Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 中国建设银行一华宝兴业多策略增长证 券投资基金 183576民币普通股 上述股东关联关系或一/1)中国航空救生研究所持有公司379%的股份,是本公司的主要发起人及控股股 致行动的说明 东,属国有法人,所持股份无质押或冻结等情况 (2)未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于一致行动人 2、公司控股股东及实际控制人情况 (1)公司控股股东: 名称:中国航空救生研究所 法定代表人:马永胜 成立日期:1968年3月20日 注册资金:人民币3,000万元。 法定住所:湖北省襄樊市新园路2号 主营业务:防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽 车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验 (2)公司实际控制人 名称:中国航空工业集团公司 法定代表人:林左鸣 成立日期:2008年11月6日 注册资金:人民币640亿元 法定住所:北京市朝阳区建国路128号 主营业务:经营范围分为许可经营项目和一般经营项目。许可经营项目包括军 用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、 设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目包括金 融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包及施工、房 地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、 汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备 的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计 工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进 出口业务 (3)公司与实际控制人之间产权和控制关系图:
2011 年年度报告 10 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 券投资基金 1,835,762 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 (1)中国航空救生研究所持有公司 37.79％的股份，是本公司的主要发起人及控股股 东，属国有法人，所持股份无质押或冻结等情况。 (2)未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）公司控股股东： 名称：中国航空救生研究所 法定代表人：马永胜 成立日期： 1968 年 3 月 20 日 注册资金：人民币 3,000 万元。 法定住所：湖北省襄樊市新园路 2 号 主营业务：防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽 车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。 （2）公司实际控制人： 名称：中国航空工业集团公司 法定代表人：林左鸣 成立日期：2008 年 11 月 6 日 注册资金：人民币 640 亿元 法定住所：北京市朝阳区建国路 128 号 主营业务：经营范围分为许可经营项目和一般经营项目。许可经营项目包括军 用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、 设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目包括金 融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包及施工、房 地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、 汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备 的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计； 工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进 出口业务。 （3）公司与实际控制人之间产权和控制关系图：
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 中国航空工业集团公司 中国航空救生研究所 3779% 湖北中航精机科技股份有限公司 (4)公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东
2011 年年度报告 11 （4）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司董事、监事、高级管理人员的情况 (一)、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 任职 任职 年初年末|报 告期内 报告期内从是否在股东 职务性别年龄起始日期终止日期持股数持股数/持股变动变动公司领取的单位或其他 原因报酬总额关联单位领 (万元) 王坚|董事长男51 10-10-12|2012-11 是 王承海董事男6220011232012-112217971223362653914转增32.86 否 秦洪元董事男4720011232012-122 卢锋董事男45200112-2012-1122449285840713479转增 1.5 张卓独立董事男492009-11232012-112 骆祚炎独立董事男44200-1232012-1122 555 姜海华独立董事男462009-1123|2012-1122 鲁猷余监事会主席男612001012 戚侠|监事男3420012312012122 施爱林监事男4720001-2312012-112 黄昭惠监事男49200.012312012-1122 男412009-1123|2012-11-22 14.10 雷自力总经理男42200-11232012-11228484611030025454转增41.08 黄正坤副总经理男50200012312012-112213478417521940435转增32.86 否否否否否是是否否否否否是 刘国建副总经理男462001232012-11228424010951225272转增3081 万方斌副总经理男43200.012312012-122 胡显敏副总经理 财务负责人男|39 2009-11-232012-11-22 张晓洁董事会秘书女4220012301212 528510687064158554 292.78 (二)、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位任职或兼职情况 (1)董事 ①王坚,男,51岁,硕士研究生学历,研究员,享受国务院特殊津贴专家。历 任中航工业金城集团有限公司分厂副厂长、工艺处处长、技术中心主任、南京金城 机械有限公司总经理、销售有限公司总经理,中航工业金城集团有限公司董事、副 总经理、副董事长,董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任,中航工业 系统公司副总经理。现任中航机电系统有限公司董事、总经理,湖北中航精机科技 股份有限公司董事长
2011 年年度报告 12 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况 （一）、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职 起始日期 任职 终止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内 持股变动 （+、－） 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取 王坚 董事长 男 51 2010-10-12 2012-11-22 - 1.5 是 王 伟 董事 男 45 2009-11-23 2012-11-22 - 1.5 是 王承海 董事 男 62 2009-11-23 2012-11-22 179712 233626 53914 转增 32.86 否 秦洪元 董事 男 47 2009-11-23 2012-11-22 - 1.5 是 卢 锋 董事 男 45 2009-11-23 2012-11-22 44928 58407 13479 转增 1.5 否 张 卓 独立董事 男 49 2009-11-23 2012-11-22 - 5 否 骆祚炎 独立董事 男 44 2009-11-23 2012-11-22 - 5 否 姜海华 独立董事 男 46 2009-11-23 2012-11-22 - 5 否 鲁猷余 监事会主席 男 61 2009-11-23 2012-11-22 - 32.86 否 戚 侠 监事 男 34 2009-11-23 2012-11-22 - 1.5 是 施爱林 监事 男 47 2009-11-23 2012-11-22 - 1.5 是 黄昭惠 监事 男 49 2009-11-23 2012-11-22 - 30.81 否 宣 进 监事 男 41 2009-11-23 2012-11-22 - 14.10 否 雷自力 总经理 男 42 2009-11-23 2012-11-22 84846 110300 25454 转增 41.08 否 黄正坤 副总经理 男 50 2009-11-23 2012-11-22 134784 175219 40435 转增 32.86 否 刘国建 副总经理 男 46 2009-11-23 2012-11-22 84240 109512 25272 转增 30.81 否 万方斌 副总经理 男 43 2009-11-23 2012-11-22 - - 是 胡昱敏 副总经理、 财务负责人 男 39 2009-11-23 2012-11-22 - 26.70 否 张晓洁 副总经理、 董事会秘书 女 42 2009-11-23 2012-11-22 - 26.70 否 合计 - - - - - 528510 687064 158554 - 292.78 - （二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位任职或兼职情况 (1)董事 ①王坚，男，51 岁，硕士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历 任中航工业金城集团有限公司分厂副厂长、工艺处处长、技术中心主任、南京金城 机械有限公司总经理、销售有限公司总经理，中航工业金城集团有限公司董事、副 总经理、副董事长，董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业 系统公司副总经理。现任中航机电系统有限公司董事、总经理，湖北中航精机科技 股份有限公司董事长
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 ②王伟:董事,男,45岁,大学,研究员,博士在读。历任沈阳飞机设计研 究所副主任、主任、副部长、部长、副总设计师,中航系统科技有限责任公司总裁 助理。现任中航机电系统有限公司副总经理,湖北中航精机科技股份有限公司董事 ③王承海:董事,男,62岁,大学,研究员。历任中国航空救生研究所六室党 支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处 长、处长,民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分 厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师,湖北中 航精机科技股份有限公司董事、董事长、总经理、党委书记等职。现任第十五届襄 樊市人大代表,湖北中航精机科技股份有限公司董事。2012年2月13日辞去公司董 事职务 ④秦洪元:董事,男,47岁,大学,研究员。历任中国航空工业宏伟机械厂室 主任、副处长兼党支部书记、副总工程师、厂长助理、副厂长。现任中航工业航宇 救生装备有限公司董事、副总经理,湖北中航精机科技股份有限公司董事 ⑤卢锋:董事,男,45岁,大学,高级经济师。历任东风汽车股份有限公司 经营管理硏究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、副总经理、董事会秘书 现任东风汽车股份有限公司总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事 ⑥张卓:独立董事,男,49岁,博士,教授。历任南京航空航天大学工商学 院副教授,南京航空航天大学经济与管理学院系副主任。现任南京航空航天大学经 济与管理学院教授、副院长,江苏省科技厅软科学项目评审专家,国家自然科学基 金管理学部评审专家,江苏省人事厅企业管理髙级顾问师,湖北中航精机科技股份 有限公司独立董事。 ⑦骆祚炎:独立董事,男,4岁,博士,教授。历任中国南方航空动力机械公 司子弟中学教师及实习工厂质检员,湖南师范大学商学院经济系主任、硕士研究生 导师,兴业证券股份有限公司深圳投资银行总部投资银行经理。现任广东商学院金 融学院教授及金融学专业硕士研究生导师,中国数量经济学会会员,广东省消费经 济学会理事,湖北中航精机科技股份有限公司独立董事 ⑧姜海华:独立董事,男,46岁,硕士,教授。历任襄樊财税贸易学校讲师, 湖北襄樊众信会计师事务有限公司副主任会计师。现任湖北省襄樊职业技术学院教 授,湖北省襄阳市政协委员,中国新兴铸管集团三五四二纺织有限公司外部董事, 中国注册会计师协会会员,湖北省会计学会理事,湖北省襄樊市会计学会、注册会
2011 年年度报告 13 ②王 伟：董事，男，45 岁，大学，研究员，博士在读。历任沈阳飞机设计研 究所副主任、主任、副部长、部长、副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁 助理。现任中航机电系统有限公司副总经理，湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ③王承海：董事，男，62 岁，大学，研究员。历任中国航空救生研究所六室党 支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审计监察处副处 长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分 厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师，湖北中 航精机科技股份有限公司董事、董事长、总经理、党委书记等职。现任第十五届襄 樊市人大代表，湖北中航精机科技股份有限公司董事。2012 年 2 月 13 日辞去公司董 事职务。 ④秦洪元：董事，男，47 岁，大学，研究员。历任中国航空工业宏伟机械厂室 主任、副处长兼党支部书记、副总工程师、厂长助理、副厂长。现任中航工业航宇 救生装备有限公司董事、副总经理，湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ⑤卢 锋：董事，男，45 岁，大学，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司 经营管理研究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、副总经理、董事会秘书。 现任东风汽车股份有限公司总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事。 ⑥张 卓：独立董事，男，49 岁，博士，教授。历任南京航空航天大学工商学 院副教授，南京航空航天大学经济与管理学院系副主任。现任南京航空航天大学经 济与管理学院教授、副院长，江苏省科技厅软科学项目评审专家，国家自然科学基 金管理学部评审专家，江苏省人事厅企业管理高级顾问师，湖北中航精机科技股份 有限公司独立董事。 ⑦骆祚炎：独立董事，男，44 岁，博士，教授。历任中国南方航空动力机械公 司子弟中学教师及实习工厂质检员，湖南师范大学商学院经济系主任、硕士研究生 导师，兴业证券股份有限公司深圳投资银行总部投资银行经理。现任广东商学院金 融学院教授及金融学专业硕士研究生导师，中国数量经济学会会员，广东省消费经 济学会理事，湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。 ⑧姜海华：独立董事，男，46 岁，硕士，教授。历任襄樊财税贸易学校讲师， 湖北襄樊众信会计师事务有限公司副主任会计师。现任湖北省襄樊职业技术学院教 授，湖北省襄阳市政协委员，中国新兴铸管集团三五四二纺织有限公司外部董事， 中国注册会计师协会会员，湖北省会计学会理事，湖北省襄樊市会计学会、注册会
Hapm巾航睛颜 2011年年度报告 计师协会常务理事,湖北省襄樊市司法会计鉴定委员会主任,中铁建11局集团公司 会计顾问,湖北省襄樊市燃气热力有限公司会计顾问,湖北中航精机科技股份有限 公司独立董事。 (2)监事 ①鲁猷余:监事会主席,男,61岁,大学,研究员。历任研究所财务科科长、 生产试制部部长兼党委书记,江汉公司副总经济师、副总经理,中航工业航宇救生 装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事,现任湖北中航精机科技股份有限公司 监事会主席。2012年2月14日辞去公司监事及监事会主席职务。 ②戚侠:监事,男,34岁,大学,会计师,微软认证系统工程师,硕士在读 历任中国航空工业发展硏究中心财经硏究部科员、中国航空工业第一集团公司财务 部资金管理处主管业务经理、财务部资金管理处主持工作副处长、中航系统科技有 限责任公司计划发展与财务部副部长,现任中航航空电子系统有限责任公司财务部 部长,湖北中航精机科技股份有限公司监事。 ③施爱林:监事,男,47岁,研究生,高级会计师。历任江汉公司审计处审计 员,江汉公司财务部室主任,江汉公司财务部副处级审计员,江汉公司财务部副部 长,中航工业航宇救生装备有限公司审计监察办公室主任,现任中航工业华中审计 特派组副组长,湖北中航精机科技股份有限公司监事, ④黄昭惠:监事,男,49岁,硕士,髙级工程师。历任中国航空救生硏究所嘉 利分厂团委书记,湖北中航精机科技股份有限公司经理部经理、人力资源部经理、 党委副书记等职,现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、党委书记、工会主席。 ⑤宣进:监事,男,41岁,大学,工程师。历任中国航空救生研究所嘉利分厂 八车间副主任、主任,现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、精冲工厂厂长。 (3)高级管理人员 ①雷自力:总经理,男,42岁,硕士,高级经济师。历任中国航空救生研究所 嘉利分厂企划部经理、分厂副总经理兼市场部经理、湖北中航精机科技股份有限公 司副总经理等职,现任湖北中航精机科技股份有限公司总经理、武汉中航精冲技术 有限公司董事长,苏州中航中振汽车饰件有限公司董事、湖北航宇嘉泰飞机设备有 限公司董事。 ②黄正坤:副总经理,男,50岁,硕士,研究员。历任中国航空救生研究所嘉 利分厂副总工程师、工程部经理、分厂副总经理兼工程部经理,2001年度全国“五一
2011 年年度报告 14 计师协会常务理事，湖北省襄樊市司法会计鉴定委员会主任，中铁建 11 局集团公司 会计顾问，湖北省襄樊市燃气热力有限公司会计顾问，湖北中航精机科技股份有限 公司独立董事。 (2)监事 ①鲁猷余：监事会主席，男，61 岁，大学，研究员。历任研究所财务科科长、 生产试制部部长兼党委书记，江汉公司副总经济师、副总经理，中航工业航宇救生 装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事，现任湖北中航精机科技股份有限公司 监事会主席。2012 年 2 月 14 日辞去公司监事及监事会主席职务。 ②戚 侠：监事，男，34 岁，大学，会计师，微软认证系统工程师，硕士在读。 历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务 部资金管理处主管业务经理、财务部资金管理处主持工作副处长、中航系统科技有 限责任公司计划发展与财务部副部长，现任中航航空电子系统有限责任公司财务部 部长，湖北中航精机科技股份有限公司监事。 ③施爱林：监事，男，47 岁，研究生，高级会计师。历任江汉公司审计处审计 员，江汉公司财务部室主任，江汉公司财务部副处级审计员，江汉公司财务部副部 长，中航工业航宇救生装备有限公司审计监察办公室主任，现任中航工业华中审计 特派组副组长，湖北中航精机科技股份有限公司监事。 ④黄昭惠：监事，男，49 岁，硕士，高级工程师。历任中国航空救生研究所嘉 利分厂团委书记，湖北中航精机科技股份有限公司经理部经理、人力资源部经理、 党委副书记等职，现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、党委书记、工会主席。 ⑤宣进：监事，男，41 岁，大学，工程师。历任中国航空救生研究所嘉利分厂 八车间副主任、主任，现任湖北中航精机科技股份有限公司监事、精冲工厂厂长。 (3)高级管理人员 ①雷自力：总经理，男，42 岁，硕士，高级经济师。历任中国航空救生研究所 嘉利分厂企划部经理、分厂副总经理兼市场部经理、湖北中航精机科技股份有限公 司副总经理等职，现任湖北中航精机科技股份有限公司总经理、武汉中航精冲技术 有限公司董事长，苏州中航中振汽车饰件有限公司董事、湖北航宇嘉泰飞机设备有 限公司董事。 ②黄正坤：副总经理，男，50 岁，硕士，研究员。历任中国航空救生研究所嘉 利分厂副总工程师、工程部经理、分厂副总经理兼工程部经理，2001 年度全国“五一