博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文 博雅生物制药集团股份有限公司 2017年度报告 2018-034 2018年04月

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 1 博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告 2018-034 2018 年 04 月

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主管人员)魏源 新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明:如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述,该陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异 本公司请投资者认真阅读本年度报告,并特别注意以下风险因素: (1)原材料供应不足风险: 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆,由于来源的特殊性及国家监管的加强,目前 整个行业原料血浆供应十分紧张,原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模, 未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力 (2)新设浆站申请风险 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申 请设置新的单采血浆站”的相关规定,是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政 策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很大的不确定性 (3)新产品未能顺利取得注册证的风险: 公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家药品监督管理局批准的产品注册证,期 间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节,整个周期较长。 如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品的推出。 (4)产品质量控制风险 产品质量是企业的生命,控制质量风险、持续改进质量,是企业赢得品牌和市场的基本 条件。医药产品质量关乎国计民生、用药者生命安全,而一旦企业在生产、销售等环节出现 产品质量问题,将导致企业面临整顿、停产的风险。 (5)商誉减值风险

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人范一沁及会计机构负责人(会计主管人员)魏源 新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意以下风险因素： （1）原材料供应不足风险： 血液制品生产企业的原材料为健康人血浆，由于来源的特殊性及国家监管的加强，目前 整个行业原料血浆供应十分紧张，原料血浆供应量直接决定血液制品生产企业的生产规模， 未来较长一段时间内血液制品企业对原料血浆的掌控情况决定了其竞争实力。 （2）新设浆站申请风险： 公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申 请设置新的单采血浆站”的相关规定，是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政 策、各区域环境的不同，导致公司申请新设浆站存在很大的不确定性。 （3）新产品未能顺利取得注册证的风险： 公司主营血液制品，其新产品从开发到获得国家药品监督管理局批准的产品注册证，期 间要经过产品研发的前期研究、动物实验、临床试验、申报注册等主要环节，整个周期较长。 如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司新产品的推出。 （4）产品质量控制风险： 产品质量是企业的生命，控制质量风险、持续改进质量，是企业赢得品牌和市场的基本 条件。医药产品质量关乎国计民生、用药者生命安全，而一旦企业在生产、销售等环节出现 产品质量问题，将导致企业面临整顿、停产的风险。 （5）商誉减值风险：

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文 公司控股合并天安药业、新百药业以及复大医药后,在上市公司合并资产负债表中形成 定金额的商誉,根据《企业会计准则》等规定,商誉不作摊销处理,但需在每年年度终了 进行减值测试。如果天安药业、新百药业、复大医药未来经营状况恶化,则存在商誉减值的 风险,从而对博雅生物当期损益造成不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年度报告披露前一交易日的公司 总股本433,324,863股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),合计派发现金股利 998,729.45元,不送红股,不以公积金转增股本。 根据分配总额不变的原则,如以2017年末公司总股本401,077,201股为基数,则每10 股派发现金股利1.620604元(含税),合计派发现金股利64,998,729.45元,不送红股,不 以公积金转增股本

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 3 公司控股合并天安药业、新百药业以及复大医药后，在上市公司合并资产负债表中形成 一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在每年年度终了 进行减值测试。如果天安药业、新百药业、复大医药未来经营状况恶化，则存在商誉减值的 风险，从而对博雅生物当期损益造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年度报告披露前一交易日的公司 总股本 433,324,863 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。 根据分配总额不变的原则，如以 2017 年末公司总股本 401,077,201 股为基数，则每 10 股派发现金股利 1.620604 元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元，不送红股，不 以公积金转增股本

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…2 第二节公司简介和主要财务指标 7 第三节公司业务概要.1 第四节经营情况讨论与分析…16 第五节重要事项…… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 …66 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 4 目 录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要....................................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................................... 16 第五节 重要事项........................................................................................................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................................... 60 第九节 公司治理........................................................................................................................................... 66 第十节 公司债券相关情况........................................................................................................................... 71 第十一节 财务报告....................................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录............................................................................................................................. 156

博雅生物制药集团股份有限公司2017年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物指博雅生物制药集团股份有限公司(由江西博雅生物制药股份有限公司更名) 高特佳集团、高特佳 指深圳市高特佳投资集团有限公司,本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指南城金山单采血浆有限公司,本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指赣州市南康博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指崇仁县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指金溪县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指岳池博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指邻水博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指丰城博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指信丰博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 于都公司、于都浆站 指于都博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 都昌公司、都昌浆站 指都昌县博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司 广昌采集点、广昌浆站 指南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站,南城浆站分公司 乐安采集点、乐安浆站 指崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站,崇仁浆站分公司 博雅投资 指江西博雅医药投资有限公司,本公司全资子公司 博雅欣诺 指北京博雅欣诺生物科技有限公司,本公司全资子公司 博雅欣和 指江西博雅欣和制药有限公司,本公司全资孙公司 天安药业 指贵州天安药业股份有限公司,本公司控股孙公司 新百药业 指南京新百药业有限公司,本公司全资子公司 博雅医药 指南京博雅医药有限公司,本公司全资子公司 复大医药 指|广东复大医药有限公司,本公司控股子公司 诸暨睿安 指/暨高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙),本公司参与设立的医药产业并购 基金 前海优享 指圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙,本公司参与设立的医药产 业并购基金 东丹霞生物制药有限公司 市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合 丹霞生物 指 )控股子公司 指博雅生物制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指|博雅生物制药集团股份有限公司董事会

博雅生物制药集团股份有限公司 2017 年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、博雅生物 指 博雅生物制药集团股份有限公司（由江西博雅生物制药股份有限公司更名） 高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司，本公司控股股东 南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司，本公司全资子公司 南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司，本公司全资子公司 邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 于都公司、于都浆站 指 于都博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 都昌公司、都昌浆站 指 都昌县博雅单采血浆有限公司，本公司控股子公司 广昌采集点、广昌浆站 指 南城金山单采血浆有限公司广昌单采血浆站，南城浆站分公司 乐安采集点、乐安浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司乐安单采血浆站，崇仁浆站分公司 博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司，本公司全资子公司 博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司，本公司全资子公司 博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司，本公司全资孙公司 天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司，本公司控股孙公司 新百药业 指 南京新百药业有限公司，本公司全资子公司 博雅医药 指 南京博雅医药有限公司，本公司全资子公司 复大医药 指 广东复大医药有限公司，本公司控股子公司 诸暨睿安 指 诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的医药产业并购 基金 前海优享 指 深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的医药产 业并购基金 丹霞生物 指 广东丹霞生物制药有限公司，深圳市高特佳前海优享投资合伙企业（有限合 伙）控股子公司 股东大会 指 博雅生物制药集团股份有限公司股东大会 董事会 指 博雅生物制药集团股份有限公司董事会