夏门建发股份有限公司2016年年度报告 整,对房地产企业在获取土地储备、项目开发、产品设计、融资、销售等方面产生相应的影响, 从而对公司保持业绩稳定带来风险。 应对措施:公司董事会及管理层将密切关注宏观经济形势,深入研判政策和市场趋势,顺应 宏观调控政策导向,根据政策变化及时制定应对措施,尽量降低政策变化给公司带来的风险。 2、管理风险:房地产开发项目周期较长、项目投资金额较大,审批环节及监管也较为复杂 若管理出现问题,将给公司带来经营上的风险 应对措施:公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力,不断细化内部管控,从投资 决策、成本控制、过程监控、责仼考核等多方面入手,加强财务管理和工程管控,提升对子公司 的项目管理,降低经营风险。同时,公司将通过全面推动成本优化及适配,加强费用管理,提升 开发效率和资金效率,以提高盈利水平 (五)其他 口适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 现金分红政策的制订、调整情况 2012年,经公司第五届董事会第十四次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议通过 公司对《公司章程》中现金分红政策部分条款予以修订,进一步明确了利润分配的决策机制和程 序,明晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序 确定了现金分红的最低比例,增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性 经上述修订后,《公司章程》中有关现金分红的规定与监管机构出台的现金分红文件精神基 本保持一致,公司在报告期内未调整现金分红政策 目前公司执行的现金分红政策主要内容 在满足现金分红条件的情况下,公司应积极采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的 利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均母公司可供分配利润的百分之三十。 原则上公司每年度进行一次现金分红,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 36/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 36 / 240 整，对房地产企业在获取土地储备、项目开发、产品设计、融资、销售等方面产生相应的影响， 从而对公司保持业绩稳定带来风险。 应对措施：公司董事会及管理层将密切关注宏观经济形势，深入研判政策和市场趋势，顺应 宏观调控政策导向，根据政策变化及时制定应对措施，尽量降低政策变化给公司带来的风险。 2、管理风险：房地产开发项目周期较长、项目投资金额较大，审批环节及监管也较为复杂。 若管理出现问题，将给公司带来经营上的风险。 应对措施：公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，不断细化内部管控，从投资 决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手，加强财务管理和工程管控，提升对子公司 的项目管理，降低经营风险。同时，公司将通过全面推动成本优化及适配，加强费用管理，提升 开发效率和资金效率，以提高盈利水平。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策的制订、调整情况 2012 年，经公司第五届董事会第十四次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过， 公司对《公司章程》中现金分红政策部分条款予以修订，进一步明确了利润分配的决策机制和程 序，明晰规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序， 确定了现金分红的最低比例，增强了公司利润分配政策的透明度和可操作性。 经上述修订后，《公司章程》中有关现金分红的规定与监管机构出台的现金分红文件精神基 本保持一致，公司在报告期内未调整现金分红政策。 2、目前公司执行的现金分红政策主要内容 在满足现金分红条件的情况下，公司应积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的 利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均母公司可供分配利润的百分之三十。 原则上公司每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配
夏门建发股份有限公司2016年年度报告 3、报告期内现金分红的执行情况 2016年5月24日,公司召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案 以总股本2,835,200,530股为基数,派发2015年度末期现金红利每10股1.00元(含税),共计 派发现金红利283,520,053.00元。 公司已于2016年6月13日披露2015年度利润分配实施公告,上述现金红利已于2016年6 月17日发放 公司严格执行了《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,现金分红相关的决策程序合法 合规,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股 东的合法权益得到了充分维护。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 每10每10股 分红股送红派息每10 分红年度合并报中归属于上 年度 股数(元)(合/般转增/现金分红的数额表中归属于上市市公司普通 数(股) (含税) 公司普通股股东股股东的净 (股)税) 的净利润 利润的比率 2016年 1,134,080,212.002,854,662,757.36 2015年 283,520,053.002,641,350,412.26 2014年 1,134,080,212.002,507,192,830.44 三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用√不适用 37/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 37 / 240 3、报告期内现金分红的执行情况 2016 年 5 月 24 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案： 以总股本 2,835,200,530 股为基数，派发 2015 年度末期现金红利每 10 股 1.00 元（含税），共计 派发现金红利 283,520,053.00 元。 公司已于 2016 年 6 月 13 日披露 2015 年度利润分配实施公告，上述现金红利已于 2016 年 6 月 17 日发放。 公司严格执行了《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，现金分红相关的决策程序合法 合规，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益得到了充分维护。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红 股数 （股） 每 10 股 派息数 (元)（含 税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016 年 4 1,134,080,212.00 2,854,662,757.36 39.73 2015 年 1 283,520,053.00 2,641,350,412.26 10.73 2014 年 4 1,134,080,212.00 2,507,192,830.44 45.23 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 二、承诺事项履行情况 (-)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用口不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺时闻及是否有 内容 期限 展 公司承诺自建发股份股票复牌公2016年6月 与重大资产重组相关的其他厦门建发股份有限公司告之日起三个月内,不再筹划重13日起3个是是 承诺 大资产重组事项 月内。 待建发股份复牌后,择机通过证2015年7月9 券公司、基金管理公司定向资产日:该增持已 管理等方式或其他方式增持公司于2016年7 其他厦门建发集团有限公司股票,增持金额不低于人民币月5日履行完是是 1,200万元,并承诺6个月内不 减持通过上述方式购买的公司股 其他对公司中小股东所 作承诺 建发股份复牌后1个月以内,如2015年7月 出现收盘价格低于16.00元的情|13日:建发股 况,建发集团将出资不低于3亿份股票自 其他厦门建发集团有限公司|的前提下增转建发假份股票,并14日复牌,该是 承诺6个月内不减持上述增持的增持已于 2016年7月5
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 38 / 240 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产重组相关的 承诺 其他 厦门建发股份有限公司 公司承诺自建发股份股票复牌公 告之日起三个月内，不再筹划重 大资产重组事项。 2016 年 6 月 13 日起 3 个 月内。 是 是 其他对公司中小股东所 作承诺 其他 厦门建发集团有限公司 待建发股份复牌后，择机通过证 券公司、基金管理公司定向资产 管理等方式或其他方式增持公司 股票，增持金额不低于人民币 1,200 万元，并承诺 6 个月内不 减持通过上述方式购买的公司股 票。 2015 年 7 月 9 日；该增持已 于 2016 年 7 月5日履行完 毕。 是 是 其他 厦门建发集团有限公司 建发股份复牌后 1 个月以内，如 出现收盘价格低于 16.00 元的情 况，建发集团将出资不低于 3 亿 元人民币，在符合相关监管规定 的前提下增持建发股份股票，并 承诺 6 个月内不减持上述增持的 股票。 2015 年 7 月 13 日；建发股 份股票自 2016 年 6 月 14 日复牌，该 增持已于 2016 年 7 月 5 日履行完毕。 是 是
夏门建发股份有限公司2016年年度报告 (二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 口已达到口未达到√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 口适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 口适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用口不适用 根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016)22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与 增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项 目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的 相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 上述会计政策对公司期初净资产、净利润、资本公积、期末净资产等项目均不存在影响。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 口适用√不适用 (四)其他说明 口适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 437(不含税) 境内会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所合“师事务所(特殊普通 致同会 100(不含税) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 39/240
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 39 / 240 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与 增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项 目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的 相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。 上述会计政策对公司期初净资产、净利润、资本公积、期末净资产等项目均不存在影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 437（不含税） 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 100（不含税） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用
厦门建发股份有限公司2016年年度报告 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用√不适用 七面临暂停上市风险的情况 ()导致暂停上市的原因 口适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 口适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 口适用√不适用 九、破产重整相关事项 口适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 口本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司无重大诉讼事项,其他未决诉讼事项详见“财务报表附注十一、2、(1)未 决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响” 上市公司及其耋事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 口适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 口适用√不适用 报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到 期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 口适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用
厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 40 / 240 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼事项，其他未决诉讼事项详见“财务报表附注十一、2、（1）未 决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响”。 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到 期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用