江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018年年度报告 煌上煌阍 2019年3月 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 3 月
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管 人员)胡泳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈晓航 独立董事 工作原因 王金本 年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本 公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 食品安全风险:虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系,日常业 务过程中也严格执行上述控制体系,但如果公司在运营过程中任一环节出现疏 忽,发生食品安全问题或事故,可能会增加公司的成本或减少公司的收入,导 致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能,甚至影响公司的品牌和美誉 度,从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以513,883,128股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.82元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管 人员)胡泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈晓航 独立董事 工作原因 王金本 年度报告中所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 食品安全风险: 虽然公司建立、健全了严密的食品安全控制体系，日常业 务过程中也严格执行上述控制体系，但如果公司在运营过程中任一环节出现疏 忽，发生食品安全问题或事故，可能会增加公司的成本或减少公司的收入，导 致公司存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响公司的品牌和美誉 度，从而对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,883,128 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标…9 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析. 12 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 65 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 2 第十二节备查文件目录… 188 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................12 第五节 重要事项..............................................................................................................................34 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................51 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................58 第九节 公司治理..............................................................................................................................65 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................70 第十一节 财务报告..........................................................................................................................72 第十二节 备查文件目录................................................................................................................188
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指|江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指|徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指煌上煌集团有限公司,公司控股股东 永修煌上煌 指永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司,公司全资子公司 广东煌上煌 指|广东煌上煌食品有限公司,公司全资子公司 煌大食品 指江西煌大食品有限公司,公司全资子公司 辽宁煌上煌 指辽宁煌上煌食品有限公司,公司全资子公司 福建煌上煌 指福建煌上煌食品有限公司,公司全资子公司 陕西煌上煌 指陕西煌上煌食品有限公司,公司全资子公司 真真老老 指嘉兴市真真老老食品有限公司,公司控股子公司 安顺物流 指深圳市安顺冷链物流有限公司,公司孙公司 九州检测 指江西九州检测检验有限公司,公司全资子公司 广西煌上煌 指广西煌上煌食品有限公司,公司全资子公司 股东、股东大会 指本公司股东、股东大会 董事会 指本公司董事、董事会 监事会 指本公司监事、监事会 元(万元) 指人民币元(人民币万元) 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 煌上煌、公司、本公司 指 江西煌上煌集团食品股份有限公司 徐桂芬家族、实际控制人 指 徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑四位家族成员 煌上煌集团 指 煌上煌集团有限公司，公司控股股东 永修煌上煌 指 永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司，公司全资子公司 广东煌上煌 指 广东煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 煌大食品 指 江西煌大食品有限公司，公司全资子公司 辽宁煌上煌 指 辽宁煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 福建煌上煌 指 福建煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 陕西煌上煌 指 陕西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 真真老老 指 嘉兴市真真老老食品有限公司，公司控股子公司 安顺物流 指 深圳市安顺冷链物流有限公司，公司孙公司 九州检测 指 江西九州检测检验有限公司，公司全资子公司 广西煌上煌 指 广西煌上煌食品有限公司，公司全资子公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 煌上煌 票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称(如有) Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)| angshanghuang 公司的法定代表人 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 ww\ com. c 电子信箱 hshspb(@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道66号 道66号 0791-85985546 0791-85985546 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 1887918586l@163com wmq197407@163c0m 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 chin乡 www.cninfocom.cn
江西煌上煌集团食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 煌上煌 股票代码 002695 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西煌上煌集团食品股份有限公司 公司的中文简称 煌上煌 公司的外文名称（如有） Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Huangshanghuang 公司的法定代表人 褚浚 注册地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 注册地址的邮政编码 330052 办公地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号 办公地址的邮政编码 330052 公司网址 www.jxhsh.com.cn 电子信箱 hshspb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾细华 万明琪 联系地址 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道 66 号 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大 道 66 号 电话 0791-85985546 0791-85985546 传真 0791-85985546 0791-85985546 电子信箱 18879185861@163.com wmq1974_07@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所