厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 Merya PIco 美亚柏科 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014年年度报告 公告编号:2015-14 2015年03月

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告 公告编号：2015-14 2015 年 03 月

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主 管人员陈志友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主 管人员)陈志友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第八节公司治理 第九节财务报告 第十节备查文件目录 173

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告.............................................................................................................................................................................12 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................39 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................55 第八节 公司治理.................................................................................................................................................................................64 第九节 财务报告.................................................................................................................................................................................67 第十节 备查文件目录.......................................................................................................................................................................173

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 美亚柏科、公司或本公司 指厦门市美亚柏科信息股份有限公司 美亚柏科信息安全研究所 指厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司,本公司的全资子公司 杭州创聚 指杭州创聚科技有限公司,现名称已变更为厦门服云信息科技有限公司 厦门服云 指厦门服云信息科技有限公司(原杭州创聚科技有限公司),本公司的参股公司 美亚中敏 指厦门美亚中敏电子科技有限公司,本公司的控股子公司 香港鼎永泰克 指香港鼎永泰克科技有限公司,本公司的控股子公司 杭州攀克 指杭州攀克网络技术有限公司,本公司的参股公司 巨龙信息 指厦门市巨龙信息科技有限公司,本公司的参股公司 宏创科技 指福建宏创信息科技有限公司,本公司的参股公司 新德汇 指珠海市新德汇信息技术有限公司,本公司的控股子公司 万诚信用 指|北京万诚信用评价有限公司,本公司的参股公司 拉萨通连 指拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司,原广州通连投资咨询有限公司 保荐机构、国信证券 指国信证券股份有限公司,本公司首次公开发行股票的保荐机构 指致同会计师事务所(特殊普通合伙),本公司年度审计机构 首次公开发行股票 指发行人首次发行1,350万股A股的行为 限制性股票激励计划 指厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次限制性股票激励计划 公司与国家人力资源和社会保障部教育培训中心联合推出的针对信息安全和 电子数据调查分析师认证项目指 电子数据取证领域相关从业人员的岗位能力认证培训项目 公司与全国部分高校、部分大型企业合作,以“产、学、研”相结合的形式 蓝盾金种子计划项目 指 联合推出的人才培养计划 C标准的一部分,CC标准是一个各国都能接受的通用信息安全产品和系统 EAL证书 的安全性评估准则。CC标准的评估保证级即为EAL,代表预先定义的保证 尺度,也就是代表产品的安全保证等级,表明产品的安全性及可信度 报告期 指2014年1月1日2014年12月31日

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 美亚柏科、公司或本公司 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 美亚柏科信息安全研究所 指 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，本公司的全资子公司 杭州创聚 指 杭州创聚科技有限公司，现名称已变更为厦门服云信息科技有限公司 厦门服云 指 厦门服云信息科技有限公司（原杭州创聚科技有限公司），本公司的参股公司 美亚中敏 指 厦门美亚中敏电子科技有限公司，本公司的控股子公司 香港鼎永泰克 指 香港鼎永泰克科技有限公司，本公司的控股子公司 杭州攀克 指 杭州攀克网络技术有限公司，本公司的参股公司 巨龙信息 指 厦门市巨龙信息科技有限公司，本公司的参股公司 宏创科技 指 福建宏创信息科技有限公司，本公司的参股公司 新德汇 指 珠海市新德汇信息技术有限公司，本公司的控股子公司 万诚信用 指 北京万诚信用评价有限公司，本公司的参股公司 拉萨通连 指 拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司，原广州通连投资咨询有限公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司，本公司首次公开发行股票的保荐机构 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年度审计机构 首次公开发行股票 指 发行人首次发行 1,350 万股 A 股的行为 限制性股票激励计划 指 厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次限制性股票激励计划 电子数据调查分析师认证项目 指 公司与国家人力资源和社会保障部教育培训中心联合推出的针对信息安全和 电子数据取证领域相关从业人员的岗位能力认证培训项目。 蓝盾金种子计划项目 指 公司与全国部分高校、部分大型企业合作，以“产、学、研”相结合的形式， 联合推出的人才培养计划。 EAL 证书 指 CC 标准的一部分，CC 标准是一个各国都能接受的通用信息安全产品和系统 的安全性评估准则。CC 标准的评估保证级即为 EAL，代表预先定义的保证 尺度，也就是代表产品的安全保证等级，表明产品的安全性及可信度。 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 公司信息 股票简称 美亚柏科 票代码 30018 公司的中文名称 夏门市美亚柏科信息股份有限公司 公司的中文简称 美亚柏科 公司的外文名称 Xiamen Meiya Pico Information Co, Ltd 公司的外文名称缩写 MEIYA PICO INC 注册地址 厦门市软件园二期观日路12号102402单元 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 地址的邮政编码 361008 公司国际互联网网址 www.300188.cn 电子信箱 tzzgx(@300188cn 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦A区1215楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 李滢雪 联系地址 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科 董事会办公室 董事会办公室 0592-3698792 0592-3698792 0592-2519335 0592-2519335 电子信箱 tzzgx @300188cn tzgx@300188 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网,网址htp/www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 福建省厦门市软件园二期观日路12号公司董事会办公室证券部

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 美亚柏科 股票代码 300188 公司的中文名称 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 公司的中文简称 美亚柏科 公司的外文名称 Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MEIYA PICO INC. 注册地址 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 办公地址的邮政编码 361008 公司国际互联网网址 www.300188.cn 电子信箱 tzzgx@300188.cn 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省厦门市思明区曾厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 李滢雪 联系地址 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科 董事会办公室 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科 董事会办公室 电话 0592-3698792 0592-3698792 传真 0592-2519335 0592-2519335 电子信箱 tzzgx@300188.cn tzzgx@300188.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省厦门市软件园二期观日路 12 号公司董事会办公室证券部