黄山永新股份有限公司2013年年度报告.pdf_P21-P25

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告进、产品更有竞争力的柔印线,要加速整合现有资源,充分发挥公司的渠道价值, 以高品质、新产品为载体,以管理及技术变革为推手,稳步实现运行升级。 2、有效发挥并持续强化公司既有优势。经过多年的发展,公司在塑料软包装领域已经具有较强的竞争优势,公司要时刻关注市场需求,充分发挥技术创新能力,走差异化市场道路,培养新的竞争优势。 3、发挥投资在公司发展壮大进程中的决定性作用,加快稳健发展步伐。随着募集资金投资项目逐步投产,产业链得到延伸,继续推进产品市场的拓展;而市场需求的加大,又将拉动项目的投资强度和进度,形成良性循环,以突破发展瓶 4、加强过程管控,以取得内部管理效益。着手开展供应商绩效管理,提升自我配套能力,降低采购成本;提高产前设计水平,完善原材料检测手段和标准, 加强产品过程检验,提高产品质量安全;加强三级培训,降低安全风险。 5、打通人才成长通道,丰富企业文化建设内涵。继续加强以永新价值观为核心的企业文化建设,大力提升战略人力资源管理水平,提高员工激励效果,完善员工绩效评价体系,切实加强员工培训力度,并加强人才梯队建设,丰富人才引进的策略,积极引进符合公司战略发展的中高级人才九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明口适用√不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明口适用√不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明口适用√不适用十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明经公司2012年度股东大会审议决定:设立全资子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体至新设全资子公司。2013年3月,公司投资人民币6,000万元设立全资子公司永新包装,并于2013年3月28日办理完成工商登记手续,注册资 20 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 20 - 进、产品更有竞争力的柔印线，要加速整合现有资源，充分发挥公司的渠道价值，以高品质、新产品为载体，以管理及技术变革为推手，稳步实现运行升级。 2、有效发挥并持续强化公司既有优势。经过多年的发展，公司在塑料软包装领域已经具有较强的竞争优势，公司要时刻关注市场需求，充分发挥技术创新能力，走差异化市场道路，培养新的竞争优势。 3、发挥投资在公司发展壮大进程中的决定性作用，加快稳健发展步伐。随着募集资金投资项目逐步投产，产业链得到延伸，继续推进产品市场的拓展；而市场需求的加大，又将拉动项目的投资强度和进度，形成良性循环，以突破发展瓶颈。 4、加强过程管控，以取得内部管理效益。着手开展供应商绩效管理，提升自我配套能力，降低采购成本；提高产前设计水平，完善原材料检测手段和标准，加强产品过程检验，提高产品质量安全；加强三级培训，降低安全风险。 5、打通人才成长通道，丰富企业文化建设内涵。继续加强以永新价值观为核心的企业文化建设，大力提升战略人力资源管理水平，提高员工激励效果，完善员工绩效评价体系，切实加强员工培训力度，并加强人才梯队建设，丰富人才引进的策略，积极引进符合公司战略发展的中高级人才。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √ 不适用十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √ 不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √ 不适用十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明经公司 2012 年度股东大会审议决定：设立全资子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体至新设全资子公司。2013 年 3 月，公司投资人民币 6,000 万元设立全资子公司永新包装，并于 2013 年 3 月 28 日办理完成工商登记手续，注册资

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告本为人民币6,000万元。截至2013年底,本公司已将原自身实施的募集资金投资项目整体资产(含部分自有资金建设的项目配套设施)全部投入永新包装,投资总额41,472.56万元(含先期出资6,000万元注册资本)。自永新包装设立之日起, 该公司纳入本公司财务报表合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用公司自上市以来,在兼顾公司可持续发展的前提下,历来重视投资者回报, 在《公司章程》中完备了现金分红相关条款。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法是是是是是权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合不适用规、透明公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1)2011年度利润分配方案以公司总股本183,019,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利300 元(含税),共派发现金红利54,905,760.00元,剩余未分配利润176,043,681.00元, 暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配 2)2012中期资本公积转增股本的方案以公司非公开发行新股后的总股本217,172,300股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股。转增后公司总股本由217,172,300股增至 325,758450股,资本公积减少108,586,150元。 3)2012年度利润分配方案以公司总股本325,75845000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利 21 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 21 - 本为人民币 6,000 万元。截至 2013 年底，本公司已将原自身实施的募集资金投资项目整体资产（含部分自有资金建设的项目配套设施）全部投入永新包装，投资总额 41,472.56 万元（含先期出资 6,000 万元注册资本）。自永新包装设立之日起，该公司纳入本公司财务报表合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者回报，在《公司章程》中完备了现金分红相关条款。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求是分红标准和比例是否明确和清晰是相关的决策程序和机制是否完备是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明不适用公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1）2011 年度利润分配方案以公司总股本 183,019,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 54,905,760.00 元，剩余未分配利润 176,043,681.00 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 2）2012 中期资本公积转增股本的方案以公司非公开发行新股后的总股本 217,172,300 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 217,172,300 股增至 325,758,450 股，资本公积减少 108,586,150 元。 3）2012 年度利润分配方案以公司总股本 325,758,450.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 3.00元(含税),共派发现金红利97,727,53500元,剩余未分配利润230,271,16385 元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。 4)2013年度利润分配预案以公司总股本32575845000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利 300元(含税),共派发现金红利97,727,53500元,剩余未分配利润286005416.64 元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。公司近三年现金分红情况表 (单位:元) 分红年度合并报表中占合并报表中归属于分红年度现金分红金额(含税)归属于上市公司股东上市公司股东的净利的净利润润的比率(%) 013年 97.727.53500 176.269220.53 55.4 012年 97,727,53500 467 011年 54,905,760.00 147844.170.70 7.14 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案口适用√不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 分配预案的股本基数(股) 现金分红总额(元)(含税) 可分配利涧(元) 383,732,951.64 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100.00 现金分红政策公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润 170,513,097.54元,加年初未分配利润327,998,69885元,减去2013年度提取盈余公积 17,051,30975元,减去已分配2012年红利9727535.00元,截止2013年12月31日可供分配的利润383,732,951.64元以公司总股本325,75845000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利300元(含税),共派发现金红利97,727,535.00元,剩余未分配利润2860541664元,暂时用于补充流 -22 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 22 - 3.00 元（含税），共派发现金红利 97,727,535.00 元，剩余未分配利润 230,271,163.85 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。 4）2013 年度利润分配预案以公司总股本 325,758,450.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 97,727,535.00 元，剩余未分配利润 286,005,416.64 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。公司近三年现金分红情况表（单位：元）分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年 97,727,535.00 176,269,220.53 55.44 2012 年 97,727,535.00 178,770,833.38 54.67 2011 年 54,905,760.00 147,844,170.70 37.14 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.00 分配预案的股本基数（股） 325,758,450 现金分红总额（元）（含税） 97,727,535.00 可分配利润（元） 383,732,951.64 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100.00 现金分红政策公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 170,513,097.54 元，加年初未分配利润 327,998,698.85 元，减去 2013 年度提取盈余公积 17,051,309.75 元，减去已分配 2012 年红利 97,727,535.00 元，截止 2013 年 12 月 31 日可供分配的利润 383,732,951.64 元。以公司总股本 325,758,450.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 97,727,535.00 元，剩余未分配利润 286,005,416.64 元，暂时用于补充流

黄山永新股份有限公司 2013年年度报告动资金或公司发展,结转以后年度分配。 2013年度不进行资本公积转增股本。十五、社会责任情况报告期,公司合法合规运营,把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的项承诺,长期致力于经济发展,以自身发展影响和带动地方经济的振兴,积极承担社会责任。通过了IsO9001、ISO14001、 HACCP等体系认证,建立了质量、食品安全、环境“三合一”体系。与客户建立良好关系,为客户提供合格产品,完善售后服务,实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,通过技术创新和精益管理,采取循环水使用、无溶剂复合、溶剂回收装置等措施,在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康,安排一年一次的体检,组织员工座谈、文艺晚会,展示员工才艺, 丰富业余生活,并为员工提供良好的培训和晋升渠道。尊重投资市场运行规律, 重视投资者关系管理工作,严格履行信息披露义务,严控内幕信息管理和保密工作,稳定回报投资者,有效保障了投资者的合法权益。关心社会弱势群体,为他们送温暖、献爱心。内外兼修,实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题口是√否报告期内是否被行政处罚口是√否十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待接待接待对接待时间地点|方式象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料参观生产现场,了解公司经营 2013-02-27公司实地机构国金证券股份有限公司运作及募投项目进展情况参观生产现场,了解公司经营 2013-02-27 公司/实地机构广发基金管理有限公司运作及募投项目进展情况 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 23 - 动资金或公司发展，结转以后年度分配。 2013 年度不进行资本公积转增股本。十五、社会责任情况报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，长期致力于经济发展，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极承担社会责任。通过了ISO9001、ISO14001、HACCP等体系认证，建立了质量、食品安全、环境“三合一”体系。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用、无溶剂复合、溶剂回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，安排一年一次的体检，组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。尊重投资市场运行规律，重视投资者关系管理工作，严格履行信息披露义务，严控内幕信息管理和保密工作，稳定回报投资者，有效保障了投资者的合法权益。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013-02-27 公司实地调研机构国金证券股份有限公司参观生产现场，了解公司经营运作及募投项目进展情况 2013-02-27 公司实地调研机构广发基金管理有限公司参观生产现场，了解公司经营运作及募投项目进展情况