南方轴承 NanFang Bearing 2011年年度工作报告 司销售经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。 周雪刚先生:曾任常州胜业电子有限公司技术员、技术主管,南方轴承有限 公司副总经理。现任公司董事、副总经理、研究所所长。 许维南先生:曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公 司监事、副总经理,现任公司董事 魏东先生:曾任常州第二化工厂技术员、韩国三星电子驻泰国代理公司销售 业务代表、金山电子(泰国)工业股份有限公司销售业务课长、台达电子(泰国) 大众股份有限公司销售业务代表,南方轴承有限公司销售市场部经理。现任公司 董事、营销部部长。 陈昆岗先生:曾任洛阳轴承厂技改办、综合技术科科长,机械部中国机械基 础件成套技术公司综合技术处副处长、处长、副总工程师,2003年任中国轴承 工业协会副秘书长,2007年12月起任公司独立董事。 佘上能先生:曾任江阴铁合金厂技术员、河海大学商学院会计系讲师,现任 江苏众泰律师事务所律师。2007年12月起任公司独立董事。佘上能先生同还还 担任常州铭赛机器人科技有限公司监事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 马铭志先生:2000年至今在中华全国律师协会工作,现任专业委员会工作 部主任助理。2008年8月起任公司独立董事。马铭志先生同时还担任北京赛能 杰股份高新技术股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、上海永利制带股 份有限公司、江苏中煤电缆股份有限公司等四家公司独立董事。 于伟先生:曾任南方轴承有限公司技术员、离合器分厂厂长,现任公司监事 会主席、IE工程部部长。 赵一平先生:曾任武进特种轴承厂车间主任,南方轴承有限公司二分厂厂长, 现任公司监事、产品试制科科长。 闻琴芬女士:曾任南方轴承有限公司一分厂厂长,现任公司职工监事、轴承 工厂厂长、公司职工代表监事 曾庆豪先生:曾任襄阳汽车轴承股份有限公司工程师,襄阳汽车轴承股份有 限公司轿车轴承分厂厂长,常州光洋轴承股份有限公司生产副总、总工艺师,本 公司技术部长、核心技术人员,现任公司副总经理 史燕敏女士:曾任常州市武进第三医疗器械厂会计主管,常州市信发汽车配 16 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年年度工作报告 16 司销售经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。 周雪刚先生：曾任常州胜业电子有限公司技术员、技术主管，南方轴承有限 公司副总经理。现任公司董事、副总经理、研究所所长。 许维南先生：曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公 司监事、副总经理，现任公司董事。 魏东先生：曾任常州第二化工厂技术员、韩国三星电子驻泰国代理公司销售 业务代表、金山电子（泰国）工业股份有限公司销售业务课长、台达电子（泰国） 大众股份有限公司销售业务代表，南方轴承有限公司销售市场部经理。现任公司 董事、营销部部长。 陈昆岗先生：曾任洛阳轴承厂技改办、综合技术科科长，机械部中国机械基 础件成套技术公司综合技术处副处长、处长、副总工程师，2003 年任中国轴承 工业协会副秘书长，2007 年 12 月起任公司独立董事。 佘上能先生：曾任江阴铁合金厂技术员、河海大学商学院会计系讲师，现任 江苏众泰律师事务所律师。2007 年 12 月起任公司独立董事。佘上能先生同还还 担任常州铭赛机器人科技有限公司监事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 马铭志先生：2000 年至今在中华全国律师协会工作，现任专业委员会工作 部主任助理。2008 年 8 月起任公司独立董事。马铭志先生同时还担任北京赛能 杰股份高新技术股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司、上海永利制带股 份有限公司、江苏中煤电缆股份有限公司等四家公司独立董事。 于伟先生：曾任南方轴承有限公司技术员、离合器分厂厂长，现任公司监事 会主席、IE 工程部部长。 赵一平先生：曾任武进特种轴承厂车间主任，南方轴承有限公司二分厂厂长， 现任公司监事、产品试制科科长。 闻琴芬女士：曾任南方轴承有限公司一分厂厂长，现任公司职工监事、轴承 工厂厂长、公司职工代表监事。 曾庆豪先生：曾任襄阳汽车轴承股份有限公司工程师，襄阳汽车轴承股份有 限公司轿车轴承分厂厂长，常州光洋轴承股份有限公司生产副总、总工艺师，本 公司技术部长、核心技术人员，现任公司副总经理。 史燕敏女士：曾任常州市武进第三医疗器械厂会计主管，常州市信发汽车配
南方轴承 NanFang Bearing 2011年年度工作报告 件有限公司财务部副经理,南方轴承有限公司财务部经理。2007年12月起任公 司董事会秘书,2009年4月起任公司财务总监 三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报告期内从公司领取是否在股东单位或其在股东单位或其他关 名 职务 的报酬总额(万元)他关联单位领取薪酬联单位领取报酬总额 (税前) (万元)(税前) 史建伟 董事、董事长、总经理 史娟华 000 许维南 12.91 周雪刚 董事、副总经理 20.58 蒋旭峰 董事、副总经理 20.56 魏东 董事、营销部长 18.39 0000 曾庆豪 21.70 监事会主席、IE工程部部长 闻琴芬 职工代表监事、物流部长 14.81 监事、新品开发科长 陈昆岗 独立董事 否否否否否否否否否否否否否否 0000 佘上能 独立董事 马铭志 独立董事 000 史燕敏 财务总监、董秘 合计 206.82 上表中公司董事、监事、高级管理人员包括2011年新聘任人员。 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额,系根据 《公司年度薪酬考核规定》制定。目前本公司已经设立董事会薪酬与考核委员会, 负责制定董事、监事和高级管理人员的薪酬激励方案与考核工作。独立董事津贴 标准由本公司股东大会决议通过(报告期内6万元含税),独立董事参加会议发 生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担 报告期内,公司董事、监事、髙级管理人员不持有股票期权和被授予限制性 股票的情况。 (四)公司董事、监事和高级管理人员变动情况 根据公司生产经营需要,经董事会提名委员会提名,于2011年10月25日召开 的公司第二届董事会第八次会议审议通过,聘任曾庆豪为公司副总经理,全面负 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年年度工作报告 17 件有限公司财务部副经理，南方轴承有限公司财务部经理。2007 年 12 月起任公 司董事会秘书，2009 年 4 月起任公司财务总监。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） （税前） 是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 在股东单位或其他关 联单位领取报酬总额 （万元）（税前） 史建伟 董事、董事长、总经理 30.20 否 0 史娟华 董事 9.05 否 0 许维南 董事 12.91 否 0 周雪刚 董事、副总经理 20.58 否 0 蒋旭峰 董事、副总经理 20.56 否 0 魏东 董事、营销部长 18.39 否 0 曾庆豪 副总经理 21.70 否 0 于伟 监事会主席、IE 工程部部长 14.94 否 0 闻琴芬 职工代表监事、物流部长 14.81 否 0 赵一平 监事、新品开发科长 7.23 否 0 陈昆岗 独立董事 6.00 否 0 佘上能 独立董事 6.00 否 0 马铭志 独立董事 6.00 否 0 史燕敏 财务总监、董秘 18.45 否 0 合计 - 206.82 - 上表中公司董事、监事、高级管理人员包括2011年新聘任人员。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额，系根据 《公司年度薪酬考核规定》制定。目前本公司已经设立董事会薪酬与考核委员会， 负责制定董事、监事和高级管理人员的薪酬激励方案与考核工作。独立董事津贴 标准由本公司股东大会决议通过（报告期内6万元含税），独立董事参加会议发 生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不持有股票期权和被授予限制性 股票的情况。 （四）公司董事、监事和高级管理人员变动情况 根据公司生产经营需要，经董事会提名委员会提名，于2011年10月25日召开 的公司第二届董事会第八次会议审议通过，聘任曾庆豪为公司副总经理，全面负
南方轴承 NanFang Bearing 2011年年度工作报告 责公司的生产运营。详见2011年11月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)《第二届董 事会第八次会议决议公告》 (五)公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓名 任职或兼职股东单位 兼职单位职务 史娟华 常州华业投资咨询有限公司 执行董事、经理 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况 (六)公司董事、监事和高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或 兼职情况 姓名 外部兼职单位 兼职单位职兼职单位与本公司关系 务 本公司实际控制人参股的 史建伟上海窗外环保科技有限公司 董事 公司 陈昆岗 中国轴承工业协会 副秘书长 无关联关系 河海大学商学院会计系 讲师 无关联关系 「江苏常州众泰律师事务所 律师 无关联关系 佘上能 常州铭赛机器人科技有限公司 监事 无关联关系 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事 无关联关系 中华全国律师协会专业委员会工作部主任助理无关联关系 北京赛能杰高新技术股份有限公司独立董事 无关联关系 马铭志北京利德曼生化股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海永利制带股份有限公司 独立董事 无关联关系 江苏中煤电缆股份有限公司 独立董事 无关联关系 公司员工情况 截至报告期末,本公司在职员工为867人。 (一)按员工专业结构划分 类别 员工人数(人) 占员工总数比例(% 支术类 125 14.42% chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年年度工作报告 18 责公司的生产运营。详见2011年11月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董 事会第八次会议决议公告》。 （五）公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓名 任职或兼职股东单位 兼职单位职务 史娟华 常州华业投资咨询有限公司 执行董事、经理 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。 （六）公司董事、监事和高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或 兼职情况 姓名 外部兼职单位 兼职单位职 务 兼职单位与本公司关系 史建伟 上海窗外环保科技有限公司 董事 本公司实际控制人参股的 公司 陈昆岗 中国轴承工业协会 副秘书长 无关联关系 佘上能 河海大学商学院会计系 讲师 无关联关系 江苏常州众泰律师事务所 律师 无关联关系 常州铭赛机器人科技有限公司 监事 无关联关系 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事 无关联关系 马铭志 中华全国律师协会专业委员会工作部 主任助理 无关联关系 北京赛能杰高新技术股份有限公司 独立董事 无关联关系 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海永利制带股份有限公司 独立董事 无关联关系 江苏中煤电缆股份有限公司 独立董事 无关联关系 二、公司员工情况 截至报告期末，本公司在职员工为867人。 （一）按员工专业结构划分 类别 员工人数（人） 占员工总数比例（%） 技术类 125 14.42%
南方轴承 NanFang Bearing 2011年年度工作报告 行政管理类 营销类 32 3.69 财务类 合计 867 100.00% 专业结构分布 行政管理类 财务类 1442% 菅销类 生产类 632 7290% ■技术类 行政管理类 销类 生产类 财务类 (二)按员工受教育程度划分 类别 员工人数(人) 占员工总数比例(%) 硕士研究生及以上 中专及以上 其它 合计 867 100.00% 教育程度分布 硕士研究生及 其它 中专及以上 425 ■硕士研究生及以上 437 49% 50% ■中专及以上 其它 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年年度工作报告 19 行政管理类 52 6.00% 营销类 32 3.69% 生产类 632 72.89% 财务类 26 3.00% 合计 867 100.00% （二）按员工受教育程度划分 类别 员工人数（人） 占员工总数比例（%） 硕士研究生及以上 5 0.58% 中专及以上 437 50.40% 其它 425 49.02% 合计 867 100.00%
心南方轴承 rIn 2011年年度工作报告 (三)年龄结构情况 类别 2011年员工人数(人)占员工总数比例(%) 30岁以下 31-40岁 41-50岁 169 51岁以上 24 2.77% 合计 按年龄结构分布 51岁以上 41-50岁 2.77% 30岁以下 ■30岁以下 44.64% ■3140岁 31-40岁 287 ■41-50岁 33.10% 51岁以上 (四)职工福利和社会保障情况 本公司实行劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律 法规的规定,严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 度,按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保 险金、生育保险金和住房公积金。 (五)截至2011年12月31日,本公司没有需承担费用的离退休职工 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
2011 年年度工作报告 20 （三）年龄结构情况 类别 2011 年员工人数（人） 占员工总数比例（%） 30岁以下 387 44.64% 31-40 岁 287 33.10% 41-50 岁 169 19.49% 51 岁以上 24 2.77% 合计 867 100.00% （四）职工福利和社会保障情况 本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律 法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保 险金、生育保险金和住房公积金。 （五）截至2011年12月31日，本公司没有需承担费用的离退休职工