宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 宝塔实业股份有限公司 2019年年度报告 KNXZ 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王静波、主管会计工作负责人姚占文及会计机构负责人(会计主管人员)王卫 静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢星亮 董事 差 王静波 利安达会计师事务所对宝塔实业股份有有限公司2019年度财务报表进行了审计,出具增 加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分的无保留意见的审计报告(报告编 号:利安达审字[2020第2202号) 2020年3月23日,宝塔实业发布公告(编号:2020-011)《宝塔实业股份有限公司关于 债权人申请公司重整的提示性公告》,收到银川市中级人民法院(以下简称“法院”)(2020) 宁01破申7-1号《通知书》。《通知书》称,宁夏第一建筑有限公司(以下简称“宁夏一建” 或“申请人”)依据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”),以公司不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否 被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以765,185,250为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn
宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王静波、主管会计工作负责人姚占文及会计机构负责人(会计主管人员)王卫 静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢星亮 董事 出差 王静波 利安达会计师事务所对宝塔实业股份有有限公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具增 加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分的无保留意见的审计报告（报告编 号：利安达审字[2020]第 2202 号）。 2020 年 3 月 23 日，宝塔实业发布公告（编号：2020-011）《宝塔实业股份有限公司关于 债权人申请公司重整的提示性公告》，收到银川市中级人民法院（以下简称“法院”）（2020） 宁 01 破申 7-1 号《通知书》。《通知书》称，宁夏第一建筑有限公司（以下简称“宁夏一建” 或“申请人”）依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”），以公司不 能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否 被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 765,185,250 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…… 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况…… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报售 52 第十三节备查文件目录 168 chin乡 www.cninfocom.cn
宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................20 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................30 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................35 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................36 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37 第十节 公司治理..............................................................................................................................45 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................51 第十二节 财务报告..........................................................................................................................52 第十三节 备查文件目录................................................................................................................168
宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 宝塔实业、本公司或公司 指宝塔实业股份有限公司 宝塔石化公司、宝塔石化 指宝塔石化集团有限公司 财务公司、宝塔财务公司 指宝塔石化集团财务有限公司 物资商贸公司、物资商贸 指|宁夏西北轴承物资商贸有限公司 进出口公司 指西北轴承集团进出口有限公司 装备制造公司 指|宁夏西北轴承装备制造有限公司 轨道交通公司 指|宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 机械公司 指西北轴承机械有限公司 惠金保理 指惠金商业保理有限公司 中保融金 指中保融金商业保理有限公司 鞍太锻 指辽宁鞍太锻实业有限公司 桂林海威 指桂林海威船舶电器有限公司 利安达 指|利安达会计师事务所特殊普通合伙) 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他 高级管理人员 人员 重大事件 指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项 chin乡 www.cninfocom.cn
宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 宝塔实业、本公司或公司 指 宝塔实业股份有限公司 宝塔石化公司、宝塔石化 指 宝塔石化集团有限公司 财务公司、宝塔财务公司 指 宝塔石化集团财务有限公司 物资商贸公司、物资商贸 指 宁夏西北轴承物资商贸有限公司 进出口公司 指 西北轴承集团进出口有限公司 装备制造公司 指 宁夏西北轴承装备制造有限公司 轨道交通公司 指 宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 机械公司 指 西北轴承机械有限公司 惠金保理 指 惠金商业保理有限公司 中保融金 指 中保融金商业保理有限公司 鞍太锻 指 辽宁鞍太锻实业有限公司 桂林海威 指 桂林海威船舶电器有限公司 利安达 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他 人员 重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项
宝塔实业股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 「宝塔实业 票代码 000595 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝塔实业股份有限公司 公司的中文简称 宝塔实业 公司的外文名称(如有)| Baota Industry Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)NXz 公司的法定代表人 王静波 注册地址 宁夏银川市西夏区北京西路630号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 宁夏银川市西夏区北京西路630号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 btsy000595@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 吴文渊 联系地址 宁夏银川市西夏区北京西路630号 夏银川市西夏区北京西路630号 电话 0951-881713 0951-8697187 电子信箱 btsy000595@126.com busy00595@126.c 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
宝塔实业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝塔实业 股票代码 000595 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝塔实业股份有限公司 公司的中文简称 宝塔实业 公司的外文名称（如有） Baota Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NXZ 公司的法定代表人 王静波 注册地址 宁夏银川市西夏区北京西路 630 号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 宁夏银川市西夏区北京西路 630 号 办公地址的邮政编码 750021 公司网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 btsy000595@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴文渊 章碰 联系地址 宁夏银川市西夏区北京西路 630 号 宁夏银川市西夏区北京西路 630 号 电话 0951-8881713 0951-8697187 电子信箱 btsy000595@126.com btsy000595@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室