A公华润三九 华润三九医药股份有限公司 2010年年度报告 二O一一年三月
华润三九医药股份有限公司 2010 年年度报告 二○一一年三月
华润三九医药股份有限公司 2010年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 现任全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声 明:保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整
2 华润三九医药股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 现任全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声 明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整
目录 公司基本情况简介 公司会计数据和业务数据摘要… 457 三、股本变动及股东情况… 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况…………11 五、公司治理结构………………………18 六、股东大会简介… 七、董事会报告… 八、监事会报告… 484 九、重要事项· 垂垂垂●·垂垂垂·垂 十、公司财务报告………… 十一、备查文件目录…………………………………180
3 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………… 4 二、 公司会计数据和业务数据摘要………………………………… 5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………… 7 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………… 11 五、 公司治理结构…………………………………………………… 18 六、 股东大会简介…………………………………………………… 23 七、 董事会报告……………………………………………………… 24 八、 监事会报告……………………………………………………… 38 九、 重要事项………………………………………………………… 41 十、 公司财务报告…………………………………………………… 51 十一、备查文件目录…………………………………………………… 180
公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:华润三九医药股份有限公司 公司英文名称: China resources sanjiu medical& Pharmaceutical co.,Ltd. (二)公司法定代表人:宋清 (三)公司董事会秘书:周辉 联系电话:0755-83360999转3579 电子信箱:000996999.com.cn 联系传真:0755-8211858 (四)公司注册及办公地址:广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话:0755-83360999 联系传真:0755-82118858 邮编:518029 国际互联网网址:ww.99.com.cn (五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 (六)公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:华润三九 股票代码:00099 (七)企业法人营业执照注册号:440301103302647 国税税务登记号码:44001710924590 地税税务登记号码:440303710924590 (八)公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所 注册地址:北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼15、16层
4 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司 公司英文名称： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：宋 清 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755—83360999 转 3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755—82118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：0755—83360999 联系传真：0755—82118858 邮编：518029 国际互联网网址：www.999.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：华润三九 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：440301103302647 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所 注册地址：北京东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层
二、公司会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据(单位:元) 1、本报告期主要财务数据 营业利润 962,630,554.73 利润总额 1,034,026,078.41 争利润 859,102,958.61 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 734,202,401.62 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 2、扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益 62,990,735.72 计入当期损益的政府补助 10.708.783.30 处置子公司的投资收益 26,146,356.21 处置其他长期股权投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,245,053.23 企业员工安置费用 1,794,614.10 除上述各项之外的营业外收入和支出净额 所得税影响数 24,372,844.66 少数股东权益影响数 2,837,114.11 合计 81,782,366.73 报告期末公司前三年主要会计数据 本年比上年增 2010年 2009年 2008年 减(%) 营业总收入 4,365,153,315.734,852,717,039.33 10.05%4,352,937,276.12 利润总额 1,034,026,078.41904,456,358.03 14.33% 644,401,067.69 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 709,489,009.98 15.01%498,492,343.51 归属于上市公司股东的扣除非经 734,202,401.62678,934,71.89 434,761,996. 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 855,051,790.07 -0.79%1,16,226,625.78 2009年末 本年末比上年 2010年末 2008年末 末增减(%) 资产 6,091,160,401.445,631,417,009.57 8.16%5,111,173,187.87 归属于上市公司股东的所有者权 4,212,916,798.963,686,286,083.77 14.2%3,197,075,615.15 益 978.900.000.00 978,900.000.00 0.00%978,900,000.00
5 二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（单位：元） 1、本报告期主要财务数据 营业利润 962,630,554.73 利润总额 1,034,026,078.41 净利润 859,102,958.61 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 734,202,401.62 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 2、扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益 62,990,735.72 计入当期损益的政府补助 10,708,783.30 处置子公司的投资收益 26,146,356.21 处置其他长期股权投资收益 6.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,245,053.23 企业员工安置费用 -1,794,614.10 除上述各项之外的营业外收入和支出净额 -2,303,995.34 所得税影响数 -24,372,844.66 少数股东权益影响数 -2,837,114.11 合计 81,782,366.73 3、报告期末公司前三年主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增 减（％） 2008 年 营业总收入 4,365,153,315.73 4,852,717,039.33 -10.05% 4,352,937,276.12 利润总额 1,034,026,078.41 904,456,358.03 14.33% 644,401,067.69 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 709,489,009.98 15.01% 498,492,343.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 734,202,401.62 678,934,771.89 8.14% 434,761,996.00 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 855,051,790.07 -0.79% 1,116,226,625.78 2010 年末 2009 年末 本年末比上年 末增减（％） 2008 年末 总资产 6,091,160,401.44 5,631,417,009.57 8.16% 5,111,173,187.87 归属于上市公司股东的所有者权 益 4,212,916,798.96 3,686,286,083.77 14.29% 3,197,075,615.15 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 978,900,000.00