完美世界股份有限公司2017年年度报告全文

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 业股权 金管理 投资 投资基 有限公 利得 金合伙 司(普 通合 (有限 合伙) 820.00 -0.0000 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 位:万元 本期己使己累计使 变更用途|用途的募用途的/尚未使/尚未入 报告期内累计变更累计变更 药集年份|募集方式集资金用募集资|用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/集资金/集资金闲置两年 以上募集 金总额金总额 总额用途及去 资金金额 金总额 额比例 向 逐步投入 非公开发 2016年 495,1143174150.71365,12835 065,0013.13%12998908到各项目 495,11743174,150.71365,128.35 6500013.13%12998908 募集资金总体使用情况说明 、募集资金金额及到位时间:本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界(北 京)数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可1206849号)核准,采用非公开方式发行 了普通股(A股)股票212,463,532股,发行价为每股人民币2353345元,募集资金500,00000万元,扣除发行费用后募 集资金净额为495,11743万元。上述募集资金已于2016年6月3日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具验资报告(信会师报字20161474号)。2、截至2017年12月31日,本公司累计使用募集资金3652835万元 其中偿还银行贷款7.5506万元,补充流动资金6000影视剧投资项目1490元游戏的研发运营与代 理项目12,493.52万元,多端游戏智能发行平台项目3,085.77万元,院线及影院收购项目65.0000元:累计收到募集资

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 业股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） 金管理 有限公 司（普 通合 伙） 投资 利得 合计 -- -- 820,00 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- -- 4,712,51 0.67 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 非公开发 行 495,117.43 174,150.71 365,128.35 0 65,000 13.13% 129,989.08 逐步投入 到各项目 中 0 合计 -- 495,117.43 174,150.71 365,128.35 0 65,000 13.13% 129,989.08 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北 京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，采用非公开方式发行 了普通股（A 股）股票 212,463,532 股，发行价为每股人民币 23.53345 元，募集资金 500,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 495,117.43 万元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 3 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具验资报告（信会师报字[2016]211474 号）。2、截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 365,128.35 万元， 其中偿还银行贷款 79,556.06 万元，补充流动资金 60,000.00 万元, 影视剧投资项目 144,993.00 万元，游戏的研发运营与代 理项目 12,493.52 万元，多端游戏智能发行平台项目 3,085.77 万元，院线及影院收购项目 65,000.00 万元；累计收到募集资 21

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 金利息收入(扣除手续费)13,87875万元,剩余募集资金余额为人民币143.86783万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 截至期 达到 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 资金投向(含部分/诺投资资总颜/本报告累计投入 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 金额(2(3)=/用状态日 实现的效 投入金额 总额 (1) 变更) 益计效益生重大变 (2)()期 承诺投资项目 偿还银行贷款 80,00080,0034,56379,556069945%01月01 2016年 补充流动资金 00060,000 0|60,00010000%06月01 35.526.13 影视剧投资项目 是 l60000145,000130,623144,993100.00% (注1) 游戏的研发运营与代 1,031.10 项目 120000100,00066586012,493.521249% 多端游戏智能发行平 80000002,3063,0857617%01月01(注2)是 院线及影院收购项目是 065,00 06500100012月01314885 承诺投资项目小计 174,150.7|365,1283 50000500,000 39,706.08 超募资金投向 174,150.7365,128.3 50000500,000 39,70608 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 金利息收入（扣除手续费）13,878.75 万元，剩余募集资金余额为人民币 143,867.83 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 80,000 80,000 34,563 79,556.06 99.45% 2017 年 01 月 01 日 是 否 补充流动资金 否 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 2016 年 06 月 01 日 是 否 影视剧投资项目 是 160,000 145,000 130,623 144,993 100.00% 35,526.13 （注 1） 是 否 游戏的研发运营与代 理项目 是 120,000 100,000 6,658.60 12,493.52 12.49% 1,031.10 （注 1） 是 否 多端游戏智能发行平 台 是 80,000 50,000 2,306.11 3,085.77 6.17% 2018 年 01 月 01 日 （注 2） 是 否 院线及影院收购项目 是 0 65,000 0 65,000 100.00% 2016 年 12 月 01 日 3,148.85 （注 3） 是 否 承诺投资项目小计 -- 500,000 500,000 174,150.7 1 365,128.3 5 -- -- 39,706.08 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 500,000 500,000 174,150.7 1 365,128.3 5 -- -- 39,706.08 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 不适用 22

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放公司募集资金三方监管账户14386783428元(含结构性存款1,30000理财产品 用途及去向 4,970,00000G,通知存款40,000000元0 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 注1:游戏的研发运营与代理项目、影视剧投资项目包括不同游戏项目的研发、不同影视剧项目的制作,部分游戏及影视剧 项目尚在研发、制作过程中,尚未产生经济效益。本报告期实现的效益为已上线游戏及已发行影视剧在报告期内产生的损益 注2:报告期内,多端游戏智能发行平台项目整体尚在建设过程中。 注3:院线及影院收购项目本报告期实现的效益=被收购公司本报告期实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价。 注4:2018年1月31日,公司召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司拟 将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币65亿元转回至募集资金专户,并用于影视剧投资项目。 2018年2月14日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至本公告日,出售院线资产交易的后续工作正 在进行中,待交易事项完成后,公司尚未使用募集资金总额及用于影视剧投资项目的募集资金余额将分别增加人民币65亿 元(出售院线资产交易详见第五节“重要事项”之“二十、公司子公司重大事项”相关内容)。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户 1,438,678,341.28 元（含结构性存款 1,300,000,000.00 元，理财产品 4,970,000.00 元，通知存款 40,000,000.00 元）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注 1：游戏的研发运营与代理项目、影视剧投资项目包括不同游戏项目的研发、不同影视剧项目的制作，部分游戏及影视剧 项目尚在研发、制作过程中，尚未产生经济效益。本报告期实现的效益为已上线游戏及已发行影视剧在报告期内产生的损益。 注 2：报告期内，多端游戏智能发行平台项目整体尚在建设过程中。 注 3：院线及影院收购项目本报告期实现的效益=被收购公司本报告期实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价。 注 4：2018 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟 将 2018 年出售院线资产项目所得转让款中人民币 6.5 亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。 2018 年 2 月 14 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。截至本公告日，出售院线资产交易的后续工作正 在进行中，待交易事项完成后，公司尚未使用募集资金总额及用于影视剧投资项目的募集资金余额将分别增加人民币 6.5 亿 元（出售院线资产交易详见第五节“重要事项”之“二十、公司子公司重大事项”相关内容）。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 23

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 起至出 售为上 售日该 交易价股权为/出售对/市公司 交易对被出售 出售日格(万上市公公司的/贡献/般权出是否为/与交/所涉及/,如 售定价/关联交/对方的/的服/未按计 划实披露日披露索 是否己 方股权 元)司贡献|影响 净利润 原则 占净利 易/关联关 全部过施,应期引 系 的净利 润总额 户当说明 原因及 润(万 的比例 公司已 采取的 措施 管理层 中国富 稳定性 自创传媒|2017年 不产生 0171/mp/w 黄勇伟集团01月104801160影2响:/148%商确 ww. chin 月11 fo. com 188%日 同时本 的股权 报告期 确认投 1万元 寸公司 业务连 成都哆 管理层 深圳市可梦网 稳定性 惠程电络科技2017年 不产生 2o7年中小 气股份有限公03月1 6,75553 协商确 18614影响:3.64% 是03月16 公司 的股权 确认投 资收益 5471.6 6万元

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 黄勇伟 中国富 创传媒 集团 18.8% 的股权 2017 年 01 月 10 日 48,011.6 0 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 不产生 影响； 同时本 报告期 确认投 资收益 2,222.8 1 万元 1.48% 协商确 定 否 否 是 是 2017 年 01 月 11 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 深圳市 惠程电 气股份 有限公 司 成都哆 可梦网 络科技 有限公 司 8.44% 的股权 2017 年 03 月 14 日 6,755.5 2 186.14 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 不产生 影响； 同时本 报告期 确认投 资收益 5,471.6 6 万元 3.64% 协商确 定 否 否 是 是 2017 年 03 月 16 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 24

完美世界股份有限公司2017年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 完美世界游 戏有限责任子公司 游戏 5000000417846872,095,511345650,38062|1,395969761,33565,09 0.33 2.51 6.10 司 北京完美影 30,00000.061,484,00950956,9421,305,851,7471,730,177418619,782 视传媒有限子公司 影视 9.54 责任公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津同心影视传媒有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 厦门时代今典影院管理有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 台州市新时代电影大世界有限公司非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 适用口不适用 详见第十一节附注九、1、在子公司中的权益 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势与市场格局 1.品质为王,回归内容本源 2017年影视行业竞争进一步加剧,但方式从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来,在社交媒体高度渗透个人生活的环境 下,作品的口碑将得以迅速传播,为高质量的作品带来更为优沃的传播土壤 游戏方面,玩家越发看重游戏品质,游戏精品化趋势明显。坚持对高品质游戏产品的研发,才能在竞争激烈的市场环 境下锐意进取,不断扩大市场份额。 2.年轻用户崛起,年轻化成为游戏行业的制胜关键 近年来,游戏市场呈现明显的年轻化趋势,90后、95后年轻用户已经成长为游戏产业链条的中坚力量。以目前最为主 流的移动游戏为例,《2017全球移动游戏产业白皮书》数据显示,各类游戏中30岁以下年轻用户均是核心玩家,占比均超过 60%。抓住年轻用户的特性,发掘年轻用户的需求,实现年轻化的转型和升级,对于游戏行业的发展至关重要 3.游戏细分领域潜力巨大,成为拓宽市场格局的重要推动力 后红利时代,游戏市场整体进入平稳发展期,而电竞、二次元、女性向、战术竞技类游戏的大热,凸显了细分品类市 场的巨大发展潜力。如何开拓细分市场游戏品类,将细分市场的潜在用户转化为游戏用户,成为拓宽市场格局、实现行业增 长的重要推动力。 4.多板块联动,IP协同效应更加突出

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 完美世界游 戏有限责任 公司 子公司 游戏 50,000,000.0 0 4,717,846,87 0.33 2,095,511,34 2.51 5,650,380,62 6.10 1,395,969,76 6.40 1,332,565,09 1.99 北京完美影 视传媒有限 责任公司 子公司 影视 330,000,000. 00 5,561,484,00 9.69 950,956,942. 35 1,305,851,77 9.54 471,730,177. 97 418,619,782. 74 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津同心影视传媒有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 厦门时代今典影院管理有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 台州市新时代电影大世界有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 详见第十一节附注九、1、在子公司中的权益 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势与市场格局 1. 品质为王，回归内容本源 2017年影视行业竞争进一步加剧，但方式从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来，在社交媒体高度渗透个人生活的环境 下，作品的口碑将得以迅速传播，为高质量的作品带来更为优沃的传播土壤。 游戏方面，玩家越发看重游戏品质，游戏精品化趋势明显。坚持对高品质游戏产品的研发，才能在竞争激烈的市场环 境下锐意进取，不断扩大市场份额。 2. 年轻用户崛起，年轻化成为游戏行业的制胜关键 近年来，游戏市场呈现明显的年轻化趋势，90后、95后年轻用户已经成长为游戏产业链条的中坚力量。以目前最为主 流的移动游戏为例，《2017全球移动游戏产业白皮书》数据显示，各类游戏中30岁以下年轻用户均是核心玩家，占比均超过 60%。抓住年轻用户的特性，发掘年轻用户的需求，实现年轻化的转型和升级，对于游戏行业的发展至关重要。 3. 游戏细分领域潜力巨大 ，成为拓宽市场格局的重要推动力 后红利时代，游戏市场整体进入平稳发展期，而电竞、二次元、女性向、战术竞技类游戏的大热，凸显了细分品类市 场的巨大发展潜力。如何开拓细分市场游戏品类，将细分市场的潜在用户转化为游戏用户，成为拓宽市场格局、实现行业增 长的重要推动力。 4. 多板块联动，IP协同效应更加突出 25