教育教材编审委员会委员。涂珂先生，37岁，中国国籍，大学学历，曾任中国光大银行重庆分行信贷经理、中国光大银行总行信贷审批经理。现任本公司监事会监事长。赖昌钱先生，38岁，中国国籍，大专学历，曾任上海美邦有限工艺中心副主任、生产计划部副部长、面辅料采购部副部长。现任本公司职工代表监事兼Meters/bonwe品牌事业部产品设计中心工艺高级经理。王必华先生，33岁，中国国籍，大学学历，曾任温州美特斯邦威有限公司销售部经营分析科员、上海美特斯邦威服饰有限公司商品管理部公司商品组主管、上海美特斯邦威服饰股份有限公司商品企划与管理中心商品经营管理部系统管理组主管。现任本公司职工代表监事兼Meters/bonwe品牌事业部商品管理中心男装商品管理部助理经理。程伟雄，男，42岁，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任浙江塞尔特制衣有限公司办公室主任，浙江天翁保健品有限公司区域经理，浙江心上人集团营销部经理，美特斯邦威温州销售公司商务部副部长，美特斯邦威重庆销售公司总经理，美特斯邦威成都销售公司总经理，美特斯邦威广州销售公司总经理，美特斯邦威西安销售公司总经理，美特斯邦威天津销售公司总经理，美特斯邦威服饰股份有限公司区域销售总监（北区）。现任本公司副总裁、 ME&CITY品牌事业部副总裁