第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 、董事、监事和高级管理人员情况 1.报名期内董事、监事和髙级管理人员持股变动及薪酬情况 从公司领东单位或 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期/年初持年末持 变动原因取的报酬其他关联 股数股数 总额(万单位领取 元)(税前)薪酬 董事长 黄其森总经理男|47|200年03月25日013年03月24日072930高管增持|807 庄友松董事男692010年03月25日2013年03月24日0 3443 廖光文董事男502010年03月25日2013年03月24日0 沈琳副总经理女442010年03月25日203年03月24日0 副总经理 452010年03月25日2011年05月06日00 黄杉喜财务总监男46010年03月25日P01年06月03日00 洪波|独立董事男|442010年03月25日2013年03月24日0 真独立董事女612010年03月25日2013年03月24日0 张白独立董事男 2010年03月25日2013年03月24日0 林章龙监事男592010年03月25日2013年03月24日0 20.03否 郑钟监事男|392010年03月25日2013年03月24日00 18.66 陈利定监事男|482010年03月25日2013年03月24日0 艳董事会秘书女|412010年03月25日201年110日132132 否 王星明财务总监男372011年06月07日2013年03月24日0 副总经理、 王传序|董事会秘书男41201年11月10日2013年03月24日0 0 1505 合计 6501 注:公司董事长黄其森先生于2011年12月23日及2011年12月27日通过二级市场购入本公司股票 729,300股 2.董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况 (1)董事 黄其森先生,1965年出生,大学本科,工程师,曾供职于建设银行福建省 分行。1996年至今担任泰禾(福建)集团有限公司董事长、法定代表人;福建 泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010年3月至今任本公司第六届董 事会董事长、总经理。 庄友松先生,1943年出生,1967年毕业于厦门大学经济系政治经济学专业
9 第五节 董事、监事、高级管理人员 、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 、监事和高级管理人员情况 1．报名期内董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 黄其森 董事长、 总经理 男 47 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 729,300 高管增持 80.07 否 庄友松 董 事 男 69 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 34.43 否 廖光文 董 事 男 50 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 17.95 否 沈 琳 董 事、 副总经理 女 44 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 60 否 肖 宁 董 事、 副总经理 女 45 2010 年 03 月 25 日 2011 年 05 月 06 日 0 0 8.04 否 黄杉喜 董 事、 财务总监 男 46 2010 年 03 月 25 日 2011 年 06 月 03 日 0 0 8.04 否 洪 波 独立董事 男 44 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 10 否 任 真 独立董事 女 61 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 10 否 张 白 独立董事 男 52 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 10 否 林章龙 监 事 男 59 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 20.03 否 郑 钟 监 事 男 39 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 18.66 否 陈利定 监 事 男 48 2010 年 03 月 25 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 9.29 否 丁 艳 董事会秘书 女 41 2010 年 03 月 25 日 2011 年 11 月 10 日 1,352 1,352 25 否 王星明 财务总监 男 37 2011 年 06 月 07 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 38.45 否 王传序 副总经理、 董事会秘书 男 41 2011 年 11 月 10 日 2013 年 03 月 24 日 0 0 15.05 否 合计 - - - - - 1,352 730,652 - 365.01 - 注：公司董事长黄其森先生于 2011 年 12 月 23 日及 2011 年 12 月 27 日通过二级市场购入本公司股票 729,300 股。 2．董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况 （1）董事 黄其森先生，1965 年出生，大学本科，工程师，曾供职于建设银行福建省 分行。1996 年至今担任泰禾（福建）集团有限公司董事长、法定代表人；福建 泰禾投资有限公司执行董事、法定代表人。2010 年 3 月至今任本公司第六届董 事会董事长、总经理。 庄友松先生，1943年出生，1967 年毕业于厦门大学经济系政治经济学专业
副教授、高级会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教育 长、副校长,香港新华社人事室主任、行财部部长,福建省体改委党委书记、主 任,福建省财政厅党组书记、厅长,华闽(集团)公司党组书记、董事长兼总经 理,第9、10届福建省人大常委。2008年2月至今任福建中福实业股份有限公司 董事,2009年8月至今任永辉超市股份有限公司独立董事,2010年3月至今任本公 司第六届董事会董事, 廖光文先生,1962年出生,大学本科,高级经济师,曾供职于福建商业专 科学校、福建永兴房地产有限公司,1994年至2010年3月任泰禾(福建)集团 有限公司董事、常务副总裁。2010年3月至今任本公司第六届董事会董事。 沈琳女士,1968出生,大学本科,经济师,曾供职于福建工程技术学校、 福建商业专科学校、福州住友房地产投资有限公司、福建泰禾房地产开发有限公 司,1996年至2010年3月任泰禾(福建)集团有限公司董事、副总裁。2010年 3月至今任本公司第六届董事会董事、副总经理 洪波先生,1959年出生,中共党员,法学学士、经济学硕士,一级律师。 曾任福建省司法厅干部、福建对外经济律师事务所主任、福建世通律师事务所主 任,现任福建省律师协会会长、党委副书记,中华全国律师协会副会长,福建省 青年法律工作者协会副会长,福建省国际法学会副会长,福建省法学会常务理事, 福州仲裁委员会委员及仲裁员,厦门仲裁委员会仲裁员,永安林业股份有限公司 独立董事。2010年3月至今任本公司第六届董事会独立董事 任真女士,1951年出生,中共党员,大专学历,曾任中国银行福州分行行 长、招商银行福州分行副行长,现任福建海峡银行独立董事。2010年3月至今 任本公司第六届董事会独立董事。 张白先生,1960年出生,中共党员,工商管理硕士,注册会计师,曾任福 州大学管理学院会计系主任,福州大学闽兴会计师事务所所长,中国审计学会理 事,中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院副院长、教授,兼 任国家自然科学基金委员会评议专家、福建省审计学会常委理事、福建省会计学 会理事、福建省注册税务师协会常务理事,福建省资本运营研究会理事,福建省 商业会计学会副会长、福建省高级会计师和高级审计师评委会评委。2010年3
10 副教授、高级会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教育 长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体改委党委书记、主 任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经 理，第9、10 届福建省人大常委。2008年2月至今任福建中福实业股份有限公司 董事，2009年8月至今任永辉超市股份有限公司独立董事，2010年3月至今任本公 司第六届董事会董事。 廖光文先生，1962 年出生，大学本科，高级经济师，曾供职于福建商业专 科学校、福建永兴房地产有限公司，1994 年至 2010 年 3 月任泰禾（福建）集团 有限公司董事、常务副总裁。2010 年 3 月至今任本公司第六届董事会董事。 沈琳女士，1968 出生，大学本科，经济师，曾供职于福建工程技术学校、 福建商业专科学校、福州住友房地产投资有限公司、福建泰禾房地产开发有限公 司，1996 年至 2010 年 3 月任泰禾（福建）集团有限公司董事、副总裁。2010 年 3 月至今任本公司第六届董事会董事、副总经理。 洪波先生，1959 年出生，中共党员，法学学士、经济学硕士，一级律师。 曾任福建省司法厅干部、福建对外经济律师事务所主任、福建世通律师事务所主 任，现任福建省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会副会长，福建省 青年法律工作者协会副会长，福建省国际法学会副会长，福建省法学会常务理事， 福州仲裁委员会委员及仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，永安林业股份有限公司 独立董事。2010 年 3 月至今任本公司第六届董事会独立董事。 任真女士，1951 年出生，中共党员，大专学历，曾任中国银行福州分行行 长、招商银行福州分行副行长，现任福建海峡银行独立董事。2010 年 3 月至今 任本公司第六届董事会独立董事。 张白先生，1960 年出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，曾任福 州大学管理学院会计系主任，福州大学闽兴会计师事务所所长，中国审计学会理 事，中国中青年财务成本研究会理事。现任福州大学管理学院副院长、教授，兼 任国家自然科学基金委员会评议专家、福建省审计学会常委理事、福建省会计学 会理事、福建省注册税务师协会常务理事，福建省资本运营研究会理事，福建省 商业会计学会副会长、福建省高级会计师和高级审计师评委会评委。2010 年 3
月至今任本公司第六届董事会独立董事。 (2)监事 林章龙先生,1953出生,中专学历,工程师,曾供职于福建省商业厅基建 处、福建省商业发展公司、泰禾集团天元房地产公司、元一集团。2007年至今 任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理。2010年3月至今任本公司第六届监 事会监事长。 郑钟先生,1973年出生,大学专科,曾供职于福建粮油食品进出口集团公 司,2004年至2010年3月任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理,2010年 12月至今任福州泰禾房地产开发有限公司总经理。2010年3月至今任本公司第 六届监事会监事。 陈利定先生,1964年出生,历任公司技术员,乐果车间生产副主任、主任, 固草车间主任,公司总经理助理兼生产安保部主任,本公司第五届监事会职工监 事。2010年3月至今任本公司第六届监事会监事 (3)高级管理人员 黄其森先生,现任总经理,简历见(1)董事章节 沈琳女士,现任副总经理,简历见(1)董事章节 王星明先生,现任财务总监,1975年出生,会计学硕士,会计师,1998年 7月至2006年3月供职于福建华兴会计师事务所任项目经理,2006年3月至2011 年5月供职于赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司任副总经理、财务总监。 王传序先生,现任副总经理兼董事会秘书,1971年出生,工学学士、经济 学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、兴业证券股份有限公 司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事、福建中福 实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 二、年度报酬情况 公司独立董事、董事、监事的报酬是以2011年5月24日公司2010年度股 东大会审议通过的《关于调整公司独立董事、执行董事、监事津贴或薪酬的议案》 为依据发放。高管人员的报酬是以2011年4月28日公司第六届董事会第十次会
11 月至今任本公司第六届董事会独立董事。 （2）监事 林章龙先生，1953 出生，中专学历，工程师，曾供职于福建省商业厅基建 处、福建省商业发展公司、泰禾集团天元房地产公司、元一集团。2007 年至今 任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理。2010 年 3 月至今任本公司第六届监 事会监事长。 郑钟先生，1973 年出生，大学专科，曾供职于福建粮油食品进出口集团公 司，2004 年至 2010 年 3 月任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理，2010 年 12 月至今任福州泰禾房地产开发有限公司总经理。2010 年 3 月至今任本公司第 六届监事会监事。 陈利定先生， 1964 年出生，历任公司技术员，乐果车间生产副主任、主任， 固草车间主任，公司总经理助理兼生产安保部主任，本公司第五届监事会职工监 事。2010 年 3 月至今任本公司第六届监事会监事。 （3）高级管理人员 黄其森先生，现任总经理，简历见（1）董事章节 沈琳女士，现任副总经理，简历见（1）董事章节 王星明先生，现任财务总监， 1975 年出生，会计学硕士，会计师，1998 年 7 月至 2006 年 3 月供职于福建华兴会计师事务所任项目经理，2006 年 3 月至 2011 年 5 月供职于赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司任副总经理、财务总监。 王传序先生，现任副总经理兼董事会秘书，1971 年出生，工学学士、经济 学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、兴业证券股份有限公 司投资银行部高级经理、国金证券股份有限公司投资银行部业务董事、福建中福 实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 二、年度报酬情况 公司独立董事、董事、监事的报酬是以 2011 年 5 月 24 日公司 2010 年度股 东大会审议通过的《关于调整公司独立董事、执行董事、监事津贴或薪酬的议案》 为依据发放。高管人员的报酬是以 2011 年 4 月 28 日公司第六届董事会第十次会
议审议通过的《关于公司高管人员薪金调整方案》为依据,同时结合公司统一的 薪酬管理制度及年度绩效考核情况确定。 三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1.2011年5月6日,肖宁女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务 2.201l年6月3日,黄杉喜先生因工作原因辞去公司董事、财务总监职务; 3.20l1年11月10日,丁艳女士因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务 4.20l1年6月7日,公司董事会同意聘请王星明先生担任财务总监职务 5.2011年11月10日,公司董事会同意聘请王传序先生担任副总经理兼董 事会秘书职务。 四、员工情况 截止本报告期末,公司在职员工1287人,公司离退休职工10人,离退休职 工已纳入社会保险统筹,不需公司承担费用。 员工结构如下: 1.专业构成情况: 专业类别 人数 行政管理人员 财务人员 销售人员 184 技术人员 352 生产人员 501 2.教育程度类别构成情况: 专业类别 人数 大专以上 628 中专、高中 519 中专、高中以下 140
12 议审议通过的《关于公司高管人员薪金调整方案》为依据，同时结合公司统一的 薪酬管理制度及年度绩效考核情况确定。 三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1．2011 年 5 月 6 日，肖宁女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务； 2．2011 年 6 月 3 日，黄杉喜先生因工作原因辞去公司董事、财务总监职务； 3．2011 年 11 月 10 日，丁艳女士因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务； 4．2011 年 6 月 7 日，公司董事会同意聘请王星明先生担任财务总监职务； 5．2011 年 11 月 10 日，公司董事会同意聘请王传序先生担任副总经理兼董 事会秘书职务。 四、员工情况 截止本报告期末，公司在职员工 1287 人，公司离退休职工 10 人，离退休职 工已纳入社会保险统筹，不需公司承担费用。 员工结构如下： 1．专业构成情况： 专业类别 人数 行政管理人员 199 财务人员 51 销售人员 184 技术人员 352 生产人员 501 2．教育程度类别构成情况： 专业类别 人数 大专以上 628 中专、高中 519 中专、高中以下 140
第六节公司治理结构 公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会 深圳证券交易所发布的一系列上市公司治理的规范性文件的要求,建立了较为完 善的法人治理结构,各项治理制度基本健全。公司不断健全和完善公司的法人治 理结构体系,加强内部控制,规范公司运作,提髙公司治理水平,确保公司持续 健康稳定的发展,维护公司及全体股东的利益。 1.关于股东与股东大会 股东大会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权 范围,对公司经营方针、投资计划、重大交易事项、公司资本变动、任免董监事 等重大事项进行审议和决策。公司制定了《股东大会议事规则》,能够确保所有 股东特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2.关于董事与董事会 公司董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。董事会人数、构成及资格 符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会对股东大会负责,严格按照《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定履行职 责,依法行使公司的经营决策权。董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四 个专门委员会,并制定各专业委员会工作条例,保证了董事会决策的科学性和 公正性 3.关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成。监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定,通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检査公司财务等方式履行职 权,对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效的监督。 关于利益相关者 公司本着公开、公平、守信的原则,对待公司利益相关者。公司尊重和维护 债权人、员工、供应商、消费者和社区等利益相关者的合法权益,与利益相关者 积极合作,互利互惠,诚实守信,共同推动公司持续、健康发展。同时,公司有 较强的社会责任意识,在公益事业、生态环保等方面努力尽到一个城市运营商的 义务
13 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、 深圳证券交易所发布的一系列上市公司治理的规范性文件的要求，建立了较为完 善的法人治理结构，各项治理制度基本健全。公司不断健全和完善公司的法人治 理结构体系，加强内部控制，规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司持续 健康稳定的发展，维护公司及全体股东的利益。 1．关于股东与股东大会 股东大会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章制度规定的职权 范围，对公司经营方针、投资计划、重大交易事项、公司资本变动、任免董监事 等重大事项进行审议和决策。公司制定了《股东大会议事规则》，能够确保所有 股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2．关于董事与董事会 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会人数、构成及资格 符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会对股东大会负责，严格按照《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定履行职 责，依法行使公司的经营决策权。董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四 个专门委员会，并制定各专业委员会工作条例 ，保证了董事会决策的科学性和 公正性。 3．关于监事与监事会 公司监事会由 3 名监事组成。监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职 权，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效的监督。 4．关于利益相关者 公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司利益相关者。公司尊重和维护 债权人、员工、供应商、消费者和社区等利益相关者的合法权益，与利益相关者 积极合作，互利互惠，诚实守信，共同推动公司持续、健康发展。同时，公司有 较强的社会责任意识，在公益事业、生态环保等方面努力尽到一个城市运营商的 义务