泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 泸州老窖股份有限公司 2013年度报告 2014年04月
泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 1
泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蔡秋全 刂总经理 因公出差 江域会 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1250元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本 公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负 责人(会计主管人员)牟守先声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蔡秋全 董事、副总经理 因公出差 江域会 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负 责人(会计主管人员)牟守先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2
泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告 2 、重要提示、目录和释义 、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 五、重要事项…15 六、股份变动及股东情况… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理… 九、内部控制 十、财务报告… 十一、备查文件目录 133
泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 ............................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义......................................................................................................... 3 二、公司简介 ................................................................................................................................ 6 三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8 四、董事会报告 .......................................................................................................................... 10 五、重要事项 .............................................................................................................................. 25 六、股份变动及股东情况........................................................................................................... 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 37 八、公司治理 .............................................................................................................................. 45 九、内部控制 .............................................................................................................................. 49 十、财务报告 .............................................................................................................................. 51 十一、备查文件目录................................................................................................................. 133 3
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泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 "公司"、"本公司"、"泸州老窖" 指 泸州老窖股份有限公司 "老窖集团" 指 泸州老窖集团有限责任公司 "兴泸集团" 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 "泸州市国资委" 指 泸州市国有资产监督管理委员会 "华西证券" 指 华西证券有限责任公司 4
泸州老窖股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了公司未来可能面临的风 险,敬请投资者关注
泸州老窖股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了公司未来可能面临的风 险，敬请投资者关注。 5