诚志股份有限公司2017年年度报告全文

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 公司 机电一体产 品和矿用监 测检查设备 的研发、生 相关技术咨 司、技术服 石家庄诚志 永华显示材子公司 品晶显示材109491585666094160419121567 料有限公司 安徽今上显 液晶玻璃,83,735000046059,654327,89368486482,0933-1381028|-105549,186 示玻璃有限子公 显示产品 科技项目研 北京诚志利 华科技发展子公司 发及成果转300000107919849004951046956-2143599172373843 有限公司 「写字楼物业 D核糖等医 诚志生命科子公司 氨基酸系列26000.8544819383004131,878.508-3461373-35189356 有限公司 产品的研发 和销售 玉米的收购 及加工:玉 米淀粉及其 生物的生 产和销售 D核糖、L 宁夏诚志万 精氨酸、L 谷氨酰胺 200,00000158,265260.-33535,489 胜生物工程子公司 44,014786.-43431313 2,913,533.57 有限公司 缬氨酸、亮 氨酸、异亮 氨酸、瓜氨 酸、鸟氨酸 氨酸、褐 藻寡糖的生 产和销售 珠海诚志通 发展有限公子公司 商业批发、0000001847695616536503511490,933-97909,327|-79421,972 零售 报告期内取得和处置子公司的情况

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 公司 机电一体产 品和矿用监 测检查设备 的研发、生 产、销售及 相关技术咨 询、技术服 务 石家庄诚志 永华显示材 料有限公司 子公司 液晶显示材 料 61,000,000.0 0 939,441,813. 43 585,656,696. 01 547,029,904. 93 166,724,219. 19 142,656,787. 20 安徽今上显 示玻璃有限 公司 子公司 液晶玻璃， 显示产品 83,750,000.0 0 466,059,654. 70 327,893,684. 76 86,482,093.3 5 -115,381,028 .43 -105,549,186 .90 北京诚志利 华科技发展 有限公司 子公司 科技项目研 发及成果转 化、贸易、 写字楼物业 300,000,000. 00 1,060,759,19 1.13 849,009,492. 68 51,104,695.6 9 -21,435,997. 12 -17,237,843. 61 诚志生命科 技有限公司 子公司 D-核糖等医 药中间体、 氨基酸系列 产品的研发 和销售 260,000,000. 00 507,854,748. 47 198,383,004. 28 131,878,508. 97 -34,161,373. 19 -35,189,356. 89 宁夏诚志万 胜生物工程 有限公司 子公司 玉米的收购 及加工；玉 米淀粉及其 衍生物的生 产和销售； D-核糖、L- 精氨酸、L- 谷氨酰胺、 缬氨酸、亮 氨酸、异亮 氨酸、瓜氨 酸、鸟氨酸、 茶氨酸、褐 藻寡糖的生 产和销售 200,000,000. 00 158,265,260. 34 -33,535,489. 68 2,913,533.57 -44,014,786. 46 -43,431,313. 19 珠海诚志通 发展有限公 司 子公司 商业批发、 零售 100,000,000. 00 718,476,956. 00 16,536,503.5 8 112,490,933. 42 -97,909,327. 57 -79,421,972. 09 报告期内取得和处置子公司的情况

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京诚志盛华医疗设备科技有限公司 设立 ZHUGANGTONG TRADE CO, LIMITED 设立 北京迪斯泰信息咨询有限公司 注销 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 1、清洁能源 面对新一轮能源革命的兴起,我国能源结构正经历深刻变革,能源供应体系开始展现由淸洁能源替代 化石能源的趋势。为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标,建设清 洁化、低碳化的现代能源体系成为我国能源发展的当务之急。党的十九大报告明确提出壮大清洁能源产业 的目标,要求推进能源生产和消费革命,构建淸洁低碳、安全高效的能源体系。通过政策鼓励和补贴支持, 我国清洁能源领域投资逐年递増,投资额近年来始终居世界第一位。2017年我国在淸洁能源领域投资达到 1,326亿美元,同比增长24%,占全球清洁能源投资总额的40%。预计未来几年清洁能源领域的投资仍将保 持较强的增长势头。 2、显示材料 新型显示技术是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录(2016版)》中提出的重点扶持的新兴产业,是支撑我国信息产业战略发展的基础性产业,是我国实 施电子信息创新驱动发展战略的重要环节。TFT液晶面板现阶段在大尺寸领域中仍占据绝对优势,需求稳 定增长;同时,随着技术的进步和产业链的完善,OLED面板近年来在手机、可穿戴设备等小尺寸显示领 域的渗透率快速提升。目前,全球高世代TFT-LCD面板与OLED面板产能主要位于中日韩三国,其中中国 大陆2016年产能占比28%未来面板新增生产线主要集中于中国大陆,预计2020年我国面板产能占比将达 到40%,成为世界第一。作为产业链上游关键环节,TFT液晶材料和OLED材料的市场规模也将同步提升 预计2020年需求量将分别达到470吨和134吨,市场前景广阔。从行业发展前景来看,2018年平板显示仍处 在产业快速成长的时期,国内多条高世代LCD生产线逐步建成并投产,市场竞争也更加激烈,同时因环保 因素导致原材料采购难度和成本攀升,利润空间存在被压缩的可能。 3、医疗健康 2017年,我国深化医药卫生体制改革进入攻坚期。在“健康中国”战略的指引下,取消“以药养医”、鼓 励社会办医、加强基层医疗和全科医生队伍建设等政策相继推出,对医疗健康领域的投资策略提出了新的 要求。同时,国务院办公厅颁布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》提出,到2020年 打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局,从而进一步加 强了社会资本投资医疗健康领域的信心。目前,围绕医疗器械、生物医药和医疗服务三大细分领域,以人 工智能、大数据、基因技术等尖端科技为基础,医疗机器人、新兴生物技术、基因诊断、远程医疗、康复 护理等热点领域获得的投资快速增长。预计到2020年,我国医疗健康产业规模将超过8万亿元,行业继续 处于高速发展态势 (二)公司发展战略 坚持创新驱动发展战略,立足‘清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大业务板块,加大技术创新与

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京诚志盛华医疗设备科技有限公司 设立 ZHUGANGTONG TRADE CO. , LIM1TED 设立 北京迪斯泰信息咨询有限公司 注销 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、清洁能源 面对新一轮能源革命的兴起，我国能源结构正经历深刻变革，能源供应体系开始展现由清洁能源替代 化石能源的趋势。为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%的目标，建设清 洁化、低碳化的现代能源体系成为我国能源发展的当务之急。党的十九大报告明确提出壮大清洁能源产业 的目标，要求推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。通过政策鼓励和补贴支持， 我国清洁能源领域投资逐年递增，投资额近年来始终居世界第一位。2017年我国在清洁能源领域投资达到 1,326亿美元，同比增长24%，占全球清洁能源投资总额的40%。预计未来几年清洁能源领域的投资仍将保 持较强的增长势头。 2、显示材料 新型显示技术是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录（2016版）》中提出的重点扶持的新兴产业，是支撑我国信息产业战略发展的基础性产业，是我国实 施电子信息创新驱动发展战略的重要环节。TFT液晶面板现阶段在大尺寸领域中仍占据绝对优势，需求稳 定增长；同时，随着技术的进步和产业链的完善，OLED面板近年来在手机、可穿戴设备等小尺寸显示领 域的渗透率快速提升。目前，全球高世代TFT-LCD面板与OLED面板产能主要位于中日韩三国，其中中国 大陆2016年产能占比28%。未来面板新增生产线主要集中于中国大陆，预计2020年我国面板产能占比将达 到40%，成为世界第一。作为产业链上游关键环节，TFT液晶材料和OLED材料的市场规模也将同步提升， 预计2020年需求量将分别达到470吨和134吨，市场前景广阔。从行业发展前景来看，2018年平板显示仍处 在产业快速成长的时期，国内多条高世代LCD生产线逐步建成并投产，市场竞争也更加激烈，同时因环保 因素导致原材料采购难度和成本攀升，利润空间存在被压缩的可能。 3、医疗健康 2017年，我国深化医药卫生体制改革进入攻坚期。在“健康中国”战略的指引下，取消“以药养医”、鼓 励社会办医、加强基层医疗和全科医生队伍建设等政策相继推出，对医疗健康领域的投资策略提出了新的 要求。同时，国务院办公厅颁布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》提出，到2020年 打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局，从而进一步加 强了社会资本投资医疗健康领域的信心。目前，围绕医疗器械、生物医药和医疗服务三大细分领域，以人 工智能、大数据、基因技术等尖端科技为基础，医疗机器人、新兴生物技术、基因诊断、远程医疗、康复 护理等热点领域获得的投资快速增长。预计到2020年，我国医疗健康产业规模将超过8万亿元，行业继续 处于高速发展态势。 （二）公司发展战略 坚持创新驱动发展战略，立足“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大业务板块，加大技术创新与

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 合作力度,集中资源拓展现有优质业务,积极处置低效存量资产,实现公司业务结构和收入结构的转型升 级,建设具有核心竞争力的产业创新、科技创新、金融创新、管理创新的国际化高科技企业。 (三)经营计划 1、新能源事业部 (1)清洁能源领域:按照¨绑定上游,稳定中游,丰富下游ˆ战略思路,确保上游原料供应,探索下 游高技术含量和高附加值产品路线,寻求差异化发展,提升抗风险能力。同时,进一步完善专业化管理, 挖掘内部潜力,提升运营效率,根据市场变化及时调整产品结构,坚持推进PSM和一级安全标准化管理主 线,落实安全环保管理,按照现代企业制度的要求规范管理。坚持保证装置安全稳定高负荷优化运行为核 心,狠抓降本增效,实现大检修目标,大力推进60万吨/MIO项目建设工作,确保完成2018年的业绩目 标。 (2)遥感监测领域:完善企业管理制度,坚持技术创新路线,加强生产能力建设,优化营销管理模 式,加强成本管控,丰富公司产品种类,重点拓展固定垂直遥测设备市场,进一步扩大市场份额 2、功能材料事业部 (1)显示材料:打造技术领先优势,加大研发力度,创新优化现有管理体制,建设人才梯队,配合 灵活的营销策略,保障IFI液晶产能扩大其市场份额,力保单色市场份额不降;OLED材料明确发展方向, 做好规划和布局,严格把控产品质量,推进新产品量产进程,提高客户满意度,从而进一步提升销售业绩, 稳固黑白液晶市场,强化液晶材料国内生产企业领头羊地位,为打造显示材料国际一流企业而努力。在TFT 液晶产品方面,公司将全力提升TFT市场份额;在OLED产品发展方面,建立OLED材料量产线,同时建置 跟面板更贴近的镀膜实验线,根据市场的需求进行材料的设计与开发。 (2)显示玻璃:加强内部制度建设,严控安全环保风险,提高管理效率,围绕玻璃减薄业务,加大 技术研发力度,拟投资新项目,丰富产品线;逐步减少O镀膜产品的生产,改建生产线,充分利用镀膜 产能,恢复镀膜生产线的盈利能力:创新销售模式,积极寻找新的业务增长点。 3、医疗健康事业部 (1)生物医药:继续开拓D-核糖市场、做大市场份额,打造“力搏士”品牌,做好D-核糖终端产品 提高产品知名度,拓展销售渠道,扩大产品销量,提升市场占有率,同时推进宁夏万胜的股权转让工作, (2)医疗服务:立足现有医疗资源,完善医疗专业化管理,提升医疗质量,做大做强特色专科,提 升医院竞争力,实现收入稳步增长,缓解公立医院改革带来的压力 此外,珠海诚志通要加快业务转型步伐,控制费用,减少亏损 (四)可能面对的风险 1、经营风险:公司主要原材料和产品遵循市场定价机制,受宏观经济景气度、市场供求关系和产业 政策影响较为明显。如果行业市场发生不利的变化,公司业绩有可能下滑。南京诚志气体业务采取“成本+ 固定收益”定价模式,但下游客户集中度较高。如客户因其自身原因降低需求,将影响南京诚志气体供应 2、技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值较高。如果竞争企业获取相关产品技术, 将加剧市场竞争,降低利润空间 3、管理风险:公司管理范围扩大后,对公司管理能力提出更高的要求。如果公司管理水平和组织架 构不能及时适应日益增长的业务规模,将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应,影响公司的市场竞争 力 安全环保风险:公司子公司南京诚志等企业生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放,对 安全生产管理和环境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度,可能会引起生产安全和环境污染事故 从而导致相关政府监管部门的处罚措施,并损害公司声誉。南京诚志建立了较为完善的安全生产管理体系 及制度,报告期内,南京诚志无重大安全事故,无重大环境污染事故,未发生重大财产损失和无职业病发 生,圆满完成全年的HSE目标,并通过了国家安全标准化一级企业现场审核。南京诚志等子公司将进一步 加大对环保治理投入力度,确保安全环保生产

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 合作力度，集中资源拓展现有优质业务，积极处置低效存量资产，实现公司业务结构和收入结构的转型升 级，建设具有核心竞争力的产业创新、科技创新、金融创新、管理创新的国际化高科技企业。 （三）经营计划 1、新能源事业部 （1）清洁能源领域：按照“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路，确保上游原料供应，探索下 游高技术含量和高附加值产品路线，寻求差异化发展，提升抗风险能力。同时，进一步完善专业化管理， 挖掘内部潜力，提升运营效率，根据市场变化及时调整产品结构，坚持推进PSM和一级安全标准化管理主 线，落实安全环保管理，按照现代企业制度的要求规范管理。坚持保证装置安全稳定高负荷优化运行为核 心，狠抓降本增效，实现大检修目标，大力推进60万吨/年MTO项目建设工作，确保完成2018年的业绩目 标。 （2）遥感监测领域：完善企业管理制度，坚持技术创新路线，加强生产能力建设，优化营销管理模 式，加强成本管控，丰富公司产品种类，重点拓展固定垂直遥测设备市场，进一步扩大市场份额。 2、功能材料事业部 （1）显示材料：打造技术领先优势，加大研发力度，创新优化现有管理体制，建设人才梯队，配合 灵活的营销策略，保障TFT液晶产能扩大其市场份额，力保单色市场份额不降；OLED材料明确发展方向， 做好规划和布局，严格把控产品质量，推进新产品量产进程，提高客户满意度，从而进一步提升销售业绩， 稳固黑白液晶市场，强化液晶材料国内生产企业领头羊地位，为打造显示材料国际一流企业而努力。在TFT 液晶产品方面，公司将全力提升TFT市场份额；在OLED产品发展方面，建立OLED材料量产线，同时建置 跟面板更贴近的镀膜实验线，根据市场的需求进行材料的设计与开发。 （2）显示玻璃：加强内部制度建设，严控安全环保风险，提高管理效率，围绕玻璃减薄业务，加大 技术研发力度，拟投资新项目，丰富产品线；逐步减少ITO镀膜产品的生产，改建生产线，充分利用镀膜 产能，恢复镀膜生产线的盈利能力；创新销售模式，积极寻找新的业务增长点。 3、医疗健康事业部 （1）生物医药：继续开拓D-核糖市场、做大市场份额，打造“力搏士”品牌，做好D-核糖终端产品， 提高产品知名度，拓展销售渠道，扩大产品销量，提升市场占有率，同时推进宁夏万胜的股权转让工作。 （2）医疗服务：立足现有医疗资源，完善医疗专业化管理，提升医疗质量，做大做强特色专科，提 升医院竞争力，实现收入稳步增长，缓解公立医院改革带来的压力。 此外，珠海诚志通要加快业务转型步伐，控制费用，减少亏损。 （四）可能面对的风险 1、经营风险：公司主要原材料和产品遵循市场定价机制，受宏观经济景气度、市场供求关系和产业 政策影响较为明显。如果行业市场发生不利的变化，公司业绩有可能下滑。南京诚志气体业务采取“成本+ 固定收益”定价模式，但下游客户集中度较高。如客户因其自身原因降低需求，将影响南京诚志气体供应 量。 2、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值较高。如果竞争企业获取相关产品技术， 将加剧市场竞争，降低利润空间。 3、管理风险：公司管理范围扩大后，对公司管理能力提出更高的要求。如果公司管理水平和组织架 构不能及时适应日益增长的业务规模，将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应，影响公司的市场竞争 力。 4、安全环保风险：公司子公司南京诚志等企业生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对 安全生产管理和环境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故， 从而导致相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。南京诚志建立了较为完善的安全生产管理体系 及制度，报告期内，南京诚志无重大安全事故，无重大环境污染事故，未发生重大财产损失和无职业病发 生，圆满完成全年的HSE目标，并通过了国家安全标准化一级企业现场审核。南京诚志等子公司将进一步 加大对环保治理投入力度，确保安全环保生产

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 5、商誉减值风险:公司前期收购南京诚志、安徽今上等企业,其交易对价高于取得的标的资产可辨 认净资产公允价值份额的部分确认为商誉,该部分商誉不作摊销处理,需要在未来每个会计年度末进行减 值测试。如果这些企业未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司各相应 会计年度当期损益 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 017年04月21日 实地调研 机构 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年4月 21日投资者关系活动记录表》(编号:2017-01号) 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年6月 017年06月23日 实地调研 机构 23日投资者关系活动记录表》(编号:2017-02号) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年10月 2017年10月20日 实地调研 机构 20日投资者关系活动记录表》(编号:2017-03号) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年12月 2017年12月19日 实地调研 机构 19日投资者关系活动记录表》(编号:2017-04号) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年12月 2017年12月20日 实地调研 机构 20日投资者关系活动记录表》(编号:2017-05号) 待次数 待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 5、商誉减值风险：公司前期收购南京诚志、安徽今上等企业，其交易对价高于取得的标的资产可辨 认净资产公允价值份额的部分确认为商誉，该部分商誉不作摊销处理，需要在未来每个会计年度末进行减 值测试。如果这些企业未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司各相应 会计年度当期损益。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 04 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表 》（编号：2017-01 号） 2017 年 06 月 23 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表 》（编号：2017-02 号） 2017 年 10 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 10 月 20 日投资者关系活动记录表 》（编号：2017-03 号） 2017 年 12 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表 》（编号：2017-04 号） 2017 年 12 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表 》（编号：2017-05 号） 接待次数 5 接待机构数量 15 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

诚志股份有限公司2017年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 经2017年3月11日召开的第六届董事会第十九次会议以及2017年4月14日召开的2016年年度股东大会审 议通过,公司2016年度利润分配方案为:以2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利02元(含税),本次分配派发现金红利25,060,23838元,该年度不进行资本公积金转增 股本。该利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕 经2017年8月7日召开的第六届董事会第二十二次会议以及2017年8月25日召开的2017年第二次临时股 东大会审议通过,公司2017年半年度利润分配方案为:以2017年6月30日总股本1,253011,919股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利10元(含税),本次分配派发现金红利125301,19190元,不送红股,不以 公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。 报告期内公司利润分配方案为现金分红,经过了董事会、监事会审议,独立董事发表意见,听取了中 小股东的意见并通过了股东大会审议,程序合规透明,符合《公司章程》及《公司2017-2019年股东回报规 划》的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司的净利润808,50855672 元,期末可供母公司分配利润437,135,43146元。公司拟以2017年12月31日总股本1,253011,919股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),本次分配派发现金红利187,951,78785元。本年度不进行 资本公积金转增股本。 2017年8月25日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案 的议案》,明确公司2017年半年度利润分配方案为:以2017年6月30日总股本1,253011,919股为基数,向全 体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),本次分配派发现金红利125,301,19190元,不送红股,不以公 积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。详见2017年10月17日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(htp;/www.cninfo.com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2017年半年度权益分 派实施的公告》。 2017年4月14日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 明确2016年度利润分配方案为:2016年12月31日总股本1,253,011919股为基数,向全体股东每10股派发现 金红利0.2元(含税),本次分配派发现金红利25,060,23838元,该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。详见2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

诚志股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2017年3月11日召开的第六届董事会第十九次会议以及2017年4月14日召开的2016年年度股东大会审 议通过，公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利25,060,238.38元，该年度不进行资本公积金转增 股本。该利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。 经2017年8月7日召开的第六届董事会第二十二次会议以及2017年8月25日召开的2017年第二次临时股 东大会审议通过，公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元，不送红股，不以 公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。 报告期内公司利润分配方案为现金分红，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表意见，听取了中 小股东的意见并通过了股东大会审议，程序合规透明，符合《公司章程》及《公司2017-2019年股东回报规 划》的有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司的净利润808,508,556.72 元，期末可供母公司分配利润437,135,431.46元。公司拟以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85元。本年度不进行 资本公积金转增股本。 2017年8月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案 的议案》，明确公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日总股本1,253,011,919股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元，不送红股，不以公 积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。详见2017年10月17日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2017年半年度权益分 派实施的公告》。 2017年4月14日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》， 明确2016年度利润分配方案为：2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利25,060,238.38元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利 润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。详见2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资