2014年年度报告 公司代码:601100 公司简称:恒立油缸 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁贵宝及会计机构负责人(会计主管人员)李培权 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,母公司2014年度实现净利润 112,609,172.83元,提取法定公积金11,260,917.28元,分配2013年度股利81,900,000.00元,报 告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09元。 2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股本630,00,000股为基数,按每10股派发现金红 利0.56元(含税)向全体股东分配,共派发现金35,280,000.00元,剩余未分配利润614,178,259.09 元,结转以后年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 1/143
2014 年年度报告 1 / 143 公司代码：601100 公司简称：恒立油缸 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁贵宝及会计机构负责人（会计主管人员）李培权 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2014年度实现净利润 112,609,172.83元，提取法定公积金11,260,917.28元，分配2013年度股利81,900,000.00元，报 告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09 元。 2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红 利0.56元（含税）向全体股东分配，共派发现金35,280,000.00元，剩余未分配利润614,178,259.09 元,结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2014年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节 公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节 重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 第十节 财务报告 第十一节备查文件目录 143 2/143
2014 年年度报告 2 / 143 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节 公司简介.............................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6 第四节 董事会报告.........................................................................................................................8 第五节 重要事项...........................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................42 第八节 公司治理...........................................................................................................................49 第九节 内部控制...........................................................................................................................52 第十节 财务报告...........................................................................................................................53 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................143
2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸 指江苏恒立高压油缸股份有限公司 恒屹实业 指常州恒屹实业投资有限公司 申诺科技 指申诺科技(香港)有限公司 恒立投资 指江苏恒立投资有限公司(原名常州智瑞投资有限公司) 恒立日本 指知和贸易转式会社(原名恒立日本式会社),本公司 常州智锐、智锐精密 指常州智锐精密机械有限公司 恒立液压 指江苏恒立液压有限公司(原名常州立新液压有限公司 Hengli America Corporation 指本公司在美国设立的全资子公司 ACO公司、德国WACO 德国WACO有限责任公司,公司2014年度收购了其51% 指的股权,现为公司控股子公司 上海立新 指上海立新液压有限公司 上海立稀 指上海立稀液压控制装备有限公司 志瑞机械 指常州志瑞机械科技有限公司 指无锡恒立威士气动技术有限公司 恒和投资 指常州恒和投资合伙企业(有限合伙) 报告期 指2014年度 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货 币单位 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,详见本年度报告中”董事会报告”有关章节关于 公司面临风险的描述。 3/143
2014 年年度报告 3 / 143 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司 恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司 申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司 恒立投资 指 江苏恒立投资有限公司（原名常州智瑞投资有限公司） 恒立日本 指 恒和贸易株式会社（原名恒立日本株式会社），本公司 在日本设立的全资子公司 常州智锐、智锐精密 指 常州智锐精密机械有限公司 恒立液压 指 江苏恒立液压有限公司（原名常州立新液压有限公司） Hengli America Corporation 指 本公司在美国设立的全资子公司 WACO 公司、德国 WACO 指 德国 WACO 有限责任公司，公司 2014 年度收购了其 51% 的股权，现为公司控股子公司 上海立新 指 上海立新液压有限公司 上海立稀 指 上海立稀液压控制装备有限公司 志瑞机械 指 常州志瑞机械科技有限公司 无锡气动 指 无锡恒立威士气动技术有限公司 恒和投资 指 常州恒和投资合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货 币单位 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告中"董事会报告"有关章节关于 公司面临风险的描述
2014年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司 公司的中文简称 恒立油缸 公司的外文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co, Ltd 公司的法定代表人 汪立平 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 汪立平(代) 「张小芳、周佳立 联系地址 江苏省常州市武进高新区龙潜江苏省常州市武进高新区龙潜 路99号 路99号 0519-86163673 0519-86163673 传真 0519-8615331 0519-8615331 电子信箱 zgb@heng li-mailcn hlzqbohengli-mail.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路99号 忪公司注册地址的邮政编码 13 公司办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路99号 公司办公地址的邮政编码 13167 公司网址 http://www.hengli-js.com 电子信箱 Jhlzgbghengli-mail.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com..cn 址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 恒立油缸 601100 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 (一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化
2014 年年度报告 4 / 143 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司 公司的中文简称 恒立油缸 公司的外文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd 公司的法定代表人 汪立平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪立平(代) 张小芳、周佳立 联系地址 江苏省常州市武进高新区龙潜 路99号 江苏省常州市武进高新区龙潜 路99号 电话 0519-86163673 0519-86163673 传真 0519-86153331 0519-86153331 电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn hlzqb@hengli-mail.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路99号 公司注册地址的邮政编码 213167 公司办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路99号 公司办公地址的邮政编码 213167 公司网址 http://www.hengli-js.com 电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 恒立油缸 601100 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化
2014年年度报告 (三)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更 七、其他有关资料 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926幢 签字会计师姓名张全心、褚诗炜 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 签字的保荐代表陈建、赵宏 人姓名 持续督导的期间2011年10月28日至2013年12月31日 5/143
2014 年年度报告 5 / 143 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926 幢 签字会计师姓名 张全心、褚诗炜 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 签字的保荐代表 人姓名 陈建、赵宏 持续督导的期间 2011 年 10 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日