中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 中弘控股股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王继红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主 管人员)刘祖明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事蓝庆新先生因工作安排原因未能出席本次会议,委托独立董事周 春生先生代为投票表决并发表相关意见,其他董事均出席了审议本报告的董事 会会议。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项 段保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请 投资者注意阅读。 公司内部控制存在重大缺陷,敬请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成 公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王继红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主 管人员)刘祖明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事蓝庆新先生因工作安排原因未能出席本次会议，委托独立董事周 春生先生代为投票表决并发表相关意见，其他董事均出席了审议本报告的董事 会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项 段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 公司内部控制存在重大缺陷，敬请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项…… 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…000 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 47 第九节公司治理. 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 63 第十二节备查文件目录
中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.............................................................................................................................................13 第五节 重要事项.......................................................................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................40 第七节 优先股相关情况.......................................................................................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................47 第九节 公司治理.......................................................................................................................................................................52 第十节 公司债券相关情况..................................................................................................................................................58 第十一节 财务报告..................................................................................................................................................................63 第十二节 备查文件目录.....................................................................................................................................................199
中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中弘股份 指中弘控股股份有限公司 中弘卓业 指中弘卓业集团有限公司 亚洲旅游 th Asiatravel com Holdings Ltd 中玺国际 #h Ascent International Holdings Limited KEE公司 HH KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED A&K公司 th Abercrombie& Kent Group of Companies S.A 中弘弘毅 指北京中弘弘毅投资有限公司 弘轩鼎成 指北京弘轩鼎成房地产开发有限公司 御马坊置业 指御马坊置业有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所 指深圳证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《中弘控股股份有限公司章程》 指人民币元
中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中弘股份 指 中弘控股股份有限公司 中弘卓业 指 中弘卓业集团有限公司 亚洲旅游 指 Asiatravel.com Holdings Ltd 中玺国际 指 Ascent International Holdings Limited KEE 公司 指 KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED A&K 公司 指 Abercrombie & Kent Group of Companies S.A. 中弘弘毅 指 北京中弘弘毅投资有限公司 弘轩鼎成 指 北京弘轩鼎成房地产开发有限公司 御马坊置业 指 御马坊置业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元
中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 中弘股份 票代码 000979 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中弘控股股份有限公司 公司的中文简称 中弘股份 公司的外文名称(如有) ZHONGHONG HOLDING CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有 IONGHONG STOCKS 公司的法定代表人 王继红 注册地址 安徽省宿州市浍水路271号 注册地址的邮政编码 234023 办公地址 北京市朝阳北路五里材 中心1号院32号楼 办公地址的邮政编码 00024 公司网址 www.zhonghongholdings.com 电子信箱 zhonghong000979@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴学军 联系地址 北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号 院32号楼 院32号楼 010-5927999转9979 010-59279999转专9979 010-59279979 010-592799 电子信箱 wuxuejun/@zhonghongholdings.com magang@vip.163.com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部
中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中弘股份 股票代码 000979 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中弘控股股份有限公司 公司的中文简称 中弘股份 公司的外文名称（如有） ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ZHONGHONG STOCKS 公司的法定代表人 王继红 注册地址 安徽省宿州市浍水路 271 号 注册地址的邮政编码 234023 办公地址 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼 办公地址的邮政编码 100024 公司网址 www.zhonghongholdings.com 电子信箱 zhonghong000979@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴学军 马刚 联系地址 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号 院 32 号楼 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号 院 32 号楼 电话 010－59279999 转 9979 010－59279999 转 9979 传真 010－59279979 010－59279979 电子信箱 wuxuejun@zhonghongholdings.com magang@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部