家家悦集团股份有限公司2018年年度报告

2018年年度报告 公司代码:603708 公司简称:家家悦 家家悦集团股份有限公司 2018年年度报告 1/194

2018 年年度报告 1 / 194 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2018 年年度报告

2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律武任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜文霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司2018年度的利润分配方案如下:公司拟 以总股本4680000为基数,向全体股东每10股派发现金股利56元(含税),共计派发股利 262,080,000元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的60.96%,剩余未 分配利润将结转下一年度;同时拟向公司全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股。上 述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过 六、前瞻性陈述的风险声明 V适用口不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 2/194

2018 年年度报告 2 / 194 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2018 年度的利润分配方案如下：公司拟 以总股本 468,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），共计派发股利 262,080,000 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 60.96%，剩余未 分配利润将结转下一年度；同时拟向公司全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。上 述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□ 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用

2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …60 第十节公司债券相关情况…… ……64 第十一节财务报告 …65 第十二节备查文件目录194 3/194

2018 年年度报告 3 / 194 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................26 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53 第九节 公司治理...........................................................................................................................60 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................64 第十一节 财务报告...........................................................................................................................65 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................194

2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 家家悦、公司、本公 指家家悦集团股份有限公司 SPAR China central ltd,由 SPARInternational BV、山东 中国SPAR 指家家悦超市有限公司、河南十八连锁商业有限公司等在香 巷成立的一家合资公司 维客连锁 指青岛维客商业连锁有限公司 福悦祥 指张家口福悦祥连锁超市有限公司 烟台物流 指烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流 指莱芜市十八乐物流有限公司 胶东地区 指山东省青岛、烟台和威海地区 股东大会 指家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指家家悦集团股份有限公司董事会 在事会 指家家悦集团股份有限公司监事会 交所 指上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 指2018年 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 王培桓 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53 号九龙城购物广场 0631-5220641 传真 0631-5288939 电子信箱 Liycszhou@jiajiayue.com.cn 4/194

2018 年年度报告 4 / 194 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山东 家家悦超市有限公司、河南十八连锁商业有限公司等在香 港成立的一家合资公司 维客连锁 指 青岛维客商业连锁有限公司 福悦祥 指 张家口福悦祥连锁超市有限公司 烟台物流 指 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流 指 莱芜市十八乐物流有限公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 指 2018 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生 \ 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53 号九龙城购物广场 \ 电话 0631-5220641 \ 传真 0631-5288939 \ 电子信箱 jjycszhou@jiajiayue.com.cn \

2018年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物 广场 公司办公地址的邮政编码 忪公司网址 http://www.jiajiayue.com.cn/ 电子信箱 lajlaYueajlajlayue.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站(htp/ ww.sse. com. cn) 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股 六、其他相关资料 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 签字会计师姓名占铁华、刘诚、王明健 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 徐扬、贾瑞兴 持续督导的期间2016年12月13日到2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 营业收入 12.73071183005113303815567 12.3610,776961,64249 归属于上市公司 股东的净利润 42992374687310740,3589 38.35 251,248,203.66 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利381800307130070832 26942364402046 经营活动产生的613,494,3169 781.034.484.55 2145 760,476,2677 5/194

2018 年年度报告 5 / 194 三、 基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物 广场 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http://www.jiajiayue.com.cn/ 电子信箱 jiajiayue@jiajiayue.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华、刘诚、王明健 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表 人姓名 徐扬、贾瑞兴 持续督导的期间 2016 年 12 月 13 日到 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 12,730,711,830.05 11,330,380,155.67 12.36 10,776,961,642.49 归属于上市公司 股东的净利润 429,923,746.87 310,740,336.89 38.35 251,248,203.66 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 381,800,360.72 300,774,038.32 26.94 236,447,720.46 经营活动产生的 613,494,316.96 781,034,484.55 -21.45 760,476,267.77