2019年年度报告 公司代码:601919 公司简称:中远海控 中远海运控股股份有限公司 2019年年度报告 1/228
2019 年年度报告 1 / 228 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照企业会计准则和香港财务报告准则编制的本公司经审计2019年度财务报告,截至2019 年12月31日本公司累计未分配利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定 董事会经研究,建议2019年不进行利润分配 本预案将提交2019年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分 十、其他 √适用口不适用 详见第五节重要事项“十六其他重大事项的说明”。 2/228
2019 年年度报告 2 / 228 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照企业会计准则和香港财务报告准则编制的本公司经审计2019年度财务报告，截至2019 年12月31日本公司累计未分配利润为负。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定 ，董事会经研究，建议2019年不进行利润分配。 本预案将提交2019年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。 十、 其他 √适用 □不适用 详见第五节重要事项“十六 其他重大事项的说明”
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… …81 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 …227 3/228
2019 年年度报告 3 / 228 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项.......................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况.......................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况.............................................................................................................. 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................... 64 第九节 公司治理.......................................................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 81 第十一节 财务报告.........................................................................................................................85 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 227
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、中远海 中远海运控股股份有限公司 本集团 中国远洋海运 指指指指指指指 中远海控及其所属公司 国远洋海运集团有限公司 [中国远洋海运集团 中国远洋海运及其所属公司 中国远洋运输有限公司(本公司控股股东,前称“中 中远 国远洋运输(集团)总公司”,中国远洋海运全资子 公司) [中远集团 中远及其所属公司 中海 中国海运集团有限公司(前称“中国海运(集团) 总公司”,中国远洋海运全资子公司) [中海集团 中海及其所属公司 中远海运集运 中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司 东方海外国际 东方海外(国际)有限公司,本公司间接控股子公 司,于香港联交所上市,股票代码:00316 中远海运港口 中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司 于香港联交所上市,股票代码:01199 东方海外货柜 指 东方海外货柜航运有限公司,东方海外国际全资子 公司 标准箱 ‖符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中远海运控股股份有限公司 公司的中文简称 中远海控 仫公司的外文名称 COSCO SHIPPING Holdings Co, Ltd 公司的外文名称缩写 COSCO SHIP HOLD 公司的法定代表人 许立荣 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 郭华伟 肖俊光、张月明 联系地址 上海市东大名路658号8楼 上海市东大名路658号8楼 话 (021)60298619 (021)60298619 传真 (021)60298618 (021)60298618 电子信箱 guohuawei@coscoshipping.com xiaojunguang@coscoshipping.com: zhangyueming@coscoshipping.com 4/228
2019 年年度报告 4 / 228 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中远海 控 指 中远海运控股股份有限公司 本集团 指 中远海控及其所属公司 中国远洋海运 指 中国远洋海运集团有限公司 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运及其所属公司 中远 指 中国远洋运输有限公司（本公司控股股东，前称“中 国远洋运输（集团）总公司”，中国远洋海运全资子 公司） 中远集团 指 中远及其所属公司 中海 指 中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团） 总公司”，中国远洋海运全资子公司） 中海集团 指 中海及其所属公司 中远海运集运 指 中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司 东方海外国际 指 东方海外（国际）有限公司，本公司间接控股子公 司，于香港联交所上市，股票代码：00316 中远海运港口 指 中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司， 于香港联交所上市，股票代码：01199 东方海外货柜 指 东方海外货柜航运有限公司，东方海外国际全资子 公司 标准箱 指 符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中远海运控股股份有限公司 公司的中文简称 中远海控 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 COSCO SHIP HOLD 公司的法定代表人 许立荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭华伟 肖俊光、张月明 联系地址 上海市东大名路658号8楼 上海市东大名路658号8楼 电话 （021）60298619 （021）60298619 传真 （021）60298618 （021）60298618 电子信箱 guo.huawei@coscoshipping.com xiao.junguang@coscoshipping.com； zhang.yueming@coscoshipping.com
2019年年度报告 三、基本情况简介 A公司注册地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼 层 公司注册地址的邮政编码30461 公司办公地址 上海市东大名路658号8楼 忪公司办公地址的邮政编码_12000 公司网址 http://hold.coscoshipping.com 电子信箱 investor@coscoshipping.com 报告期内变更情况查询详见公司于2019年6月4日通过指定信息披露媒体发布的《关于公司网 址变更的公告》,编号:临2019058 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址lwww.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市东大名路658号8楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海控 601919 中国远洋 香港联合交易所「中远海控 01919 中国远洋 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 内) 座8层 签字会计师姓名王辉、汪进利 公司聘请的会计师事务所(境名称 罗兵咸永道会计师事务所 外) 办公地址 香港中环太子大厦22楼 签字会计师姓名孟江峰 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字 报告期内履行持续督导职责的 2座27层及28层 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 魏先勇、余燕 持续督导的期间2019年1月24日至2020年12月31日 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中 报告期内履行持续督导职责的 心12层,15层 财务顾问 签字的财务顾问 李颖婕、李梦月 持续督导的期间2018年8月7日至2019年12月31日 5/228
2019 年年度报告 5 / 228 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼 二层 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 上海市东大名路658号8楼 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 http://hold.coscoshipping.com 电子信箱 investor@coscoshipping.com 报告期内变更情况查询 详见公司于2019年6月4日通过指定信息披露媒体发布的《关于公司网 址变更的公告》，编号：临2019-058 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市东大名路658号8楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海控 601919 中国远洋 H股 香港联合交易所 中远海控 01919 中国远洋 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 王辉、汪进利 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 孟江峰 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表 人姓名 魏先勇、余燕 持续督导的期间 2019 年 1 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中 心 12 层，15 层 签字的财务顾问 主办人姓名 李颖婕、李梦月 持续督导的期间 2018 年 8 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日