2019年年度报告 公司代码:603708 公司简称:家家悦 家家悦集团股份有限公司 2019年年度报告 1/282
2019 年年度报告 1 / 282 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜文霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司2019年度的利润分配方案如下:公司拟以 总股本608400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利500元(含税),共计派发股利 304,200000元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的6648%,剩余 未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2/282
2019 年年度报告 2 / 282 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2019 年度的利润分配方案如下：公司拟以 总股本 608,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发股利 304,200,000 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 66.48%，剩余 未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2019年年度报告 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、其他 口适用不适用 3/282
2019 年年度报告 3 / 282 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …85 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 2 4/282
2019 年年度报告 4 / 282 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................33 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................64 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................72 第九节 公司治理...........................................................................................................................85 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................91 第十一节 财务报告...........................................................................................................................92 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................282
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 家家悦、公司、本公司 家家悦集团股份有限公司 中国SPAR 指指指 SPAR China Central LTD,由 SPARInternational B V、山 家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦 指 河北家家悦供应链管理有限公司 供应链 山东生活超市、山东华润/指 山东华润万家生活超市有限公司,2020年3月13日更名 为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指安徽快乐真棒商贸集团有限公司 指淮北市乐新商贸有限公司,2020年4月8日更名为安徽 乐新商贸 家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流、济南供应链 指莱芜市十八乐物流有限公司,2019年10月29日更名为 济南家家悦供应链管理有限公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 其他地区 」指山东省内除胶东地区以外及山东省外地区 股东大会 指家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指指指指指指 上海证券交易所 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 2019年 5/282
2019 年年度报告 5 / 282 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山 东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 指 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指 河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦 供应链 指 河北家家悦供应链管理有限公司 山东生活超市、山东华润 指 山东华润万家生活超市有限公司，2020 年 3 月 13 日更名 为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指 安徽快乐真棒商贸集团有限公司 乐新商贸 指 淮北市乐新商贸有限公司，2020 年 4 月 8 日更名为安徽 家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 指 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流、济南供应链 指 莱芜市十八乐物流有限公司，2019 年 10 月 29 日更名为 济南家家悦供应链管理有限公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 其他地区 指 山东省内除胶东地区以外及山东省外地区 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年