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广东凌霄泵业股份有限公司2018年度董事会工作报告

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Lx凌霄广东凌霄泵业股份有限公司 018年度董事会工作报告广东凌霄泵业股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订、》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态度,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展公司独立董事徐军辉先生、刘晓华先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司2018年度股东大会进行述职。现公司董事会就2018年的工作情况汇报如下: 公司的总体经营情况 2018年,全球经济发展形势不确定性增加,单边贸易主义抬头,中美贸易摩擦影响,国内结构调整持续,经济下行压力增大,市场竞争加剧。在国内外经济的大环境下,公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神,坚持“以质量取胜,树品牌形象”的经营宗旨,脚踏实地,真抓实干,坚持技改投入,完善内部管理,坚持专业化生产,推行产品技术标准化建设,满足客户的需求,赢得客户的青睐,并不断开拓国内、外的客户群,提高市场覆盖面,同时深化和巩固重点客户的战略合作关系,加大对客户服务力度,加强和完善营销渠道的管理, 使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。公司实现营业收入11.04亿元,较上年增加12.27%,实现归属于母公司股东的净利润2.23亿元,较上年增加18.48%。董事会的运行情况 (一)董事会的召开情况报告期内,公司共召开了10次会议,具体情况如下: chin乡 www.cninfocom.cn

广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 1 广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订、》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事徐军辉先生、刘晓华先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会进行述职。现公司董事会就 2018 年的工作情况汇报如下：一、公司的总体经营情况 2018年，全球经济发展形势不确定性增加，单边贸易主义抬头，中美贸易摩擦影响，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在国内外经济的大环境下，公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取” 的企业精神，坚持“以质量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干，坚持技改投入，完善内部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得客户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。公司实现营业收入11.04亿元，较上年增加12.27%，实现归属于母公司股东的净利润 2.23亿元，较上年增加18.48%。二、董事会的运行情况（一）董事会的召开情况报告期内，公司共召开了 10 次会议，具体情况如下：

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