荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文

荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文 案) 合计 -|000 000/784264 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集年份募集方式/集资金/本期已使己累计使 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 募集资闲置两年 总额用募集资用募集资 金总额金总额 集资集资金总集资金总募集资斜用途及资金金额 以上募集 总额 金总额额额比例 购买资产 永久补充 2015年募集配套69,85069,290.9469,290.94 566.65 流动资金 资金 6985069,2909469,290.94 0000%56665 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批 自复》(证监许可(2015)1717号)核准,并经深圳证券交易所同意,采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心 (有限合伙)2名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票7843884股,发行价格为916元股,募集资金总额 人民币71849924元,减除财务顾问及承销费20000集资金净额为人民币6849424元,已于2015 年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了(天健验2015-0 号)《验资报告》。 公司2015年度使用募集资金共计人民币692,909,38943元,其中:支付深圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款 68:500付审计费、评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费4409,38943元,节余募集资金5.66514 元(含利息收入7591303元).2015年10月,公司已将节余募集资金5665784元(含利息收入)永久补充流动资金 截至2015年10月末,公司本次募集资金已使用完毕

荣信电力电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 案） 合计 -- -- 2,905,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- -- 0.00 78,426,4 65.96 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 购买资产 募集配套 资金 69,850 69,290.94 69,290.94 566.65 永久补充 流动资金 0 合计 -- 69,850 69,290.94 69,290.94 0 0 0.00% 566.65 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》(证监许可〔2015〕1717 号)核准，并经深圳证券交易所同意，采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心 （有限合伙）2 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 78,438,864 股，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额 人民币 718,499,994.24 元，减除财务顾问及承销费 20,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 698,499,994.24 元，已于 2015 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（天健验[2015]3-110 号）《验资报告》。 公司 2015 年度使用募集资金共计人民币 692,909,389.43 元，其中：支付深圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款 688,500,000.00 元；支付审计费、评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费 4,409,389.43 元，节余募集资金 5,666,517.84 元（含利息收入 75,913.03 元）。2015 年 10 月，公司已将节余募集资金 5,666,517.84 元（含利息收入）永久补充流动资金。 截至 2015 年 10 月末，公司本次募集资金已使用完毕

荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向(含部分/联诺投资资总额段投入金金额020n期 累计投入 现的效 总额(1) (3)=)用状态日 变更) 益计效益生重大变 化 承诺投资项目 015年 购买资产募集配套资 98506929094692909469290941000000901784265是 承诺投资项目小计 6985016929094692909469290.94 784265 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 698506990.9469290946929094 7,84265 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 集资金投资项目爱人下适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因|本次购买资产募集配套资金结余566万元,主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少 外募集资金账户累计收到银行存款利息7.59万元

荣信电力电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 购买资产募集配套资 金 否 69,850 69,290.94 69,290.94 69,290.94 100.00% 2015 年 09 月 01 日 7,842.65 是 否 承诺投资项目小计 -- 69,850 69,290.94 69,290.94 69,290.94 -- -- 7,842.65 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 69,850 69,290.94 69,290.94 69,290.94 -- -- 7,842.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本次购买资产募集配套资金结余 566.65 万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，另 外募集资金账户累计收到银行存款利息 7.59 万元

荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文 未使用的募集资 2015年10月,公司已将节余募集资金5666万元(含利息收入)永久补充流动资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用口不适用 本期初 资产出 起至出 与交易 售为上 售日 对方的所涉及所涉及 出售对市公司 未按计 方资产出售日格(万/上么人公司的献的资产出是否为关联关的资产的债权 交易价资产为 交易对被出售 划实披露日披露索 售定价关联交系(适|产权是债务是 影响净利润 施,应期引 的利/(注3)占净利原则易用关联否己全否已全 )司贡献 当说明 交易情部过户部转移 原因及 润(万 措施 本次出 售资产 所得款 项将用 于补充 巨潮资 北京柏海淀区 公司日 山鼎科农大/O15年 常生产 015年《关于 技有限路1号 月14001营所539否不适用是是是月|公司出 公司院8号/8日 l9日售资产 楼房产 动资 的公 告》 财务状 况和经 营成果

荣信电力电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 尚未使用的募集资金 用途及去向 2015 年 10 月，公司已将节余募集资金 566.65 万元（含利息收入）永久补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 北京柏 山鼎科 技有限 公司 北京市 海淀区 农大南 路 1 号 院 8 号 楼房产 2015 年 09 月 18 日 14,000 0 本次出 售资产 所得款 项将用 于补充 公司日 常生产 经营所 需的流 动资 金，对 公司的 财务状 况和经 营成果 55.03% 协议 否 不适用 是 是 是 2015 年 09 月 19 日 巨潮资 讯网 《关于 公司出 售资产 的公 告》

荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文 将产生 正面影 出售 增加本 年净利 5.423.6 万元 出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市梦网 移动信息运 669585,914399200,763990515570258206369230,950611 科技发展有子公司 000万元 营支撑服务 整流设备 北京荣科恒 变流设备 阳整流技术子公司 设计、小1.00万元8.609161625,182013769059829184073101709,8944 有限公司 销售 辽宁荣信防 防爆电气设 896289774808681731,873,6377 爆电气技术子公司 备的研发与1.809万元 2,050,752164,792,10215 有限公司 制造 电机控制装 置、启动装 辽宁荣信电 置及其他电 26301489417050001046037,1700 机控制技术子公司 力电子装/0万元 2,998391403,554,49727 有限公司 的设计、制 辽宁荣信电 气传动与 控制系列变 气传动技术 有限责任公公司 频器相关产|2800万5元|247961:80197360.97912064607471,7858019 5,886,92806 品的研发 生产、销售

荣信电力电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 将产生 正面影 响。本 次出售 房产， 增加本 年净利 润 5,423.6 7 万元. 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市梦网 科技发展有 限公司 子公司 移动信息运 营支撑服务 6,000 万元 669,585,914. 96 399,200,763. 59 990,515,570. 89 258,206,369. 94 230,950,611. 77 北京荣科恒 阳整流技术 有限公司 子公司 整流设备、 变流设备、 设计、开发、 销售 1,500 万元 58,669,161.6 0 25,182,013.7 5 66,905,982.9 8 18,407,331.0 6 17,091,894.4 0 辽宁荣信防 爆电气技术 有限公司 子公司 防爆电气设 备的研发与 制造 1,809 万元 89,622,897.1 6 74,808,681.7 9 31,873,637.7 4 2,050,752.16 4,792,102.15 辽宁荣信电 机控制技术 有限公司 子公司 电机控制装 置、启动装 置及其他电 力电子装置 的设计、制 造 800 万元 26,301,489.4 1 17,050,001.0 9 46,037,170.0 6 2,998,391.40 3,554,497.27 辽宁荣信电 气传动技术 有限责任公 司 子公司 电气传动与 控制系列变 频器相关产 品的研发、 生产、销售 2,800 万元 247,961,880. 66 97,360,979.1 2 206,460,747. 02 -1,785,801.9 5 5,886,928.06

荣信电力电子股份有限公司2015年年度报告全文 电力工 电气设备销 83,858750.810612,5495 3251,5752|-3,476,708 程DMC公子公司 781万美元 7.450.931.70 新疆荣信节 电力电子装 144413138174617799493399.3-6,203934-5,557,7926 能电气有限子公司 置的设计、5,000)元 公司 销售 北京荣信慧 ‖技术开发 32,371,291.5-3,0873959-3,089,0833 科科技有限子公司 技术服务、500万元|4,085,3353.5485 公司 技术推广 新能源、节 北京信力筑 正新能源股参股公司 保设备,会18007元371794514075061602901157351-80200 能设备、环 份有限公司 热余压发电 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市梦网科技发展有限公司 发行股份及支付现金收购100股权实现公司双主业发展战略,2015年对公 司净利润影响为7,84265元 为开拓海外市场,促进与国际市场的交 荣信股份控股有限公司(香港) 新设立全资子公司 北京荣华恒信开关技术有限公司 出售所持有的70%股权 整合转让股权,本次转让子公司股 权,公司获得投资收益83862万元 西安荣信电气有限公司 出售所持有的90%股权 业务整合转让股权,本次转让子公司股 权,公司获得投资收益040万元。 改革销售体系转让股权,本次转让子公 广州邦建电力技术有限公司 出售所持有的85%股权 司股权,公司获得投资收益10.82万元。 宁荣信光伏技术有限公司 业务整合转让股权,本次转让子公司股 出售所持有的90%股权 权,公司产生投资损失4.36万元 诚和伟业(北京)科技发展有限责任公 注销 改革销售体系转注销销售子公司 荣信电力有限公司(英国) 新设立全资子公司 开拓欧洲市场 务整合转让股权,本次转让合营子公 山东荣信汇盛机电科技有限公司 出售所持有的50%股权 司股权,公司产生投资损失13.75万元 主要控股参股公司情况说明 受国内冶金行业整体亏损加剧影响,公司联营企业北京信力筑正新能源股份有限公司下游冶金行业客 户发生坏账风险增加,出于谨慎原则,信力筑正计提了资产减值准备导致亏损同比大幅增加,本公司按权 益法核算,确认投资损失,报告期影响归属于上市公司股东的净利润金额为-3,184-80万元

荣信电力电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 荣信电力工 程 DMCC 公 司 子公司 电气设备销 售 781 万美元 83,858,750.8 3 10,612,549.5 3 7,450,931.70 -3,251,575.2 4 -3,476,708.2 4 新疆荣信节 能电气有限 公司 子公司 电力电子装 置的设计、 销售 5,000 万元 144,111,443. 14 38,174,617.7 8 99,493,399.3 2 -6,220,393.4 8 -5,557,792.6 6 北京荣信慧 科科技有限 公司 子公司 技术开发、 技术服务、 技术推广 500 万元 4,085,338.59 3,365,044.85 32,371,291.5 2 -3,087,395.9 8 -3,089,083.3 7 北京信力筑 正新能源股 份有限公司 参股公司 新能源、节 能设备、环 保设备、余 热余压发电 8,000 万元 371,759,435. 63 194,075,086. 19 66,329,702.1 4 -83,157,352. 90 -84,702,007. 49 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市梦网科技发展有限公司 发行股份及支付现金收购 100%股权 实现公司双主业发展战略，2015 年对公 司净利润影响为 7,842.65 元。 荣信股份控股有限公司（香港） 新设立全资子公司 为开拓海外市场，促进与国际市场的交 流合作。 北京荣华恒信开关技术有限公司 出售所持有的 70%股权 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益 838.62 万元。 西安荣信电气有限公司 出售所持有的 90%股权 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司获得投资收益 0.40 万元。 广州邦建电力技术有限公司 出售所持有的 85%股权 改革销售体系转让股权，本次转让子公 司股权，公司获得投资收益 10.82 万元。 辽宁荣信光伏技术有限公司 出售所持有的 90%股权 业务整合转让股权，本次转让子公司股 权，公司产生投资损失 44.36 万元。 诚和伟业（北京）科技发展有限责任公 司 注销 改革销售体系转注销销售子公司。 荣信电力有限公司（英国） 新设立全资子公司 开拓欧洲市场。 山东荣信汇盛机电科技有限公司 出售所持有的 50%股权 业务整合转让股权，本次转让合营子公 司股权，公司产生投资损失 13.75 万元。 主要控股参股公司情况说明 受国内冶金行业整体亏损加剧影响，公司联营企业北京信力筑正新能源股份有限公司下游冶金行业客 户发生坏账风险增加，出于谨慎原则，信力筑正计提了资产减值准备导致亏损同比大幅增加，本公司按权 益法核算，确认投资损失，报告期影响归属于上市公司股东的净利润金额为-3,184.80万元