山东新华制药股份有限公司2019年年度报告.pdf_P11-P15

第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事及其它高级管理人员简介薰事: 张代铭先生,57岁,高级经济师,毕业于青岛科技大学有机化工专业,上海财经大学经济学硕士。1987年到山东新华制药厂工作,历任车间技术员,计划统计处综合计划员国际贸易部副经理、经理,本公司副总经理,山东新华医药集团有限责任公司董事长。现任本公司董事长,山东新华制药进出口有限责任公司执行董事,山东新华制药(欧洲)有限公司董事长,淄博新华-百利高制药有限公司董事长,山东新华制药(美国)有限责任公司董事长。任福龙先生,57岁,研究员、执业药师,1985年毕业于山东昌潍医学院医学专业。1985 年至1988年任住院医师。1991年获得北京医科大学医学硕士学位,同年到山东新华制药厂工作,历任研究院副院长、院长,本公司总经理助理、副总经理,山东新华医药集团有限责任公司副总经理,本公司总经理,山东新华医药集团有限责任公司董事、总经理。任先生现任本公司董事,华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司总经理,兼任山东新华万博化工有限公司董事长杜德平先生,50岁,研究员,毕业于中国海洋大学化学专业,山东大学药物化学硕士、制药工程博士。1991年到山东新华制药厂工作,历任车间副主任、主任,总经理助理,副总经理。现任本公司董事、总经理,山东新华医药化工设计有限公司董事长,新华(淄博) 置业有限公司执行董事,新华制药(寿光)有限公司董事长,山东淄博新达制药有限公司执行董事。徐列先生,54岁,高级经济师,教授级高级政工师,大学学历,管理学硕士。1986年到山东新华制药厂工作,历任办公室副科长、科长,办公室副主任,人力资源部经理,山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席,现任本公司董事、工会主席。杜冠华先生,62岁,博士、研究员(教授)、博士生导师。毕业于中国协和医科大学, 获生理学博士学位。1999年7月至今任国家药物筛选中心主任,2007年11月至今任中国药理学会理事长。现任本公司独立非执行董事,山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生化药业股份有限公司独立董事。李文明先生,45岁,硕士研究生学历,毕业于大连理工大学管理学院,获工商管理硕士学位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场硏究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理。现任北京和君咨询有限公司合伙人,兼任中国医药商业协会副秘书长,爱康医疗控股有限公司非执行董事,云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事,南京医药股份有限公司独立董事及迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立非执行董事卢华威先生,56岁,于1986年毕业于香港中文大学,获工商管理学士学位,并于1992 年毕业于美国新泽西科技学院( New Jersey Institute of Technology),获管理科学硕士 chin乡 www.cninfocom.cn

11 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事及其它高级管理人员简介董事: 张代铭先生，57 岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易部副经理、经理，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事长。现任本公司董事长，山东新华制药进出口有限责任公司执行董事，山东新华制药（欧洲）有限公司董事长，淄博新华-百利高制药有限公司董事长，山东新华制药（美国）有限责任公司董事长。任福龙先生，57 岁，研究员、执业药师，1985 年毕业于山东昌潍医学院医学专业。1985 年至 1988 年任住院医师。1991 年获得北京医科大学医学硕士学位，同年到山东新华制药厂工作，历任研究院副院长、院长，本公司总经理助理、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司副总经理，本公司总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、总经理。任先生现任本公司董事，华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司总经理，兼任山东新华万博化工有限公司董事长。杜德平先生，50 岁，研究员，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士、制药工程博士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。现任本公司董事、总经理,山东新华医药化工设计有限公司董事长，新华（淄博）置业有限公司执行董事，新华制药（寿光）有限公司董事长，山东淄博新达制药有限公司执行董事。徐列先生，54 岁，高级经济师，教授级高级政工师，大学学历，管理学硕士。1986 年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席，现任本公司董事、工会主席。杜冠华先生，62 岁，博士、研究员（教授）、博士生导师。毕业于中国协和医科大学，获生理学博士学位。1999 年 7 月至今任国家药物筛选中心主任，2007 年 11 月至今任中国药理学会理事长。现任本公司独立非执行董事，山东罗欣药业股份有限公司独立董事、河北常山生化药业股份有限公司独立董事。李文明先生，45 岁，硕士研究生学历，毕业于大连理工大学管理学院，获工商管理硕士学位。曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场研究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理。现任北京和君咨询有限公司合伙人，兼任中国医药商业协会副秘书长，爱康医疗控股有限公司非执行董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事，南京医药股份有限公司独立董事及迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立非执行董事。卢华威先生，56 岁，于 1986 年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于 1992 年毕业于美国新泽西科技学院（New Jersey Institute of Technology），获管理科学硕士

学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾20年服务经验,其中卢先生在一家国际会计师行(德勤·关黄陈方会计师行)的审核及业务咨询服务方面拥有逾7年服务经验,其中两年曾于美国工作卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事,并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司 (股份代号:2722)、天福(开曼)控股有限公司(股份代号:6868)的独立非执行董事美国 Document Security Systems,Inc.非执行董事。现任本公司独立非执行董事。监事李天忠先生,57岁,高级工程师,1983年毕业于山东工学院工业自动化专业,同年到山东新华制药厂工作,历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部经理、本公司董事,新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理, 山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。李先生现任为本公司监事会主席,兼任华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司副总经理陶志超先生,50岁,毕业于华东政法学院法律系,获法学学士学位,并取得山东大学法律硕士专业学位。现为北京市盈科(淄博)律师事务所管委会主任、高级合伙人,本公司独立监事。肖方玉先生,50岁,1992年毕业于山东大学数学系,资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长,山东振鲁会计师事务所高级经理,山东北方资产评估事务所部门主任,中兴财光华会计师事务所济南分所副所长,现任天健兴业资产评估有限公司山东公司总经理,本公司独立监事。扈艳华女士,45岁,高级政工师,毕业于山东大学,研究生学历,经济学硕士。1996 年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集团有限责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长,现任本公司职工监事、党群工作部部长。王剑平先生,52岁,毕业于沈阳药科大学化学制药专业,高级工程师,1989年7月加入本公司,历任车间技术员,研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事,本公司研究院药物化学研究中心副主任、工厂管理委员会职工代表其它高级管理人员简介: 王小龙先生,55岁,高级工程师,毕业于山东工业大学自动化专业,1988年到山东新华制药厂工作,历任电气车间副主任、主任,机械分厂厂长,本公司副总经理,山东新华医药集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理,山东新华机电工程有限公司执行董窦学杰先生,60岁,研究员,毕业于山东医学院药学专业,山东大学药物化学硕士 1982年到山东新华制药厂工作,历任质监处科长、副处长、处长,质量技术保证部经理, 本公司副总工程师兼质量技术保证部经理,质量总监。窦先生因年龄原因,于2019年9月 chin乡 www.cninfocom.cn

12 学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾 20 年服务经验，其中卢先生在一家国际会计师行（德勤•关黄陈方会计师行）的审核及业务咨询服务方面拥有逾 7 年服务经验，其中两年曾于美国工作。卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事，并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司（股份代号：2722）、天福（开曼）控股有限公司（股份代号：6868）的独立非执行董事，美国 Document Security Systems, Inc.非执行董事。现任本公司独立非执行董事。监事：李天忠先生，57 岁，高级工程师，1983 年毕业于山东工学院工业自动化专业，同年到山东新华制药厂工作，历任电气车间工程师、车间主任、本公司贸易部经理、供销处处长、医药部经理、本公司董事，新华鲁抗药业集团有限责任公司总经理助理、董事、副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、副总经理。李先生现任为本公司监事会主席，兼任华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司副总经理。陶志超先生，50 岁，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，并取得山东大学法律硕士专业学位。现为北京市盈科（淄博）律师事务所管委会主任、高级合伙人，本公司独立监事。肖方玉先生，50 岁，1992 年毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事务所部门主任，中兴财光华会计师事务所济南分所副所长，现任天健兴业资产评估有限公司山东公司总经理，本公司独立监事。扈艳华女士，45 岁，高级政工师，毕业于山东大学，研究生学历，经济学硕士。1996 年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集团有限责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长，现任本公司职工监事、党群工作部部长。王剑平先生，52 岁，毕业于沈阳药科大学化学制药专业，高级工程师，1989 年 7 月加入本公司，历任车间技术员，研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事，本公司研究院药物化学研究中心副主任、工厂管理委员会职工代表。其它高级管理人员简介: 王小龙先生，55 岁，高级工程师，毕业于山东工业大学自动化专业，1988 年到山东新华制药厂工作，历任电气车间副主任、主任，机械分厂厂长，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理，山东新华机电工程有限公司执行董事。窦学杰先生，60 岁，研究员，毕业于山东医学院药学专业，山东大学药物化学硕士。 1982 年到山东新华制药厂工作，历任质监处科长、副处长、处长，质量技术保证部经理，本公司副总工程师兼质量技术保证部经理，质量总监。窦先生因年龄原因，于 2019 年 9 月

24日辞去本公司副总经理职务。杜德清先生,55岁,研究员,毕业于青岛科技大学有机化工专业,武汉理工大学工商管理硕士,青岛科技大学化学工程领域工程硕士,北京理工大学化学工程与技术学科工学博士。1986年到山东新华制药厂工作,历任车间助理工程师,调度室助理工程师,调度处科长、副处长、处长,采购物控部经理,总经理助理。现任本公司副总经理。贺同庆先生,50岁,高级经济师,毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业,山东大学工商管理硕士。1991年到山东新华制药厂工作,历任车间技术员、计划员,山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监,山东淄博新达制药有限公司总经理。现任本公司副总经理,山东新华医药贸易有限公司董事长,淄博新华大药店连锁有限公司执行董事,新华制药(高密)有限公司执行董事。侯宁先生,46岁,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,高级会计师、高级经济师。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长,山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司财务负责人,淄博新华-百利高制药有限公司董事,山东新华医药贸易有限公司董事。郑忠辉先生,48岁,高级工程师,中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究生。2005年加入本公司,历任本公司研究院高级工程师、副院长,现任本公司副总经理、研宄院院长。曹长求先生,50岁,高级经济师,毕业于中国海洋大学经济管理专业,1991年到山东新华制药厂工作,现任本公司董事会秘书本公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于二零二零年十二月二十二日董事、监事及其它高级管理人员任职起始时间及持有本公司股份情况姓名职务 2019年12月31日2018年12月31日张代铭‖董事长(任职起始时间为2010年9月20日) 15,470股 15,470股任福龙非执行董事(任职起始时间为2006年6月09 未持有未持有杜德平|执行董事、总经理(任职起始时间为2010年未持有未持有月20日) 徐列非执行董事(任职起始时间为2010年6月25 未持有未持有赵斌非执行董事(任职起止时间为2090年6月未持有未持有日,2019年1月29日离任杜冠华独立非执行董事(任职起始时间为2015年3 未持有未持有 nf乡 www.cninfocom.cn

13 24 日辞去本公司副总经理职务。杜德清先生，55 岁，研究员，毕业于青岛科技大学有机化工专业，武汉理工大学工商管理硕士，青岛科技大学化学工程领域工程硕士，北京理工大学化学工程与技术学科工学博士。1986 年到山东新华制药厂工作，历任车间助理工程师，调度室助理工程师，调度处科长、副处长、处长，采购物控部经理，总经理助理。现任本公司副总经理。贺同庆先生，50 岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业,山东大学工商管理硕士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总经理。现任本公司副总经理，山东新华医药贸易有限公司董事长，淄博新华大药店连锁有限公司执行董事，新华制药（高密）有限公司执行董事。侯宁先生，46 岁，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，高级会计师、高级经济师。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长，山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司财务负责人，淄博新华-百利高制药有限公司董事，山东新华医药贸易有限公司董事。郑忠辉先生，48 岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究生。2005 年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长，现任本公司副总经理、研究院院长。曹长求先生，50 岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学经济管理专业, 1991 年到山东新华制药厂工作，现任本公司董事会秘书。本公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于二零二零年十二月二十二日。董事、监事及其它高级管理人员任职起始时间及持有本公司股份情况姓名职务 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日董事张代铭董事长（任职起始时间为 2010 年 9 月 20 日） 15,470 股 15,470 股任福龙非执行董事（任职起始时间为 2006 年 6 月 09 日）未持有未持有杜德平执行董事、总经理（任职起始时间为 2010 年 09 月 20 日）未持有未持有徐列非执行董事（任职起始时间为 2010 年 6 月 25 日）未持有未持有赵斌非执行董事（任职起止时间为 2009 年 6 月 8 日，2019 年 1 月 29 日离任）未持有未持有杜冠华独立非执行董事（任职起始时间为 2015 年 3 未持有未持有