2019年年度报告 公司代码:600862 公司简称:中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2019年年度报告 /236
2019 年年度报告 1 / 236 公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人(会计主管人员)朱清海声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2019年度实现的归属于母公司的 净利润761,687,161.54元,按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后,公司本部当年 可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为 98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。 公司拟定的2019年度利润分配方案为: 以2019年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数,每10股派送现金股利为1.60 元(含税),共计分配股利222,887,857.12元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净 利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度 六、前膽性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺或预测,敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/236
2019 年年度报告 2 / 236 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的 净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年 可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为 98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。 公司拟定的2019年度利润分配方案为： 以 2019年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.60 元（含税），共计分配股利222,887,857.12元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净 利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …58 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 236
2019 年年度报告 3 / 236 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................32 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................60 第十一节 财务报告...........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................235
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中 中航航空高科技股份有限公司 航高科 (原南通科技投资集团股份有 限公司) 南通科技 南通科技投资集团股份有限公 航空工业高科、公司控股股东 中航高科技发展有限公司 基础院 中国航空工业集团公司基础技 术研究院 产控集团、南通产控 科工贸、南通工贸、科工贸公 航空工业、航空工业集团、公 指指指指指指指 南通产业控股集团有限公司 南通科技工贸投资发展有限公 中国航空工业集团有限公司 司实际控制人 (原中国航空工业集团公司) 航材院 中国航发北京航空材料研究院 (原中国航空工业集团公司北 京航空材料研究院) 制造所、航空工业制造所 指 中国航空工业集团公司北京航 空制造工程研究所 制造院 中国航空制造技术研究院 中航智控 中航高科智能测控有限公司 中国航材 中国航空器材集团公司 北京国管中 北京市国有资本经营管理中心 京国发基金 北京京国发股权投资基金(有 限合伙) 艾克天晟 北京艾克天晟股权投资中心 (有限合伙) 启越新材 北京启越新材股权投资中心 (有限合伙) 「航空工业复材 中航复合材料有限责任公司 京航生物 北京优材京航生物科技有限公 司 优材百慕 北京优材百慕航空器材有限公 江苏致豪 江苏致豪房地产开发有限公司 航智装备 南通航智装备科技有限公司 中审众环 指指指指指指指指指指指指指指指指 中审众环会计师事务所(特殊 普通合伙) 万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 南通机床 南通机床有限责任公司 [远洋亿家 「远洋亿家物业服务南通有限公 4/236
2019 年年度报告 4 / 236 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中 航高科 指 中航航空高科技股份有限公司 （原南通科技投资集团股份有 限公司） 南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公 司 航空工业高科、公司控股股东 指 中航高科技发展有限公司 基础院 指 中国航空工业集团公司基础技 术研究院 产控集团、南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 科工贸、南通工贸、科工贸公 司 指 南通科技工贸投资发展有限公 司 航空工业、航空工业集团、公 司实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司 （原中国航空工业集团公司） 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 （原中国航空工业集团公司北 京航空材料研究院） 制造所、航空工业制造所 指 中国航空工业集团公司北京航 空制造工程研究所 制造院 指 中国航空制造技术研究院 中航智控 指 中航高科智能测控有限公司 中国航材 指 中国航空器材集团公司 北京国管中心 指 北京市国有资本经营管理中心 京国发基金 指 北京京国发股权投资基金（有 限合伙） 艾克天晟 指 北京艾克天晟股权投资中心 （有限合伙） 启越新材 指 北京启越新材股权投资中心 （有限合伙） 航空工业复材 指 中航复合材料有限责任公司 京航生物 指 北京优材京航生物科技有限公 司 优材百慕 指 北京优材百慕航空器材有限公 司 江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司 航智装备 指 南通航智装备科技有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 南通机床 指 南通机床有限责任公司 远洋亿家 指 远洋亿家物业服务南通有限公
2019年年度报告 濠河建设 南通濠河建设投资有限责任公 北城致豪 南通北城致豪房地产开发有限 公司 南通红土创新 南通红土创新资本创业投资有 限公司 南通红土管理 南通红土创新资本创业投资管 理有限公司 成都时代新兴 指指指指指指指指指 成都时代新兴企业管理咨询有 限公司 成都亚商 成都亚商新兴创业投资有限公 司 中航国际 中航国际成套设备有限公司 北京航为 北京航为高科连接技术有限公 万通新材 「南通万通航空新材料发展有限 公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司 公司的中文简称 中航高科 公司的外文名称 JAvic Aviation High-Technology Co,Ltd. 公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人 李志强 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 刘向兵 联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号。江苏省南通市港闸区永和路1号」 电话 0513-81110558 0513-83580382 传真 0513-85512271 o513-855277 电子信箱 liuxbeavicht.cn ntmtepublic. nt. js.cn 三、基本情况简介 [公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司注册地址的邮政编码 26011 公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 http://www.avicht.com.cn 电子信箱 webmaster(avicht. com. cn 5/236
2019 年年度报告 5 / 236 司 濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公 司 北城致豪 指 南通北城致豪房地产开发有限 公司 南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有 限公司 南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管 理有限公司 成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管理咨询有 限公司 成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公 司 中航国际 指 中航国际成套设备有限公司 北京航为 指 北京航为高科连接技术有限公 司 万通新材 指 南通万通航空新材料发展有限 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航航空高科技股份有限公司 公司的中文简称 中航高科 公司的外文名称 Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Avic Hi-Tech 公司的法定代表人 李志强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘向兵 丁凯 联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通市港闸区永和路1号 电话 0513-81110558 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 liuxb@avicht.cn ntmt@public.nt.js.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司注册地址的邮政编码 226011 公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司办公地址的邮政编码 226011 公司网址 http://www.avicht.com.cn 电子信箱 webmaster@avicht.com.cn