山东新华制药股份有限公司 二零一九年年度报告 2020年3月20日 chin乡 www.chinfocom.cn
山东新华制药股份有限公司 二零一九年年度报告 2020 年 3 月 20 日
章节 内容 页码 1公司基本情况简介 会计数据和业务数据摘要 3股本变动及股东情况……11 468 4董事、监事、高级管理人员和员工情况. 5公司管治及内控报告 ++++++++++++++4+++++ 6股东大会简介 7董事长报告… 8董事会报告 9监事会报告 10重要事项 11财务报告 12备查文件 chin乡 www.cninfocom.cn
1 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 4 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 6 3 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………… 8 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………… 11 5 公司管治及内控报告…………………………………………………………………………………… 18 6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 29 7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 30 8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 34 9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 55 10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 56 11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 57 12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 185
释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指山东新华制药股份有限公司 华鲁控股 指华鲁控股集团有限公司,本公司之控股股东 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 指深圳证券交易所 联交所 指指指 香港联合交易所有限公司 药品生产质量管理规范 EDOM 欧洲药品质量管理局 IDA 指国际药房协会 MHRA 指英国卫生部下属药监机构 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) ANDA 指仿制药 本集团 指本公司及其附属公司 指美国政府食品与药品管理总署 寿光公司 指新华制药(寿光)有限公司,本公司全资子公司 新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司,本公司全资子公司 新华百利高 淄博新华-百利高制药有限责任公司,本公司控股子公司 万博化工 指山东新华万博化工有限公司,本公司控股子公司 ⅣOCs 指挥发性有机化合物 催化湿式氧化法,是一种解决高浓度生化难降解有机废水的 CWO 污染问题的废水深度处理技术 RTO 指。蓄热式热力焚烧炉 指机械式蒸汽再压缩技术 nf乡 www.cninfocom.cn
2 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 IDA 指 国际药房协会 MHRA 指 英国卫生部下属药监机构 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ANDA 指 仿制药 本集团 指 本公司及其附属公司 FDA 指 美国政府食品与药品管理总署 寿光公司 指 新华制药（寿光）有限公司，本公司全资子公司 新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司，本公司全资子公司 新华百利高 指 淄博新华-百利高制药有限责任公司，本公司控股子公司 万博化工 指 山东新华万博化工有限公司，本公司控股子公司 VOCs 指 挥发性有机化合物 CWO 指 催化湿式氧化法，是一种解决高浓度生化难降解有机废水的 污染问题的废水深度处理技术 RTO 指 蓄热式热力焚烧炉 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 董事长张代铭先生、财务负责人侯宁先生、财务资产部经理何晓洪先生声明:保证本年 度报告中财务报告真实、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司董事会建议以621,859,447股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2 元(含税)。 本公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计 报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司已在本报告第七节董事长报告中“未来展望”部分,对可能面临的风险及采取的措 施进行描述,敬请投资者査阅, chin乡 www.cninfocom.cn
3 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 董事长张代铭先生、财务负责人侯宁先生、财务资产部经理何晓洪先生声明：保证本年 度报告中财务报告真实、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会建议以 621,859,447 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。 本公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第七节董事长报告中“未来展望”部分，对可能面临的风险及采取的措 施进行描述，敬请投资者查阅
第一节公司基本情况简介 公司中文名称:山东新华制药股份有限公司(“公司”) 公司英文名称: SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人:张代铭 董事会秘书:曹长求 联系电话:86-533-2166666 传真号码:86-533287508 董秘电子信箱:CACAO@XHZY.COM 公司注册地址:中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址:中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号 邮政编码:255086 公司国际互联网址http://www.xhzy.com 公司电子信箱:xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸:《证券时报》 国内信息披露网址http://www.cninfo.com.cn 上市资料: H股:香港联合交易所有限公司 简称:山东新华制药 代码:0719 A股:深圳证券交易所 简称:新华制药 代码:000756 首次注册登记日期:1993年9月30日 最新变更登记日期:2018年8月1日 注册登记地点:山东省淄博市工商行政管理局 统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8楼 邮编:100027 chin乡 www.cninfocom.cn
4 第一节 公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司( “公司”) 公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人：张代铭 董事会秘书：曹长求 联 系 电 话:86-533-2166666 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 邮 政 编 码：255086 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com 公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 国内信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 上市资料： H 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：0719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日 最新变更登记日期：2018 年 8 月 1 日 注册登记地点：山东省淄博市工商行政管理局 统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构: 中国 信永中和会计师事务所 注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 楼 邮编:100027