安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 现金分红总额(含其他方式)(元) l1,091,74595 可分配利润(元) 11,091,745.9 金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2019年实现归属于上市公司股东净利润8392693147 ,减去提取的盈余公积811808737元,减去上年度对股东的分配利润7,3944930元,加上期初未分配利润162,816150.75 期末可供股东分配利润为231230.49755元。其中:公司(母公司)2019年度实现净利润为81,180,87375元,加上期 初未分配利润267,3420810元,减去提取的盈余公积810648479元,减去上年度对股东的分配利润739449730元,期 末可供股东分配利润为3302209976元 为兼顾公司发展和股东利益,公司2019年度利润分配预案为:以2019年年末总股本739,449,730股为基数,向全体 股东每10股派发现金红利0.15元(含税),派发现金红利总额为11,091,74595元 2019年度不送红股,不进行资本公积转增股本 承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 11,091,745.95 可分配利润（元） 11,091,745.95 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2019 年实现归属于上市公司股东净利润 83,926,931.47 元，减去提取的盈余公积8,118,087.37元，减去上年度对股东的分配利润7,394,497.30元，加上期初未分配利润162,816,150.75 元，期末可供股东分配利润为 231,230,497.55 元。其中：公司（母公司）2019 年度实现净利润为 81,180,873.75 元，加上期 初未分配利润 267,342,208.10 元，减去提取的盈余公积 8,106,484.79 元，减去上年度对股东的分配利润 7,394,497.30 元，期 末可供股东分配利润为 333,022,099.76 元。 为兼顾公司发展和股东利益，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年末总股本 739,449,730 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），派发现金红利总额为 11,091,745.95 元。 2019 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 关于同业竞争的承诺。合肥产投已出 具承诺:合肥产投及其控制的企业未直 接或间接从事与国风塑业相同或相近的 业务,亦未对任何与国风塑业存在竞争 关系的其他企业进行投资或进行控制 本次划转完成后,合肥产投将采取合法 及有效的措施,促使合肥产投及其控制 的企业不新增与国风塑业相同或相近的 业务,以避免与国风塑业的业务经营构 成直接或间接的同业竞争。如合肥产投 及其控制的企业有任何商业机会可从 事、参与任何可能与国风塑业的生产经 营构成竞争的活动,则立即将上述商业 机会通知国风塑业:若在通知中所指定 的合理期间内,国风塑业作出愿意利用 关于同业竞 合肥市产业 收购报告书或权益变 团)有限公司易、资金占用控制的企业尽力将该商业机会给予国风/2016年03月 投资控股(集 争、关联交 该商业机会的肯定答复,合肥产投及其2016年03长期 正常履行中 动报告书中所作承诺 方面的承诺 塑业。2、关于关联交易的承诺。合肥 18日 投已出具承诺:合肥产投及其控制的企 业将尽量避免与国风塑业之间产生关联 交易事项,对于不可避免发生的关联业 务往来或交易,将在平等、自愿的基础 上,按照公平、公允和等价有偿的原则 进行,交易价格将按照市场公认的合理 价格确定。合肥产投将严格遵守国风塑 业《公司章程》中关于关联交易事项 回避规定,所涉及的关联交易均将按照 国风塑业关联交易决策程序进行,并将 履行合法程序,及时对关联交易事项进 行信息披露。合肥产投保证不会利用关 联交易转移国风塑业利润,不会通过影 响国风塑业的经营决策来损害国风塑业 及其他股东的合法权益 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行是 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 合肥市产业 投资控股（集 团）有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、关于同业竞争的承诺。合肥产投已出 具承诺：合肥产投及其控制的企业未直 接或间接从事与国风塑业相同或相近的 业务，亦未对任何与国风塑业存在竞争 关系的其他企业进行投资或进行控制。 本次划转完成后，合肥产投将采取合法 及有效的措施，促使合肥产投及其控制 的企业不新增与国风塑业相同或相近的 业务，以避免与国风塑业的业务经营构 成直接或间接的同业竞争。如合肥产投 及其控制的企业有任何商业机会可从 事、参与任何可能与国风塑业的生产经 营构成竞争的活动，则立即将上述商业 机会通知国风塑业；若在通知中所指定 的合理期间内，国风塑业作出愿意利用 该商业机会的肯定答复，合肥产投及其 控制的企业尽力将该商业机会给予国风 塑业。2、关于关联交易的承诺。合肥产 投已出具承诺：合肥产投及其控制的企 业将尽量避免与国风塑业之间产生关联 交易事项，对于不可避免发生的关联业 务往来或交易，将在平等、自愿的基础 上，按照公平、公允和等价有偿的原则 进行，交易价格将按照市场公认的合理 价格确定。合肥产投将严格遵守国风塑 业《公司章程》中关于关联交易事项的 回避规定，所涉及的关联交易均将按照 国风塑业关联交易决策程序进行，并将 履行合法程序，及时对关联交易事项进 行信息披露。合肥产投保证不会利用关 联交易转移国风塑业利润，不会通过影 响国风塑业的经营决策来损害国风塑业 及其他股东的合法权益。 2016 年 03 月 18 日 长期 正常履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 经公司董事会六届三十次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部于2017年3月31日发布 的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号 —套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项准则统称“新 金融工具准则”),财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 2019〕6号的相关规定,对财务报表格式进行调整、自2019年1月1日起施行新金融工具准则。 公司本次会计政策的变更符合财政部有关文件的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。 七、报告期内发生重大会计差错更正需迫溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 经公司董事会六届三十次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布 的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新 金融工具准则”），财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2019〕6 号的相关规定，对财务报表格式进行调整、自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。 公司本次会计政策的变更符合财政部有关文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 张居忠文冬梅代敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 本年度,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 口适用√不适用 十一、破产重整相关事项 口适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 口适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事 十三、处罚及整改情况 口适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 口适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 口适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 35.8 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 张居忠 文冬梅 代敏 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况

安徽国风塑业股份有限公司2019年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 口适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 口适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 口适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 口适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 口适用√不适用 公司报告期不存在承包情况 (3)租赁情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

安徽国风塑业股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用