山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014年年度报告 二O一五年三月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度报告 二〇一五年三月
西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董薰事出席薰事会会议 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谭忠豹、主管会计工作负實人韩建书及会计机构负责人(会计主管人员)马世彪 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2014年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,该预案尚需提交2014年度股 东大会审议 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否 2/98
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 98 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人韩建书及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，该预案尚需提交2014年度股 东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况： 否
西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 第二节 公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 4456 第五节重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 689 第九节 公司治理 内部控制 第十一节财务报告 第十二 备查文件目录 3/98
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 98 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节 公司简介.............................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5 第四节 董事会报告.........................................................................................................................6 第五节 重要事项...........................................................................................................................14 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................16 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................18 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................19 第九节 公司治理...........................................................................................................................25 第十节 内部控制...........................................................................................................................28 第十一节 财务报告...........................................................................................................................29 第十二节 备查文件目录...................................................................................................................98
西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 山西省国资委 指山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指山西杏花村汾酒厂股份有限公司 重大风险提示 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO, LTD 公司的法定代表人 谭忠豹 联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 普向 [联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 0358-7220006 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358 电子信箱 Wangtaoefenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com. 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 忪公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 忪公司办公地址的邮政编码 公司网址 Ihttp://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfjofenjiu.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址Jhttp://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室(董秘办) 五、公司股景简况 公司股票简况 4/98
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度报告 4 / 98 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 谭忠豹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涛 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358-7220006 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子信箱 Wang.tao@fenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http：//www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司办公室（董秘办） 五、 公司股票简况 公司股票简况
西杏花村汾酒厂股份有限公司2014年年度报告 交十 股票代码 00809 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1994年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更 七、其他有关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)[办公地址 上海市黄浦区南京东路61号 签字会计师姓名 刘志红于玮 中德证券有限责任公司 报告期内履行持续督导职责的保办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中 荐机构 心德意志银行大厦22层 签字的保荐代表人姓名李凡 持续督导的期间 2006年3月至今 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%) 营业收入 16,067,368.516,087,19994802-3.676,4138,763,909.72 四属于上市公司股东的净利润」355158.196170960,424,806.93-62.961,32,314482 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 364,877,731.24967,409,835.43-62.281,335,334,541.1 经营活动产生的现金流量净额416,261,349.571-305,927,70402不适用1,039204,9907 本期末比 2014年末 2013年末 上年同期 末增减 2012年末 (%) 归属于上市公司股东的净资产阝,89,860,99453,828,853,35041.65352,280,245.08 5,786,101,809.645,816,694,598.12-0.536,112,154,800 5/98
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度报告 5 / 98 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 山西汾酒 600809 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 刘志红 于 玮 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中 心德意志银行大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 李凡 持续督导的期间 2006 年 3 月至今 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 3,916,067,368.51 6,087,199,948.02 -35.67 6,478,763,909.72 归属于上市公司股东的净利润 355,758,196.70 960,424,806.93 -62.96 1,327,314,482.43 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 364,877,731.24 967,409,835.43 -62.28 1,335,334,541.16 经营活动产生的现金流量净额 416,261,349.57 -305,927,704.02 不适用1,039,204,997.07 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,891,860,999.45 3,828,853,355.04 1.65 3,552,280,245.08 总资产 5,786,101,809.64 5,816,694,598.12 -0.53 6,112,154,800.87