健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 卫宁健康 Winning Health 卫宁健康科技集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 1 chin乡 www.cninfocom.cn
卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人 员)陈旭纹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,并不代表公司的盈 利预测,也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人 士均应对此保持足够认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投 资者认真阅读本年度报告全文,并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、 人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风险、 商誉减值风险,敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节经营 情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利025元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股 2 chin乡 www.cninfocom.cn
卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人 员)陈旭纹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投 资者认真阅读本年度报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、 人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风险、 商誉减值风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节 经营 情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 2 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................................................................... 6 第三节公司业务概要............................................................................................................................................................................. 10 第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................................................. 14 第五节重要事项..................................................................................................................................................................................... 35 第六节股份变动及股东情况................................................................................................................................................................. 60 第七节优先股相关情况......................................................................................................................................................................... 69 第八节可转换公司债券相关情况......................................................................................................................................................... 70 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................................................. 71 第十节公司治理..................................................................................................................................................................................... 78 第十一节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 84 第十二节财务报告................................................................................................................................................................................. 85 第十三节备查文件目录....................................................................................................................................................................... 224
卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁软件、卫宁健康 指卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指周炜、王英夫妇 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),原名称“华普天健会计师事务所 会计师、容诚 (特殊普通合伙)” 上海广发 指上海市广发律师事务所 江苏卫宁 指公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司 西安卫宁 指公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司 山西卫宁 指公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司 杭州东联 指公司全资子公司、杭州东联软件有限公司 北京卫宁健康 指公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司,原名称“北京宇信网 景信息技术有限公司” 上海卫宁 指公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司 天津卫宁 指公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司 宣城卫宁 指公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司 圳卫宁 指公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司 上海卫心 指公司全资子公司、上海卫心科技有限公司 享医疗 指公司控股子公司、快享医疗科技(上海)有限公司 卫宁互联网 指公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司 江万鼎 指公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司 新疆卫宁 指公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司 重庆卫宁 指公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司 龙江卫宁 指公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司 合肥汉思 指公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司 广东卫宁 指公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司 川卫宁 指公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司 波卫宁 指公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司 陕西卫宁 指公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司 纳里健康 指公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司 股东大会 指卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会 chin乡 www.cninfocom.cn
卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、卫宁软件、卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名称“华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）” 律师、上海广发 指 上海市广发律师事务所 江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司 西安卫宁 指 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司 山西卫宁 指 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司 杭州东联 指 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司 北京卫宁健康 指 公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司，原名称“北京宇信网 景信息技术有限公司” 上海卫宁 指 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司 天津卫宁 指 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司 宣城卫宁 指 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司 深圳卫宁 指 公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司 上海卫心 指 公司全资子公司、上海卫心科技有限公司 快享医疗 指 公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司 卫宁互联网 指 公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司 浙江万鼎 指 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司 新疆卫宁 指 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司 重庆卫宁 指 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司 黑龙江卫宁 指 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司 合肥汉思 指 公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司 广东卫宁 指 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司 四川卫宁 指 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司 宁波卫宁 指 公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司 陕西卫宁 指 公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司 纳里健康 指 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司 股东大会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会
卫宁健康科技集团股份有限公司2019年年度报告全 董事会 指卫宁健康科技集团股份有限公司董事会 监事会 指卫宁健康科技集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》 本报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
卫宁健康科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 董事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日