深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 公司本年度拟以2012年12月31日总股本20983200为基数,每10股派现金05元(含税,共计派现10.491600 元,剩余部分结转下年分配 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、公司2010年利润分配及资本公积金转增股本方案 不进行现金分红,以2010年12月31日总股本131,145,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增 78,687,000,转增后公司总股本变为209,832000股。 2、公司2011年利润分配方案 以2011年12月31日总股本209,832,000股为基数,每10股派现金1元(含税),共计派现20,983,200元,剩余部分结转下年 分配 3、公司2012年利润分配方案 以2012年12月31日总股本209,832,000为基数,每10股派现金0.5元(含税),共计派现10,491,600元,剩余部分结转下 年分配 公司近三年现金分红情况表 单位 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税) 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率(%) 012年 10491.600.00 2,254458.22 20,983,20000 69455613.19 30.21% 2010年 54880,734.50 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 十四、社会责任情况 公司积极践行社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同 推动公司持续、健康的发展 公司保障股东特别是中小股东的权益,严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,规范股东大会的召集 召开程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会:认真履行信息披露义务,秉持公开、透明的原则对待全 体投资者,并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通,解答投资者关心的问题:重视投资者特别是中小投资者的 利益和回报,为保护投资者利益 公司奉行诚信经营的核心价值观,充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权,高度重视债权人的合法 权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权人 权益相关的重大信息:债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。 公司坚持以人为本,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,构建和谐的劳资关系,为员工提供 良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会:公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会和晋升 渠道,尊重和维护员工的个人利益,努力使员工在公司的发展中也得到快速成 公司高度重视产品质量,认为质量是公司未来发展的保证,一贯坚持为客户提供优质的产品:加强与供应商的沟通合作, 实现互惠共赢:严格把控产品质量,注重产品安全,保护消费者利益

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 26 公司本年度拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 209,832,000 股为基数，每 10 股派现金 0.5 元（含税），共计派现 10,491,600.00 元，剩余部分结转下年分配。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、公司2010年利润分配及资本公积金转增股本方案 不进行现金分红，以2010年12月31日总股本131,145,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增 78,687,000，转增后公司总股本变为209,832,000股。 2、公司2011年利润分配方案 以2011年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金1元（含税），共计派现20,983,200元，剩余部分结转下年 分配。 3、公司2012年利润分配方案 以2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每10股派现金0.5元（含税），共计派现10,491,600元，剩余部分结转下 年分配。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年 10,491,600.00 42,254,458.22 24.83% 2011 年 20,983,200.00 69,455,613.19 30.21% 2010 年 0.00 54,880,734.50 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司积极践行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同 推动公司持续、健康的发展。 公司保障股东特别是中小股东的权益，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、 召开程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会；认真履行信息披露义务，秉持公开、透明的原则对待全 体投资者，并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通，解答投资者关心的问题；重视投资者特别是中小投资者的 利益和回报，为保护投资者利益。 公司奉行诚信经营的核心价值观，充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法 权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人 权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。 公司坚持以人为本，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐的劳资关系，为员工提供 良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会和晋升 渠道，尊重和维护员工的个人利益，努力使员工在公司的发展中也得到快速成长。 公司高度重视产品质量，认为质量是公司未来发展的保证，一贯坚持为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作， 实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的 资料 圳市光明新区同 自助服务终端、E-POS的 2012年03月23日观路3号证通电子实地调研 机构 宏源证券 业务前景;LED情况介绍 产业园 和业务前景 深圳市光明新区同 011年度经营情况、加密 2012年04月27日观路3号证通电子实地调研 机构 国金证券 键盘、EPOS机市场容量 产业园 研发情况 圳市光明新区同 自助终端、EPOS机业务前 2012年05月25日观路3号证通电子实地调研 上海证券报 景、再融资项目背景和展 深圳市光明新区同 公司Pos等支付业务前 上海尚雅投资管理 2012年09月27日观路3号证通电子实地调研 机构 景、公司未来业务增长点 有限公司 业园 圳市光明新区同 公司EPOS机、自助终端 2012年11月19日观路3号证通电子实地调研 机构 相财证券 密键盘业务介绍。未来 业园 几年业务亮点展望 深圳市光明新区同 2013年11月28日观路3号证通电子实地调研 民生证券、广证恒公司主营业务产品介绍 机构 生证券 总体运营情况展望 产业园

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 27 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年 03 月 23 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 机构 宏源证券 自助服务终端、E-POS 的 业务前景；LED 情况介绍 和业务前景。 2012 年 04 月 27 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 机构 国金证券 2011 年度经营情况、加密 键盘、E-POS 机市场容量； 研发情况。 2012 年 05 月 25 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 其他 上海证券报 自助终端、EPOS 机业务前 景、再融资项目背景和展 望。 2012 年 09 月 27 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 机构 上海尚雅投资管理 有限公司 公司 POS 等支付业务前 景、公司未来业务增长点 等。 2012 年 11 月 19 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 机构 湘财证券 公司 EPOS 机、自助终端、 加密键盘业务介绍。未来 几年业务亮点展望。 2013 年 11 月 28 日 深圳市光明新区同 观路 3 号证通电子 产业园 实地调研 机构 民生证券、广证恒 生证券 公司主营业务产品介绍， 总体运营情况展望

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 第五节重要事项 重大诉讼仲裁事项 口适用√不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 媒体质疑情况 口适用√不适用 本年度公司无媒体质疑事项 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 占用时间发生原因/明初数(/假告期新增报告期偿还 期末数(万预计偿还方预计偿还金预计偿还时 占用金额总金额(万 人名称 元) 式额(万元)间(月份) (万元) 元) 合计 期末合计值占期末净资产的比例(%) 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说/不适用 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定不适用 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 2013年04月27日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核|巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司控股股东及其 意见的披露索引 他关联方占用资金情况的专项审计说明》 三、破产重整相关事项 报告期内,公司未发生破产重整相关事项 四、资产交易事项 收购资产情况

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013 年 04 月 27 日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《深圳市证通电子股份有限公司控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项审计说明》。 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 无

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司目前未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 2、资产收购、出售发生的关联交易 无 3、共同对外投资的重大关联交易 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 口是√否 5、其他重大关联交易 1、公司原独立董事蔡友良(2010年1月15日至2011年6月9日期间任公司独立董事)系深圳市凯立德欣软件技术有限公司 实际控制人:深圳市依格欣计算机技术有限公司控股股东、董事:深圳市依格欣塑胶有限公司控股股东、总经理蔡友孝的亲 属,因此上述公司在2012年为公司关联方。 公司于2012年3月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司2010年、2011年关联交易及2012年关 联交易预计金额的议案》,预计2012年公司与深圳市依格欣计算机技术有限公司发生关联交易的金额不超过20万元:子公司 证通金信与深圳市依格欣塑胶有限公司发生关联交易的金额不超过500万元。 该日常关联交易事项详见2012年3日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《关于公司2010、2011年关联交易及2012年 预计关联交易预计金额的公告》(公告编号:2012-011号) 2、公司原董事段永宽先生(2010年1月15日至2013年3月26日)系平安银行股份有限公司独立董事,因此平安银行股份 有限公司成为公司关联方。 公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与平安银行股份有限公司的日常关联 交易的议案》预计2013年公司与平安银行产生的交易总金额不超过1000万元

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 29 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 公司目前未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 无 3、共同对外投资的重大关联交易 无 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 1、公司原独立董事蔡友良（2010年1月15日至2011年6月9日期间任公司独立董事）系深圳市凯立德欣软件技术有限公司 实际控制人；深圳市依格欣计算机技术有限公司控股股东、董事；深圳市依格欣塑胶有限公司控股股东、总经理蔡友孝的亲 属，因此上述公司在2012年为公司关联方。 公司于2012年3月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司2010年、2011年关联交易及2012年关 联交易预计金额的议案》，预计2012年公司与深圳市依格欣计算机技术有限公司发生关联交易的金额不超过20万元；子公司 证通金信与深圳市依格欣塑胶有限公司发生关联交易的金额不超过500万元。 该日常关联交易事项详见2012年3日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《关于公司2010、2011年关联交易及2012年 预计关联交易预计金额的公告》（公告编号：2012-011号）。 2、公司原董事段永宽先生（2010年1月15日至2013年3月26日）系平安银行股份有限公司独立董事，因此平安银行股份 有限公司成为公司关联方。 公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与平安银行股份有限公司的日常关联 交易的议案》,预计2013年公司与平安银行产生的交易总金额不超过1000万元

深圳市证通电子股份有限公司2012年度报告全文 该日常关联交易事项详见2013年1月23日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《公司关于与平安银行股份有限公司的 日常关联交易公告》(公告编号:2013-003号) 重大关联交易临时报告披露网站相关査询 临时公告名称 临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司2010年、2011年关联交易及2012年关联交易预计金额的公告2012年03月09日巨潮资讯网 公司关于与平安银行股份有限公司的日常关联交易公告 2013年01月23日巨潮资讯网 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 口适用√不适用 (2)承包情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项 口适用√不适用 (3)租赁情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 口适用√不适用 2、担保情况 单位:万 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际发生日期 担保对象名称相关公告担保额度(协议签署实际担保金额担保类型担保期履行联方担保 完毕(是或 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度 相关公告/担保额度/实际发生日期 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关 (协议签署 完毕联方担保

深圳市证通电子股份有限公司 2012 年度报告全文 30 该日常关联交易事项详见2013年1月23日公司刊登于证券时报与巨潮资讯网上的《公司关于与平安银行股份有限公司的 日常关联交易公告》（公告编号：2013-003号）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司 2010 年、2011 年关联交易及 2012 年关联交易预计金额的公告 2012 年 03 月 09 日 巨潮资讯网 公司关于与平安银行股份有限公司的日常关联交易公告 2013 年 01 月 23 日 巨潮资讯网 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 本年度公司无托管、承包、租赁事项情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保