欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 欧菲光集团股份有限公司 2018年度报告 GFU 2019年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 欧菲光集团股份有限公司 2018 年度报告 2019 年 04 月
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主 管人员李素雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况 于内部控制评价报告基准日,公司未能对生产成本结转和存货减值损失的计提进行充分 关注,2018年业绩预告与审计后利润出现严重偏差;公司2018年6月发布公告对2017年度 财务报告会计差错进行了更正。基于以上事项,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报 告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控 制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 公司存在经营、专利、财务资金、国际贸易等风险,敬请广大投资者注意 投资风险。详细内容见2018年度报告“经营情况讨论与分析” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红 股,不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主 管人员)李素雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况： 于内部控制评价报告基准日，公司未能对生产成本结转和存货减值损失的计提进行充分 关注，2018 年业绩预告与审计后利润出现严重偏差；公司 2018 年 6 月发布公告对 2017 年度 财务报告会计差错进行了更正。基于以上事项，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报 告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控 制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 公司存在经营、专利、财务资金、国际贸易等风险，敬请广大投资者注意 投资风险。详细内容见 2018 年度报告“经营情况讨论与分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标…11 第三节公司业务概要 20 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 107 第十一节财务报告. 11 第十二节备查文件目录… 250 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................7 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要......................................................................................................................20 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................54 第五节 重要事项..............................................................................................................................78 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................87 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................88 第九节 公司治理..............................................................................................................................98 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................107 第十一节 财务报告........................................................................................................................ 111 第十二节 备查文件目录................................................................................................................250
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、欧菲光 指欧菲光集团股份有限公司 欧菲影像、广州欧菲 指欧菲影像技术(广州)有限公司,系公司全资子公司 苏州欧菲光 指苏州欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司 南昌欧菲光 指南昌欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司 南昌光显 指南昌欧菲光显示技术有限公司,系公司全资子公司 南昌光学 指南昌欧菲光学技术有限公司,系公司控股子公司 南昌光电 指南昌欧菲光电技术有限公司,系公司全资子公司 南昌显示科技 指南昌欧菲显示科技有限公司,系公司控股子公司 南昌生物识别 指南昌欧菲生物识别技术有限公司,系公司全资子公司 南昌智慧信息 指南昌欧菲智慧信息产业有限公司,系公司全资子公司 南昌智能 指南昌欧菲智能科技有限公司,系公司全资子公司 南昌供应链 指南昌欧菲光供应链管理有限责任公司,系公司全资子公司 南昌精密光学 指南昌欧菲精密光学制品有限公司,系公司控股子公司 南昌曲面盖板 指南昌欧菲曲面盖板科技有限公司,系公司控股子公司 南昌触控科技 指南昌欧菲触控科技有限公司,系公司控股子公司 南昌晶润 指南昌欧菲晶润科技有限公司,系公司控股子公司 南昌华光 指南昌欧菲华光科技有限公司,系公司全资子公司 欧菲智慧环境 指深圳欧菲智慧环境科技有限公司,系公司控股子公司 欧菲创新 指深圳欧菲创新科技有限公司,系公司全资子公司 欧菲长盛 指深圳欧菲长盛科技有限公司,系公司全资子公司 东莞欧菲创智 指东莞欧菲创智影像科技有限公司,系公司全资子公司 上海智能车联 指上海欧菲智能车联科技有限公司,系公司全资子公司 南昌欧菲多媒体新技术有限公司,系香港欧菲光注册在南昌的全资 多媒体新技术 指 司 虚拟现实 指南昌虚拟现实研究院股份有限公司,系公司控股子公司 欧菲炬能物联 指江西欧菲炬能物联科技有限公司,系公司的二级控股子公司 拟现实 指南昌虚拟现实主体乐园有限公司,系公司的二级控股子公司 海华汽 指|上海华东汽车信息技术有限公司,系公司的二级子公司 南昌欧菲车载 欧菲车载影像技术有限公司,系公司的二级子公司 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司 欧菲影像、广州欧菲 指 欧菲影像技术（广州）有限公司，系公司全资子公司 苏州欧菲光 指 苏州欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌欧菲光 指 南昌欧菲光科技有限公司，系公司全资子公司 南昌光显 指 南昌欧菲光显示技术有限公司，系公司全资子公司 南昌光学 指 南昌欧菲光学技术有限公司，系公司控股子公司 南昌光电 指 南昌欧菲光电技术有限公司，系公司全资子公司 南昌显示科技 指 南昌欧菲显示科技有限公司，系公司控股子公司 南昌生物识别 指 南昌欧菲生物识别技术有限公司，系公司全资子公司 南昌智慧信息 指 南昌欧菲智慧信息产业有限公司，系公司全资子公司 南昌智能 指 南昌欧菲智能科技有限公司，系公司全资子公司 南昌供应链 指 南昌欧菲光供应链管理有限责任公司，系公司全资子公司 南昌精密光学 指 南昌欧菲精密光学制品有限公司，系公司控股子公司 南昌曲面盖板 指 南昌欧菲曲面盖板科技有限公司，系公司控股子公司 南昌触控科技 指 南昌欧菲触控科技有限公司，系公司控股子公司 南昌晶润 指 南昌欧菲晶润科技有限公司，系公司控股子公司 南昌华光 指 南昌欧菲华光科技有限公司，系公司全资子公司 欧菲智慧环境 指 深圳欧菲智慧环境科技有限公司，系公司控股子公司 欧菲创新 指 深圳欧菲创新科技有限公司，系公司全资子公司 欧菲长盛 指 深圳欧菲长盛科技有限公司，系公司全资子公司 东莞欧菲创智 指 东莞欧菲创智影像科技有限公司，系公司全资子公司 上海智能车联 指 上海欧菲智能车联科技有限公司，系公司全资子公司 多媒体新技术 指 南昌欧菲多媒体新技术有限公司，系香港欧菲光注册在南昌的全资子 公司 虚拟现实 指 南昌虚拟现实研究院股份有限公司，系公司控股子公司 欧菲炬能物联 指 江西欧菲炬能物联科技有限公司，系公司的二级控股子公司 虚拟现实乐园 指 南昌虚拟现实主体乐园有限公司，系公司的二级控股子公司 上海华汽 指 上海华东汽车信息技术有限公司，系公司的二级子公司 南昌欧菲车载 指 南昌欧菲车载影像技术有限公司，系公司的二级子公司
欧菲光集团股份有限公司2018年年度报告全文 南京天擎 指南京天擎汽车电子有限公司,系公司的二级子公司 富士天津、天津晶创 指欧菲晶创光电(天津)有限公司,系公司的二级子公司 圳供应链 指深圳市欧菲供应链管理有限公司,系公司的二级控股子公司 上海融创 指融创天下(上海)科技发展有限公司,系公司全资子公司 厦门融创 指融创天下(厦门)网络科技有限公司,系公司的二级子公司 深圳欧菲新技术有限公司(原深圳融创新技术有限公司),系公司的 欧菲新技术 级子公司 福建星光智联 指福建星光智联信息科技有限责任公司,系公司的二级子公司 香港欧菲光 指欧菲光科技(香港)有限公司,系公司注册在香港的全资子公司 韩国欧菲光 指韩国欧菲有限公司,系公司注册在韩国的全资子公司 美国欧菲光 指| O-FILM USA CO LTD,系香港欧菲光注册在美国的全资子公司 日本欧菲光 指 O-FILM JAPAN株式会社,系香港欧菲光注册在日本的全资子公司 芬兰公司 指 SensegOy(芬兰),系公司的二级子公司 台湾欧菲光科技有限公司,系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公 台湾欧菲光 指 陕西云创网络科技股份有限公司,原名陕西云创意威客网络有限公 云创网络 同司,系公司参股公司 南昌金开置业 指南昌金开欧菲置业有限公司,系南昌光显的参股公司 欧菲控股 指深圳市欧菲投资控股有限公司,系公司控股股东 指裕高(中国)有限公司,一家注册在香港的公司,系公司股东 德方投资 指深圳德方投资咨询有限公司 深圳融创 指深圳市融创天下科技有限公司 成都融创 指成都融创天下科技有限公司 吉林融创 指吉林省融创天下网络科技有限公司 融创无线 指深圳市融创无线科技开发有限公司 艾特智能科技 指深圳市艾特智能科技有限公司 南昌工控资管 指南昌工控资产管理有限公司 红谷滩城市投资 指南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 南昌创新投 指南昌创新投企业管理中心(有限合伙) 「和正投资 指深圳欧菲和正投资有限公司,系公司关联公司 O-film Investment Ltd 指欧菲投资公司,系公司关联公司 原索尼电子华南有限公司,现欧菲影像技术(广州)有限公司,系公 索尼电子华南、SEH 指 司全资子公司 指 Mantis Vision Ltd 纵慧芯光、 Ventilate 指常州纵慧芯光半导体科技有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
欧菲光集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 南京天擎 指 南京天擎汽车电子有限公司，系公司的二级子公司 富士天津、天津晶创 指 欧菲晶创光电（天津）有限公司，系公司的二级子公司 深圳供应链 指 深圳市欧菲供应链管理有限公司，系公司的二级控股子公司 上海融创 指 融创天下（上海）科技发展有限公司，系公司全资子公司 厦门融创 指 融创天下（厦门）网络科技有限公司，系公司的二级子公司 欧菲新技术 指 深圳欧菲新技术有限公司（原深圳融创新技术有限公司），系公司的 二级子公司 福建星光智联 指 福建星光智联信息科技有限责任公司，系公司的二级子公司 香港欧菲光 指 欧菲光科技（香港）有限公司，系公司注册在香港的全资子公司 韩国欧菲光 指 韩国欧菲有限公司，系公司注册在韩国的全资子公司 美国欧菲光 指 O-FILM USA CO.LTD，系香港欧菲光注册在美国的全资子公司 日本欧菲光 指 O-FILM JAPAN 株式会社，系香港欧菲光注册在日本的全资子公司 芬兰公司 指 SensegOy（芬兰），系公司的二级子公司 台湾欧菲光 指 台湾欧菲光科技有限公司，系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公 司 云创网络 指 陕西云创网络科技股份有限公司，原名陕西云创意威客网络有限公 司，系公司参股公司 南昌金开置业 指 南昌金开欧菲置业有限公司，系南昌光显的参股公司 欧菲控股 指 深圳市欧菲投资控股有限公司，系公司控股股东 裕高 指 裕高（中国）有限公司，一家注册在香港的公司，系公司股东 德方投资 指 深圳德方投资咨询有限公司 深圳融创 指 深圳市融创天下科技有限公司 成都融创 指 成都融创天下科技有限公司 吉林融创 指 吉林省融创天下网络科技有限公司 融创无线 指 深圳市融创无线科技开发有限公司 艾特智能科技 指 深圳市艾特智能科技有限公司 南昌工控资管 指 南昌工控资产管理有限公司 红谷滩城市投资 指 南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 南昌创新投 指 南昌创新投企业管理中心（有限合伙） 和正投资 指 深圳欧菲和正投资有限公司，系公司关联公司 O-film Investment Ltd. 指 欧菲投资公司，系公司关联公司 索尼电子华南、SEH 指 原索尼电子华南有限公司，现欧菲影像技术（广州）有限公司，系公 司全资子公司 MV 指 Mantis Vision Ltd. 纵慧芯光 、Vertilite 指 常州纵慧芯光半导体科技有限公司